一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　声明：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股5股（含税），不进行资本公积转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）公司所从事的主要业务及经营模式

　公司主要从事医药纸盒包装的设计、生产及销售，同时兼营电子消费品、酒类、食品彩盒和微瓦、瓦楞纸箱包装业务，其中以供制药企业高速自动包装线使用的高品质药品包装折叠纸盒为主要产品。

　公司为客户提供折叠纸盒及产品外包装、说明书、标签等一体化服务，缩短客户的供应链管理。为客户提升了管理效率，并充分满足客户产品功能要求高、售后服务专业化、要求市场响应快的需求。由于目前国内印刷包装行业复杂，对于客户供应链管理风险较大（环保要求、社会责任要求等），采购工作难度较高，上述经营模式充分适应了客户产品包装采购多元化的特点，可有效降低客户对采购管理的风险，使得客户更专注于自身的核心业务。

　报告期内，公司经营模式未发生变化。

　（2）公司所处行业发展阶段及周期性特点

　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C22造纸及纸制品业”。公司下游行业为制药行业，主要为制药企业提供医药包装纸盒。从公司产品的使用属性方面划分，公司可属医药包装行业。产品主要应用于医药、电子消费品等相关领域。公司将坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，以医药纸盒包装产品为中心，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国医药包装行业的地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商，并进一步发展成为制药企业的首选合作伙伴。

　公司将继续进行业务及生产基地布局，通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地，借助国家强化“药品溯源体系”、“关联评审”、“一致性评价”、“飞行检查”之机，凭借自身药品包装生产经验及管理优势大力拓展市场份额，保证老客户的需求，同时开拓新客户。

　本行业具有一定的季节性，一般春秋冬季是制药企业的生产旺季，夏季是药品生产淡季，与之相应，本行业产品销售也往往在春秋冬季实现较多。但近年来，受全球气候变化加剧、环境持续恶化影响，禽流感、非典、H1N1等新型传染疾病不断发生，医药行业季节性因素表现愈发不明显，因此未来医药纸盒包装行业的季节性特征也将随之变化。

　（3）公司的行业地位

　公司目前处于国内医药包装行业的领先地位，是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商，是中国医药包装协会标准《药品包装用卡纸折叠纸盒》的牵头制订者，是陕西省首批认定的高新技术企业，2015年被中国化学制药工业协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”。

　在多年发展过程中，公司依靠技术创新，始终走在行业发展的前沿：

　——较早将用于货币、证券等的全息定位烫印防伪技术应用于药品纸盒包装产品；

　——较早利用药品标准码和0-1-2码等建立内部编码系统，使产品具有可追溯性，杜绝混淆问题发生，为确保药品生产的安全性提供了保障；

　——国内创新开发并批量生产钱夹式医药纸盒产品，并应用于世界卫生组织（WHO）在非洲地区治疗疟疾的项目；

　——通过合作开发模切机质量检测（鹰眼）系统，较早在印品质量检测上完全取代人工操作；

　——为国内第一批出产的甲型H1N1流感疫苗提供了直接赋有电子监管码的包装纸盒产品，较早实现药品电子监管码直接赋码批量印刷。

　——国内较早将数字离散防伪技术应用于医药纸盒的批量生产，该技术可将客户的防伪信息藏匿于表面可见图文的电子文件中，具有防伪信息的不可视化和防扫描功能，是国际上最先进的防伪技术之一。

　——国内较早将一维码和二维码同时成功使用在同一包装上，有效解决制药企业自动包装生产线的在线释读关联问题，从而规避了制药企业设备改造成本，生产过程可实现一维、二维码同时进行视觉质量检测，在国内属于较早实施，并成功出口南美地区，该技术受到了欧洲制药企业的关注。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　（1）国际国内经济形势概况

　2016年全球经济局势持续动荡，经济缓慢复苏，但新增长动力不足，一直处于不确定性中。在国内，中央持续推进以“三去一降一补”为重点任务的供给侧改革，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势，全年GDP增长6.7%，但民间投资增速持续处于低位，实体经济增长趋缓，资产收益率走低。受上述因素影响，公司面临上游纸张生产企业集体呼吁涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购等影响，利润空间被进一步压缩。

　（2）报告期内公司战略及经营计划实施情况

　公司将继续坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，以医药纸盒包装产品为中心，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国药品包装行业的地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商，并进一步发展成为跨国制药企业在中国的首选合作伙伴。报告期内，公司完成首次公开发行股票，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市，募集资金净额16,880.00万元，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优化。

　公司将继续在全国进行业务及基地拓展，通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地，借助电子监管码政策推行之机，大力拓展市场份额，保证老客户的需求，同时开拓新客户。

　（3）报告期内总体经营情况

　2016年是公司“十三五”发展规划的开局之年，公司紧紧围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断深化机制创新,公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上，面对经济下行压力、原材料涨价呼声高以及人力成本上升等不利因素，在对医药企业药品招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本完成了全年经营目标。报告期公司实现营业收入38,750.25万元，同比下降3.13%；归属于上市公司股东的净利润2,679.60万元，同比下降23.09%；报告期末，公司总资产69,261.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益51,609.78万元，加权平均净资产收益率6.42%，基本每股收益0.31元。报告期内，公司重点做了以下工作：

　①营销方面

　以顾客为中心，制造安全稳定的精美包装，提供持之以恒的优质服务，积极开拓市场，提升市场份额。公司以市场为主导，以客户满意度为关注点，提升营销管理，加强售后服务，拓展品牌声誉。除继续加强医药包装为主导的产品的开发力度外，牢牢把握政府“打造西安高新区千亿级智能手机产业集群”的机遇，积极拓展电子消费品包装市场业务并为客户提供相关的整体服务解决方案，并成功通过审计，成为了三星及中兴通讯的“合格供应商”。

　②研发方面

　公司把研发投入作为企业持续发展的动力，依靠研发投入推动企业不断的创新，公司紧紧围绕市场方向和信息化方向进行科技创新，制定了科技攻关重点项目，并持续推进。自2016年开始实施电子消费品包装项目和智能化信息平台建设项目。电子消费品包装项目针对电子消费品包装的开发和生产，建立电子消费品包装生产的流程，以高效、安全、稳定为目的进行开发与生产，并符合严格质量标准。公司正在进行智能化信息平台项目的建设，实现市场、生产全数据链的共享，形成紧密而完备的供应链对接，提升企业内部管理的协调性，缩短产品制造周期，降低生产成本、提高生产效率。

　③生产方面

　公司持续推行“精益生产”理念，不断优化内部组织机构、人员管理体系、生产运行组织等，以科学合理的生产运营方式，提高公司适应市场不断变化的能力，通过优化工作流程、提高设备效率、减少等待浪费，降低生产冗余，加快生产过程的流动性，以“拉动式”进行生产组织，持续不断地进行各个生产管理环节的改善和提升，从而达到缩短生产周期，稳定产品质量，提高资源使用效率，提升公司竞争能力的目标。

　④管理方面

　公司管理上用持续改进的思维方式去促进企业发展，关注产品细节、注重过程质量，创造多元化包装产品，为顾客提供周到、快捷的服务，满足顾客潜在的需要，为顾客创造价值；公司不断提升市场竞争力，使本公司成为中国包装印刷行业中优秀的企业。

　⑤企业文化建设方面

　企业文化建设工作是凝聚员工思想、提高员工素质、展现企业形象、扩大企业社会影响的有效途径和根本保证，对于促进企业持续、快速、健康发展有着重要的现实意义。公司高度重视企业文化建设，爱岗敬业、诚实守信、甘于奉献的企业文化与先进的经营管理理念相互交融，在公司管理层和员工队伍中持续传承，形成了健康向上的良好企业文化传统和氛围，充分调动了员工积极性和能动性。公司在企业文化建设过程当中坚持以人为本，不断丰富企业文化的内涵，塑造出企业鲜明的文化体系，最终增强企业的市场竞争力。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　①会计政策的变更

　本报告期公司根据财政部2016年12月份发布的（财会[2016]22号）文件《增值税会计处理规定》，将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，已按本规定调整，该项会计政策变更增加当期税金及附加2,117,147.81元，减少管理费用2,117,147.81元。对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

　②本公司本会计期间无会计估计的变更。

　③本公司本会计期间无会计差错更正。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　西安环球印务股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十六日

　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-006

　西安环球印务股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、董事会会议召开情况

　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月26日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于2017年4月16日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

　1、 审议通过《2016年度董事会工作报告》

　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2016年度董事会工作报告》

　公司独立董事张明禹先生、冯均科先生、宋林先生向董事会提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　2、审议通过《2016年度总经理工作报告》

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《2016年度财务决算报告》

　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2016年度财务决算报告》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　4、审议通过《2017年度财务预算方案》

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　5、审议通过《2016年度利润分配预案》

　鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：拟以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股，合计红股总额为50,000,000股，送股后公司总股本增加至150,000,000股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

　独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于2016年度利润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需以特别议案形式提交公司2016年度股东大会审议。

　6、审议通过《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告及摘要》

　《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　7、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《招商证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票

　8、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

　保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　9、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

　同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度审计工作，2016年度财务报表审计费用为人民币60万元。

　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2017年度会计师事务所的公告》。

　独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

　10、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》

　由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。

　公司董事会认为：公司2017年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2017年度日常关联交易额度的公告》。

　独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司预计2017年度日常关联交易额度的核查意见》。

　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

　11、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

　本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。

　经审议，董事会认为：2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司2016年度关联方资金占用及担保情况的核查意见》。

　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　12、审议通过《关于2016年度奖金分配的议案》

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　13、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

　鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：拟以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股，合计红股总额为50,000,000股，送股后公司总股本增加至150,000,000股，不进行资本公积转增股本。鉴于此，董事会同意修改《公司章程》中的注册资本。

　根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共陕西省国资委委员会《关于做好监管企业公司章程党建部分修改工作的通知》（陕国资党发【2016】147号）的要求，结合公司实际情况，决定对现有的《公司章程》予以修订。

　同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更的所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　上述修订内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》。

　修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需以特别议案的形式提交公司2016年度股东大会审议。

　14、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司内部组织机构的公告》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　公司依据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　16、审议通过《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　《重大信息内部保密制度》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　17、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　公司董事会经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，拟提名以下7人为公司第四届董事会董事候选人：李移岭、孙学军、杨军、蔡红军、张明禹、冯均科、宋林，其中张明禹、冯均科、宋林为公司第四届董事会独立董事候选人（各董事候选人的简历详见附件）。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深圳证券交易所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

　独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人也发表了独立董事候选人声明。

　独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会投票选举。

　根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制方式。董事任期为三年，自公司2016年度股东大会审议通过之日起计算。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议

　18、审议通过《西安环球印务股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》

　《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　19、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

　公司拟定于2017年5月17日召开2016年度股东大会，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、《第三届董事会第十一次会议决议》

　2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

　3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　西安环球印务股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十六日

　附件：第四届董事会董事候选人简历

　附件：第四届董事会董事候选人简历

　李移岭，中国国籍，无境外居留权，男，1962年2月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），会计师，现任公司董事长、党委书记。主要工作经历：2001年至今，历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；2008年至今，任陕药集团董事、西安德宝董事长。曾获陕西省优秀企业家、西安市劳动模范、西安市科技创新企业家等荣誉称号。

　孙学军，中国国籍，无境外居留权，男，1969年7月出生，大学本科，工程师，现任公司董事、总经理，天津环球董事长，永旭创新执行董事。主要工作经历：2001年至今，历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、总经理和董事，历任天津环球总经理、董事、董事长，永旭创新执行董事。

　杨军，中国国籍，无境外居留权，男，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、会计师，现任公司董事。主要工作经历：2007年1月至2013年5月任陕药集团总经理办公室主任；2013年5月至今任陕药集团董事会办公室主任、董事会秘书。2013年10月至今任国药控股陕西有限公司董事、副董事长；2013年11月至今任海欣制药董事、副董事长，陕药天宁制药董事、陕药派昂医药董事；2015年1月至今任陕药生物制品董事、正大制药董事、副董事长、陕西外经贸实业集团有限公司董事、陕药江兴医化董事、陕药山海丹药业董事、威海沿黄董事、副董事长、陕药实业开发董事；2013年11月至今任公司董事；2016年1月至今任陕西医药控股医药研究院有限公司董事；2016年8月至今任陕西医药控股集团中药投资有限公司董事。

　蔡红军，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权，男，1970年11月出生，硕士，现任公司董事。主要工作经历：2002年6月起任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今任香港原石国际有限公司董事长、总经理；2009年3月至今任西安环球印务股份有限公司董事；2013年6月至今蔡红军先生任永丽造纸合营会社董事长；2015年11月至今任上海久日投资管理有限公司法定代表人兼总经理；2015年11月至今任上海中科久日置业有限公司董事兼经理。

　张明禹，中国国籍，男，1950年出生，中共党员，大学学历，现任公司独立董事。主要工作经历：2000年12月至2004年6月，任中国医药工业公司总经理；2004年6月至2010年10月，任国药集团工业有限公司董事长；2010年10月至今，任中国化学制药工业协会资深副会长。

　冯均科，中国国籍，男，1958年出生，研究生学历，现任公司独立董事。主要工作经历：1982年8月至2000年4月，陕西财经学院任教；2000年5月至2006年10月，西安交通大学任教，2006年11月至今西北大学经济管理学院会计系任教授、主任，博士生导师。

　宋林，中国国籍，男，1969年12月出生，中共党员，博士生学历，现任公司独立董事。主要工作经历：2000年至2013年历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师；2014年9月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2014年10月至今，任陕西建设机械股份有限公司独立董事。

　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-007

　西安环球印务股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、 监事会会议召开情况

　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月16日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2017年4月26日14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的规定。

　二、 监事会会议审议情况

　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　1、 审议通过《2016年度监事会工作报告》

　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2016年度监事会工作报告》

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

　2、 审议通过《2016年度财务决算报告》

　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2016年度财务决算报告》。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

　3、 审议通过《2017年度财务预算方案》

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

　4、 审议通过《2016年度利润分配预案》

　鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：拟以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股，合计红股总额为50,000,000股，送股后公司总股本增加至150,000,000股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需以特别议案形式提交公司2016年度股东大会审议。

　5、 审议通过《西安环球印务股份有限公司2016年度报告及摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　6、 审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，

　《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　7、 审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　经核查，监事会认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　8、 审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

　同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度审计工作，并支付其2016年度财务报表审计费用人民币60万元。

　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2017年度会计师事务所的公告》。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

　9、 审议通过《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》

　公司监事会认为：公司2017年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

　10、 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

　经核查，监事会认为：

　（1）关联方资金占用情况

　截至2016年12月31日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。

　（2）对外担保情况

　截至2016年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　11、 审议通过《关于2016年度奖金分配的议案》

　经审议，监事会认为：公司 2016 年度奖金分配方案以公司经营情况、业绩目标、岗位责任、工作能力等为依据，符合企业的实际情况。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　12、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期已经届满，需进行换届选举。公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事 2人，职工代表监事1人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3年。经公司股东推荐，公司监事会提名张兴才、冯杰作为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历详见附件）

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

　13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　经审议，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　14、 审议通过《关于西安环球印务股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2017年第一季度报告全文》及《西安环球印务股份有限公司2017年第一季度报告正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、 备查文件

　1、《第三届监事会第十次会议决议》

　特此公告。

　西按环球印务股份有限公司监事会

　二零一七年四月二十六日

　附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　张兴才，中国国籍，无境外居留权，1964年8月出生，男，中共党员，在职大学本科，高级审计师,会计师，现任公司监事会主席。主要工作经历：2009年12月至2013年3月在陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部工作，任副经理；2013年4月至2016年3月在陕西医药控股集团有限责任公司审计部工作，任经理；2016年3月至今,在陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部工作，任经理；2013年11月至今任公司监事会主席。

　冯杰，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，男，中共党员，硕士研究生，高级经济师，现任公司监事会副主席。主要工作经历：1999年至2008年，历任医药总公司西安医药园副主任、陕药集团财务部副经理；2008年至今任陕药集团职工代表监事、对标考核部经理；2007年7月至今任公司监事会副主席。

　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-008

　西安环球印务股份有限公司

　关于2016年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

　一、 2016年度利润分配预案的基本情况

　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润29,364,880.56元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积2,936,488.06元，加上公司年初未分配利润195,568,394.76元，实际可供股东分配的利润为221,996,787.26元。

　公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金20,000,000元。同时用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股5股（含税），共计送红股50,000,000股，不进行资本公积转增股本，该预案实施后，公司总股本将由100,000,000股增加至150,000,000股。

　董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　二、 公司董事会关于2016年度利润分配预案的说明

　公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司的股利分配政策、现金分红比例的规定和要求。

　三、 独立董事的事前认可意见及独立意见

　公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于2016年度利润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

　独立董事就该议案发表了独立意见，公司此次拟定的2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意本次公司2016年度利润分配预案的内容。

　四、 监事会意见

　监事会认为：上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司的股利分配政策、现金分红比例的规定和要求，公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

　五、 其他说明

　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

　六、 备查文件

　1、第三届董事会第十一次会议决议

　2、第三届监事会第十次会议决议

　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　西安环球印务股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十六日

　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-010

　西安环球印务股份有限公司董事会

　关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。

　（二）募集资金使用和结余情况

　（金额单位：人民币万元）

　■

　注：2016年度使用募集资金中包含：使用募集资金置换预先投入8,062.61万元。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

　根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：

　1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　(二)募集资金存储情况

　截至2016年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　2016年度公司实际使用募集资金10,747.03万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　公司于2016年7月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2016)2113号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2016年9月完成。

　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　公司于2016年10月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于2016年11月前将人民币4,500.00万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。

　（五）节余募集资金使用情况

　截至2016年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　（六）超募资金使用情况

　公司不存在超募资金使用的情况。

　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。

　（八）募集资金使用的其他情况

　截至2016年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　特此公告。

　西安环球印务股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十六日

　附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

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　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-011

　西安环球印务股份有限公司

　关于续聘2017年度会计师事务所的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度审计工作，2016年度财务报表审计费用为人民币60万元。

　公司独立董事对该事项在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

　独立董事就该议案发表了独立意见，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构。

　该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　特此公告。

　西安环球印务股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十六日

　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-012

　西安环球印务股份有限公司

　关于预计2017年度日常关联交易额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》，公司每年发生的日常关联交易主要为向关联企业提供包装产品，2016年度与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司（以下简称“陕药派昂医药”）、西安正大制药有限公（以下简称“西安正大”）、陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司（以下简称“陕西天宁”）、西安德宝药用包装有限公司（以下简称“西安德宝”）、陕西医药控股集团实业开发有限责任公司（以下简称“陕药实业开发”），2016年度公司及子公司与上述关联企业发生日常关联交易金额2,712.30万元，预计2017年度与上述关联企业发生日常关联交易4,000.00万元。

　公司董事会在审议上述《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事李移岭、孙学军、杨军回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

　根据相关规则，该议案需提交股东大会审批，股东大会在审议《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。

　（二）预计关联交易类别和金额

　单位：人民币万元

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　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

　单位：人民币万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况及与公司的关联关系

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　注：上述七家公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定的关联关系情形。

　（二）履约能力分析

　西安杨森、西安海欣、西安正大、陕药派昂医药、陕西天宁、西安德宝等六家公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　陕药实业开发为公司提供生产用水和供暖用蒸汽，2016年度交易金额为67.25万元，结算方式为按月结清，因此双方不存在履约风险。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容。

　公司向西安杨森、西安海欣、西安正大、陕药派昂医药、陕西天宁、西安德宝等关联方销售的产品均为医药纸盒、瓦楞纸箱等包装产品，与公司向非关联客户销售产品一样，公司向关联客户销售医药纸盒的单价均按照实际成本情况、市场供求情况并结合考虑公司的利润水平等因素由交易双方协商进行确定，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

　陕药实业开发为公司提供生产用水和供暖用蒸汽，收费标准参照市场统一价格，结算方式为按月结清，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

　西安海欣为公司提供仓储管理及服务，收费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按月结清，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

　（二）关联交易协议签署情况。

　按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　五、独立董事的事前认可意见及独立意见

　公司独立董事对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

　独立董事就该议案发表了独立意见，该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、杨军先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　六、监事会审查意见

　公司监事会认为：公司2017年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　七、保荐机构专项意见经核查

　关于公司预计2017年度日常关联交易额度的事项，本保荐机构认为：上述事项已经公司董事会（关联董事回避了表决）及监事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及公司章程的规定。

　本保荐机构对公司预计2017年度日常关联交易额度的事项无异议。

　八、备查文件目录

　（一）第三届董事会第十一次会议决议；

　（二）第三届监事会第十次会议决议；

　（三）独立董事对第三届董事会第十一次会议发表的事前认可意见；

　（四）独立董事对第三届董事会第十一次会议发表的独立意见；

　（五）招商证券股份有限公司关于环球印务股份有限公司预计2017年度日常关联交易额度的核查意见。

　特此公告。

　西安环球印务股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十六日

　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-013

　西安环球印务股份有限公司关于增加注册资本

　并修订公司章程及办理工商变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》。

　七、 增加注册资本修改公司章程部分条款

　鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：拟以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股，合计红股总额为50,000,000股，送股后公司总股本增加至150,000,000股，不进行资本公积转增股本。

　上述分红完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民币共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下:

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　八、 将党建工作写入公司章程并修改部分条款

　根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、陕西省国资委《关于做好监管企业公司章程党建部分修改工作的通知》（陕国资党发【2016】147号）的要求，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下:

　(下转B177版)