一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以365280000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　本公司主营FPC、COF 柔性封装基板及COF 产品的研发、生产与销售。公司产品主要应用于空间狭小，可移动折叠的高精尖智能终端产品，在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。公司主要生产经营模式为“以单定产”，即根据客户的订单情况来确定生产计划。

　报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目 “微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”安装调试完毕后于2016年2月连续48小时投料试生产成功。2017年1月13日，微电子级PI膜项目成果顺利通过深圳市高新技术产业协会主持的技术鉴定，产品综合性能达到国际先进水平，填补了国内空白。2017年4月5日“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目实现批量生产，同时6微米厚的特种聚酰亚胺薄膜也开始量产。

　PI膜是生产FCCL的重要原材料之一，本项目的顺利实施有助于公司的产业链进一步向上游延伸，最终形成“PI膜→FCCL→FPC”、“PI膜→FCCL→COF柔性封装基板→COF产品”的全产业链结构。本次非公开发行募集资金投资项目达产后，一方面，公司将自用部分PI膜，从而减少相应的原材料外部采购，显著提高利润率；另一方面，公司PI膜对外销售，形成新的利润增长点。

　公司所属行业为柔性印制电路板制造业，柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导，其中智能手机和平板电脑的需求量最大。随着下游终端电子产品不断更新换代，全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展。其中，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的FPC 市场发展。另外，可穿戴智能设备等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为FPC 产品带来新的增长空间。同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间。

　公司的行业地位突出，作为国内高端柔性印制电路板行业的领先者，技术水平在国内居领先水平，接近国际尖端水平。公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数掌握高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　一、概述

　2016年，世界经济持续复苏乏力，国内制造业持续疲软。面对严峻的经济形势，公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为根本的发展战略，优化产品结构，推进技术升级，围绕核心市场、加大全球其他市场包括国内市场的开发力度。受国内外宏观经济形势的影响，公司2016年全年的经营出现了较大的困难。一方面，上半年日本熊本县的强地震导致公司订单减少和延后；另一方面，全球经济增速延续下滑，公司上游生产企业需求波动，公司主要销售市场（日本市场）自身业务持续调整，报告期公司订单受到一定影响；再一方面，国内制造业综合成本上升，制造行业加速向东南亚等地转移，行业竞争加剧，对制造企业的综合竞争力提出了更高的要求。2016年公司整体经营业绩较上年同期出现较大幅度的下滑。

　报告期内，2016年公司全年实现营业收入27,075.67万元，同比下降35.39%；实现利润总额2,625.01万元，同比下降65.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,458.99万元，同比下降63.23%，本期净利润率9.08%，低于上年同期。截止2016年年底，公司资产总额为237,182.86万元，归属于股东的净资产为166,956.09万元，资产负债率29.61%；经营活动产生的现金流量净额为13,897.37万元。

　二、2016年主要开展的经营管理工作

　（一）完善首发募投项目

　逐步提高首发募投项目的技术和产能，通过开发新技术、新工艺等技术手段，如：高密度FPC弯折技术、多层COF埋入式技术、CoC以及CoW、超微线路设计与加工技术、多芯片倒装底部填充与柔性基板兼容控制、多叠层柔性基板粘合与塑封技术以及PoP子组件的堆叠技术（包括对位技术、连接技术）等新技术与新产品，不断满足多叠层多芯片的三维柔性封装的要求。同时，自主研制关键的封装配套材料如：ACAF、NCP、EMC、UF等，以实现上述无卤素先进封装材料的国产化。

　项目建成的柔性封装基板材料生产线、柔性封装基板生产线、芯片平面封装中试线在原有技术积累基础上进行技术突破，项目产品技术水平国内领先并达到国际先进水平，经客户公司验证，达到了设计的功能、性能指标，能够满足成品的应用需求。

　（二）积极推动“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目

　1）“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目试生产成功

　公司非公开发行股票募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目生产线于2016年2月安装调试完毕，连续48小时投料试生产成功。经检测，产品主要性能指标合格，达到国外同类产品先进水平，CTE指标达到国际领先水平。

　2）完成PI膜相关产品认证工作

　设备安装调试完成后进行PI膜产品认证工作，完成了ISO9000、ISO14000、UL、RoHS等系列认证，通过国际标准中环境管控物质等检测。

　3）完成PI膜项目量产工艺参数优化及产品定型工作

　在原材料纯化与防离子迁移研究的基础上，运用高分子材料学，对原料配方进行杂化与优化改性，实现聚酰亚胺树脂的结构与性能的大幅提升。进一步优化全自动控制工业生产线的设备参数，实现高质量连续化生产，提高产能，降低成本。

　4 ) PI膜项目成果通过技术鉴定

　公司对聚酰亚胺分子结构设计进行优化，引入官能团提高产品性能；开发了聚酰胺酸（PAA）的低温化学酰亚胺化工艺；发展了喷涂-双向拉伸法生产超薄聚酰亚胺薄膜技术，提高薄膜平整性和力学性能。 2017年1月13日，“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目成果顺利通过深圳市高新技术产业协会主持的技术鉴定。经鉴定，公司的高性能聚酰亚胺薄膜产品主要性能通过第三方检测单位的检测，聚酰亚胺薄膜厚度最薄6微米，介电强度、热/吸湿膨胀系数、拉伸强度等指标达到或优于国际同类产品水平，该项成果经客户试用，预计将产生良好的经济效益与社会效益、具备产业推广应用条件。

　5）实现微电子级PI膜的批量生产

　完成前期开发试验参数的局部调整、工艺控制优化等工作，取得东莞市环保局发放的一年期《广东省污染物排放许可证》后，公司 2017年4月5日开始对“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”批量生产，同时 6微米厚的特种聚酰亚胺薄膜也开始量产。

　（三）积极推进并顺利通过国家02重大专项“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目正式验收

　本项目历经专家组多次实地检查、现场测试、资料审查、内部验收及正式验收前的现场复查等系列检查后进入正式验收。报告期内，由广东丹邦科技有限公司承担的02专项项目“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”（项目编号：2011ZX02710）完成了任务合同书约定的各项考核指标，落实了项目内部验收会议上专家所提整改意见的全部工作，达到预期成果，并根据《国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目验收暂行实施细则》的规定，向02专项实施管理办公室提交了项目正式验收的申请。2017年4月13日，国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）实施管理办公室会同总体组在广东东莞组织召开了 “三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”（项目编号2011ZX02710）项目正式验收会。与会专家听取了承担单位的项目完成情况报告和现场测试组的正式验收测试报告，审阅了验收资料、进行了正式验收现场考察，经过质询、讨论和逐项打分，认为本项目已经完成了合同书中约定的各项考核指标，验收专家组一致同意项目通过正式验收。

　（四）注重研发，保持先进性

　公司在PI膜技术的基础之上进一步进行技术延伸，加大PI膜深加工产品，如：二维半导体材料、量子碳基膜、多层石墨烯膜以及屏蔽隐身膜的研发力度，拓宽新材料的应用领域，抢占高端材料制高点。

　同时，对公司掌握的传统核心技术进行提升，如：二层无胶基材基膜厚度减薄与表面电阻增强、超微细化线路高密度布线提升以及超薄芯片柔性封装等，进一步提升产品关键性能指标，保持先进性，更好地适应当今电子产品小型化、薄型化、轻量化的发展要求。

　（五）进一步加强管理及市场开拓工作

　报告期公司客户订单减少，公司坚持以客户为中心的服务理念，深化内部管理，完善内控建设工作，健全信息反馈与沟通系统，积极应对市场形势。一，巩固已经形成的国际市场，完善销售和服务平台的建设，加大开拓全球其他市场，丰富客户群体，提高产品市场竞争力，提高客户满意度；二，积极开拓微电子级PI膜产品客户，制定客户开拓计划，完善PI膜产品销售平台，快速推进客户对PI膜产品的评审确认，促成订单；三，沟通与开发与公司一些前瞻性技术研究及技术储备相关的未来市场，更好地应对未来市场多元化的需求。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　受国内外宏观经济形势的影响，公司2016年全年的经营出现了较大的困难。一方面，上半年日本熊本县的强地震导致公司订单减少和延后；另一方面，全球经济增速延续下滑，公司上游生产企业需求波动，公司主要销售市场（日本市场）自身业务持续调整，报告期公司订单受到一定影响；再一方面，国内制造业综合成本上升，制造行业加速向东南亚等地转移，行业竞争加剧，对制造企业的综合竞争力提出了更高的要求。2016年公司出口产品收入下降，整体经营业绩下滑。报告期营业收入27,075.67万元，同比下降35.39%；营业成本17,061.17万元，同比下降35.06%；归属于上市公司股东的净利润为2,458.99万元，同比下降63.23%。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　深圳丹邦科技股份有限公司

　董事长：刘萍

　二〇一七年四月二十五日

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-007

　深圳丹邦科技股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月25日下午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　（一）《关于2016年度总经理工作报告的议案》

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）《关于2016年度董事会工作报告的议案》

　公司第三届董事会独立董事已向董事会提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。

　《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》中的相关章节内容。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）《关于2016年度财务决算报告的议案》

　2016年度，公司实现营业收入270,756,688.83元，净利润24,589,944.57元，归属于母公司所有者的净利润24,589,944.57元，截止2016年12月31日，公司总资产2,371,828,621.26元，归属于母公司所有者权益1,669,560,886.00元，每股净资产4.57元，基本每股收益0.07元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（四）《关于2016年年度报告及摘要的议案》

　《2016年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）《关于2016年度利润分配方案的议案》

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的公司2016年度审计报告，公司2016年度母公司实现净利润9,852,761.69元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金985,276.17元，加上年初未分配利润 331,616,845.30元，减去已分配的2015年度现金分红6,757,679.99元，截至2016年12月31日，母公司未分配利润金额为333,726,650.83元。

　2016年度公司利润分配方案为：以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.07元（含税），共计派发 2,556,960.00 元，不送红股，同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 547,920,000 股。

　资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

　公司董事会认为：2016 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

　鉴于以上公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由 365,280,000 股增加为 547,920,000 股，根据《公司法》和相关法律法规规定，需对《公司章程》的相关条款进行修改，现提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修改和工商变更等相关事宜。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（六）《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　招商证券股份有限公司出具了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（七）《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

　《关于2016年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳丹邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（八）《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司2017年度财务审计机构。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（九）《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》

　2016年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2016年年度报告相关章节。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。刘萍、任琥为关联董事，回避表决。

　（十）《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　同意于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会。

　《关于召开2016年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（十一）《关于会计政策变更的议案》

　《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-008

　深圳丹邦科技股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月25日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　（一）《关于2016年度监事会工作报告的议案》

　《2016年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）《关于2016年年度报告及摘要的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）《关于2016年度财务决算报告的议案》

　2016年度，公司实现营业收入270,756,688.83元，净利润24,589,944.57元，归属于母公司所有者的净利润24,589,944.57元，截止2016年12月31日，公司总资产2,371,828,621.26元，归属于母公司所有者权益1,669,560,886.00元，每股净资产4.57元，基本每股收益0.07元。

　上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（四）《关于2016年度利润分配预案的议案》

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的公司2016年度审计报告，公司2016年度母公司实现净利润9,852,761.69元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金985,276.17元，加上年初未分配利润 331,616,845.30元，减去已分配的2015年度现金分红6,757,679.99元，截至2016年12月31日，母公司未分配利润金额为333,726,650.83元。

　2016年度公司利润分配方案为：以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.07元（含税），共计派发 2,556,960.00 元，不送红股，同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 547,920,000 股。

　资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（六）《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　（七）《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

　同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（八）《关于会计政策变更的议案》

　经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不影响公司损益、资产，也不涉及追溯调整事项，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-010

　深圳丹邦科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会

　2、召集人：公司第三届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期、时间

　（1）现场会议：2017年5月18日（周四）下午14:30开始

　（2）网络投票：2017年5月17日—2016年5月18日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月11日（周四）

　7、会议出席对象

　（1）截至2017年5月11日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　8、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

　二、会议审议事项

　1、本次股东大会审议的议案为：

　（1）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

　（2）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

　（3）审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》；

　（4）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；

　（5）审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；

　（6）审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　（7）审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。

　独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　2、根据《上市公司股东大会规则(2015 年修订)》的要求，本次股东大会第5、6、7项议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。上述议案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　3、本次会议审议的议案分别由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　4、上述议案的内容详见2017年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》等资料。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记方式

　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

　件），信函以抵达本公司的时间为准，传真登记以传真并电话确认后为准，不接受电话登记。

　2、 登记时间：2017年5月15日（周一）上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。

　3、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3

　楼董事会秘书办公室。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：莫珊洁、谭小珍

　电话：0755-26511518、26981518

　传真：0755-26981518-8518

　地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路丹邦科技大楼三楼

　邮编：518057

　2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会2017年4月25日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：002618。

　2.投票简称：“丹邦投票”。

　3.填报表决意见或选举票数

　本次股东大会不涉及累积投票提案

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（1）、提案设置

　■

　本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　备注：委托人应在授权委托书中用“√” 明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

　委托人签名（或盖章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人证券账户号：

　委托人持有股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-011

　深圳丹邦科技股份有限公司

　关于2016年度募集资金存放与使用

　情况的专项报告

　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153号”文核准, 深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00元，扣除发行费用人民币18,991,840.00元，实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。

　（二）募集资金的使用情况

　截止2016年12月31日止，本公司2016年度使用资金情况为：

　单位:人民币万元

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于2013年9月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2013年12月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　（二）募集资金专户存储情况

　公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2016年12月31日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

　附件：募集资金使用情况对照表

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十五日

　■

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-012

　深圳丹邦科技股份有限公司

　关于举行2016年年度网上业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了让广大投资者能够进一步了解公司2016年年报及经营情况，本公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00 在全景网举办2016年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘萍先生、独立董事陈文彬先生、董事会秘书莫珊洁女士、财务负责人周风轩先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-013

　深圳丹邦科技股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　一、本次会计政策变更情况概述

　（一）变更的原因

　为了进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的贯彻落实，财政部发布了《增值税会计处理规定》，该规定自2016年5月1日执行。

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。

　（二）变更的时间

　公司按照上述文件的时间要求开始执行新的规定。

　（三）变更前采用的会计政策

　中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　（四）变更后公司所采用的会计政策

　增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将利润表中“营 业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经 营活动中发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加人民币2,979,802.98元，“管理费用”科目减少人民币2,979,802.98元。

　本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、 净资产不产生影响。

　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　2017年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计 处理规定》要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　四、独立董事对本次会计政策变更的意见

　公司独立董事认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　五、监事会对本次会计政策变更的意见

　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理 规定》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不 影响公司损益、资产，也不涉及追溯调整事项，不存在损害股东权益的情形。因 此，同意本次会计政策的变更。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　2、第三届监事会第十次会议决议；

　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-014

　深圳丹邦科技股份有限公司 2016年度业绩快报修正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2016年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、修正前后的主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。

　二、业绩快报修正情况说明

　公司于2017年2月25日披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-002），预计2016年度公司实现营业总收入270,756,688.83元，较上年同比下降35.39%；实现营业利润31，273，103.18元，较上年同比下降54.23%；实现利润总额34,496,421.20元，较上年同比下降54.48%；实现归属上市公司股东的净利润30,516,399.44元。较上年同比下降54.36%。

　根据会计师的初步审计结果，现预计2016年度公司实现营业总收入270,756,688.83元，较上年同比下降35.39%；实现营业利润23,149,743.20元，较上年同比下降66.12%；实现利润总额26,250,096.62元，较上年同比下降65.37%；实现归属上市公司股东的净利润24,589,944.57元，较上年同比下降63.23%。

　造成以上差异的主要原因是补提折旧相应调整成本费用所致。

　三、其他说明

　本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财 务数据将在公司2016 年度报告中详细披露。

　四、备查文件

　1、 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　2、 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日