一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司及子公司主要从事植物提取相关业务和建筑业务。

　本公司及子公司LAYNUSA主要从事植物提取物生产经营业务，主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品。提取物是以植物或天然中草药为原料，按照客户的使用目的，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓集植物或天然中草药中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。

　公司近年来主要产品如下：

　■

　我国植物提取行业在国内的发展时间不长，目前处于快速发展阶段。我国植物提取行业市场化程度高，行业内企业数量众多，规模却大小不一，市场集中度普遍较低。公司是我国植物提取行业的首家上市公司，经过多年的发展，公司的市场占有率和品牌影响力都位居行业前列。

　子公司皙美佳人以及优植生活主要业务是基于公司在天然植物提取领域积累的经验开展化妆品、牙膏、桌面糖、益生菌、袋泡茶、风味水饮料、保健酒等终端产品的业务。

　子公司莱茵投资的主要业务是桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　（1）经营数据和财务指标

　2016年度，公司合并报表范围内实现营业总收入571,448,231.37元，较2015年度增长11.07%。公司实现利润总额81,093,181.02元，较2015年度下降5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润69,663,399.33元，较2015年度下降7.48%。但从利润结构上来看，植物提取业务贡献占比较2015年度大幅增加，实现了公司战略目标。

　2016年末，公司总资产2,431,269,694.87元，比2015年末增长19.77%，归属于上市公司股东的所有者权益845,734,726.59元，比2015年末增长6.26%；总负债1,585,534,968.28元，比2015年末增加28.49%；合并报表范围内资产负债率为65.21%，比2015年末上涨4.42%。

　（2）经营情况分析

　2016年，受国外主要经济体需求不振、新兴市场动力不足、价格竞争日趋激烈等诸多因素影响，我国植物提取行业步入低迷，近7年来首次出现出口量和出口额双双下滑。根据中国医药保健品进出口商会统计，2016年我国植物提取物贸易规模呈现收缩现象，贸易额24.5亿美元，同比下跌4.77%。其中，出口额19.3亿美元，同比下滑10.93%。

　在植物提取行业整体步入调整期的2016年，公司在董事会的指导下，深入贯彻前期确定的经营战略，大力开拓以罗汉果提取物、甜叶菊提取物为代表的天然甜味剂市场的战略，深挖客户资源，加大力度开拓海内外市场，实现逆势增长，2016年，公司植物提取业务板块实现主营业务收入348,002,636.60元，综合毛利率25.25%，与上年相比增长1.05%。同时，植物提取业务回款情况良好，经营活动现金流为正。根据中国医药保健品进出口商会统计，公司跻身2016年植物提取出口企业10强、医药外贸保健品出口企业10强之列。

　取得这样的成绩，表明经过几年的落实，公司的战略调整得到了市场与客户的高度认可，战略调整对公司的业绩和市场影响力都产生了积极的影响，更坚定了公司继续做大做强天然甜味剂市场的信心与决心。

　罗汉果是特殊中药资源，其全球主产区都在公司工厂总部桂林地区。罗汉果提取物作为天然非糖甜味剂产品，是公司首要的战略产品，公司在该品种上具有独特的产地优势。

　公司的另一大拳头产品是甜叶菊提取物，自公司2011年与嘉吉公司建立长期独家合作以来，公司在甜叶菊提取物这个产品上不断提升品质、优化工艺，积累了丰富的大客户合作经验。甜叶菊提取物是国内植物提取行业出口额最大的品种。根据市场报道，全球甜菊糖甙市场预计将以超过8%的复合年增长率持续快速增长，到2020年市场规模将达到5.65亿美元，占据全球天然甜味剂市场15%左右的市场份额。

　公司相信，天然甜味剂未来定将逐步替代以糖精、甜蜜素、阿斯巴甜为代表的化学合成甜味剂，并替代部分蔗糖的市场，占领更多的市场份额，发展前景广阔。公司未来将继续做精做专天然甜味剂市场，实施“大单品”策略，培育更多像罗汉果、甜叶菊这样的拳头单品，深入挖掘市场潜力，快速反应客户需求，不断改进工艺，提升产品品质，树立公司在植物提取市场的品牌形象，扩大公司的市场份额，提升公司经营业绩。

　另一方面，BT项目建设进度持续推进，整个项目目前已经接近尾声，2016年全年新增产值约2.9亿元，已累计完成产值约11.9亿元。2016年，BT项目实现营业收入218,997,747.24元，净利润42,591,437.00元。2016年，BT项目收到回购款1亿元，已累计收到回购款5.32亿元。2016年，公司推动政府将BT项目回购款纳入广西区政府债务，为收回项目投资增加了履约保障。2017年4月，BT项目收到政府债务置换的回购款2亿元，累计回款已达7.32亿元。根据桂林政府规划，BT项目预计在2017年实现完美收官，公司将密切跟踪项目建设进度，推动项目回购款的早日收回，支持公司主业发展。

　同时，为充分发挥公司在天然中草药提取物产品上积累的技术储备和研发经验，公司密切关注国内中药配方颗粒政策的走向，目前，公司已经立项启动30个中药配方颗粒产品的研发，针对中药配方颗粒产品的工艺和质量标准进行研究开发，积极把握国家中药配方颗粒生产政策即将放开的历史机遇，争取在政策正式出台后，公司能够抢先进入中药配方颗粒市场，抢占市场先机，延伸产业链至中医药健康服务领域。

　未来，公司还将继续围绕拳头产品开展综合开发利用的研发工作。目前有体外细胞实验证实，罗汉果中的部分三萜化合物对多种癌细胞有杀伤力，并具有阻滞细胞周期、抑制肿瘤细胞转移等功效，这为未来开发预防和治疗肿瘤药物提供了新思路。

　报告期内，子公司皙美佳人以及优植生活基于公司在天然植物提取领域积累的经验，积极开拓终端市场，公司自主研发的化妆品、牙膏、桌面糖、益生菌、袋泡茶、风味水饮料、保健酒等终端产品陆续面市，销售团队积极探索电商平台等线上渠道，以及微商、零售商、旅游市场等线下渠道，为公司在终端健康产品的市场开拓方面积累了一定的经验。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年5月9日，经桂林市临桂区工商行政管理局批准，本公司出资1000万元设立全资子公司桂林优值生活生物科技有限公司，本期纳入合并报表范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　法定代表人：秦本军

　二〇一七年四月二十五日

　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－020

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　关于举行2016年度业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月11日（周四）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理秦本军先生、董事会秘书罗华阳先生、财务总监周庆伟女士、独立董事刘红玉女士和国海证券股份有限公司保荐代表人李金海先生。

　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　特此通知。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-014

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知于2017年4月7日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2017年4月25日上午10：00以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，其中，亲自出席会议董事4名，以通讯方式参与表决董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度总经理工作报告》；

　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度报告全文及摘要》；[2016年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），议案需提交2016年度股东大会审议]

　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务报告》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　2016年度，公司合并报表范围内实现营业总收入571,448,231.37元，较2015年度增加11.07%。公司实现利润总额81,093,181.02元，较2015年度下降5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润69,663,399.33元，较2015年度下降7.48%。

　公司2016年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字[2017]45020004号审计报告。

　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交2016年度股东大会审议]

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润69,663,399.33元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金4,332,303.87元，2016年初公司合并报表未分配利润82,567,797.41元，支付2015年度现金分红21,864,067.33元，2016年末公司合并报表口径可供股东分配利润为126,034,825.54元（每10股未分配利润2.88元）。

　考虑到公司非公开发行股票方案终止，公司在上海的植物健康产品研发中心项目建设资金需求较大，公司资产负债率还处于较高的水平，综合考虑回报股东和公司长远发展，公司董事会制定的2016年度利润分配方案为：公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司经营发展并结转以后年度分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证，并出具了瑞华核字[2016]45020003号鉴证报告。

　详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付2016年度审计费用的议案》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　根据工作量及双方的业务约定书约定，会议决定支付公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报表审计费用45万元。

　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交2016年度股东大会审议]

　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年度向金融机构申请综合授信的议案》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　根据公司持续生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2017年度拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生的借款），包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产（含公司持有的桂林银行股份有限公司股权）提供质押、抵押及保证担保等。

　为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2017年度股东大会召开日为止。

　10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　为满足公司控股子公司经营活动的资金需求，2017年度，公司拟为控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）4亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

　为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2017年度股东大会召开日为止。

　11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交2016年度股东大会审议]

　12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　根据公司业务发展的需要以及监管政策的要求，公司拟对经营范围进行修订，同时，鉴于公司近年来业务资产规模增长较快，为满足公司日常灵活决策的需要，公司决定对《公司章程》进行如下修订：

　■

　13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）]

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司并出具了瑞华核字[2017]45020002号专项报告。

　14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度内部控制规则落实自查表》；[该自查表刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）]

　15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年第1季度报告全文及正文》。[2017年第1季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第1季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）]

　16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立合资公司的议案》。

　因看好檀香市场的发展前景，公司拟以子公司上海碧研生物技术有限公司与澳大利亚公民Graeme Eric Scott共同出资设立中外合资公司上海真檀国际贸易有限公司，从事檀香木贸易、檀香油等相关业务，合资公司注册资本人民币4,000万元，双方各认缴出资50%，认缴出资期限为5年。董事会授权公司管理层与合作方签订合资协议，并签署与合资公司设立相关的系列文件。

　该事项不构成关联交易，在董事会审议的权限范围内。

　17、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

　会议决定公司于2017年5月22日以现场结合网络投票的方式召开公司2016年度股东大会。详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-018

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　关于召开二○一六年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月25日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1.会议届次：2016年度股东大会。

　2.会议召集人：公司董事会。

　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　4.会议时间及地点：

　现场会议的召开时间为2017年5月22日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

　网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。

　5.股权登记日：2017年5月17日。

　6.会议出席对象：

　（1）截至2017年5月17日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托书见附件一）；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议事项

　1.审议《2016年度董事会工作报告》；

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　[独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

　2.审议《2016年度监事会工作报告》；

　3.审议《2016年度报告全文及摘要》；

　4.审议《2016年度财务报告》；

　5.审议《2016年度利润分配预案》；

　6.审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　7.审议《关于支付2016年度审计费用的议案》；

　8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；

　9.审议《关于2017年度向金融机构申请综合授信的议案》；

　10.审议《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》；

　11.审议《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

　12.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关会议决议公告。

　以上议案5、8、10、11需要对中小投资者的表决单独计票，议案12需要股东大会以特别决议方式表决，。

　三、会议登记方法

　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　3.受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

　5.登记时间：2017年5月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

　6.登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件二）。

　五、其他事项

　1.会议联系人：罗华阳、唐春龙

　电话：0773-3568817

　传真：0773-3568872

　地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

　邮编：541199

　2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1.公司第四届董事会第二十九次会议决议及公告。

　2.公司第四届监事会第二十一次会议决议及公告。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件一：

　授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2016年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

　委托人签名： 委托人证件号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　委托签发日期： 年 月 日

　■

　附件二：

　网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：362166。

　2.投票简称：莱茵投票。

　3.议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　■

　100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

　（2）填报表决意见

　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）本次股东大会议案均为非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月22日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-019

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知于2017年4月7日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2017年4月25日上午11：00在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，公司高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》；

　该报告需提交2016年度股东大会审议，《2016年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：

　董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案需提交2016年度股东大会审议。

　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度财务报告》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　2016年度，公司合并报表范围内实现营业总收入571,448,231.37元，较2015年度增加11.07%。公司实现利润总额81,093,181.02元，较2015年度下降5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润69,663,399.33元，较2015年度下降7.48%。

　公司2016年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字[2017]45020004号审计报告。

　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润69,663,399.33元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金4,332,303.87元，2016年初公司合并报表未分配利润82,567,797.41元，支付2015年度现金分红21,864,067.33元，2016年末公司合并报表口径可供股东分配利润为126,034,825.54元（每10股未分配利润2.88元）。

　考虑到公司非公开发行股票方案终止，公司在上海的植物健康产品研发中心项目建设资金需求较大，公司资产负债率还处于较高的水平，综合考虑回报股东和公司长远发展，公司董事会制定的2016年度利润分配方案为：公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司经营发展并结转以后年度分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证，并出具了瑞华核字[2017]45020003号鉴证报告。

　详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；[该议案需提交2016年度股东大会审议]

　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》并提出如下审核意见：[该报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）]

　公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司并出具了瑞华核字[2017]45020002号专项报告。

　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年第1季度报告全文及正文》并提出如下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第1季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年第1季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第1季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十七日

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司就2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现作专项报告如下。

　一、募集资金的基本情况

　根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]456号）《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2015年4月实施了非公开发行股票。本次非公开发行新股16,226,694股，发行价格为人民币30.68元/股，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币497,834,971.92元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币11,635,480.19元，公司本次发行募集资金净额为486,199,491.73元，上述资金于2015年4月17日到位。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（瑞华验字[2015]第45020003号）验资报告。

　截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下： （单位：元）

　■

　二、募集资金的管理情况

　1.募集资金存放情况

　截至2016年12月31日，公司募集资金的存放情况列示如下： （单位：元）

　■

　公司募集资金存放的实际余额与尚未使用的募集资金理论余额一致。

　2.募集资金管理制度的制定和执行情况

　为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，经2014年第3次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》（2014年修订）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　3.募集资金三方监管协议签订及履行情况

　2015年5月，公司分别与桂林银行股份有限公司西城支行、广西临桂农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存三方监协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方在募集资金的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责，不存在未履行义务的情形。

　三、募集资金的实际使用情况

　1.募集资金使用情况对照表

　请参阅《附表 募集资金使用情况对照表》。

　2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　2015年4月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。根据公司《非公开发行股票预案》，募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2015年4月29日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计69,476,990.38元，公司将以募集资金69,476,990.38元予以置换。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　公司根据上述决议，以募集资金对上述预先投入募投项目的自筹资金69,476,990.38元进行了置换。

　3.闲置的募集资金暂时补充流动资金情况

　（1）2015年4月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。2015年末，公司已经归还前述用于暂时补充流动资金的20,000万元募集资金。

　（2）2016年8月24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，本次公司董事会授权使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过10,000万元，期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金两笔共计6,500万元（2016年8月3,000万元、2016年10月3,500万元），2016年12月归还2,000万元，截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为4,500万元。

　4.尚未使用的募集资金用途及去向

　2016年4月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币7,000万元，期限不超过12个月。上述授权额度包含公司根据第四届董事会第十次会议决议授权，于2016年3月29日在桂林银行股份有限公司西城支行以定期存款形式存放的闲置募集资金7,000万元，该笔定期存款到期日为2016年9月24日，年利率为3.60%。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　公司根据上述决议，公司在授权的额度内进行现金管理，其他资金则根据募集资金的实际需求情况选择灵活的存款方式，包括7天通知存款、活期存款等，以满足募集资金投资项目建设。

　5.募集资金其他使用情况

　除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　公司将继续严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，加强募集资金管理、加快推进募集资金投资项目的建设。

　特此报告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十五日

　附表：2016年年度募集资金使用情况对照表： 单位：万元

　■

　注：此处募集资金总额按扣除发行费用后的募集资金净额填列。