（上接B142版）

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财务总监报总经理批准后在不超过15亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。

　现将有关事项公告如下：

　一、 投资概况

　1、 投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

　2、 授权额度：不超过人民币15亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。

　3、 授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

　4、 投资品种：投资品种为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资以外的投资、理财业务。

　包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。

　根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

　5、 投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。

　6、 资金来源：闲置自有资金。

　7、 决策程序：此项议案已经四届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　8、 前次投资、理财业务情况：

　根据公司2015年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用自有资金进行投资、理财业务的总金额为9,891万元，截至2017年4月25日上述投资、理财业务均已收回。各项业务均正常履行。

　二、 风险控制措施

　公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

　授权公司财务总监报总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　三、 对公司的影响

　在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

　根据深交所有关规定，公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　公司承诺：在使用上述授权额度进行现金管理后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　四、 独立董事意见

　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　同意公司继续利用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。

　五、 备查文件

　1、 公司四届八次董事会会议决议

　2、 公司四届七次监事会会议决议

　3、 独立董事对四届八次董事会相关事项的独立意见

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-033

　浙江永强集团股份有限公司

　关于设立分支机构的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分支机构的议案》。公司在浙江省临海市新增一处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以此经营场所为注册地址开设分支机构。

　具体情况如下：

　分支机构名称：浙江永强集团股份有限公司临海邵家渡分公司

　拟注册地址：临海市邵家渡街道东渡路88号

　机构负责人：谢建平

　机构类型：分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担。

　主要营业范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。

　上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-035

　浙江永强集团股份有限公司

　关于举办投资者接待日活动的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及其摘要于2017年4月27日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月18日举办投资者接待日。

　具体安排如下：

　一、 接待时间：2017年5月18日15:00-17:00

　二、 接待地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

　三、 出席人员：董事长谢建勇先生、总经理谢建平先生、副总经理谢建强先生、财务负责人施服斌先生、副总经理兼董事会秘书王洪阳先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　四、 为更好地服务投资者、做好会务安排，拟参加见面会的投资者请于5月15日前通过电话0576-85956868进行登记。

　五、 请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人员签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-036

　浙江永强集团股份有限公司

　关于举办2016年年度报告网上说明会的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　《浙江永强集团股份有限公司2016年年度报告》经公司四届第八次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。

　为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司定于2017年5月4日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2016年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司董事兼总经理谢建平先生；公司财务负责人施服斌先生；董事会秘书王洪阳先生；独立董事章良忠先生；保荐代表人马建红女士。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-024

　浙江永强集团股份有限公司

　四届八次董事会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2017年4月25日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》；

　第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值损失的议案》；

　公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016 年度各项资产减值损失共计187,264,366.54元，明细如下表：

　单位：元

　■

　本次计提资产减值损失合计187,264,366.54元，将减少2016 年度归属上市公司股东税前净利润187,264,366.54元，公司在2016年度财务决算报告中已计提前述资产减值损失。

　本次计提资产减值损失，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

　独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度财务决算的议案》；

　2016年度公司实现营业收入37.92亿元，归属于母公司股东的净利润6,094.84万元，本报告期末公司总资产65.28亿元，归属于母公司净资产32.62亿元。

　公司2016年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度利润分配预案的议案》；

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2016年度实现净利润43,299,549.47元，归属母公司股东的净利润60,948,385.48元；母公司实现净利润515,534,997.36元。

　根据公司章程的规定，按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金51,553,499.74元，加上母公司年初未分配利润138,315,718.60元，扣除支付的2016年年度现金股利65,272,095.09元，母公司实际可供股东分配的利润为537,025,121.13元。

　本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司本年度利润分配预案为：按照2016年12月31日公司股本总数2,175,736,503股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发130,544,190.18元，母公司剩余未分配利润406,480,930.95元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

　本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划（2015年-2017年）的要求。

　独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第六项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

　本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，现拟再向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等社会公益事业。

　独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第七项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

　《2016年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第八项、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决；

　2016年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第九项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并聘任其为公司2017年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

　公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用110万元。

　独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第十项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度证券投资情况说明的议案》；

　《关于2016年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第十一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》；

　2016年度董事会工作报告内容请见2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析，2016年年度报告及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　2016年度担任公司独立董事的章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第十二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》；

　《2016年年度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第十三项、 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

　《关于2017年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第十四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

　公司预计2017年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过32.5亿元人民币。

　且由于对未来人民币趋于贬值预期，公司或将产生闲置美元资金，在不影响公司正常运营的前提下，为提高闲置资金的收益，公司将与各银行商谈后将一部分美元做存款质押贷人民币的质押贷款业务。

　根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度，2017年度信贷额度及质押贷款业务安排如下：

　■

　公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。

　为提高资金运用及决策效率，现提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

　本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东大会召开之日止。

　独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第十五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

　公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇业务。

　本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东大会召开之日止。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第十六项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

　为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5000万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。

　本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东大会召开之日止。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　第十七项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　公司拟利用闲置募集资金不超过5.56亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买保本型理财产品。

　本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东大会召开之日止。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第十八项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于议利用自有资金进行现金管理的议案》；

　公司拟利用闲置自有资金不超过15亿元（上述额度内，资金可以循环使用）进行投资理财业务。

　本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东大会召开之日止。

　此项议案尚需提交股东大会审议。

　《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第十九项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年第一季度报告的议案》；

　公司2017年第一季度实现营业总收入18.49亿元，比去年同期增长12.69%；归属于母公司股东的净利润24,453.25万元，比去年同期增长41.88%。

　公司预计2017年上半年主营业务收入比去年同期增长，且预计股票投资收益较上年同期增长等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。故公司预计2017年上半年实现净利润与2016年同期相比有所增长，增减变动幅度预计为50%至100%。

　2017年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第二十项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立分支机构的议案》；

　公司在浙江省临海市新增一处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以此经营场所为注册地址开设分支机构。

　上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

　《关于设立分支机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第二十一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

　会议决定于2017年5月18日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，股权登记日2017年5月11日。

　《关于召开2016年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-034

　浙江永强集团股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

　2、 会议时间：

　现场会议召开时间：2017年5月18日下午14:30-15:00

　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

　4、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

　5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、 会议的股权登记日：2017年5月11日

　7、 出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于2017年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）

　（2）本公司董事、监事及高管人员等；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　二、 会议审议事项

　议案1、 《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

　议案2、 《关于审议2016年度财务决算报告的议案》

　议案3、 《关于审议2016年度利润分配方案的议案》

　议案4、 《关于进行慈善捐赠的议案》

　议案5、 《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》

　议案6、 《关于聘用2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　议案7、 《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》

　议案8、 《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》

　议案9、 审议《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》；

　议案10、 审议《关于审议2017年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

　议案11、 审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

　议案12、 审议《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

　议案13、 审议《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　议案14、 审议《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　听取独立董事述职报告。

　注：本次会议审议事项除议案2、议案7、议案8、议案9之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　上述议案已经公司四届八次董事会、四届七次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　三、 提案编码

　■

　四、 会议登记事项

　1、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017年5月15日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

　2、登记时间：2017年5月15日（9:00—11:30、13:00—15:30）

　3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

　五、 股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、 其他事项

　1、 联系方式

　联系人：王洪阳、朱慧

　电话：0576-85956868

　传真：0576-85956299

　联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

　邮编：317004

　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　七、 备查文件

　1. 浙江永强集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

　特此通知。

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

　2. 填报表决意见。

　（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

　（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：股东参会登记表

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　附件3：授权委托书

　授权委托书

　本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2016年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

　注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

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　注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　委托人签字（盖章）： 委托日期： 2017年5月 日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-025

　浙江永强集团股份有限公司

　四届第七次监事会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2017年4月25日在公司会议室召开。应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。 其中监事李颖女士以通讯方式参与表决。

　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》；

　第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值损失的议案》；

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次资产减值损失计提后更公允的反映2016年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

　第三项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

　第四项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

　第五项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

　第六项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》，并同意提交股东大会审议；

　经认真审核，监事会成员一致认为：进行慈善捐赠是对公司形象有利的，有必要的。

　第七项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　第八项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

　经认真审核，监事会成员一致认为：2016年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

　第九项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2017年度审计机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

　第十项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度证券投资情况说明的议案》；

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。不存在损害股东利益的情况。

　第十一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

　2016年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　第十二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　第十三项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年度日常关联交易事项的议案》；

　经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　第十四项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

　第十五项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

　第十六项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损害股东利益的情况。

　第十七项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意提交股东大会审议；

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买保本型理财产品能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

　第十八项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。

　第十九项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年第一季度报告的议案》；

　经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-028

　浙江永强集团股份有限公司关于

　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　深圳证券交易所：

　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币38.00元，共计募集资金228,000.00万元，坐扣承销和保荐费用10,523.80万元后的募集资金为217,476.20万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,054.65万元后，公司本次募集资金净额为216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298号）。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金166,701.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,148.89万元；2016年度实际使用募集资金12,961.43万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,729.69万元；累计已使用募集资金179,662.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,878.58万元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币55,637.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年6月15日本公司和新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《管理制度》的有关规定，公司于2012 年9月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在 “兴业银行临海支行”的募集资金专项账户。公司于2012 年9月14日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。

　根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于 2012 年11月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项账户。

　公司于2012 年 12 月04 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司于2012 年 11 月13 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　公司于2013年5月20日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　公司于2013年6月6日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截至2013年6月6日，兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户内的募集资金已全部支出，该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行审核，该募集资金专项账户正式注销。公司于2014年5月14日连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　公司于2015年10月9日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2015年9月和北京联拓天际电子商务有限公司连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，本公司有10个募集资金专户， 1个结构性存款、1个七天通知存款账户、8个理财产品和定期存单。募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

　经2011年5月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项目，本期分别使用79.32万元和1,416.44万元超额募集资金。

　经2015年8月13日公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权并对其进行增资，本期使用11,338.44万元超额募集资金。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　浙江永强集团股份有限公司

　二〇一七年四月二十五日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　2016年度

　编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元

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