本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日

　(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事郭明星先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长朱炎、董事夏贵所、独立董事孙家琪、刘洪跃因工作原因未能出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事李迅、冯金艺因工作原因未能出席本次股东大会；

　3、 公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司总经理张平、副总经理王祥能、副总经理兼总会计师谷中和列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：关于申请注册发行中期票据额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于变更京能五间房项目公司为中外合资企业及调整项目出资比例的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于提高参股华润五间房电厂项目资本金比例的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于2017年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于2017年度向银行申请授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于向内蒙古京隆发电有限责任公司提供委托贷款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于向控股子公司增资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(一) 关于议案表决的有关情况说明

　本次会议议案表决全部通过。

　一、 律师见证情况

　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　律师：许亮、牟大钊

　2、 律师见证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　二、 备查文件目录

　1、 京能电力2017年第一次临时股东大会决议；

　2、 法律意见书。

　北京京能电力股份有限公司

　2017年4月27日