本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　一、会议的召开情况

　1、现场会议召开时间：2017年4月26日下午14:50

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：公司八楼会议室

　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　5、召集人：本公司董事会

　6、主持人：董事长

　7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、总体出席情况

　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共3名,代表股份227,862,207股,占公司总股份的18.8557%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份227,862,207股,占公司总股份的18.8557%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票表决的股东共0名,代表股份0.00股,占公司总股份的0.0000%。

　4、公司董事、监事及国浩律师(天津)事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　审议通过了《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司1500万元银行授信提供担保的议案》；

　（227,862,207股同意, 占出席会议有表决权股份总数的100.00％；

　0股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

　0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.00％；）

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及张可出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、2017年第二次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（天津）事务所见证意见。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月26日