本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本次投资者说明会召开情况

　东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月24日（星期一）15:00-17:00在全景网提供的“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了公司2016年度业绩说明会，就公司2016年度经营情况和公司股票近期停牌等有关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长兼总经理、董事会秘书(代)陈永洪先生、董事兼财务总监邓军鸿先生、独立董事鞠新华先生、独立财务顾问代表韩杨先生、保荐代表人周伟纳先生参加了本次说明会。

　二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

　1、问题：公司披露了2017年第一季度报告， 1-3月实现营业收入3.06亿元，同比增长14.79%；归属于上市公司股东的净利润4387.74万元，同比增长38.35%。那么公司对2017年整体业绩预期是怎样的？

　回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资讯网披露的2017年第一季度报告中对2017年上半年度的经营情况进行了预计，详情请您查阅该报告，后续公司会持续履行相关信息披露义务，谢谢关注！

　2、问题：那请问，公司对于2017年LED行业和教育行业的发展分别怎么看？

　回复：尊敬的投资者您好！半导体照明产业经过前期的快速发展，近年来发展速度有所放缓。现阶段行业存在企业众多、成本较高、利润空间缩窄等情况。未来公司在半导体照明领域更多将体现稳中求进的思路，进一步合理规划公司的资源和资金等的投入，提升投入产出比。为稳固并提升公司经营业绩，公司于2016年度切入教育行业，近年来，教育行业呈现良好的发展态势，有望成为我国社会经济领域重要的增长点，随着我国《民办教育促进法》修订完成及后续一系列配套规则规范落地，公司预计我国民办教育产业将出现难得的发展机遇。谢谢您的关注！

　3、问题：龙文2016年业绩不达标。那么，今年一季度龙文为上市公司贡献了多少净利润？

　回复：尊敬的投资者您好！龙文教育2016年度并入公司后仍存在一定磨合过程，未能在课外辅导行业的旺季充分发挥其管理人员、销售团队应有的潜力，业务开拓和网点布局均存在滞后的情况，导致收入下滑。后续公司将加强双方管理团队的整合，强化人员激励机制，调整市场拓展策略，采取切实有用的措施提升经营水平。公司于2017年4月22日披露了2017年第一季度报告，经营情况较2016年度同期有一定增长！多谢您的关注。

　4、问题：公司预计2017年业绩较去年同期是上升还是下降？若上升，则增幅是多少？

　回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资讯网披露的2017年第一季度报告中对2017年上半年度的经营情况进行了预计，详情请您查阅该报告，后续公司会持续履行相关信息披露义务，谢谢关注！

　5、问题：公司募投项目，预期如何？

　回复：尊敬投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资金网披露了《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司对募集资金的使用和募投项目的进展情况进行了详细的披露，请您查阅该相关公告，多谢您对公司的关注。

　6、问题：对最近一次重组，收到对方的终止讨论稿，请问该并购后续的工作如何开展？

　回复：尊敬的投资者您好！后续，公司将依法与交易方积极交涉，力争在本次交易工作成果的基础上与交易方协商相关解决方案维护公司权益。并积极履行信息披露义务，感谢您的关注！

　7、问题：商誉减值追偿的具体事宜能否公示下，什么时间追偿，追偿额度是多少

　回复：尊敬的投资者您好！目前收购广州龙文尚处于业绩承诺期，承诺期满后，若广州龙文未达到《标的资产业绩承诺补偿协议》中的盈利预期，公司有权根据《标的资产业绩承诺补偿协议》中的约定做相应追偿，保证公司及股东的权益。多谢您关注。

　8、问题：本次停牌收购近两个月，最终以失败告终，请说明情况？

　回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，对公司停牌期间本次计划收购事项进行了详细的披露，请您参阅该次公告。公司本次停牌事项严格按照深圳证券交易所的相关规定进行了相关信息披露义务，后续公司将根据进展情况，继续积极履行相关信息披露义务。感谢您对公司的关注！

　9、问题：对成都高达的后续收购如何计划？对方发了终止函，是否意味着收购失败？

　回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，对本次拟进行本次交易停牌以来的相关情况进行了如实披露，后续公司将根据相关进展情况积极履行相关信息披露义务。多谢！

　10、问题：请问开完股东会后，如果送股通过几日内会送股？

　回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了2016年度利润分配方案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。该项议案后续将提交公司2016年度股东大会予以审议，感谢您的关注。

　11、问题：下一步还会继续收购教育行业的公司吗 大约什么时候

　回复：尊敬的投资者您好！公司未来如果会有相关收购计划，会严格按照相关法律法规的规定及时履行相关信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！

　12、问题：东莞勤上光电股份有限公司简称“公司”于 2017 年 4 月 21 日收到交 易对方发出的相关《终止协议》讨论稿，因此目前本次交易存在被交易方终止 的可能性，公司将依法与交易方积极交涉，力争在本次交易工作成果的基础上 与交易方协商相关解决方案维护公司权益。既然没有确认终止，也应该继续停牌吧。

　回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》对相关事项进行了如实披露。在公告中公司还进行了如下描述：“公司于2017年4月22日在公司指定信息披露媒体发布了《2016年度报告》等相关公告，根据公司2016年度经审计的财务数据（2016年度审计报告）与上述签署的《收购及投资意向书》、《补充协议》约定的交易方案进行比对测算，未来如果上述交易继续推进，亦将不构成重大资产重组。”感谢您对公司的关注，谢谢！

　公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

　三、其他说明

　经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年4月25日(星期二)开市起复牌。未来公司将根据上述股权收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司郑重提请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2017年4月24日