证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-017

　安徽华信国际控股股份有限公司

　2016年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间为：2017年04月24日（星期三）下午14:30

　网络投票时间为：2017年04月23日－2017年04月24日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼会议室

　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（4）召集人：公司董事会

　（5）现场会议主持人：董事赵克斌先生（因董事长李勇先生出差，由半数以上董事推举董事赵克斌先生担任主持人）

　（6）本次会议通知及相关文件刊登在2017年04月01日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　2、会议出席情况

　（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份数1,390,686,502股，占公司股份总数的61.0532%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数1,389,956,602股，占公司股份总数的61.0212%；通过网络投票的股东23人，代表有表决权的股份数729,900股，占公司股份总数的0.0320%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表27名，其所持有表决权的股份总数为6,184,968股，占公司股份总数的0.2715%。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；公司聘请的律师出席见证本次股东大会并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：

　1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,985,402股，占有效表决股份的99.9496%；反对698,600股，占有效表决股份0.0502%；弃权2,500股，占有效表决股份的0.0002%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,483,868股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.6645%，反对698,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.2951%,弃权2500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0404%。

　2、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,992,802股，占有效表决股份的99.9501%；反对693,700股，占有效表决股份0.0499%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,491,268股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.7841%，反对693,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.2159%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,992,802股，占有效表决股份的99.9501%；反对693,700股，占有效表决股份0.0499%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,491,268股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.7841%，反对693,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.2159%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,390,148,802股，占有效表决股份的99.9613%；反对537,700股，占有效表决股份0.0387%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,647,268股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数91.3063%，反对537,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数8.6937%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　5、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,985,402股，占有效表决股份的99.9496%；反对691,200股，占有效表决股份0.0497%；弃权9,900股，占有效表决股份的0.0007%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,483,868股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.6645%，反对691,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.1755%,弃权9,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1600%。

　6、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,992,802股，占有效表决股份的99.9501%；反对691,200股，占有效表决股份0.0497%；弃权2,500股，占有效表决股份的0.0002%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,491,268股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.7841%，反对691,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.1755%,弃权2,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0404%。

　7、审议通过了《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,995,302股，占有效表决股份的99.9503%；反对691,200股，占有效表决股份0.0497%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,493,768股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.8245%，反对691,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.1755%%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　8、审议通过了《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,995,302股，占有效表决股份的99.9503%；反对691,200股，占有效表决股份0.0497%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,493,768股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.8245%，反对691,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.1755%%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　9、审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资额度的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,392,265,134股，同意1,389,992,802股，占有效表决股份的99.9501%；反对693,700股，占有效表决股份0.0499%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,491,268股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.7841%，反对693,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.2159%%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　10、审议通过了《关于公司为全资子公司申请融资额度提供担保的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,983,202股，占有效表决股份的99.9494%；反对703,300股，占有效表决股份0.0506%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,481,668股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.6289%，反对703,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.3711%%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　11、审议通过了《关于公司与上海华信国际集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份6,184,968股，同意5,486,368股，占有效表决股份的88.7049%；反对691200 股，占有效表决股份11.1755%；弃权7,400股，占有效表决股份的0.1196%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,486,368股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.7049%，反对691,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.1755%,弃权7,400股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1196%。

　上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决本议案。

　12、审议通过了《关于上海华信国际集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份6,184,968股，同意5,491,268股，占有效表决股份的88.7841%；反对691,200股，占有效表决股份11.1755%；弃权2,500股，占有效表决股份的0.0404%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,491,268股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.7841%，反对691,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.1755%,弃权2,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0404%。

　上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决本议案。

　13、审议通过了《关于公司在上海华信国际集团财务有限责任公司开展存款业务的风险应急处置预案的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份6,184,968股，同意5,493,768股，占有效表决股份的88.8245%；反对691,200股，占有效表决股份11.1755%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,493,768股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.8245%，反对691,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.1755%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决本议案。

　14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,985,402股，占有效表决股份的99.9496%；反对701,100股，占有效表决股份0.0504%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,483,868股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.6645%，反对701,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.3355%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：该项议案总有效表决股份1,390,686,502股，同意1,389,987,902股，占有效表决股份的99.9498%；反对698,600股，占有效表决股份0.0502%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况：同意5,486,368股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.7049%，反对698,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.2951%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经上海市瑛明律师事务所张勤律师、顾汉勤律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、《安徽华信国际控股股份有限公司2016年度股东大会决议》；

　2、《上海市瑛明律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》；

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十五日