本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3 月31 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.5亿元的闲置募集资金、不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。（详情请见公司 2017 年 4月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安井食品关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。

　公司于2017年4月18日召开了2017年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元闲置资金（其中闲置募集资金2.5亿元人民币）购买保本型理财产品。本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所发表了表决结果合法、有效的鉴证结论。（详情请见公司 2017 年 4月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安井食品2017年第一次临时股东大会决议公告》。

　一、 本次购买保本型理财产品的情况

　（一）公司于 2017 年 4 月 24 日使用闲置募集资金人民币 23,000 万元向兴业银行股份有限公司厦门文滨支行认购理财产品，具体情况如下：

　1、 理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M ）

　理财产品代码：98R07011

　（1）认购金额：人民币 23，000万元；

　（2）产品类型：保本型理财；

　（3）投资收益率：年化收益率 4.1%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）；

　（4）理财产品期限：该产品期限为1个月，投资起始日为 2017年 4 月 25 日，投资到期日为 2017 年5 月 25 日；

　（5）资金来源：闲置自有资金。

　（二）泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）为公司的全资子公司，是本次募集资金主要投资项目。泰州安井于 2017 年 4 月 24 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元向交通银行股份有限公司泰州兴化支行认购理财产品，具体情况如下：

　1、 理财产品名称：“蕴通财富·日增利56天”

　理财产品代码：2171171512

　（1）认购金额：人民币 20，000万元；

　（2）产品类型：保证收益型；

　（3）投资收益率：年化收益率 4.0%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）；

　（4）理财产品期限：该产品期限为 56天，投资起始日为 2017年 4 月 25 日，投资到期日为 2017 年6 月 20 日；

　（5）资金来源：闲置募集资金。

　2、 理财产品名称：“蕴通财富·日增利S款”

　理财产品代码：0191120108

　（1）认购金额：人民币 2,000 万元；

　（2）产品类型：保本浮动收益型；

　（3）投资收益率：

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　（4）理财产品期限：投资起始日为 2017年 4 月 25 日；

　（5）资金来源：闲置募集资金。

　（三）关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、交通银行股份有限公司泰州兴化支行均无关联关系。

　二、 风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　三、 对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　四、 截至公告日，公司尚未购买其他理财产品。

　五、 备查文件

　1、公司第二届董事会第十五次会议决议

　2、公司2017年第一次临时股东大会决议

　3、《交通银行“蕴通财富·日增利56天”理财产品协议》

　4、《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》

　5、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》

　特此公告。

　福建安井食品股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日