证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-011

　快意电梯股份有限公司

　第二届董事会第十一次决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年4月10日以邮件等方式向各位董事发出，并于2017年4月21日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事5人，实到5人。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《公司2016年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　公司独立董事陈文洁女士、谢锡铿先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

　《公司2016年度总经理工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　3、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《公司2016年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　4、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　5、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任有效期为一年，自2016年年度股东大会决议通过之日起计算。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《关于续聘公司2017年度财务审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　6、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

　依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的大信专审字[2017]第5-00079号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,176,558.55元。董事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。董事会同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的17,176,558.55元置换已预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立汕头分公司的议案》

　为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在汕头设立分公司，汕头分公司注册登记事项以工商登记机关最终核准的为准。

　董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理汕头分公司设立登记的相关手续。

　《关于设立汕头分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　9、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》

　董事会经认真审议，决定于2017年5月16日在公司会议室召开2016年年度股东大会。

　《关于召开2016年年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-018

　快意电梯股份有限公司

　第二届监事会第五次决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在公司会议室召开了公司第二届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

　依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的大信专审字[2017]第5-00079号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,176,558.55元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。全体监事同意公司使用募集资金中的 17,176,558.55元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《公司2016年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司

　监事会

　2017年4月25日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-012

　快意电梯股份有限公司

　关于公司董事、监事、高级管理人员

　2016年度薪酬的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、基本情况概述

　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员

　2016年度薪酬的议案》。

　根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事、监事和高级管理人员支付2016年度薪酬：

　单位：万元

　■

　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、独立董事意见

　经核查，公司的董事、高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而确定的。有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对董事、监事、高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，程序合法有效。因此，同意公司2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第十一次会议决议

　2、独立董事相关事项的独立意见

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-014

　快意电梯股份有限公司

　关于使用募集资金置换已预先投入

　募投项目自筹资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“快意电梯”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为17,176,558.55元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。2017 年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

　募集资金专户存储如下：

　■

　上述募集资金专户存储含尚未支付的公司累计发生12,273,827.00元的其他发行费用，包括信息披露费用4,730,000.00元、发行上市手续费用693,827.00元、律师费用2,550,000.00元、审计及验资和评估费用4,300,000.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，公司净募集资金461,598,553.00元。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　根据《快意电梯股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露公司募集资金承诺投资项目的计划如下：

　■

　募集资金投向经公司2015年3月9日召开的2014年年度股东大会审议确定，由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施，用于上述项目。

　为保证项目的顺利进行，募集资金未到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。如果实际募集资金数额（扣除发行费用后）低于募集资金投资项目的资金需求总额，则不足部分由公司通过其他融资渠道或自有资金等方式解决。

　三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　本公司本次以募集资金置换2015年2月17日至2017年4月21日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,176,558.55元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2017年4月21日出具了大信专审字[2017]第5-00079号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况如下：

　■

　注：本公司董事会于2015年2月17日审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，故以2015年2月17日为本次募集资金置换开始时间。

　四、专项意见说明

　（一）董事会意见

　2017年4月21日，公司第二届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的大信专审字[2017]第5-00079号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,176,558.55元。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的17,176,558.55元置换预先投入募投项目自筹资金。

　（二）独立董事意见

　公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　综上所述，我们同意公司使用募集资金17,176,558.55元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　（三）监事会意见

　2017年4月21日，公司第二届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意的意见。 监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。全体监事同意公司使用募集资金中的 17,176,558.55元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　（四）会计师事务所鉴证意见

　大信会计师事务所(特殊普通合伙) 认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。大信会计师对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2017年4月21日出具了《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》大信专审字[2017]第5-00079号验资报告。

　（五）保荐机构意见

　东吴证券股份有限公司出具了《关于快意电梯股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，经核查，东吴证券认为：快意电梯本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意置换的意见。快意电梯本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对快意电梯实施该事项无异议。。

　五、备查文件

　（一）公司第二届董事会第十一次会议决议；

　（二）公司第二届监事会第五次会议决议；

　（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第5-00079号）；

　（五）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　特此公告

　快意电梯股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-016

　快意电梯股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2017年4月21日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

　募集资金专户存储如下：

　■

　上述募集资金专户存储含尚未支付的公司累计发生12,273,827.00元的其他发行费用，包括信息披露费用4,730,000.00元、发行上市手续费用693,827.00元、律师费用2,550,000.00元、审计及验资和评估费用4,300,000.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，公司净募集资金461,598,553.00元。

　二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

　（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

　1、投资产品

　投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　2、授权期限

　授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

　3、购买额度

　公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

　4、实施方式

　在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　5、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的

　额度、期限、收益等。

　（二）投资风险及控制措施

　1、投资风险

　（1 ）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2） 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　（3） 相关工作人员的操作和监控风险。

　2、风险控制措施

　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　（1） 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　（2） 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　（3） 独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司日常经营的影响

　在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　四、专项意见说明

　（一）董事会意见

　2017年4月21日，公司第二届董事会第十一次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　（二）独立董事意见

　公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型理财产品。

　（三）监事会意见

　2017年4月21日，公司第二届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

　（四）保荐机构意见

　公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会通过后方可实施。

　五、备查文件

　（一）公司第二届董事会第十一次会议决议；

　（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

　（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　（四）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

　特此公告

　快意电梯股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-013

　快意电梯股份有限公司

　关于续聘2017年度审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、基本情况概述

　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，聘期一年，自2016年年度股东大会决议通过之日起计算。

　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、独立董事意见

　公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独

　立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第十一次会议决议

　2、独立董事相关事项的独立意见

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-017

　快意电梯股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月16日(星期二)下午14：30

　股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　一、会议召开基本情况

　（一）股东大会届次：2016 年度股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间

　1．现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午 14:30开始

　2．网络投票时间：2017年5月15日至2017年5月16日

　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日下午15:00 至 2017年5月16日下午 15:00 期间的任意时间。

　（五）会议的股权登记日：2017年5月9日（星期二）

　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　（七）出席会议对象

　1．截止 2017 年5月9日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师。

　（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《2016年度董事会工作报告》

　（二）审议《2016年度监事会工作报告》

　（三）审议《2016年度财务决算报告》

　（四）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

　（五）审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

　（六）审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

　（七）审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做 2016 年度述职报告。

　上述议案已获公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2017年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

　三、提案编码

　■

　注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

　四、会议登记事项：

　（一）登记方式

　1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2017 年5月12日下午16:30 前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　（二）登记时间：2017年5月12日 9:00—11:30、14:00—16:30

　（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

　（四）联系方式：

　电话：0769-82078888

　传真：0769-87732448

　邮箱：ifezq@ifelift.com

　邮编：523652

　联系人：白疆、江萍华

　五、参加网络投票的操作程序

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　（一）公司第二届董事会第十一次会议决议；

　（二）公司第二届监事会第五次会议决议；

　八、相关附件

　附件一：参加网络投票的具体流程

　附件二：授权委托书

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　附件一：参加网络投票的具体流程

　参加网络投票的具体流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362774；

　2、投票简称：快意投票；

　3、议案设置及意见表决。

　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日下午15：00，结束时间为2017年5月16日下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

　受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

　委托日期： _____________________

　本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2016 年年度股东大会议案的投票意见如下：

　■

　附注：

　1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　委托日期：______年______月______日

　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-015

　快意电梯股份有限公司

　关于设立汕头分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概况

　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在汕头设立分公司。2017年4月21日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立汕头分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

　二、拟设立分支机构基本情况

　名称：快意电梯股份有限公司汕头分公司

　经营场所：广东省汕头市

　负责人：罗爱明

　经营范围：在隶属公司的经营范围内的开展相关业务

　上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

　三、存在风险及对公司影响

　设立汕头分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　四、其他说明

　1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理汕头分公司设立登记的相关手续。

　四、备查文件

　1、公司第二届董事会第十一次会议决议

　特此公告。

　快意电梯股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日