一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人林琪、主管会计工作负责人应建森及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司分别于2017年2月24日、2017年3月20日召开了第二届董事会第六次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司分别于2017年2月27日、2017年3月21日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-011、2017-025）。

　2017年4月13日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年股票期权的议案》，同意确定以2017年4月13日为首次授予日，授予57名激励对象229万份股票期权，行权价格每股130.00元，具体内容详见公司于4月14日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象和授予数量的公告》、《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-034、2017-035）。

　2017年4月7日公司完成了2016年年度利润分配的实施，根据《2017年股票期权激励计划（修订）》的相关规定，首期授予的股票期权的行权价格由130.00元/股调整为129.40元/股，详见公司于2017年4月19日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划首期行权价格的公告》（公告编号：2017-039）。后续，公司将在行权前按照《2017年股票期权激励计划（修订）》及 2016 年年度股东大会的授权对行权价格进行相应的调整，履行审议程序及披露义务。

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-040

　上海荣泰健康科技股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年4月24日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年4月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《荣泰健康2017年第一季度报告》。

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　2、审议并通过了《关于收购子公司杭州喵隐科技有限公司股权的议案》

　杭州喵隐科技有限公司（以下简称“喵隐科技”）为公司的参股子公司，公司持有喵隐科技35%的股权，经友好协商一致，公司拟以自有资金18.6万元收购其他三位自然人股东持有的喵隐科技65%的股权，收购完成后喵隐科技成为公司的全资子公司。

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　3、审议并通过了《关于公司进行对外投资的议案》

　公司拟以自有资金1,200万元对广州技诺智能设备有限公司以增资方式进行投资，并与广州技诺智能设备有限公司、吴道玉、郑建华、田志峰、杨序贵签署相关增资扩股协议，投资完成后，广州技诺智能设备有限公司成为公司的参股子公司，公司持有其20%的股权。董事会拟授权总经理签署上述增资扩股相关协议。

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日