一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　前十名股东持股情况

　■

　前十名无限售条件股东持股情况

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、资产负债表项目

　单位：元

　■

　2、利润表项目

　■

　3、现金流量表项目

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、报告期内，公司 2016 年度非公开发行股票事项继续进行。

　2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司〈2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号 2016-049号至 2016-055 号公告）

　2016 年 7 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号 2016-056 号公告）

　2016 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求，为保证公司 2016 年度非公开发行股票的顺利实施，董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、 “本次募集资金用途”等事项进行了调整修订。（详见公告编号 2016-057 号至2016-061 号公告）

　2016 年 8 月 23 日，公司取得 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （162127 号）（详见公告编号 2016-062 号公告）。

　2016 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会出具的 162127 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（详见公告编号 2016-064 号公告）。

　2016 年 10 月 13 日，公司在上海证券交易所网站上公告披露了《关于浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（详见公告编号 2016-065 号公告），并已于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　2016 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请（详见公告编号 2016-074 号公告）。

　截至本报告提交日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，请投资者关注相关后续公告。

　2、公司高新技术企业资格认定情况说明

　根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2015】31 号），公司被认定为浙江省 2014 年第二批高新技术企业，有效期三年，即2014年度至2016年度按 15% 税率缴纳企业所得税（详见公司公告编号2015-013号）。公司于2014年认定的浙江省高新技术企业资格已到期，将依照申报程序于今年重新申请高新技术企业资格认定。在公司取得高新技术企业资格前，暂按 25%的税率计提企业所得税。敬请投资者注意投资风险，并关注相关后续公告。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用√不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用√不适用

　■

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-021

　浙江新澳纺织股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月14日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《公司2017年第一季度报告》

　公司 2017 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　（二）审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

　本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-024）。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

　（三）审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-024）。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

　（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份前次募集资金使用情况报告》。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

　（五）审议并通过了《关于2016年度董事、高管薪酬的议案》

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案中董事的薪酬尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过

　（六）审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

　公司决定于 2017 年 5 月 10 日下午14点在公司会议室召开2017 年第二次临时股东大会。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-022

　浙江新澳纺织股份有限公司

　第四届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月14日以书面、电话方式送达到公司第四届监事会全体监事。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《公司2017年第一季度报告》

　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式特别规定（2016 年修订）》的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2017年第一季度报告后发表意见如下：

　1、公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4、保证公司2017年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　（二）审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

　（三）审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

　（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

　（五）审议并通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》；

　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-024

　浙江新澳纺织股份有限公司

　关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议、 2016 年 7 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会以及2016 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

　根据前述议案，本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月，即有效期为 2016 年 7 月 14 日至 2017年 7 月 13 日。

　2016 年 12 月 28 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。鉴于公司获得中国证监会核准批文及后续实施发行尚需一定时间，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司第四届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 24日审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，同意公司将本次非公开发行股票决议及授权有效期自届满后延长 12 个月（即延长至2018 年 7 月 13 日）。除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票其他事项不变。

　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2017年4月25日