证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-015

　青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2016 年年度报告中部分数据计数单位表述错误的更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　我公司于2017年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2016 年年度报告。其中报告的第45页第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，第（一）项关于“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”中第11列表头项目“报告期内从公司获得的税前报酬总额和第114页第（7）项“关键管理人员报酬表”中单位表述有误，现予以更正，更正后的数据如下：

　一、第45页:（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　二、第114页:（7）关键管理人员报酬

　单位：万元币种：人民币

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　更正后2016年年度报告全文，请登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。

　特此公告并向广大投资者致歉!

　青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-016

　青岛鼎信通讯股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月26日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月26日 14点 00分

　召开地点：青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月26日

　至2017年5月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于 2017年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：9、15、16、17、18、19、20、21、22、23

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、15、16、17、18、19、20、21、22、23

　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：曾繁忆

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2017 年 5 月 23日9:00－11:30和14:00-16:00。

　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

　4、登记地点：青岛鼎信通讯股份有限公司证券事务办公室。

　六、其他事项

　1、通信地址：青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层证券事务办公室；

　邮政编码：266024；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　2、联系人：王小艳。

　3、联系电话： 0532-80979579，传真：0532-80970021，

　邮箱：zhqb@topscomm.com

　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　特此公告。

　青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　青岛鼎信通讯股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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