9、存在的风险及应对措施

　（1）市场风险。杭州丰禾所从事的业务目前集中在测井仪器研发、制造和服务，受近年来国际油价持续低迷、石油装备资本性投入大幅减少等因素影响，未来发展趋势具有不确定性。通过前瞻性分析、战略性产业布局及海外战略，公司目前已经初步具备抵御单一地域市场波动的能力。此外，杭州丰禾的客户主要来自行业内少数系统集成客户和上游大客户，未来若其主要客户经营情况以及行业竞争格局等发生变化，可能对杭州丰禾的业绩产生影响。未来公司拟通过加大对杭州丰禾市场培育和发挥杭州丰禾的技术优势，继续保持其在市场上的竞争力。

　（2）财务风险。考虑到目前的行业形势，杭州丰禾未来的经营仍存在不确定性，如果杭州丰禾无法出现新的增长点，经营出现困难，将有可能影响到本公司的财务指标。未来公司将通过产品及服务协同合作等方式，加强杭州丰禾的综合盈利能力。

　10、对公司的影响

　本次提前履行《股权转让协议》，公司拟使用节余募集资金及利息收入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时杭州丰禾将与公司井下随钻业务产生良性互动，为公司在行业低谷寻求新的发展机遇打下坚实基础，能够助推公司发展。此次提前履约提高了募集资金的使用效率和效益，有利于增加公司股东的投资回报。

　（二）关于实缴子公司注册资本的说明

　1. 本次对全资子公司实缴资本的情况概述

　公司于2017年1月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，拟通过自有资金设立全资子公司上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）。该公司注册资本5,000.00万元，并已于2017年4月13日完成工商注册登记。

　根据公司“定测录一体化”战略及与GE战略合作协议的实施需要，公司拟将节余募集资金及利息5,000.00万元（占认缴注册资本总额的100.00%）实缴神开测控的注册资本，本次实缴后，神开测控的实收资本将达5,000.00万元，公司将完成神开测控的注册资本缴足义务。

　2. 标的公司基本情况

　（1）公司名称：上海神开石油测控技术有限公司

　（2）法定代表人：顾承宇

　（3）注册资本：5000.00万元

　（4）统一社会信用代码：91310112MA1GBK323T

　（5）经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、租赁，从事货物及技术的进出口业务。

　（6）股东情况：上海神开石油化工装备股份有限公司持有100.00%股权。

　3. 本次对控股子公司实缴注册资本的目的、对公司的影响和存在的风险

　（1）本次实缴注册资本的目的和影响

　公司围绕石油天然气勘探开发产业链，产品涉及石油勘探、钻采、炼化等领域，发展高端设备是公司重要的战略发展方向。MWD、LWD 井下测控设备是在定向井及水平井钻井作业中，为提高钻井速度和保证钻井质量必不可少的技术装备，公司在此方面已经具备了较高的研发能力，并积累了一定的客户资源和技术服务能力。

　2016年11月，神开与GE签订随钻产品M/LWD授权生产销售的战略合作协议，全套引进GE随钻产品生产线及相关技术。该项目的引进对快速提升神开井下随钻产品的技术研发及生产制造能力有着十分积极的作用。

　目前该项目进展顺利，MWD的技术转移工作基本完成，同时也已得到GE销售授权认证，并在2017年北京CIPPE展会上已通过发布会的形式向市场正式宣布。但随着项目的不断深入发展，流动资金的压力进一步显现，预计2017年下半年方能实现销售收入，由于大量的元器件需通过进口采购，项目初期资金压力较大。公司拟使用节余募集资金实缴测控公司注册资本，从而推进高端井下测控仪器产品业务的独立运营，并提高其专业化水平和盈利能力，尽快为公司发展实现新的业务增长点。

　（2）存在的风险

　由于井下测控仪器的技术壁垒较高，对公司研发能力、生产工艺等技术要求也很高，因此产品技术的先进性及质量可靠性在市场开拓中起着关键作用；同时目前石油勘探装备市场尚未走出市场低迷期。上述技术因素、市场因素对产品能否达成销售预期存在不确定性。

　（三）永久补充流动资金

　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为降低公司负债比例、提高盈利能力、保护公司及全体股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟将节余募集资金及利息3341.48万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

　本次节余募集资金永久补流是公司根据企业发展规划和经营需要作出的审慎决定，有利于改善公司的资金状况，降低财务风险，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同时有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。

　公司在过去十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行上述风险投资行为。

　四、本次变更募集资金用途已履行的审批程序

　2017年4月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途暨使用节余募集资金用于提前履行股权转让协议、实缴子公司注册资本及永久性补充流动资金。

　2017年4月20日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

　公司独立董事就公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于变更募集资金用途的议案》发表了明确同意的独立意见。

　上述议案将提交公司股东大会审议。

　五、保荐机构的核查意见

　经核查，保荐机构认为：神开股份本次拟变更部分募集资金用途暨使用节余募集资金用于提前履行股权转让协议、实缴子公司注册资本及永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，同时有助于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形；公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助，同时承诺本次募集资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助，并对外披露。华信证券对神开股份《关于变更募集资金用途的议案》无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-022

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书王炜鹏先生离职后，公司董事会指定副总经理、财务总监汤为民先生代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，鉴于公司目前尚未正式聘任董事会秘书，暂由公司董事长李芳英女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　李芳英女士联系方式如下：

　联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　联系电话：021-64293895 传 真：021-54336696

　电子信箱：skdb@shenkai.com

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-024

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于举行2016年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度报告》及《摘要》已于2017年4月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2017年4月28日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2016年度报告说明会。

　本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景路演天下http://rs.p5w.net参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：董事长李芳英女士（暂代行董事会秘书职责）、总经理顾承宇先生、财务总监汤为民先生、独立董事孙大建先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-025

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于公司股票复牌暨定期报告披露的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度报告》及《2017年第一季度报告》将于2017年4月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》，请投资者注意查阅。

　经公司申请，公司股票自2017年4月25日开市起复牌。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-013

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年4月10日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年4月20日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事8名（董事方晓耀因事无法参加本次董事会，委托董事黄家骝出席），公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度报告》及其《摘要》。

　公司《2016年度报告摘要》详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司《2016年度报告》详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《2016年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

　《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2016年度报告》第四章节“经营情况讨论与分析”。

　此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　公司独立董事提交了年度工作报告，并将在2016年度股东大会上述职，述职报告的详细内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　总经理向董事会报告了公司2016年度的经营情况以及2017年的经营工作计划，董事会审议通过了该报告。

　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

　公司2016年度财务决算情况如下：

　1、营业收入：全年实现营业收入41,603.86万元，比上年度的61,384.36万元，下降32.22%。

　2、净利润：全年实现利润总额-10,675.80万元，归属于母公司所有者的净利润-10,917.09万元，比上年度的971.98万元（经追溯调整后），下降1223.18%。

　3、资产、负债及权益：2016年末资产总额162,423.13万元：比上年末减少7.06%；负债总额49,429.41万元，资产负债率30.43%；归属于母公司股东权益106,681.40万元，加权平均净资产收益率-9.75%，基本每股收益-0.30元。

　上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度不进行利润分配的预案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司的净利润-10,917.09万元，其中母公司实现净利润为-1,610.55 万元。截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为11,682.86万元，资本公积金余额为47,925.45万元。

　根据《公司章程》第一百五十七条之规定，公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

　1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值，且每股收益不低于0.1元。

　2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

　3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

　4、实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

　鉴于公司2016年度实现每股收益为-0.30元，不能满足上述规定的现金分红条件。同时为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。

　独立董事就上述预案发表了独立意见。

　此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

　监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，董事会审计委员会就该议案出具了合理性说明。

　上述议案具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　七、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　独立董事就2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

　立信会计师事务所对公司2016年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告；上海华信证券有限责任公司就公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了专项核查报告。

　上述报告具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》。

　监事会、独立董事分别就该报告发表了意见。

　上述报告具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　独立董事就该事项发表了独立意见。

　上述议案具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　十、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

　上述议案具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　十一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

　监事会、独立董事分别就该议案发表了意见。

　上海华信证券有限责任公司就本次变更募集资金用途出具了专项核查报告。

　上述议案具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　十二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　根据公司《内部审计工作制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会审议同意聘任罗荣先生为公司审计部负责人。罗荣先生简历见附件。

　十三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度第一季度报告》全文及正文。

　公司《2017年度第一季度报告》正文详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度第一季度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十四、全体董事以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于延期进行董事会换届选举的议案》。

　因上海快鹿投资（集团）有限公司与浙江君隆资产管理有限公司关于上市公司股东上海业祥投资管理有限公司的权属争议纠纷已申请仲裁，截止目前仲裁裁决尚未作出。为保障董事会工作的平稳有序，经独立董事提议，董事会同意延期进行本届董事会的换届选举，直至上述股权争议所涉及的仲裁案件审理终结。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。

　董事刘国华投弃权票，其弃权理由为：本届董事会已经进行过一次延期，为维护各方投资人利益，对该议案投弃权票。

　十五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

　上述议案具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　附件：罗荣先生简历

　罗荣，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2001年11月至2012年2月任上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司财务经理；2012年3月至2014年4月任上海天合石油工程股份公司财务副总监；2014年5月至2016年12月，任上海荣锦实业有限公司财务总监。

　罗荣先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-023

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2017年5月16日下午14:00召开2016年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　5、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，投票时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00间的任意时间。

　6、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

　7、股权登记日：2017年5月8日

　8、会议出席对象：

　（1）截至2017年5月8日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、《2016年度报告》及其《摘要》；

　2、《2016年度董事会工作报告》；

　3、《2016年度监事会工作报告》；

　4、《2016年度财务决算报告》；

　5、《2016年度不进行利润分配的预案》；

　6、《关于变更募集资金用途的议案》。

　注：（1）独立董事将在大会上作述职报告；

　（2）上述议案已于2017年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表如下：

　■

　四、现场会议登记事项

　1、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室。

　3、登记时间：2017年5月12日上午9:00~11:30

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　（1）现场会议联系方式

　联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　邮政编码：201114

　会务联系人：王振飞

　联系电话：021-64293895

　联系传真：021-54336696

　（2）本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　七、备查文件

　《第三届董事会第十五次会议决议》

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　附件 一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362278 证券简称：神开投票

　2、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授 权 委 托 书

　致： 上海神开石油化工装备股份有限公司

　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，：“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　■

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-014

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年4月12日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年4月20日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告》及其《摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　上述议案的具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

　公司于2016年9月24日披露了公司收到中国证监会上海监管局下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2016]78号）（公告编号：2016-082）。决定指出“你公司关于收到上海市闵行区科学技术委员会用于项目建设的引导资金200万元的会计处理，未按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行核算，导致你公司2015年年度报告中营业外收入、归属于母公司所有者的净利润金额披露不准确。”

　经公司第三届董事会2016年度第五次临时会议审议通过，针对上述会计差错更正如下：将相应调整2016年年报中期初数、上年同期数，该调整事项对公司2014年营业外收入的影响金额为-15.38万元，考虑所得税后对归属于母公司所有者的净利润的影响金额为-13.07万元；对2015年营业外收入的影响金额为-164.62万元，考虑所得税后对归属于母公司所有者的净利润的影响金额为-139.93万元。对2015年12月31日年末未分配利润的影响金额为-153.00万元。上述事项详见公司于2016年10月20日披露的2016-095、2016-096号公告。

　经审核，监事会认为本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反应了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

　依照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会对《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，计提后使公司2016年度财务报表能够更加真实地反映公司截至2016年12月31日的财务状况和资产价值。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　上述议案具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

　经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，但存在部分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。对于本次《内部控制自我评价报告》中指出的两项非财务报告重要缺陷，监事会已督促董事会尽快制定整改计划，并将持续监督整改效果。

　上述议案的具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

　经审核，监事会认为公司本次变更募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意本次变更募集资金用途。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度第一季度报告》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2017年度第一季度报告》正文详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度第一季度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期进行监事会换届选举的议案》。

　因上海快鹿投资（集团）有限公司与浙江君隆资产管理有限公司关于上市公司股东上海业祥投资管理有限公司的权属争议纠纷已申请仲裁，截止目前仲裁裁决尚未作出。为保障监事会工作的平稳有序，监事会同意延期进行本届监事会的换届选举，直至上述股权争议所涉及的仲裁案件审理终结。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　监事会

　2017年4月24日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-020

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准，本公司于2009年7月28日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股4,600万股，每股发行价为15.96元，共募集资金73,416.00万元。2009年7月31日由主承销商华欧国际证券有限责任公司扣除部分承销商承销及发行费用2,104.18万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行账号为 31001589219050005378的人民币账户71,311.82万元。募集资金已于 2009 年7月31日到位，资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第11632号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用1,312.66万元，募集资金净额为69,999.16万元。

　(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况

　2009年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入183.24万元，实际可使用募集资金71,495.06万元。2009年度公司共使用募集资金10,308.18万元，其中支付募集资金项目费用8,995.52万元，支付发行费用 1,312.66万元，截至 2009年12 月31 日止，公司募集资金专用账户余额61,186.88万元。

　2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入965.40万元，实际可使用募集资金62,152.28万元，2010年度公司共使用募集资金13,926.37万元，全部为支付募集资金项目费用，截至2010年12月31日止，公司募集资金专用账户余额48,225.91万元。

　2011 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入720.76万元，实际可使用募集资金 48,946.67万元，2011 年度公司共使用募集资金7,147.13万元，其中：2,457.13万元用于支付募集资金项目；4,690.00万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司67%股权的增资并购；临时补充流动资金6,500.00万元。截至2011年12月31日止，公司募集资金专用账户余额35,299.54万元。

　2012年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入779.91万元，实际可使用募集资金36,079.45万元，2012年度公司共使用募集资金3,298.46万元，其中：2,324.23万元用于支付募集资金项目；939.23万元用于成立Shenkai Petroleum, LLC；35.00万元用于支付收购江西飞龙钻头制造有限公司咨询费；临时补充流动资金6,500.00万元。截至2012年12月31日止，公司募集资金专用账户余额 32,780.99 万元。

　2013年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入1,258.09万元，收回临时补充流动资金6,500.00万元，实际可使用募集资金40,539.08万元，2013年度公司共使用募集资金8,617.06万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目3,361.16万元；增资上海神开石油科技有限公司1,919.44万元；国家重大科学仪器设备开发项目1,800.00万元；在美国设立Shenkai Petroleum, LLC 1,536.46万元。截至2013年12月31日止，公司募集资金专用账户余额31,922.02 万元。

　2014年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入737.22万元，实际可使用募集资金 32,659.24万元，2014年度公司共使用募集资金6,388.31万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目4,139.81万元；上海神开石油科技有限公司购买设备248.50万元；购买杭州丰禾60%股权支付2,000.00万元。截至2014年12月31日止，公司募集资金专用账户余额26,270.93万元。

　2015年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入569.96万元，实际可使用募集资金26,840.89万元，2015 年度公司共使用募集资金9,981.78万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目3,612.11万元；上海神开石油科技有限公司购买设备719.67万元；国家重大科学仪器设备开发项目650.00万元；购买杭州丰禾60%股权支付4,000.00万元；增资全资子公司并投资设立迪拜公司 1,000.00万元。截至2015年12月31日止，公司募集资金专用账户余额16,859.11万元。

　2016年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入408.33万元，实际可使用募集资金17,267.44万元，2016年度公司共使用募集资金3,344.84万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目2,024.84万元；国家重大科学仪器设备开发项目1,320万元。截至 2016年12月31日止，公司募集资金专用账户余额13,922.60万元。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

　经公司第一届董事会2009年第二次会议决议批准，2009年9月2日，公司及保荐机构华欧国际证券有限责任公司（现更名为上海华信证券有限责任公司）分别与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行，签订了《募集资金三方监管协议》；经公司第一届董事会2009年第三次会议决议批准，2009年10月19日，公司下属全资子公司“上海神开石油设备有限公司”、“上海神开采油设备有限公司”、“上海神开石油仪器有限公司”，分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构华欧国际证券有限责任公司，协商签订了募集资金三方监管协议。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对账单。

　截至2016年12月31日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　1、本公司招股说明书说明的用途用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总额61,000.00万元，其中固定资产投资为51,000.00万元，项目铺底流动资金10,000.00万元。本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为51,000.00万元，分为两部分：（1）向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司（2009年更名为上海神开石油设备有限公司）、上海神开采油设备有限公司（2010年并入上海神开石油设备有限公司）和上海神开石油仪器有限公司4家子公司分别增资7,343.00万元、9,900.00万元、4,539.00万元和3,193.00万元，由各家子公司新增生产设备；（2）公司本部将投入26,025.00万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入10,000.00万元的铺底流动资金。招股说明书还承诺，若募集资金超过61,000.00万元，超出部分如在23,000.00万元之内，将用于补充本次募集资金投资项目所需的流动资金。

　2、募集资金项目调整情况

　经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中：上海神开钻探设备有限公司更名为“上海神开石油设备有限公司”，（以下简称“神开石油设备”），更名后，“神开石油设备”购买上海神开石油科技有限公司(以下简称“神开石油科技”)除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货；由“神开石油设备”吸收合并上海神开采油设备有限公司（以下简称“神开采油设备”），吸收合并后，“神开采油设备”公司注销。

　鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。

　（1）根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》，“神开石油科技”原计划投资 7,343.00万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的3,000.00万元，剩余 4,343.00万元项目转由“神开石油设备”实施。

　（2）根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》，向“神开采油设备”增资 4,539.00万元，由于其业务已经整体并入“神开石油设备”，故原计划向“神开采油设备”的增资变为向“神开石油设备”增资。

　以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会2010年第六次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过。本项目建设期三年，实施主体调整后各部分投资进度如下：

　单位：人民币万元

　■

　经第二届董事会第十一次会议审议决定，变更“研发测试中心项目”投资金额1,547万元，变更“增资上海神开石油设备有限公司项目”投资金额2,223万元，合计3,770万元投资于“国家重大科学仪器设备开发项目”；变更“增资上海神开石油设备有限公司项目”投资金额3,500万元，用于增资上海神开石油科技有限公司。上述变更投资金额合计7,270万元，占募集资金净额比例为10.39%，上述资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目的实施。

　以上募集资金项目调整事项已经公司2012年度股东大会审议通过。

　本项目各投资部分计划调整如下：

　单位：人民币万元

　■

　经 2014 年度第一次临时股东大会决议通过，《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

　本项目各投资部分计划调整如下：

　单位：人民币万元

　■

　3、截至2016年12月31日止的募集资金使用情况表

　单位：人民币万元

　■

　4、募集资金项目投资执行情况：公司已于2009年内分别实施用募集资金向子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司（2010 年并入上海神开石油设备有限公司）、上海神开石油仪器有限公司增加资本投入 9,900.00万元，4,539.00万元和3,193.00万元，公司于2010年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入3,000.00万元，于2013年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入3,500.00万元，于2014年内实施用募集资金6,000.00万元购入杭州丰禾 60%股权。截至 2016年 12 月 31 日止公司投资子公司实际已进行募集项目投资的情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益原因及其情况

　公司募集资金项目尚未完全建设投产完成，且公司募集资金项目属于在原有厂房和设备的基础上新建、新增或更新，虽然募投项目所涉及的几项新产品有的已经开始销售，但受产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增项目形成的效益。

　(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　除上述三/（一）/2 所述的由于公司子公司重组，引致募集资金项目实施主体相应调整外，公司无募集资金项目实施地点、方式的变更。

　(四) 募投项目先期投入及置换情况

　募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,877.04万元,该金额业经信会师报字（2009）第11706号专项审核报告认定。经公司第一届董事会2009年第二次会议批准，母公司和各子公司分别于2009年9月、2009年10月用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2013年1月22日，经公司第二届董事会2013第一次临时会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，截至2013年7月12 日止，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

　2013 年7月16日，经公司第二届董事会2013第三次临时会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，截至2013年12月31日止，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

　2014年1月7日，经公司第三届董事会2014 第一次临时会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，截至2014年12月29 日止，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

　(六) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

　2016年 4 月 26日召开的第三届董事会第八次会议及 2016年 5 月20日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过15,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。

　本年度公司购买理财产品具体情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　说明：上述2016年1月29日购买的5000万元理财产品中1000万元已于2016年3月9日赎回。

　(七) 结余募集资金使用情况

　本年度，公司募投项目尚未完成，不存在结余募集资金。

　(八) 超募资金使用情况

　公司超额募集资金 8,999.16 万元。2011 年 1 月，经第二届董事会第二次会议批准，公司使用超募资金 4,960.00 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资并购及相关中介费用等，己实际使用 4,690.00 万元，持有其 67%的股权，预计为并购支付的其他间接费用 210.00 万元，已使用 35.00 万元。

　2012年8月，经第二届董事会第九次会议批准，在美国投资设立全资子公司Shenkai Petroleum，LLC，项目注册资本为 2,500 万人民币（约合 400 万美元）, 已实际使用2,475.69 万元，用于投资成立Shenkai Petroleum，LLC，持有其100%的股权。

　2014年10月，经第三届董事会第三次会议批准，使用超募资金人民币 1,300.00 万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资 1,000.00 万元设立迪拜公司和投资 300.00 万元设立俄罗斯公司。截至 2015年12月31日止公司实际使用超募资金1,000.00万元，用于设立迪拜公司。

　(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

　尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，将继续用于前述募投项目。

　(十) 募集资金使用的其他情况

　本年度募集资金无其他使用情况

　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　五、专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2017年4月20日批准报出。

　独立董事就该事项发表了独立意见。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　附表

　募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备

　合理性的说明

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第 8 号-资产减值》等相关文件规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会，经对公司计提资产减值准备相关材料的认真审查，并对《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：

　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有效保障了公司会计信息的真实性、准确性。

　综上所述，公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备的相关事项。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会审计委员会

　2017年4月20日

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明

　一、公司2016年度利润分配预案

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司的净利润-10,917.09万元，其中母公司实现净利润为-1,610.55 万元。截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为11,682.86万元，资本公积金余额为47,925.45万元。

　公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于2016年度不进行利润分配的预案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。

　二、2016年度不进行利润分配的原因

　1、公司章程关于利润分配的规定

　根据《公司章程》第一百五十七条之规定，公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

　（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值，且每股收益不低于0.1元。

　（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

　（3）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

　（4）实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

　2、2016年度不进行利润分配的原因

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016年度实现的可分配利润为负值，每股收益为-0.30元，不能满足上述规定的现金分红条件。同时为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。

　三、公司未分配利润的用途和计划

　留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。同时，公司将积极推进重点产品的研发进度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

　四、独立董事意见

　经审核，公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们同意公司董事会《关于2016年度不进行利润分配的预案》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日