上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系。

　经营范围：土木工程建筑、线路管道及设备安装；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的安装。

　履约能力分析：威达建筑公司经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

　截止2016年12月31日，威达建筑公司资产总额为8,445.03万元，净资产为4,891.54万元，实现营业收入2,761.11万元，净利润为172.14 万元(未经审计)。

　（5）威海市盛鑫门窗有限公司

　法定代表人：杨桂清

　成立日期：2012年12 月17日

　注册资本：100万元

　公司类型：有限责任公司

　关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100%的股份，且公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威海盛鑫公司执行董事兼总经理构成《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系。

　经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的安装。

　履约能力分析：威海盛鑫公司经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

　截止2016年12月31日，威海盛鑫公司资产总额为653.15万元，净资产为454.47万元，实现营业收入491.16万元，净利润为84.94万元(未经审计)。

　（6）威海市威达农业种植发展有限公司

　法定代表人：杨桂清

　成立日期：2010年8 月3日

　注册资本：100万元

　公司类型：有限责任公司

　关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100%的股份，且公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达农业公司董事长，构成《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系。

　经营范围：谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果、坚果、其他园艺作物的种植；苗木绿化。

　履约能力分析：威达农业公司经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

　截止2016年12月31日，威达农业公司资产总额为157.62万元，净资产为140.76万元，实现营业收入105.41万元，净利润为12.40万元(未经审计)。

　三、交易的定价政策及定价依据

　1、雷姆公司：公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收3%的代理费计算，每月月底进行结算，公司向雷姆公司提供劳务参照市场价格计算，每月月底进行结算；公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。

　2、公司子公司、分公司承租威达集团、威海粉末冶金的经营场地，参照市场价格确定租金。

　3、威达建筑公司、威海盛鑫公司、威达农业公司：未来公司产生实际需求时，将参照市场价格与威达建筑公司、威海盛鑫公司、威达农业公司签订相关合同后，接受其劳务服务或采购其商品。

　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　1、雷姆公司：雷姆公司尚没有取得独立的进出口资格，其钻夹头产品的销售出口和部分原材料的进口通过公司进行，因此产生关联交易。

　2、公司子公司、分公司租赁威达集团、威海粉末冶金公司的场地是为了更好地满足其正常生产经营场地的需要。

　3、威达建筑公司、威海盛鑫公司、威达农业公司：公司接受威达建筑公司劳务以及采购威海盛鑫公司、威达农业公司商品，是为了更方便、便捷地满足企业在日常经营活动中产生的规模较小的建筑、维修类项目的需求，并有利于事后对提供劳务质量、商品质量的更好管控。

　上述预计的关联交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，不构成对本公司独立性的影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　1、公司独立董事对公司2017年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，对该关联交易议案予以事先认可，同意将本议案提交第七届董事会第八次会议审议，并发表如下独立意见：公司2017年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决。

　2、独立董事关于2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的核查意见：

　公司对2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要的原因属实。公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，与雷姆公司、威达建筑公司的日常关联交易金额低于预计金额，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事独立意见；

　3、日常关联交易协议；

　4、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-013

　山东威达机械股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过5亿元，期限为自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

　3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资基本情况

　1、投资目的

　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

　2、投资额度

　公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过5亿元。

　3、投资品种

　公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买短期低风险保本委托理财产品，产品收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品品种要求安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响公司生产运营的正常进行。上述投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的“风险投资”品种，也不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

　4、决议有效期

　决议有效期限为自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起一年以内。

　5、委托理财的授权管理

　董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　三、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险分析

　（1）尽管低风险的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、风险控制措施

　（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（2）低风险的短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　（3）独立董事应当对低风险的短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　（4）公司监事会应当对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。

　（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的短期理财产品以及相应的损益情况。

　四、对公司日常经营的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　1、使用闲置自有资金购买理财产品情况

　■

　截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置自有资金购买 理财产品尚未到期的总金额共计 14,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的6.60%。

　2、使用闲置募集资金购买理财产品情况

　单位：万元

　■

　截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计6,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.76%。

　六、独立董事意见

　1、公司使用闲置资金进行委托理财已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的相关审批程序，审议、表决程序合法合规。

　2、公司内控制度完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金（期限为公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起一年以内）进行委托理财，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

　七、备查文件

　1、第七届董事会第八次会议决议；

　2、独立董事的独立意见。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-014

　山东威达机械股份有限公司关于2016年度

　募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及相关格式指引，公司董事会对2016年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）募集资金金额及到位时间

　1、2014年公司非公开发行股票情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票125,984,251股，每股发行价人民币6.35元，募集资金总额为人民币799,999,993.85元，扣除本次发行承销保荐费22,999,999.85元、其余发行费用650,000.00元，本次实际募集资金净额为人民币776,349,994.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。

　2、2016年公司非公开发行股票情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462文核准，公司向山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股发行价格9.49元，募集资金总额为人民币140,000,000.00元，扣除承销及财务顾问费共8,000,000.00元后，本次募集资金净额为人民币132,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。

　（二）2016年度募集资金使用金额及余额

　1、2014年公司非公开发行股票募集资金使用情况

　（1）募集资金以前年度使用金额

　截至2015年12月31日，公司已使用募集资金432,929,424.82元。

　①置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金214,168,501.55元。经公司于2014年6月23日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金214,168,501.55元。该投资情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审核，并出具了XYZH/2013XAA4045号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》。

　②2014 年度实际使用募集资金328,317,268.85 元，该使用情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了XYZH/2014XAA3031-3号《山东威达机械股份有限公司2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　③2015年度实际使用募集资金104,612,155.97元，该使用情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了XYZH/2016XAA30095号《山东威达机械股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　（2）报告期内募集资金使用金额

　2016 年度，公司实际使用募集资金6,013.07万元。截止2016年12月31日，公司实际使用募集资金累计支付项目金额49,306.02万元，累积收到闲置募集资金理财产品收益3,610,969.87元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,731,335.77元；同时，经公司2016年7月15日召开的第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议及2016年8月9日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”的承诺投资金额调整至49,179.32万元，并将2014年非公开发行股票剩余募集资金28,328.97万元全部用于永久补充公司流动资金。

　截止2016年12月31日，公司本次非公开发行募集资金已全部使用完毕。

　2、2016年公司非公开发行股票募集资金使用情况

　2016 年度，公司收到募集资金13,200.00万元，实际使用募集资金支付项目金额4,507.78万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81,689.04元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为24,900,000.00元。

　根据公司2016年7月15日第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品。截止2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计62,000,000.00元，收到理财投资收益0.00元。

　截止2016年12月31日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

　■

　截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下:

　金额单位：人民币元

　■

　注：募集资金转流动资金支出中，永久补充流动资金金额为313,609,477.42元，暂时补充流动资金金额为24,900,000.00元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《募集资金管理制度》，并已经公司于2013年8月26日召开的第六届董事会第八次临时会议和2013年9月13日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　2014年6月23日，公司、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中信银行股份有限公司威海文登支行、交通银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行共同签订了《募集资金三方监管协议》；2014年6月27日，公司全资子公司上海拜骋电器有限公司与国金证券、中国民生银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2014年7月3日，公司全资子公司济南第一机床有限公司与国金证券、威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行签订了《募集资金三方监管协议》；2016年6月21日，公司、国金证券与中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行签订了《募集资金三方监管协议》；2016年7月18日，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司与国金证券、中信银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司与国金证券、中信银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　公司募集资金全部存放于公司及公司全资子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　（二）募集资金专户存储情况

　截止2016 年12月 31日，扣除闲置募集资金用于购买理财产品的62,000,000.00元，非公开发行募集资金累计支付募集资金项目金额538,138,031.99元，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、本报告期募集资金实际使用情况

　详见本报告附件1。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　详见本报告附件2。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　附件1：2016年度募集资金实际使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　■

　注1：经公司2016年7月15日召开的第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议及2016年8月9日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，同意对2014年非公开发行股票募集资金项目“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”项目的承诺投资金额调整至49,179.32万元。截至本报告期末，公司累计投入该项目总金额为45,308.22万元。其中，使用募集资金累计投入42,329.72万元，使用自有资金累计投入 2,978.49 万元，投资进度为92.13 %。

　注2：苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目系公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目。截至本报告期末，公司累计投入该项目总金额为1,095.98万元。其中，使用募集资金累计投入199.27万元，使用自有资金累计投入896.71 万元，投资进度为54.80 %。

　注3：公司2016年非公开发行股票募集资金14,000万元（含相关发行费用预计2,000万元）。报告期内，公司使用募集资金800万元用于本次发行承销及财务顾问费用支出，结余1,200万元。

　附件2：募集资金变更项目情况

　单位：人民币万元

　■

　注： 经公司于2016年7月15日召开的第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议及2016年8月9日召开的2016年第二次临时股东大会审议，通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2014 年非公开发行募投项目剩余募集资金（含尚未拨付的募集资金 23,162.99 万元）共计 33,203.25 万元（受审批日至实施日利息 收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。在该募投项目永久补充流动资金实施完成前，需支付的尾款将继续用募集 资金账户的余款支付。报告期内，公司永久补充流动资金的金额总计为31,360.95万元（含累积收到闲置募集资金理财产品收益2,541.54万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为490.44万元）。其中，2014年非公开发行募集资金的剩余募集资金变更为公司永久补充流动资金金额为28,328.97万元。

　证券代码：002026　   证券简称：山东威达　  公告编号：2017-015

　山东威达机械股份有限公司

　关于威海威达精密铸造有限公司

　2016年度业绩承诺实现情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 收购威海威达精密铸造有限公司股权基本情况

　（一） 股权收购的基本情况

　威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造公司”）成立于2003年11月3日，注册资本人民币965.13万元。精密铸造公司为山东威达集团有限公司的全资子公司；法定代表人：杨桂模；统一社会信用代码：91371000755429956F；精密铸造公司属于金属制品行业，公司经营范围：生产和销售各种精密铸造配件。

　本公司于2015年11月17日第六届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案、并于2016年3月10日经中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份方式购买本公司之控股股东山东威达集团有限公司持有的精密铸造公司100%股权，以上海东洲资产评估有限责任公司出具的沪东洲资评报字［2015］第0768156号《企业价值评估报告书》确认的评估值为基础，经与山东威达集团有限公司协商交易价格确定为12,100.00万元。

　2015年11月30日，本公司与山东威达集团有限公司（乙方）就精密铸造公司股权转让事项签订《山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买威海威达精密铸造有限公司100%股权协议》。乙方（业绩承诺义务人）承诺：精密铸造公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于490万元，2016年不低于790万元，2017年不低于1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。

　承诺期届满，由具有证券业务资格的会计师事务所对当期的实际盈利数与承诺利润数的差异情况进行专项审计。经审计，如果每一考核年度精密铸造实际实现合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年度承诺净利润，则业绩承诺义务人应按以下顺序进行补偿：

　（1）业绩承诺义务人首先以其本次重组中取得的上市公司股份进行补偿，本公司将以总价人民币1元的价格回购应补偿的股份数量。股份补偿数的计算公式为:

　当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。

　当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。

　计算结果<0，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

　（2）如业绩承诺义务人在本次重组中合计取得的上市公司股份总数仍不足以补偿的，由业绩承诺义务人进行现金补偿。现金补偿金额计算如下:

　应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格；

　其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-己补偿的股份数。

　（二）股权收购的审批情况

　本次股权收购经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过及2015年第一次临时股东大会审议通过。

　（三）购入股权的交接情况

　截止2016年4月7日，精密铸造公司工商变更登记已办理完毕，股权转让双方已完成股权交割。

　二、 购入资产2016年度业绩承诺实现情况

　（一）购入资产业绩承诺情况

　乙方承诺精密铸造公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于490万元，2016年不低于790万元，2017年不低于1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。

　（二）购入资产2016年度业绩承诺实现情况

　精密铸造公司2016年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，精密铸造公司2016年度净利润1,066.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,066.01万元。

　（三）结论

　精密铸造公司已实现2016年度的业绩承诺。

　三、本事项的批准

　本事项经公司第七届董事会第八次会议于2017年4月22日批准。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　证券代码：002026　   证券简称：山东威达　  公告编号：2017-016

　山东威达机械股份有限公司

　关于苏州德迈科电气有限公司2015年度业绩承诺实现情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 收购苏州德迈科电气有限公司股权基本情况

　（一） 股权收购的基本情况

　苏州德迈科电气有限公司（以下简称“德迈科电气公司”）2012年1月6日在江苏省昆山市工商行政管理局注册登记成立，注册地址：苏州昆山市张浦镇建德路405号；法定代表人：黄建中；统一社会信用代码：91320583588461202D；注册资本10,000.00万元。

　截止2015年12月31日股东持股比例：

　■

　经营范围：电气控制、自动化和信息化系统咨询、设计、开发、集成、技术服务；智能电气控制柜、高低压开关成套设备、输配电设备及各类智能元器件的研发、制造、销售、技术服务；物联网技术服务；物联网技术和物流自动化设备的研发、制造、销售、技术服务；机电安装工程承包；电子电气产品、机电设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、计算机软硬件、通信设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。

　本公司于2015年11月17日第六届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案、并于2016年3月10日经中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份方式购买黄建中、吕乃二、王炯、吴永生、乐振武、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）持有的德迈科电气公司100%的股权。以上海东洲资产评估有限责任公司出具的沪东洲资评报字［2015］第0755156号《企业价值评估报告书》确认的评估值为基础，经与各方协商后交易价格确定为36,500.00万元。

　2015年11月30日，本公司与黄建中、吕乃二、王炯、吴永生、乐振武、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）（乙方）就德迈科电气公司股权转让事项签订《山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买苏州德迈科电气有限公司100%股权协议》。乙方（业绩承诺义务人）承诺：德迈科电气公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于1,705万元，2016年不低于2,100万元，2017年不低于2,675万元，2018年不低于3,520万元，四年累计不低于10,000万元。

　承诺期届满，由具有证券业务资格的会计师事务所对当期的实际盈利数与承诺利润数的差异情况进行专项审计。经审计，如果每一考核年度德迈科电气公司实际实现合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年度承诺净利润，则业绩承诺义务人应按以下顺序进行补偿：

　（1）业绩承诺义务人首先以其本次重组中取得的上市公司股份进行补偿，本公司将以总价人民币1元的价格回购应补偿的股份数量。股份补偿数的计算公式为:

　当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。

　当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。

　计算结果<0，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

　（2）如业绩承诺义务人在本次重组中合计取得的上市公司股份总数仍不足以补偿的，由业绩承诺义务人进行现金补偿。现金补偿金额计算如下:

　应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格；

　其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-己补偿的股份数。

　（3）若执行业绩补偿，则吕乃二、乐振武按在德迈科的原持股比例计算应补偿股份及补偿现金，由黄建中代为补偿。

　（二）股权收购的审批情况

　本次股权收购经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过及2015年第一次临时股东大会审议通过。

　（三）购入股权的交接情况

　截止2016年4月18日，德迈科电气公司工商变更登记已办理完毕，股权转让双方已完成股权交割。

　二、购入资产2016年度业绩承诺实现情况

　（一）购入资产业绩承诺情况

　乙方承诺德迈科电气公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于1,705万元，2016年不低于2,100万元，2017年不低于2,675万元，2018年不低于3,520万元，四年累计不低于10,000万元。

　（二）购入资产2016年度业绩承诺实现情况

　德迈科电气公司2016年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，德迈科电气公司2016年度合并净利润为2,288.21万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,119.31万元。

　（三）结论

　德迈科电气公司已实现2016年度的业绩承诺。

　三、本事项的批准

　本事项经公司第七届董事会第八次会议于2017年4月22日批准。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-017

　山东威达机械股份有限公司关于开展

　外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：

　一、从事套期保值的目的

　为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

　二、套期保值的品种

　公司的远期结售汇业务，只限于对未来出口的回笼货款的汇兑成本固定。

　三、拟投入资金及业务期间

　公司本次开展外汇远期结售汇业务期间自2017年5月1日起至2018年4月30日止，累计发生额不超过结汇总金额的50%。公司将在上述业务期间的总授信额度内开展外汇远期结售汇业务，除根据银行规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　四、套期保值的风险分析

　公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　五、公司采取的风险控制措施

　1、公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

　2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-018

　山东威达机械股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　公司第七届董事会第八次会议于2017年4月22日召开，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月23日上午9:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年5月23日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年5月22日下午 15:00 至 2017年5月23日下午 15:00 期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年5月17日。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　本次会议审议的议案7为关联交易议案，关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表决权，详细情况请见公司于2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》。回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《公司2016年度董事会工作报告》；

　2、《公司2016年度监事会工作报告》；

　3、《公司2016年度财务决算方案》；

　4、《公司2016年度利润分配预案》；

　5、《公司2016年年度报告及摘要》；

　6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；

　7、《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；

　8、《关于公司2017年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　公司现任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士将在本次年度股东大会上进行述职。

　议案4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　上述议案的详细内容请见公司于2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第八次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案4、6、7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记时间：2017年5月18日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

　2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

　3、登记方式：

　（1）法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2017年5月18日下午17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

　4、会议联系方式

　联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

　联系电话：0631-8549156

　联系传真：0631-8545018、8545388

　邮政编码：264414

　联 系 人：宋战友、张红江

　电子邮箱：weida@weidapeacock.com

　5、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件1）。

　六、备查文件

　1、召集本次股东大会的董事会决议或监事会决议，或召集股东的持股证明文件等。

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362026”，投票简称为“山威投票”。

　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日下午15:00，结束时间为2017年5月23日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席山东威达机械股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

　1、委托人名称： 股东账号：

　持有上市公司股份的性质： 持有上市公司股份的数量：

　2、受托人名称： 身份证号码：

　受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　■

　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　如没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票。

　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　5、委托人签名（或盖章）：

　6、签发日期： 年 月 日

　证券代码：002026　   证券简称：山东威达　  公告编号：2017-019

　山东威达机械股份有限公司

　关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东威达机械股份有限公司定于2017年4月28日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举办2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http:// rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：副董事长杨桂军先生、总经理刘友财先生、独立董事孟红女士、董事会秘书宋战友先生、财务总监王朝顺先生和独立财务顾问代表杨利国先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司董事会

　2017年4月25日