一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本32,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、除了棉花种植，公司为一家拥有轧花、纺纱、染色、织造、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链，热电、污水处理配套，品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业。拥有年产纱线21万锭、色织布1.6亿米、印染布6000万米、衬衫1100万件、家纺面料3000万米、针织纱与针织布染色6000吨的生产能力。产品销往全国20多个省市，75%的产品出口到日本、美国等30多个国家和地区。

　2、在“一带一路”与国际产能合作的背景下，我国纺织行业已步入跨国布局的发展新阶段，呈现出多区域、多行业、多形式加速推进的特点，正在从成长期迈向成熟期。公司积极融入“一带一路”经济发展战略，两头在外，整合全球纺织资源，在柬埔寨设有三个服装厂，在美国、香港、意大利等国家和地区设有子公司或办事处。报告期内，公司与埃塞俄比亚政府签署了投资意向性协议，计划在埃塞俄比亚建设纺纱、印染布、色织布、成衣于一体的纺织工业园区，以完成企业在全球的生产基地布局，并充分利用好关税优势、劳动力资源优势、原料优势，提高企业的全球竞争力。

　3、公司紧紧围绕“提质增效，高端转型”的宗旨，采用技术引进和自主创新双轮驱动、市场开拓和产品升级双管齐下、品质提升和严控成本双向并举等措施，加速传统产业向现代科技产业的转型，由劳动密集型、粗放式发展的企业向资本密集型、技术密集型企业转变，产品由低端、舒适型向时尚、创意、绿色、人性化升级，致力打造现代高端纺织业，公司色织布面料产能全球第二，经营业绩位居全国纺织行业前列。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　报告期内，鹏元资信评估有限公司出具了联发股份2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。详见公司于2016年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《联发股份：2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，在全球政治充满不确定性，经济持续低迷、市场需求偏弱的复杂形势下，面对全球纺织服装产业布局不断调整，国内生产要素成本持续上升等诸多不利因素，公司通过组织结构调整、产业链进一步融合、智能制造配套的提升、资金运作的整合、科技创新和产品研发等积极措施，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

　截止报告期期末，公司总资产472519万元，较去年同期增长5.66%，归属于上市公司股东的净资产285499万元，较上年同期增长7.60%；实现营业收入373861万元，较去年同期增长7.52%，实现净利润38357万元，较去年同期增长30.49%，归属于上市公司股东的净利润39402万元，较去年同期增长33.80%。

　2016年度生产色织布1.97亿米（含外协加工），较去年同期增加998万米，销售1.36亿米，实现销售收入17.81亿元；生产印染布4510万米，较去年同期增加220万米，销售4219万米，实现销售5.63亿元；生产服装1000万件，较去年同期增加81万件，销售1002万件，实现销售收入5.04亿元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　衬衣营业利润比上年同期增长30.08%,主要是因为本期占姆士注销两子公司，减少服装门店亏损所致。

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户，其中：本期不再纳入合并范围的子公司

　■

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：薛庆龙

　2017年4月25日

　证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-013

　江苏联发纺织股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2017年4月12日以通讯方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于2017年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中亲自出席的董事8名，委托出席的董事1名，江波因公出差，授权委托董事薛庆龙代为行使所有议案的表决权），全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

　一、关于公司2016年度总经理工作报告的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　二、?关于公司2016年度董事会工作报告的议案

　2016年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、关于公司2016年度财务决算报告的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、关于公司2016年年度报告及摘要的议案

　公司2016年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于2017年4月25日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　五、关于公司2016年度利润分配预案的议案

　公司以2016年12月31日的公司总股本32,370万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发9711万元，剩余可分配利润结转至下一年度。不转增，不送红股。

　《关于2016年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于2017年4月25日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

　独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案。

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，严格按照《企业会计准则》等有关规定开展审计工作，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　公司董事会认为，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2017年度的审计费用。

　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续其为公司2017年度审计机构。

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　七、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　八、关于公司2016年度社会责任报告的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。《公司2016年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、关于公司 2017年第一季度报告的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　《公司2017年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年第一季度报告正文》详细内容见2017年4月25日在《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

　十、关于为子公司提供授信担保的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　同意公司为南通联发天翔印染有限公司和江苏联发纺织材料有限公司向银行申请信用额度提供担保，为联发天翔提供担保的金额为10000万元，为联发材料提供担保的金额为20000万元，保证期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。《公司为子公司提供授信担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十一、关于公司未来三年（2017—2019）股东回报规划的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事发表如下意见：公司未来三年股东回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定未来三年股东回报规划，同意将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十二、关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　同意公司将闲置自有资金进行投资理财和风险投资，投资总额度不超过18亿元人民币。期限自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事发表如下意见：公司使用自有资金进行投资理财和风险投资，结合了公司的实际情况，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于进一步盘活闲置自有资金，并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财和风险投资的安全性可以得到保证。我们同意本次使用自有资金进行投资理财和风险投资事宜，并同意将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十三、关于会计政策变更的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十四、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　同意提名薛庆龙、黄长根、于拥军、于银军、江波、孔令国为公司第四届董事会董事候选人，提名边永民、陈丽花、程隆棣为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。（董事候选人简历附后）

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，公司第四届董事会董事选举将采用累计投票制；上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年年度股东大会审议。

　独立董事已对本事项发表意见，同意公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　十五、关于进行商品期货套期保值业务的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十六、关于激励资金计提与实施分配方案的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　同意公司根据《长期激励基金管理办法》，提取2016年度激励资金3478.3万元，同意公司根据《激励对象年度积分确定办法》，用于对符合条件的公司中层及以上管理干部及关键岗位核心骨干员工195名进行激励。首次激励实施年度，为进一步鼓舞士气，激发干劲，公司董事、监事会主席和高级管理人员全体放弃享受本次激励的权利，全部由其他符合条件的人员分享。

　十七、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　同意公司向中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简称“民生银行”）和中国银行股份有限公司海安支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等）。其中向民生银行申请综合授信业务额度1亿元（含到期续办额度），期限三年；向中国银行申请综合授信业务额度2亿元（含到期续办额度），期限三年。

　十八、关于召开2016年年度股东大会的议案

　公司决定于2017年5月17日15:00召开2016年年度股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年4月25日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　董事候选人简历如下：

　一、非独立董事

　薛庆龙，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师。历任江苏联发集团股份有限公司技术科长，江苏联发进出口有限公司总经理，南通联发制衣有限公司总经理，海安县联发制衣有限公司、海安联发棉纺有限公司、宿迁联发制衣有限公司、泗阳联发制衣有限公司董事长。现任江苏联发纺织股份有限公司董事长，江苏联发领才织染有限公司、江苏联发创业投资有限公司、联发（柬埔寨）制衣有限公司、联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司、AMM制衣（柬埔寨）公司、淮安市联发纺织有限公司和淮安市联发制衣有限公司董事长，江苏联发集团股份有限公司和江苏占姆士纺织有限公司董事。

　薛庆龙先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。薛庆龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，薛庆龙先生不属于“失信被执行人”。

　黄长根，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事，南通港联纺织有限公司董事长、总经理，江苏联发纺织股份有限公司总经理，淮安市联发纺织有限公司董事长，南通联发印染有限公司董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长，江苏联发环保新能源有限公司董事长，南通联发天翔印染有限公司董事长、总经理，江苏联发集团股份有限公司董事。

　黄长根先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，为公司共同控制人之一，与公司高级管理人员技术总监唐文君为夫妻，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄长根先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，黄长根先生不属于“失信被执行人”。

　于拥军，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度，江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长，江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任，江苏联发进出口有限公司副总经理，江苏联发进出口有限公司总经理，江苏联发纺织股份有限公司营销总监。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、总经理，江苏占姆士纺织有限公司董事长，深圳占姆士服饰有限公司、上海豪恩服饰有限公司、海安占姆士进出口有限公司执行董事、总经理，南通联发信息科技有限公司董事长，联发纺织（香港）有限公司、联发纺织（欧洲）有限公司、联发纺织（美国）有限公司和INO-TEX LLC董事长，江苏联发集团股份有限公司董事。

　于拥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于拥军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，于拥军先生不属于“失信被执行人”。

　于银军，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师，历任南城色织厂厂长，淮安市涟水联发纺织有限公司副总经理，南通联发制衣有限公司厂长，南通港联纺织有限公司整理分厂副厂长、厂长，南通港联纺织有限公司总经理助理、整理分厂厂长，江苏联发纺织股份有限公司副总经理，现任江苏联发纺织股份有限公司董事、生产运营总监，海安联发棉纺有限公司董事长，阿克苏联发纺织有限公司执行董事，江苏联发集团股份有限公司监事。

　于银军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司1.62％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于银军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，于银军先生不属于“失信被执行人”。

　江波，男，1982年出生，中国国籍，毕业于东南大学无线电工程系，本科学历。先后供职于上海锦江麦德龙现购自运有限公司总部，南通亚江纺织有限公司总经理助理，现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理，海安县联发制衣有限公司董事长、总经理，宿迁联发制衣有限公司、泗阳联发制衣有限公司执行董事、总经理，上海港鸿投资有限公司执行董事。

　江波先生未直接持有本公司股份，持有上海港鸿投资有限公司80％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，江波先生不属于“失信被执行人”。

　孔令国，男，1982 年出生，中国国籍，工商管理硕士学位，研究生学历。历任中信证券股份有限公司自营部研究员，前海开源基金管理有限公司专户投资经理，现任江苏联发纺织股份有限公司董事，上海崇山投资有限公司董事长、总经理。

　孔令国先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人之一孔祥军先生为父子关系，为孔祥军先生的一致行动人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，孔令国先生不属于“失信被执行人”。

　二、独立董事

　陈丽花，女，1965年出生，中国国籍，管理学博士、教授，主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。1986年南京大学毕业留校任教，获得南京大学商学院院长特别奖、南京大学石林奖教金等，现任南京大学会计学教授，江苏联发纺织股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司、金财互联控股股份有限公司独立董事。

　陈丽花女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈丽花女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。陈丽花女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，陈丽花女士不属于“失信被执行人”。

　边永民，女，1968 年出生，中国国籍，中共党员，法学博士、教授。1994年至今一直在对外经济贸易大学法学院任教，现任国际经济法系主任。曾获得对外经济贸易大学“校级优秀教师”、“本科教学优秀管理者”，“安子介国际贸易研究优秀著作奖”，“世界贸易组织法研究会优秀论文奖”，“第五届中国贸易救济与产业安全征文三等奖”，“首届国家预防灾害体验和法制保障（国际）高峰论坛论文二等奖”等荣誉称号和奖项。主要从事国际法、环境法、世界贸易组织法等教学和研究。

　边永民女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。边永民女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。边永民女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，边永民女士不属于“失信被执行人”。

　程隆棣，男，1959年出生，中国国籍，研究生学历，东华大学纺织学科教授、博士生导师。1978年7月本科毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，2002年4月博士研究生毕业于东华大学纺织工程专业。先后任职于纺织工业部纺织科学研究院工程师，中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任，江苏联发纺织股份有限公司、恒力石化股份有限公司独立董事。

　程隆棣先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程隆棣先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。程隆棣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，程隆棣先生不属于“失信被执行人”。

　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　二O一七年四月二十五日

　证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-008

　江苏联发纺织股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2017年5月17日召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会

　2、召集人：公司董事会。

　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午15:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00中的任意时间。

　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年5月11日

　7、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

　8、出席对象：

　（1）截至2017年5月11日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事及部分高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、关于公司2016年董事会工作报告的议案

　2、关于公司2016年监事会工作报告的议案

　3、关于公司2016年度财务决算报告的议案

　4、关于公司2016年度报告及摘要的议案

　5、关于公司2016年度利润分配预案的议案

　6、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

　7、关于为子公司提供授信担保的议案

　8、关于公司未来三年（2017—2019）股东回报规划的议案

　9、关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案

　10、关于选举公司第四届董事会董事的议案

　10-1、选举薛庆龙先生为公司第四届董事会董事

　10-2、选举孔令国先生为公司第四届董事会董事

　10-3、选举江 波先生为公司第四届董事会董事

　10-4、选举黄长根先生为公司第四届董事会董事

　10-5、选举于拥军先生为公司第四届董事会董事

　10-6、选举于银军先生为公司第四届董事会董事

　10-7、选举边永民女士为公司第四届董事会独立董事

　10-8、选举陈丽花女士为公司第四届董事会独立董事

　10-9、选举程隆棣先生为公司第四届董事会独立董事

　11、关于选举公司第四届监事会监事的议案

　11-1、选举崔恒富先生为公司第四届监事会监事

　11-2、选举彭 清先生为公司第四届监事会监事

　本次股东大会上，公司第三届董事会独立董事将向股东大会作2016年度述职报告。

　公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　以上议案经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　上述议案中议案5、议案6、议案8、议案9和议案10对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

　上述议案10、议案11采用累积投票方式进行选举，其中选举非独立董事6名，独立董事3名，监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项

　1、登记时间：2017年5月12日——2017年5月16 日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　4、联系方式

　联系电话：0513-88869069

　传真号码：0513-88869069

　联 系 人： 潘志刚、陈静

　通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号

　邮政编码：226600

　5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　6、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

　江苏联发纺织股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

　特此公告。

　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十五日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362394”，投票简称为“联发投票”。

　2.填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　①选举非独立董事（议案10，采用等额选举，应选人数为6位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　②选举独立董事（议案11，采用等额选举，应选人数为3位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　③选举非职工代表监事（议案12，采用等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统投票的时间为2017年5月16日下午15:00，结束时间为2017年5月17日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2016年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。

　本次股东大会提案表决意见示例表

　■

　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。董事和非职工代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的表决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。）

　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量和股份性质：

　被委托人签名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-014

　江苏联发纺织股份有限公司

　第三届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2017年4月12日以通讯方式送达，会议于2017年4月22日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔恒富先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

　一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

　该议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。

　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案尚需以董事会名义提请公司2016年年度股东大会审议。

　三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

　该议案尚需以董事会名义提请公司2016年年度股东大会审议。

　四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

　该议案尚需以董事会名义提请公司2016年年度股东大会审议。

　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　经审核，监事会认为：

　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。

　（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

　（3）2016年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　六、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

　该议案尚需以董事会名义提请公司2016年年度股东大会审议。

　七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　八、关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案

　审议结果：出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会任期已届满，同意提名崔恒富、彭清为公司第四届监事会监事候选人。

　说明：（1）最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　（2）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　（3）经核查，监事候选人崔恒富先生自2015年12月12日辞去公司第三届董事会董事职务后，截止目前未发生买卖公司股票的情况。

　股东大会将采用累积投票制选举第四届监事会监事成员，股东代表监事候选人简历详见附件。职工代表监事将于近期由职工代表大会选举产生，具体内容请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　九、 关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划议案

　审议结果：出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　经审核，监事会认为董事会制定的股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护了投资者的合法权益。

　该议案尚需以董事会名义提请公司2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　江苏联发纺织股份有限公司监事会

　二O一七年四月二十五日

　附：股东代表监事候选人简历

　1、崔恒富，男，1959年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任联发染整厂厂长、江苏联发集团股份有限公司董事，南通联发热电有限公司、海安联发棉纺有限公司董事长、总经理，淮安市联发纺织有限公司董事长，阿克苏联发纺织有限公司和阿克苏联发棉业有限公司董事长，江苏联发纺织股份有限公司董事，现任江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发纺织股份有限公司党委副书记、监事会主席。

　崔恒富先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司8.18%的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。崔恒富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，崔恒富先生不属于“失信被执行人”。

　2、彭清先生，中国国籍，1965年出生，大学学历，学士学位，经济师。历任江苏联发集团股份有限公司业务管理员，江苏联发进出口有限公司天津办事处负责人，江苏联发纺织股份有限公司业务八部经理、江苏联发纺织股份有限公司国内贸易三部经理。现任公司监事，江苏联发纺织材料有限公司办公室主任。

　彭清先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。彭清先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经在最高人民法院网查询，彭清先生不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-005

　江苏联发纺织股份有限公司

　关于2016年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2016年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！

　根据大华会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润为25,407.73万元，（根据《公司章程》规定，因法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的50%以上，所以今年不再提取法定公积金），加上以前年度未分配利润97,983.64万元，减去在2016年度实施的（2015年度及2016年中期利润分配）现金红利19,422万元,本年度实际可供投资者分配的利润为103,969.37万元。

　公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本32,370万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发9711万元，剩余可分配利润结转至下一年度。不转增，不送红股。

　本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。

　特此公告！

　江苏联发纺织股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-007

　江苏联发纺织股份有限公司

　为子公司提供授信担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

　一、担保情况概述

　鉴于公司控股子公司南通联发天翔印染有限公司(以下简称“联发天翔”）和全资子公司江苏联发纺织材料有限公司（以下简称“联发材料”）的业务发展需要，公司为联发天翔和联发材料向银行申请信用额度提供担保，为联发天翔提供担保的金额为10000万元，为联发材料提供担保的金额为20000万元，保证期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关法律法规规定，“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。因此，本次担保授权事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）南通联发天翔印染有限公司

　成立时间：2012年12月19日

　注册资本：7560万元人民币

　注册地址：海安经济技术开发区恒联路98号

　法定代表人：黄长根

　公司类型： 有限责任公司

　经营范围：印花装饰布、染色漂白布、床上用品、服装、纱、线的生产、销售；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　7、股权结构：江苏联发纺织股份有限公司出资5040万元，占66.67%股权；蔡敏出资2520万元，占33.33%股权。

　8、经营情况：截至2016年12月31日，联发天翔总资产13995万元，总负债10088万元，净资产3907万元，资产负债率72.08%，2016年度收入7750万元，利润总额-920万元，净利润-910万元。（上述数据已经大华会计师事务所审计）。

　截至2017年3月31日，联发天翔总资产14347万元，总负债10547万元，净资产3800万元，资产负债率73.5%，2017年1-3月份，实现收入2394万元，利润总额-107.1万元，净利润-106.6万元。（上述数据未经审计）。

　截止目前，联发天翔的银行信用等级为A+。

　（二）江苏联发纺织材料有限公司

　成立时间：2013年12月12日

　注册资本：4000万元人民币

　注册地址：海安县城东镇晓星大道139号（海安商贸物流产业开发区）

　法定代表人：潘志刚

　公司类型： 有限责任公司（法人独资）

　经营范围：纺织材料、纺织器材、纺织品、化工原料助剂、煤炭、金属材料销售（国家有专项规定的从其规定)；普通货物仓储；货运代理；房屋租赁；物业管理；纺织品检测服务；代理报关服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（涉及资质的凭资质证书承接业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　股权结构：江苏联发纺织股份有限公司出资4000万元，全资子公司，占比100%。

　经营情况：截至2016年12月31日，联发材料总资产19063万元，总负债13966万元，净资产5097万元，资产负债率73.26%，2016年度收入49946万元，利润总额741万元，净利润549万元。（上述数据已经大华会计师事务所审计）。

　截至2017年3月31日，联发材料总资产14672万元，总负债9502万元，净资产5170万元，资产负债率64.76%，2017年1-3月份，实现收入18304万元，利润总额83万元，净利润63万元。（上述数据未经审计）。

　截止目前，联发材料的银行信用等级为A+。

　三、担保协议的主要内容

　上述担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在之前签订的协议外，尚未签订具体担保协议。公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，联发天翔和联发材料将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。公司将严格执行有关上市公司担保的法律法规，确保公司财产安全。

　四、董事会意见

　董事会认为，联发天翔和联发材料分别为公司控股子公司、全资子公司，公司持股比例分别为66.67%、100%，对其具有形式上和实质控制权。公司对其提供担保有利于促进联发天翔印染和联发材料公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，联发天翔和联发材料具备偿还债务的能力，担保风险可控，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

　此次担保事项不存在反担保情况。联发天翔的另一股东蔡敏先生未按其持股比例提供相应担保。

　五、累计对外担保和逾期担保数量

　截止2017年3月31日，公司仅对控股及全资子公司提供了担保，连同本次担保，担保总额度折人民币共计114300万元，占公司最近一期经审计合并净资产的39.66%。截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

　特此公告。

　江苏联发纺织股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十五日

　证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-012

　江苏联发纺织股份有限公司

　关于举办2016年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日（星期五）15：00－17：00在全景网举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理于拥军先生、独立董事陈丽花女士、财务总监陈警娇女士、董事会秘书潘志刚先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　江苏联发纺织股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日