一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人郑念辉、主管会计工作负责人陈灵辉及会计机构负责人（会计主管人员）李幼萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　(1)报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

　单位：元 币种：人民币

　■

　（2）报告期利润构成变动情况的说明

　单位：元 币种：人民币

　■

　（3）报告期公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-022

　浙江正裕工业股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年4月24日下午1:30在公司会议室以现场方式召开。

　本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长郑念辉主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　1. 《公司2017年第一季度报告的议案》；

　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　2. 《公司调整2017年度申请银行综合授信额度的议案》；

　按照公司发展需要，将中国银行北仑支行授信额度由原来的3000万元调整至5000万元。

　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　3. 《关于浙江嘉裕工业有限公司重新启动生产经营的议案》；

　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　特此公告。

　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　2017 年4月25日

　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017- 024

　浙江正裕工业股份有限公司

　关于浙江嘉裕工业有限公司重新启动生产

　经营的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了提高公司资源使用效率，降低管理成本，经公司于2013年6月20日召开的第一届董事会第十次会议审议，旗下全资子公司浙江嘉裕工业有限公司（以下简称浙江嘉裕）自2013年7月起停产。

　经过近四年来的发展，公司产品的市场占有率迅速提高，海外市场持续拓展，为适应新形势的需要，经2017年4月24日召开的第二届董事会第九次会议审议并决议，决定近期重新启动浙江嘉裕的生产经营。浙江嘉裕的功能定位为未来先进制造业基地，生产过程深度融合信息化、自动化、精益化，产品仍为汽车减震器，将主要面向海外市场销售。

　特此公告。

　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　2017 年4月25日

　证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-023

　浙江正裕工业股份有限公司

　第二届监事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　浙江正裕工业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

　本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

　本次会议由杨华珍召集并主持。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《公司2017年第一季度报告的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　浙江正裕工业股份有限公司监事会

　2017 年4月25日

　公司代码：603089 公司简称：正裕工业

　浙江正裕工业股份有限公司