一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）朱奇峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用□不适用

　单位：元；币种：人民币

　■

　说明一、报告期内计入当期损益的政府补助详见公司于2017年3月31日于指定信息披露媒体披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号2017-007）

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用□不适用

　单位：元； 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用√不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用√不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用√不适用

　■

　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-016

　三棵树涂料股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年04月24日在公司2楼会议室以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2017年4月19日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：

　1、审议通过了《2017年第一季度报告》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《定期报告编制管理制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《敏感信息排查管理制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　7、审议通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《社会责任制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　9、审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　10、审议通过了《关于制定<新媒体登记监控制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新媒体登记监控制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　11、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　12、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　13、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　三棵树涂料股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-015

　三棵树涂料股份有限公司

　2017年第一季度主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份公司（以下简称“公司”）2017年第一季度主要经营数据披露如下：

　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　2017年第一季度公司营业收入为335,416,048.93元，其中主营业务收入为331,269,040.69元，其他业务收入为4,147,008.24元。公司主要产品产销情况如下：

　单位：kg,元

　■

　备注：公司OEM产品主要为各类产品的辅助材料，如腻子粉等，下同。

　二、主要产品价格变动情况

　单位：元/kg

　■

　三、主要原材料的采购价格变动情况‘

　单位：元/kg

　■

　四、其他说明

　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　三棵树涂料股份有限公司董事会

　2017年4月25日