证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2017-003

　福建坤彩材料科技股份有限公司

　第一届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年4月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年4月24日上午9时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月24日出具的闽华兴所（2017）审核字I-011号《关于福建坤彩材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017年4月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款合计人民币298,795,573.46元。会议同意用本次募集资金298,795,573.46元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

　公司独立董事郭澳先生、林晖先生认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　特此公告。

　福建坤彩材料科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2017-006

　福建坤彩材料科技股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于2017年4月21日、2017年4月24日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　●经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票交易于于2017年4月21日、2017年4月24日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。

　（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

　（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

　三、董事会声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　福建坤彩材料科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2017-005

　福建坤彩材料科技股份有限公司

　关于使用募集资金置换预先投入

　募投项目自筹资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　截至2017年4月18日止，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币298,795,573.46元。公司使用首次公开发行股票募集资金人民币298,795,573.46元置换预先投入募集资金投资项目的全部自筹资金。

　本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。

　本次置换事项经2017年4月24日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

　一、募集资金基本情况

　经中国证监会《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕373号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，每股发行价格为6.79元，截至2017年4月6日止，收到社会公众股东缴入的出资款人民币611,100,000.00元，扣除发行费用人民币58,350,000.00元，实际募集的资金人民币552,750,000.00元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字I-001号《验资报告》。

　募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

　单位：万元

　■

　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　为顺利推进募投项目，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，截至2017年4月18日，公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募投项目的金额为298,795,573.46元，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　公司拟使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为298,795,573.46元。

　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　本次置换事项经2017年4月24日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用首次公开发行股票募集资金298,795,573.46元置换预先投入募集资金投资项目的全部自筹资金。

　本次置换事项经2017年4月24日召开的公司第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用首次公开发行股票募集资金298,795,573.46元置换预先投入募集资金投资项目的全部自筹资金。

　本次使用公司首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且本次置换时间在募集资金到账后6个月内，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。

　五、 专项意见说明

　（一）会计师事务所鉴证意见

　根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月24日出具的《福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建坤彩材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字I-011号）认为：公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司截止2017年4月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　（二）保荐机构意见

　国金证券股份有限公司出具了《关于福建坤彩材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》认为：

　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，已经由会计师出具鉴证报告，并由独立董事和监事会发表明确同意意见。

　上述情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

　保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

　（三）独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　（四）监事会意见

　公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　特此公告。

　福建坤彩材料科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2017-004

　福建坤彩材料科技股份有限公司

　第一届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年4月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年4月24日上午11时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

　审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　特此公告。

　福建坤彩材料科技股份有限公司

　监事会

　2017年4月24日