一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、公司所从事的主要业务

　公司按照“智能硬件＋应用程序＋云服务”的发展模式，所从事的主要业务包括家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售、技术服务，搭建“移动互联网+健康管理云平台”。主要产品涵盖血压、血糖、血氧、心电、心率、体重、体脂、睡眠、运动等领域的较为完备的个人健康类可穿戴设备产品线。

　为应对移动互联产业的发展对传统行业带来巨大冲击，公司推动智能硬件转型升级，自主注册的iHealth品牌均为无线互联产品，不仅改变设计和技术，还改变对用户的态度。告别冷冰冰的硬件，做有温度的个人移动医疗产品，开启从硬件走向服务的新模式。一切技术的发展，只有改变人们的生活才会变得有价值。在优质医疗资源不足，分布严重不均匀的现实情况下，好的技术和切入点，会像iphone改变手机行业一样去引爆远程医疗的快速发展和普及。公司看到了远程医疗、远程照护的市场潜力，正在加紧建设“移动互联网+健康管理云平台”项目，给患者和医疗服务机构提供一个软硬件结合的健康管理云平台解决方案，使用包括iHealth系列产品在内的移动智能医疗设备（如智能血压计、智能血糖仪等）为入口，以互联网为载体和技术手段，积累用户健康数据，为病人和医生之间搭建纽带，监测治疗效果，并借助移动互联网建立新的沟通渠道，搭建在线医患沟通平台、医医交流社区、患患交流社区等新平台。截至目前，iHealth中国用户测量数据总量突破了2千万，这也是全世界最大的个人自测血压数据库。

　公司积极与国内外专业医疗机构开展合作，进一步深化了公司的转型进程。此外，公司收购了法国公司eDevice，eDevice是国际领先的医疗设备数据信息系统解决方案提供商，长期从事物联网产品的研发，在网络通信中具有硬件和软件优势。专注于移动医疗行业，推出了其核心产品WireX系列。目前eDevice公司已被终端用户使用的设备数量达到35万台。本次收购完成后，公司的整体产品、业务体系和市场布局将得到进一步优化，协同效应将有所显现。

　2、公司所属行业情况

　互联网的迅速发展引发各行各业重新洗牌，“互联网+”模式成为竞争新常态，随着互联网+医疗模式的初步探索，远程患者监护(RPM)应运而生。RPM是指是指通过移动通信技术将远离医院的病人生命体征和其它临床数据，以无线的方式传递到医院监护中心，由医护人进行分析并给出诊断意见的一种技术手段，用病人自己的移动设备作为医疗中心。依托计算机技术、遥感、遥测、遥控技术，充分发挥大医院或专科医疗中心的医疗技术和医疗设备优势，对医疗条件较差的边远地区患者进行的远距离诊断、治疗和咨询，是一项旨在提高诊断与医疗水平、降低医疗开支、满足广大人民健康需求的一项全新的医疗服务。这种远程医疗模式最早由美国学者于上世纪50年代末开始应用，至今已经历了60年的发展历程，而美国也是全球远程医疗最发达的国家之一。而在国内，远程医疗成熟是发展分级诊疗国家战略的必备条件。

　医疗健康行业是与人民生活和健康息息相关的行业，是国民经济发展的重中之重，我国在政策上给予了较大的支持。

　2016年6月24日，国务院办公厅发布《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（以下简称“意见”）。意见明确相关重点任务和重大工程，其中包括夯实健康医疗大数据应用基础，全面深化健康医疗大数据应用，规范和推动“互联网+健康医疗”服务，加强健康医疗大数据保障体系建设。

　2016年9月19日，工信部、国家发改委印发了《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》，推动支持并加强智能穿戴设备、智能医疗健康设备的有效供给，加强智能硬件核心关键技术创新，推动健康养老、医疗领域智能化的提升。

　2016年12月21日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过“十三五”卫生与健康规划，部署今后五年深化医药卫生体制改革工作，明确了的主要任务包括加强重大疾病防治，开展高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病高危人群风险评估和重点癌种早诊早治，强化重大传染病、精神疾病、地方病和职业病防治，实施扩大国家免疫规划。会议指出，发展卫生与健康事业，是党中央、国务院推进健康中国建设的基本内容，是改善供给结构更好适应群众迫切需求的重要举措，2017年将在85%以上的地市开展多种形式的分级诊疗试点。

　为了控制医疗费用的上涨，提高医疗体系效率，提升医疗服务治疗，美国推出了医改计划obamacare，主要包括医疗保险、医疗费用支付、医疗服务提供等。该医改计划规定病人出院后30天内再次入院视为“过度再入院”，对再入住率高的医院将实施高达1％的CMS罚款。医院可以通过远程医疗系统，进行病人康复期间的院外护理，实时监测病人生理指标测量数据，更好地追踪和管理出院病人以及慢病病人（在服药，复诊，身命体征监控等方面）以降低整个医疗系统费用总额。美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）近期公布的数据显示，2010至2015年，美国49个州的30天再入院率都有所下降，据估计共减少了大约56.5万人次的再入院，其中43个州的再入院率降低超过了5％。

　通过20多年的潜心经营，九安的品牌在国内已经颇具影响力，在国外odm\oem市场也成为beurer、medisanna等欧美一流品牌的稳定供应商。iHealth品牌在世界范围内都有注册，其硬件产品种类在慢性病管理移动互联医疗领域覆盖面世界最广。公司综合竞争能力和抗风险能力显著提高，公司在国内外移动医疗领域都处于领先地位，拥有较高的知名度和品牌影响力。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，全球经济形势依然面临挑战，欧美等主要发达经济体在缓慢复苏，国内经济增速放缓亦呈现出新常态趋势，医疗器械行业为巩固市场份额内部竞争加剧。公司将紧密围绕董事会制定的“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略，转型之路再上一个台阶。

　在健康中国建设的大背景下，公司仍以转型为主旋律，初步形成了“智能硬件＋应用程序＋云服务”的海量数据云的个性服务模式。从硬件到互联的发展道路上，公司利用传统的电子血压计和血糖仪等消费类健康产品与移动终端APP、专业级医疗设备及B to B慢性病管理的健康大数据相结合，始终奔跑在移动医疗的最前沿。

　公司多款产品通过英国BHS、德国DHL及欧洲ESH等权威机构测试。公司产品已获得美国FDA认证81项，欧盟CE认证230项、澳大利亚TGA认证2项、加拿大HC证书7项、新加坡HAS9项、台湾产品认证2项等知名国内外产品认证。公司已经组建了软件设计、云端架构研发团队，目前已开发出多款APP应用程序，包括 MyVitals、iGluco-Smart及“爱家康”等，覆盖了市场主流iOS和安卓操作系统，用以辅助公司“iHealth”系列产品检测并记录人体一系列健康指标。iHealth产品凭借着优秀的软／硬件设计能力，多次获得红点、IF等多项国际设计大奖，公司开发的血糖管理应用程序iGluco-Smart3.0曾获得了在“苹果世界开发者大会”上优秀案例展示的机会。

　（一）商业模式的探索以及远程健康管理平台发展

　2016年，公司继续沿着“智能硬件+移动应用+云服务”搭建生态系统,将iHealth系列产品不断丰富，利用产品技术优势,通过B to B to C的商业模式开辟了更多的销售渠道，为公司在移动医疗健康领域的发展带来强劲的增长动力。在2016年小米米粉节中，小米iHealth智能血压计以周销量超18600台，创出全球智能血压计销量纪录；并在5月发布米家iHealth血压计，成为小米旗下新品牌“米家”的第一款健康智能硬件设备。米家iHealth血压计被赞”最佳用户体验“，真正做到了以互联网思维做产品，一经推出就得到36家媒体平台的报道。

　2016年公司针对智能血压计的数据和服务进行了架构调整和升级，数据服务聚合云端，血压数据存储、血压结果分析、测量提醒等服务用户从微信、米家、爱家康都能获得，用户自己就可以通过手机APP在云端下载自身最新的测量数据，使用户体验到更加便捷和健康的生活方式，对公司通过构建云端平台积累健康医疗大数据的长远战略有着重要的意义。

　2016年，iHealth的B to B业务在全球取得了实质突破。iHealth在全球知名公司中脱颖而出，凭借完善的软硬件一体化方案，中标新加坡卫生部“生命体征采集与服务主系统项目（vital signs main system and service）”，依托自有品牌的全系列穿戴式医疗智能硬件，iHealth的解决方案能够实现对病人健康数据的实时监测。iHealth 将协同新加坡的六家公立医院开展13个试点项目，对3100余名慢性肺阻塞、糖尿病、高血压、心脏病、中风和急性心肌梗塞患者进行远程康复管理，展开为期三年的试点项目。聚焦康复出院后病人的照护模式，病人可以同时参与多家机构的不同项目。这是iHealth参与的首个国家级项目。由于此次中标，公司在新加坡设立iHealth（Singapore）Labs Pte.Ltd.。此外，公司先后与中国、美国、欧洲等地的专业医疗机构展开合作。运用“智能硬件+移动应用+云服务”为医疗机构提供健康管理云平台解决方案，积累用户健康数据，监测治疗效果，搭建在线医患沟通平台。

　2017年3月，公司中标中国人民解放军总医院海南分院“关于慢病管理手机APP开发及配套穿戴设备项目”，负责开发手机端App、微信端和后台PC端（医生端），医生端可以使用网页端或软件平台对后台进行管理。中国人民解放军总医院海南分院将采购公司移动医疗硬件，公司还将为该项目提供为期三年的云服务，用户测量的数据可以通过硬件上传到云平台。远程医疗模式已在全球范围内开始探索，该项目成为公司实践“以智能硬件为切入点，获取海量数据，为用户提供个性化服务”的又一试点机构。

　（二）2015年度非公开发行股票事项完成

　公司第三届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。2016年1月29日，公司非公开发行股票的申请已通过证监会审核。2016 年 5月6日，公司收到中国证监会核发的《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]810 号），核准公司非公开发行不超过 7,300 万股新股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津九安医疗电子股份有 限公司验资报告》（大华验字[2016]000553）审验，截至2016年6月16日，公司实际收到主承销商扣除保荐承销费后汇入的募集资金人民币913,389,193.28元。本次发行新增股份于2016年6月27日在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金将全部围绕公司战略主线，投向可穿戴设备及智能硬件、移动医疗和健康大数据领域。本次公司再融资，是公司上市以来的首次再融资，在增强公司的核心竞争力的同时加快实现公司发展战略。通过云平台为用户存储和分析有价值的健康数据，满足用户健康管理需求，进一步增强用户粘性，开拓公司业务空间与商业模式，促进公司业绩的持续增长。同时全面提升公司在基础技术研发、产品策划、工业设计、用户体验设计、智能硬件开发、应用程序开发、测试、试制、数据挖掘和相应的云计算等领域的技术实力，增强企业核心竞争力和自主创新能力。

　（三）eDevice注入了新生的发展活力

　报告期内，公司筹划非公开发行股票事项，拟募集不超过6.99亿元用于支付收购法国eDevice公司100%股权的款项，公司根据项目进度需要，通过自筹资金先行投入，待非公开发行股票获得核准且募集资金到位后予以置换。

　eDevice创立之初从事物联网产品的研发，依靠先入优势在网络通信领域中积累了丰富的技术经验。2007年起，eDevice开始专注于移动医疗行业，经过多年发展具备了市场竞争壁垒，其产品WireX 3G LC和WireT连接器获取医疗数据后，可分别以蜂窝网络（2G/3G）和太网技术进行数据传输。目前eDevice已成为了国际领先的医疗设备数据信息系统解决方案提供商和全球范围内唯一以移动虚拟运营商（MVNO）的形式专注于健康领域的公司。

　前瞻性的专业技术和丰富的产品为eDevice公司创造了包括美敦力、霍尼韦尔、飞利浦在内的良好客户基础，各类产品中被终端用户使用的设备数量已达56万台。被法国《Leaders League》评为“最佳成长性”公司。2016年度总体营业收入达3.47亿元，净利润1.14亿元。

　本次跨国收购移动医疗领军企业eDevice力在于增强公司核心竞争力的同时加快实现“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的长期战略目标。通过将公司自主品牌iHealth的系列产品与法国eDevice移动医疗和医疗数据传输通信服务产品相结合，形成双擎发展模式，全面提升公司业务规模，增强盈利能力，对公司扩展国际业务形成协同效应，通过eDevice在欧洲的行业地位、客户资源与更多大型海外优质企业展开合作，拓展公司的产品销售渠道，提升品牌影响力。与此同时，此次整合助力公司向移动医疗领域的战略转型，巩固了公司在医疗器械行业的领先地位，使移动医疗产业链进一步向欧洲地域延伸，为公司国际化进程、迈向世界加快了脚步。公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力也将得到进一步的增强。

　（四）“九安智慧健康众创空间”，加速创新项目产业化

　自2015年5月，公司创立“九安智慧健康众创空间”以来，积极鼓励和引导健康医疗和移动互联产业中的有志之士投身创业和创新，为他们提供全面的生产、品质、物流、知识产权、专业检测等服务和引导，运用丰富的经验和资源，助力有潜力的中小企业创业和成长。公司目前已成功孵化的气象监测、安防类企业具备了较好的发展势头，在行业中亦存在非常高的发展前景。“九安智慧健康众创空间”是被天津市科学技术委员会认定为首批的“天津市众创空间”， 2016年2月15日，成功成为了被科技部审核通过的第二批纳入国家级科技企业孵化器的管理服务体系的众创空间。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、收购子公司

　eDevice成立于2000年5月9日，注册地法国波尔多，2016年7月，公司全资子公司iHealth Labs Europe出资9,388.43万欧元收购eDevice公司100%股权。

　2、新设子公司

　iHealth(Singapore) Labs Pte. Ltd.成立于2016年9月29日，注册地新加坡，系公司全资子公司iHealth Inc.投资30万美元设立。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　净利润为负值

　■

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-024

　天津九安医疗电子股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月14日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2017年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　第三届董事会独立董事戴金平女士、第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、杨威女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度报告及摘要》

　具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》

　基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑，2016年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。

　本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》

　《内部控制自我评价报告及自查表》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司提供 2016 年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。独立董事及监事会已发表意见,内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》

　关联董事刘毅对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

　(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2017年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-028)。

　九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-025

　天津九安医疗电子股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以书面方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》。

　经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

　该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告及摘要》

　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》

　公司编制的 《2016年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》

　2016年度公司不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司2016年度利润分配预案决策程序合法、合规，符合公司目前的经营状况及公司发展需要，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》

　同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。

　该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》

　监事会认为公司2017年度拟发生的日常关联交易公平，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　监事会认为，2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　特此公告。

　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-026

　天津九安医疗电子股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　3、会议召开的日期和时间

　（1）现场会议时间：2017年5月16日下午14:00

　（2）网络投票时间：2017年5月15日～2017年5月16日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。

　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、股权登记日：2017年5月10日。

　6、出席对象

　（1）截至2017年5月10日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　7、现场会议召开地点：

　天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《2016年度报告及摘要》

　2、审议《2016年度董事会工作报告》

　3、审议《2016年度监事会工作报告》

　4、审议《2016年度财务决算报告》

　5、审议《关于2016年度利润分配的议案》

　6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》

　7、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》

　8、审议《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　第6项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议第7项议案时，关联股东需回避表决。

　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　三、议案编码

　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2017年5月15日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　2、登记地点：公司证券部。

　3、登记方式：

　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　本公司不接受电话方式办理登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1、本次会议会期半天。

　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　3、会务联系方式：

　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　邮政编码：300190

　联系人：李凡

　联系电话：（022）87611660-8220

　联系传真：（022）87612379

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第六次会议决议

　2、公司第四届监事会第四次会议决议

　3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

　特此公告

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件1

　参与网络投票的具体操作流程程序

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362432 投票简称：九安投票

　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2016年度股东大会，并代理行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　附注：

　1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股票账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　附件3

　股东登记表

　兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2016年年度股东大会。

　■

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-027

　天津九安医疗电子股份有限公司关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月25日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事将通过互联网就公司发展战略、转型成果和经营业绩等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告

　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-028

　天津九安医疗电子股份有限公司

　关于2017年日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　iSmart Alarm, Inc.（以下简称“iSmartalarm”）为本公司的参股公司，本公司（包括本公司下属全资以及控股子公司，下同）与iSmartalarm发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造iSmartalarm智能安防产品及提供必要的技术服务。预计2017年公司与iSmartalarm发生的交易总额不超过3500万元人民币。

　Bloomsky Technology Limited（以下简称“Bloomsky”）为本公司原参股公司，本公司与Bloomsky发生的日常交易事项主要为：本公司作为制造厂商生产制造Bloomsky智能产品及提供必要的技术服务。预计2017年公司与Bloomsky发生的交易总额不超过1000万元人民币。

　天津华来科技有限公司（以下简称“华来科技”）为本公司2017年新增的参股公司。本公司与华来科技发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造华来科技智能摄像头产品、提供必要的技术服务以及作为小米生态链企业代理华来科技产品在小米平台的销售。预计2017年公司与华来科技发生的交易总额不超过1.8亿元人民币。

　Care Innovations LLC (以下简称“CI公司”)为本公司2017年新增的参股公司。本公司与CI公司发生的日常交易事项主要为：公司作为制造厂商生产制造移动医疗智能硬件产品及提供必要的技术服务。预计2017年公司与CI公司发生的交易总额不超过4000万元人民币。

　公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过3.85亿元。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　注：Bloomsky包括该公司也包括其控制的下属天气业务公司。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）、iSmart Alarm, Inc.

　法定代表人孟青伟，主营业务为研发、销售智能安防、智能家居的各类电子产品和软件，住所为1290 Kife Rd,#306 Sunnyvale, CA 94086。 iSmart Alarm为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生为iSmart Alarm的董事。

　主要财务数据：截至2016年12月31日，该公司总资产1063万美元，净资产-20万美元，2016年度营业收入796万美元，净利润-169万美元。

　（二）、Bloomsky Technology Limited.

　法定代表人肖军涛，主营业务为研发、销售智能天气的各类电子产品和软件，住所为英属维尔京群岛。以前为本公司参股子公司，2016年12月本公司将持有的该公司的全部股份转让，不再持有该公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第二款规定，Bloomsky Technology Limited视同为本公司的关联法人。

　主要财务数据：截至2016年12月31日，该公司总资产789万美元，净资产789万美元，2016年度营业收入0万元，净利润0万元。

　（三）、天津华来科技有限公司

　法定代表人叶霆，主营业务为研发、销售智能摄像头的各类电子产品和软件，住所为天津市南开区雅安道金平路3号205室（科技园）。华来科技在2017年4月成为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

　主要财务数据：截至2016年12月31日，该公司总资产2574万元，净资产-993万元，2016年度营业收入2673万元，净利润-749万元。

　（四）、Care Innovations

　Care Innovations是一家坐落于美国加州的一家从事移动医疗解决方案的公司，该公司在2017年3月成为本公司参与设立的并购基金投资的一家子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

　主要财务数据：截至2016年12月31日，该公司总资产2318万美元，净资产-254万美元，2016年度营业收入766万美元，净利润-2395万美元。

　三、关联交易主要内容

　2017年，预计公司向Bloomsky Inc公司销售智能天气产品及服务不超过1000万元；向iSmart Alarm公司销售智能安防产品和智能家居产品及服务不超过3500万元；预计公司向CI公司销售的移动健康医疗产品及服务总额不超过4000万元人民币；预计公司向华来科技采购和销售的智能摄像头产品及服务不超过1.8亿元人民币。上述关联交易金额总计不超过26500万元。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　由于公司与Bloomsky公司、iSmartalarm公司、华来科技和CI公司存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

　五、独立董事意见

　公司与Bloomsky公司、iSmartalarm公司、华来科技和CI公司之间是整体产业链上下游关系，发生的日常关联交易事项主要为公司作为制造厂商，进行生产制造。关联交易价格按照市场价格予以确定，公平合理，交易额结算方式为货币结算，未损害中小股东的利益，未对公司持续经营发展造成影响。表决中，关联董事回避表决，表决程序符合有关政策规定。综上，我们一致通过了公司预计的2017年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

　六、监事会意见

　监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整； 公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　七、备查文件

　1.董事会决议；

　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　3. 深交所要求的其他文件。

　天津九安医疗电子股份有限公司

　董事会

　2016年4月25日