一、重要提示

　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3、公司全体董事出席了董事会会议。

　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5、公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以176,762,528为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司主营业务情况：2016年，公司主要业务未发生重大变化，仍集中于经编面料和医疗器械两大领域。

　经编面料方面：主要从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售。该业务采用“以销定产”的生产模式，主要为汽车整车生产企业进行二级配套。客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、商务洽谈等工作环节，确定公司为供应商，再以订单形式向公司提出供货需求。2016年，公司为宝马等高端品牌配套的车用内饰面料已批量化生产或已展开合作；

　医疗器械方面：公司全资子公司威尔德主要从事超声检测、治疗设备、体外诊断试剂等的研发、生产与销售。2016年度，威尔德超声系列产品销售状况良好，其中彩超的销量有所提升。同时在2016年度推出了平板、笔记本等新应用形式的彩超产品，赢了细分领域内的认可。

　（二）报告期内行业发展情况

　经编面料方面：2016年度，在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下，一方面，我国纺织行业深入推进转型升级，国家积极落实供给侧结构改革，并颁布《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，且日益受到国家产业政策调整及加强环保要求的影响，整个纺织印染行业发展趋于疲软。但另一方面，得益于国家出台政策鼓励新能源汽车和小排量汽车的发展和居民收入增长带来的生活水平提高，2016年度国内乘用车销售量增长较快，从而公司主要产品汽车内饰面料的销量也出现同步增长趋势。

　医疗器械方面：根据中国医药物资协会统计数据显示，中国医疗器械市场销售规模从2008年以来保持持续增长。从市场发展空间看，在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额还有很大的成长空间。国家也已颁布多项医疗器械行业相关的政策，更加严格的行业监管对行业的生产、技术水平提出了更高的要求，也使医疗器械行业向更加规范的方向发展。

　公司在汽车内饰面料行业和小型化超声检测设备行业均处于行业领先地位。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年度，虽然面对阶段性增长放缓的中国经济形式，以及复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，充分抓住2016年国内乘用车市场的良好行情，在主营业务方面取得了较好成绩。报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益。共实现营业收入56,969.24万元，较上年增长8.17%，归属于上市公司股东的净利润10,081.22万元，因为2015年公司卖出了700万股海宁皮城股票，而2016年没有此类收入，所以同比下降19.22%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8,487.46万元，同比增长396.48%。主要做出了以下几个方面的工作：

　（一）经编面料产业再创佳绩：

　2016年度，母公司依托宝马等新项目的量产，经编面料主业的业绩实现了可喜增长，报告期内实现营业收入39,608.03万元，净利润11,462.87万元。公司新投入生产的染色中控系统、新型复合设备、自动裁切机等新设备以及复合车间辅助用房等新设施的相继投入使用，为本报告期抓住机遇，扩大生产提供有力的保障。在新产品研发上，2016年度，母公司共计完成申报浙江省重点技术创新项目1个，海宁市重点项目1个，省级新产品6个，并取得浙江科技进步奖三等奖等奖项。

　（二）医疗器械产业扭亏为盈：

　2016年度，医疗器械子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司实现营业收入6,238.24万元，并且成功实现扭亏为盈的目标。在产品研发方面，威尔德推出了平板、笔记本等新应用形式的彩超产品，并获得了细分市场的认可。在渠道建设方面，2016年，威尔德对国内外的营销网络进行了进一步优化，整合销售团队。报告期内，为了引入医疗器械行业优秀人才，加强营销管理，拓宽销售渠道，威尔德出售了其全资子公司上海宏航医疗器械有限公司的30%股权。

　（三）财务性投资收获回报：

　2016年度，公司在稳定发展主业的同时，通过之前进行的对外股权投资，获得了丰厚的投资回报，增加了广大股东的所有者权益。公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司确认投资收益，实现净利润2,011.11万元。公司参股海宁宏达股权投资管理有限公司确认投资收益，实现净利润1,760.10万元。此外，公司在2016年度使用闲置募集资金和自有资金进行保本型理财，共获取投资收益463.50万元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　法定代表人：沈国甫

　二〇一七年四月二十四日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-004

　宏达高科控股股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。2017年4月24日下午一点半，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场方式召开了第六届董事会第二次会议。

　本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意提交2016年度股东大会审议。《2016年度董事会工作报告》内容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告及其摘要》，并同意提交2016年度股东大会审议。

　《2016年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2016年年度报告摘要》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年财务决算报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。

　5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。具体方案如下：

　以2016年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发人民币17,676,252.80元，剩余未分配利润436,526,087.24元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

　6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

　《2016年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。

　8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度社会责任报告》。

　《2016年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

　9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度董事薪酬的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议。2017年度，公司董事税前薪酬额度为：董事长沈国甫先生100万元，副董事长毛志林先生42万元，董事朱海东先生、顾伟锋先生和许建舟先生各35万元。沈珺先生不在公司领取薪酬。独立董事陈思平先生、周伟良先生、平衡先生的津贴税前为6万元。

　10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》。

　11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2017年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2017年度拟向银行申请总额度不超过人民币5.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于申请2017年度银行授信额度的公告》。

　12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议。公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。

　13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议。本次董事会同意在保障资金安全的前提下，公司（含募投项目实施的子公司）滚动使用最高额度不超过人民币17,500万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。提议由公司股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

　14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并同意提交2016年年度股东大会审议。本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过20,000万元的自有资金进行投资理财。

　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

　15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。本次董事会同意于2017年5月25日在浙江省海宁市许村镇建设路公司会议室召开公司2016年度股东大会，并向年度股东大会提交关于《2016年度董事会工作报告》等10个议案。

　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。

　备查文件：

　1、公司第六届董事会第二次会议决议。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十四日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-005

　宏达高科控股股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2017年4月13日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2017年4月24日在海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：

　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意向2016年度股东大会提交《2016年度监事会工作报告》进行审议。《2016年度监事会工作报告》请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年财务决算报告》。

　4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》。

　经审核，监事会认为公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司全体股东的利益。具体方案为：以2016年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发人民币17,676,252.80元，剩余未分配利润436,526,087.24元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

　5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：

　公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：

　公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》，并同意提交2016年年度股东大会审议。2017年,公司监事税前薪酬额度为：监事会主席张建福先生23万元，监事陆维敏先生19万元，职工代表监事孙云浩先生31万元。

　8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，该公司能够坚持公允、客观的态度进行独立审计。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。

　9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：

　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：

　公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过20,000万元，在额度内资金可以滚动使用。

　备查文件：

　1、公司第六届监事会第二次会议决议。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十四日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-007

　宏达高科控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1729号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行方式，向社会特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,542.37万股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金30,000万元，坐扣承销和保荐费用800万元后的募集资金为29,200万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用481万元后，公司本次募集资金净额为28,719万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38号）。

　(二)募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金12,700.22万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,757.75万元；2016年度实际使用募集资金768.96万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为418.89万元；累计已使用募集资金13,469.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,176.64万元。

　截至2016年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为16,800.00万元，募集资金余额为人民626.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一)募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏达高科控股股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2013年3月分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二)募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户和1个活期账户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本报告期内不存在异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：1、募集资金使用情况对照表

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十四日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　2016年度

　编制单位：宏达高科控股股份有限公司单位：人民币万元

　■

　■

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-008

　宏达高科控股股份有限公司

　关于申请2017年度银行授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度拟向银行申请不超过5.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合银行授信额度，本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容如下：

　根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精经编面料产业的战略要求，为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含控股子公司、孙公司）2017年度拟向银行申请总额度不超过人民币5.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定，在其章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。

　公司董事会授权公司（含控股子公司、孙公司）管理层经办授信相关事宜。

　备查文件：

　1、宏达高科控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　特此公告

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十四日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-009

　宏达高科控股股份有限公司关于使用部分

　闲置募集资金投资银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2017年4月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司（含募投项目实施的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设与使用的情况下，使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会将提请股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东大会通过之日起一年内，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。该事项尚需2016年度股东大会审议通过。具体情况如下：

　一、本次募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1729号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,423,728股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金299,999,990.40元，坐扣承销和保荐费用8,000,000.00元后的募集资金为291,999,990.40元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,810,000.00元后，公司本次募集资金净额为287,189,990.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38号）。

　公司披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　单位：万元

　■

　二、募投项目调整情况

　2014年5月26日，公司2014年第一次临时股东大会批准通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》。2015年9月11日，公司2015年第二次临时股东大会批准通过了《关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案》。调整后募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　单位：万元

　■

　三、募集资金的使用情况

　本公司截至2016年12月31日，累计已使用募集资金13,469.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,176.64万元。截至2016年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为16,800.00万元，募集资金余额为人民626.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　四、本次拟授权使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2017年4月24日，第六届董事会第二次会议同意公司（含募投项目实施的子公司）使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项尚需2016年度股东大会审议通过。具体情况如下：

　1、理财产品品种

　为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　2、决议有效期

　自股东大会决议通过之日起一年内有效。

　3、购买额度

　最高额度不超过17,500万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　4、实施方式

　在额度范围内股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前审核、事中监督和事后审计。

　5、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

　五、投资风险及风险控制

　1、投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（2）内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　六、对公司的影响

　1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　1、独立董事的独立意见

　本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币17,500万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

　2、监事会的意见

　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　3、保荐机构中德证券有限责任公司的核查意见

　经核查，本保荐机构认为：宏达高科使用部分闲置募集资金投资理财产品事项，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；公司独立董事、监事会也发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。本保荐机构对宏达高科本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。

　八、备查文件：

　1、宏达高科控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　2、宏达高科控股股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十四日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-010

　宏达高科控股股份有限公司

　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在确保生产经营等资金需求的前提下，公司（含控股子公司、孙公司）拟使用最高额度不超过20,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品及其他风险性投资。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。

　董事会将提请股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东大会通过之日起一年内，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。该事项尚需2016年度股东大会审议通过。具体情况如下：

　一、投资理财事项概况

　1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

　2、授权额度：最高额度不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。

　3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起1年内。

　4、投资品种：保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

　5、投资期限：不得超过12个月。

　6、资金来源：闲置自有资金。

　7、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　二、实施方式及风险控制

　公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。

　1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　三、对公司的影响

　在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

　四、承诺事项

　如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资，则公司承诺在具体购买理财产品业务的近12个月内，及以后的12个月内不实施下述行为：

　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　五、独立董事和监事会出具的意见

　1、独立董事的独立意见

　公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

　经过审核，我们认为公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过20,000万元的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行投资理财。

　2、监事会的意见

　公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过20,000万元，在额度内资金可以滚动使用。

　六、备查文件：

　1、宏达高科控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　2、宏达高科控股股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十四日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-011

　宏达高科控股股份有限公司

　关于2016年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，该议案也经第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提请公司2016年度股东大会审议。现将该方案的基本情况公告如下：

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）第3868号审计报告，2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润100,812,176.28元，其中2016年度母公司实现净利润114,628,746.51元，按2016年净利润提取10%的法定盈余公积金11,462,874.65元，加上年初未分配利润368,712,720.98元，扣除本年度支付2015年度现金股利17,676,252.80元，截止2016年12月31日母公司可供分配利润为454,202,340.04元。

　根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的2016年度利润分配预案如下：

　以2016年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发人民币17,676,252.80元，剩余未分配利润436,526,087.24元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十四日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-012

　宏达高科控股股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，公司决定于2017年5月25日召开公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议名称：2016年度股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间为：2017年5月25日14:00

　2、网络投票时间为：

　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）股权登记日：2017年5月19日

　（七）出席对象：

　1、凡2017年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

　3、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

　（八）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

　二、会议审议事项

　1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案；

　2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案；

　3、关于审议《2016年年度报告及其摘要》的议案；

　4、关于审议《2016年财务决算报告》的议案；

　5、关于审议《2016年度利润分配预案》的议案；

　6、关于公司2017年度董事薪酬的议案；

　7、关于公司2017年度监事薪酬的议案；

　8、关于聘请2017年度审计机构的议案；

　9、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案；

　10、关于使用自有资金进行投资理财的议案。

　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会3-10号议案都属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露。本次股东大会没有需要以特别决议通过的议案，也没有需要进行累积投票的议案。

　上述议案内容详见公司2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、现场会议登记方式

　（一）登记时间：2017年5月22日—23日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

　（二）登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司董事会办公室。

　（三）登记方式：

　1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

　5、出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他

　1、会议联系方式

　联系人：朱海东 马强强

　联系电话：0573—87550882

　传 真：0573—87552681

　2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362144

　2、投票简称：宏达投票

　3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月25日9:30—11:30，13:00—15:00期间的任意时间。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“宏达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（3）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　本次股东大会没有需要进行累积投票的议案

　二.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日下午3：00，结束时间为2017年5月25日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年5月25日召开的宏达高科控股股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　注：上述议案，若同意请在对应栏中打√符号，若反对请在对应栏中划“×”，若弃权请在对应栏中划“〇”。请做出如上投票指示，其他情形视为废票。

　委托人签名（盖章）： 受托人签字：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托日期：2017年【 】月【 】日

　委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-013

　宏达高科控股股份有限公司关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日(星期五)15：00-17：00在全景网提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会，本次年度说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈国甫先生、董事会秘书兼财务总监朱海东先生、独立董事平衡先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十四日