本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　无

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。公司以清洗设备客户的需求为基础进入了电镀行业和水处理行业，经过十多年的发展，目前形成了以精密清洗设备为核心，电镀设备和水处理为两翼的业务格局，除精密清洗设备外其他主要产品还包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。

　报告期内，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。

　公司所在行业属于工业清洗设备行业的细分领域精密清洗，上游行业主要包括钢铁行业、塑料加工行业、机械行业、电气设备等行业。上游行业均为成熟行业，供给和价格比较稳定，因此上游原材料价格波动对本行业的利润率影响较小。

　清洗设备的下游行业已经广泛覆盖几乎所有工业领域。包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石油化工、有色金属、核工业等。其中以平板显示、光伏、汽车零部件及电子元器件等为代表的中高端市场技术含量高，竞争相对缓和。精密清洗设备作为工业生产设备，一般是下游客户整条生产线的一部分，其需求主要受下游行业的固定资产投资影响。

　根据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，2006年以来国内精密清洗设备市场年均复合增长率达到24%，2012年市场规模近200亿元。近年来兴起的平板显示、半导体、光伏等高科技产业，由于其产品的生产工艺的精密程度高，精密清洗设备是其生产环节中的不可或缺的产线设备，大大拓宽了精密清洗设备的市场空间。同时传统制造类企业为优化改造生产线、提升自动化水平提高生产效率、改善产品质量购置新型精密清洗设备；总体而言，随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域将不断扩展。

　消费电子行业是精密清洗设备下游细分市场中最重要的行业之一。随着科技的发展，消费电子产品范围不断拓宽，行业规模不断扩大，消费电子整条产业链从电子元器件、显示屏、触摸屏、摄像头、连接器件、金属外壳、电池生产到整机组装的每个细分行业生产过程均有精密清洗环节。且消费电子还具备产品更新快，单款大量等特点。全球前五大智能手机厂商中的苹果、华为、联想、小米生产基地均在中国，将带动精密清洗行业保持良好的增长。

　平板显示行业是精密清洗设备下游细分行业中发展空间最大的行业之一。该行业具有生产精密度高、产业链长、技术升级换代频繁等特点。未来平板显示行业的持续景气推动行业内上下游企业不断投资建设新的生产线或者更新现有生产设备，所带来的大规模的固定资产投资将大幅拉动精密清洗设备的市场需求。

　光伏行业是精密清洗设备下游细分行业中近几年发展速度最快的行业之一。由于光伏发电成本大幅下降等多重因素的影响，中国于2009年开始大规模推广光伏应用，近五年来中央政府政策不断加码推动光伏应用，中国国内光伏装机容量快速增长。精密清洗作为光伏电池生产过程中的必要环节，光伏产能的扩大为精密清洗设备带来了巨大的市场需求。

　除此之外的工业领域，如汽车、家电、光学、五金、装备机械、航空航天、核工业等，也是精密清洗设备的主要应用行业。工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以有效地烫平各个行业之间的周期波动，同时保证了本行业的稳定发展。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司完成首次公开发行股票事项的工作。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”文核准本公司公开发行2,500万股，发行价格为8.29元/股。股票于2016年10月25日起上市交易。立信会计师事务所(特殊普通合伙)己于2016年10月18日对募集资金的资金到位情况进行了审验，本次发行新股募集资金净额为172,390,018.89元。本次募集资金投资项目实施后，将解决公司超声清洗设备和平板清洗设备产能不足的问题，提升制造水平，提高自动化水平，改善产品质量，扩大市场占有率，显著提升公司盈利能力；研发中心的扩建有助于公司增强自身研发实力，提升产品附加值，进入高端市场，推动公司业绩持续增长。预计募集资金的投入将推动公司营业收入的增加和盈利能力的增强。募集资金到位后，由于项目资金投入的阶段性，短期内公司的资产负债率将大幅下降，资产负债率降低使公司有更强的间接融资能力。

　公司将以首次公开发行股票为契机，以公司发展战略为导向，通过募投项目的顺利实施，巩固和增强公司在国内工业精密清洗行业的优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值。

　报告期内，公司在建立和完善培训体系努力提升现有团队的能力的同时，公司进一步引进高端技术人才和管理人才，提升公司现有的技术水平和管理能力。在不断提升职工福利的同时，进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，激发员工的创新能力，建立完整的职位管理体系，完善员工培训体系，协助员工结合公司发展制定个人职业生涯计划，实现员工个人利益与公司利益的紧密结合。

　报告期内，公司持续改善采购、生产、内部审核、产品检验、不合格品控制、纠正与预防控制措施等制度提升产品质量，使产品完全满足客户对产品质量的要求。公司紧密跟踪国际同行业先进企业的质量管理控制操作流程，在生产过程中加以研究和应用，并不断修订和完善公司质量标准体系，持续提升产品质量。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”(财会[2016]22号)。

　通知规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。

　公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　法定代表人：________________________

　2017年4月24日

　证券代码：002816 证券简称：和科达公告编号： 2017-020

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于2017年4月24日上午9时在桂林漓江大瀑布酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2017年4月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

　本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中邹明董事、田立新董事、独立董事孙政民先生、周含军先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规，认真执行股东大会各项决议，规范运作，可行决策。全体董事勤勉尽职，较好地完成各项工作任务。

　独立董事林洪生、孙政民、周含军向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　2.审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

　2016年，公司经营层严格按照董事会要求对公司2016年生产经营情况和2017年度工作安排做了详细阐述。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　3.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　4.审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！《2017年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　5.审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　公司编制和审核《2016 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政

　法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

　《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　6.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，提交公司第二届第八次董事会会议审议，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润10,774,245.52元，加上年初未分配利润37,850,932.62元，减去本年度提取的法定盈余公积1,077,424.55 元（按 2016年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为47,547,753.59元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）, 共计为 5,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　7.审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详情请见公司同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，国金证券股份公司（以下简称 "保荐机构"）对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　8.审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐

　工作指引》等有关规定，公司对2016年度内部控制规则实施自查，并编制了《2016年度内部控制规则落实自查表》。保荐机构对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，并出具相关核查意见，《2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　9.审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　本公司董事会根据相关规定，编制了截至 2016 年12月31日止的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并由保荐机构出具核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　10.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　11.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　13.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　14.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　15.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　16.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　根据财政部于2016年12月3日颁布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）进行损益科目间的调整，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。不涉及往年度的追溯调整。

　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，主

　要涉及损益科目间的调整和会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　17.审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。

　公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司分别增资5000万元和2000万元。《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　18.审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年

　度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。基于我公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。并授权董事长根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮

　资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　19.审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

　董事会同意公司于2017年5月18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，审议相关议案。详见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　三、备查文件

　1.公司第二届董事会第八次会议决议；

　特此公告！

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002816 证券简称：和科达公告编号： 2017-021

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三、监事会会议召开情况

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第五次会议于2017年4月24日上午10时在桂林漓江大瀑布酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2017年4月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

　本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事李农先生、储军峰先生

　以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　四、监事会会议审议情况

　1.审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　2.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

　《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　3.审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

　该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！《2017年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　4.审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

　与会监事仔细核查了《2016年年度报告》全文及其摘要，一致认为：公司

　2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

　《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　5.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

　经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，提交公司第二届第八次董事会会议审议，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润10,774,245.52元，加上年初未分配利润37,850,932.62元，减去本年度提取的法定盈余公积1,077,424.55 元（按 2016年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为47,547,753.59元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）, 共计为 5,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　监事会认为：公司2016年度利润分配预案是依据公司实际情况制定，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　6.审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详情请见公司同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，国金证券股份公司（以下简称 "保荐机构"）对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　7.审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

　国金证券股份公司（以下简称“保荐机构”）出具核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　8.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　根据财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布了《增值税会计处理规定》（财会

　[2016]22 号）进行损益科目间的调整，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。不涉及往年度的追溯调整。

　监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对

　公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　10.审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

　公司拟根据募投项目进展用募集资金对子公司东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司分别增资5000万元和2000万元。《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　监事会认为：公司用募集资金对子公司增资，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　11.审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

　基于我公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。

　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　五、备查文件

　1.公司第二届监事会第五次会议决议

　特此公告！

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会

　2017年4月24日

　证券代码：002816 证券简称：和科达公告编号： 2017-023

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

　（二）本年度使用情况及结余情况

　截止2016年12月31日，公司已使用募集资金12,309,322.82元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

　2016年12月23日，公司将中国银行深圳大浪支行（账号为758867964171）的募集资金专户中6,000.00万元用于购买中国银行理财产品：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】，到期日为2017年3月24日。

　2016年12月26日，公司将中国工商银行深圳大浪支行（账号为4000103929100326091）的募集资金专户中4,000.00万元用于购买中国工商银行理财产品：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，到期日为2017年3月27日。

　截止2016年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为60,176,248.72元，募集资金余额应为60,080,696.07元，差异95,552.65元系扣除手续费后的利息收入。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。本公司董事会为本次募集资金在中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行开设了三个专项账户，账户如下：

　■

　公司于2016年11月14日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　（二）募集资金专户存储情况

　截止2016年12月31日，公司共设3个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,230.93万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　(二)募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

　补充流动资金项目：该募投项目1000万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

　(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　在募集资金到位前，公司使用自有资金预先投入东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目11,721,458.10元。本报告期内，公司未使用募集资金置换。

　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　(六)节余募集资金使用情况

　本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目

　(七)超募资金使用情况

　本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况

　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　公司截止2016年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。

　(九)募集资金使用的其他情况

　2016年12月14日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。2016年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　单位：万元

　■

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

　六、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2016年4月24日批准报出。

　附表：募集资金使用情况对照表

　特此公告！

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016年度　　　 

　单位：万元

　■

　注1：详见本报告三（二）。

　证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-024

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和科达”）于2017年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　一、本次会计政策变更的概述

　1.变更原因

　2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”(财会[2016]22号)。

　通知规定：

　（一）全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　（二）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵 扣进项税额”、“待认证进项税额”、 “增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额从“应交税项”项目重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目。

　2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。

　2.审批程序

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

　对财务状况及经营成果的影响如下：

　■

　上述会计政策变更对2016年度所有者权益和净利润无影响。

　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　本次会计政策变更是公司根据财政部下发的《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　经核查，本次会议政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会关于会计政策变更的意见

　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　特此公告！

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-025

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，鉴于公司首次公开发行股票并上市的募投项目“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目”、“苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目”的实施主体分别是全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称“东莞液晶”）、苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称“苏州超声”），公司董事会一致同意根据募投项目进展实施情况向各实施主体公司进行增资，现将具体情况公告如下 ：

　一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可(2016)2090号文核准]核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币8.29元，共计募集资金207,250,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字〔2016〕第116339号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下项目投资：

　单位：万元

　■

　公司拟根据募投项目进展使用募集资金分期向东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司两个子公司增资，首期增资具体情况如下：

　单位：万元

　■

　本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同；不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、子公司的基本情况

　（一）东莞市和科达液晶设备有限公司

　公司法人：梁海华

　注册地址：东莞市清溪镇罗马工业区福源路9号和科达工业园

　主营业务：东莞液晶主要从事平板清洗设备的研发和生产。

　关系：公司全资子公司

　（二）苏州市和科达超声设备有限公司

　公司法人：龙小明

　注册地址：苏州市相城区黄桥镇兴旺路

　主营业务：苏州超声主要从事超声波清洗设备、喷淋清洗设备、碳氢

　清洗设备的研发、生产和销售。

　关系：公司全资子公司

　三、本次增资的目的及对公司的影响

　本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　四、本次增资后对募集资金的管理

　为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，已与专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，由募投项目实施主体分别用于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目两个募集资金投资项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金 。

　五、独立董事意见

　本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对募投项目实施主体公司进行增资，分别用于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目两个募集资金投资项目建设 。

　六、监事会意见

　本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 我们同意公司使用募集资金对募投项目实施主体公司进行增资，分别用于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目两个募集资金投资项目建设 。

　七、保荐机构意见

　本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。保荐机构对公司本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项无异议。

　八、备查文件

　1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第五次会议决议；

　2.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；

　3.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的意见；

　4.国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-026

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年5月18日（星期四）下午15:00召开公司2016年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）15:00

　（2）网络投票时间为：2017年5月17日至2017年5月18日

　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月12日（星期五）

　7、会议出席对象

　（1）截止2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华新区人民中路龙泉酒店三楼万福厅

　二、会议审议事项

　1、需提交本次股东大会表决的提案情况

　（1）审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；

　（2）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

　（3）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

　（4）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

　（5）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

　（6）审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；

　（7）审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；

　（8）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　（9）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　（10）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　（11）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　（12）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　（13）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；

　（14）审议《监事会议事规则》。

　独立董事将在公司 2016 年度股东大会上述职。

　2、议案披露情况：

　上述议案已于2017年4月24日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2017年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　3、单独计票提示：

　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、现场会议登记方法

　1.登记时间：2017年5月16日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　2.登记方式：

　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2017年5月16日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　3.登记地点：公司证券部

　联系地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路和科达工业园

　邮政编码：518109

　联系传真：0755-29809065

　4.会议联系方式

　（1）会议咨询：公司证券部

　（2）联系人：王培鹏、唐懿

　（3）联系电话：0755-27048451； 传真：0755-29809065

　（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com

　5.参加会议的股东或委托代理人食宿、交通等费用自理。

　6.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　六、备查文件

　1.《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

　特此公告

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　委托人对受托人的表决指示如下：

　■

　委托股东名称：

　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　委托人持股数额及股份性质：

　委托人账户号码：受托人签名：

　受托人《居民身份证》号码：

　委托日期：

　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　附注：

　1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　附件二

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　2016年年度股东大会参会股东登记表

　■

　附注：

　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月16日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件三

　参与网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对非累积提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-027

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　关于召开2016年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（星期五）15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2016年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长覃有倘先生、董事会秘书常道春先生、独立董事周含军先生、财务总监韩毅平先生、保荐代表人王志辉先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告！

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-028

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月18日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》 （公告编号：2017-014）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-019）。

　一、停牌期间进展公告

　1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

　本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）的100%股权，交易标的属于设备制造业，其控股股东及实际控制人为刘海添先生。本次交易对手方为第三方，本次交易不构成关联交易。

　2、交易具体情况

　公司本次拟通过发行股份及支付现金并配套募集资金的方式购买交易标的100%股权，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。

　3、与交易对手方的沟通、协商情况

　目前，公司已与本次重大资产重组的交易对手方部分股东签署了初步的合作意向书，公司将积极与交易对手方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量等。

　4、本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况

　公司聘请国金证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，广东华商律

　师事务所担任法律顾问，中审华会计事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，天

　津华夏金信资产评估有限公司担任评估机构。目前各中介机构对标的公司的尽职

　调查、审计、评估等工作已完成。

　5、本次交易涉及的有权部门事前审批以及工作进展情况

　本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过、报中国证监会

　等监管部门核准。无需经其他有权部门事前审批。

　截止本公告日，公司以及各相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对宝盛自动化进行的尽职调查、审计和评估等相关工作已经完成，交易方案正在抓紧商讨、论证中，相关工作尚未最终完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：和科达 证券代码：002816）于2017年4月25日（星期二）开市起继续停牌。

　二、必要风险提示

　筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

　特此公告！

　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日