一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以非公开发行股票后的现有公司总股本3,990,880,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1.报告期内公司主要产品及用途
本公司由新兴际华集团独家发起募集设立，作为新兴际华集团的重要子企业之一，公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等，目前拥有六大产品系列：
新兴铸管：广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水等多种水领域，球墨铸铁管口径范围由DN80～DN3000mm，有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司主持制定了《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB/T13295-2008），生产规模和综合技术实力居世界领先水平，国内市场占有率达到47%，30%以上的产品出口到世界100多个国家和地区。
新兴管件：产品覆盖DN50~2600的各种接口型式，压力等级，具备年产8万吨的规模。公司管件产品生产单位拥有完整的真空消失模生产线、全自动金属型板静压造型线及球墨铸铁焊接生产线；公司管件从1994年以来坚持贯彻ISO9001质量标准体系，主持修订了GB/T 13295、GB/T 26081等涉及球墨铸铁管件生产、使用和内外防腐涂层的有关国家标准；制定并执行技术要求全面高于国家标准的企业标准;公司生产的管配件产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设；同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。
新兴钢材：Φ6～Φ32mm的HRB335、HRB400、HRB500及适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6～Φ22mm的圆钢及冷镦钢、钢绞线、磨球钢等优特钢产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。
新兴钢塑管：生产Ф20～Ф200mm的全系列钢塑复合管产品，为城镇二次供水、室内供水、室外消防；化学工业；矿山、煤矿井下供水、排水、压风等特种流体领域；城市电网和高速公路电力电缆、通信电缆、光缆保护套管；城市热网回水、生活热水、供暖及燃气管道用管等需求客户提供系统的解决方案。钢塑复合管生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利，填补了国内、国际多项空白。公司主持制定了中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》，CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》和中国工程标准化协会标准CECS237：2008《钢塑复合压力管给水工程技术规程》。
新兴格板：广泛应用于新能源、市政、电力、石化、污水处理、海洋船舶等领域，与同类使用的其他材料相比具有省材、通风透光、安装简便等显著优点。
新兴特种钢管：产能18万吨，用于石油石化、电力、耐磨输送等行业，主要采用离心浇铸+挤压工艺，将离心浇铸方式制造的空心原料坯经挤压和后续处理，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品。
2.报告期内行业发展阶段及公司行业地位
报告期内，随着供水管网、城市综合管廊等基础设施建设力度不断加大，水务行业发展模式由过去单一水务项目向区域性、综合性环境治理项目转变，水务行业在管道建设升级改造、资本多元化与市场运营化等方面仍有较大发展空间，公司面对新的发展机会和市场竞争态势，积极推进转型升级，在不断提升管道产品质量与服务能力的同时，向产业链下游延伸，参与供水管网、城市综合管廊等项目的投资建设。
报告期内，公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位，钢塑复合压力管产销量位居国内首位。公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球离心球墨铸铁管最大的供应商之一。公司高品质建筑用钢材产品质量与规模居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2016年6月15日，联合信用评级有限公司对本公司及本公司已发行的“11新兴02”的信用状况进行了跟踪分析，维持本公司主体长期信用等级为AA+，维持公司发行的“11新兴02”公司债券信用等级为AAA，评级展望稳定。具体详情请见本公司于2016年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2016年跟踪评级分析报告》。
2016年1月18日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《新兴铸管股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定，拟发行的2016年公司债券信用等级为AA+。具体详情请见本公司于2016年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《2016年公司债券信用评级分析报告》。
2016年8月9日，联合信用评级对本公司及本公司已发行的“16新兴01”的的信用状况进行了跟踪分析，维持本公司主体长期信用等级为AA+，维持公司发行的“16新兴01”公司债券信用等级为AA+，评级展望稳定。具体详情请见本公司于2016年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2016年跟踪评级报告》。
报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内，联合评级将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年是我国推进供给侧结构性改革的攻坚之年，国内生产总值增长达到6.7%，在创新驱动、深化改革、转变发展方式和经济结构调整等多措并举之下，实现了“十三五”的良好开局。工业生产平稳增长，企业效益明显好转。全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.0%，固定资产投资缓中趋稳，全年固定资产投资比上年名义增长8.1%，房地产行业先扬后抑，货币政策整体宽松。报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，借供给侧结构性改革的东风，抓住市场机会，奋力抢占市场与科技制高点，推进精细化管理、优化人力资源与组织架构、调整产品结构与市场地域结构，通过转型升级、管理创新、制度建设、文化引领，使得公司核心竞争力不断稳固提升，保障生产经营的稳定运行。截止报告期末，公司已达到年产260万吨球墨铸铁管、500多万吨钢材、260万吨球墨铸铁管、108万吨管件、300万米钢塑复合管、18万吨特种钢管及12万吨钢格板的生产规模，具备为客户提供多样化产品服务的能力。
1.市场营销与科技创新深度融合，主要产品销量再上新台阶。
以市场需求引领科技创新，以科技创新强化市场开拓，促进了市场营销与科技创新的深度融合，实现了经济新常态下主要产品销量的新突破，铸管产品产销量同比增长18.98%。新产品开发提质加速，研发效率与产品竞争力持续增强；产品结构调整硕果累累，差异化产品比例再创新高；增量市场培育成效凸显，新领域应用拓宽销售空间，积极推进18个综合管廊项目和4个供水PPP项目的合作。
2.高唱“双超越”主旋律，取得成本领先与售价追赶的阶段性成果。
2016年公司主要工序成本（加工费）进入行业前五，多数产品售价实现与老牌名企比肩齐名。在2016年12月公布的钢铁行业竞争力排名中，新兴铸管与宝钢、中信特钢、沙钢等5家企业一起被评为全行业最高等级“竞争力极强A+”企业。
3.组织结构创新促进管理效率进一步提升。
2016年公司继续完善以“4+3”为生产经营主体，八个职能部门为纵向管理中枢，六大管理中心加强横向管理的组织架构；深化以管理小循环驱动管理大循环的有机体式运行方式。
4.加强全面风险管理，确保稳健经营。
公司严格资金管理流程，审慎防范资金风险。坚持资金日报制度，通过资金闭环体系，将账户管理、授信管理、票据和担保等融资业务全面一体化管理。建立风险提示和预警体系，对各企业高风险性业务进行跟踪、检查，以管理评价、预警通知等形式进行风险提示。
5.提升品牌影响力和价值，推动行业整合。
公司进一步加速铸管、管件、格板从大产品向大品牌持续迈进，强化品牌建设的市场需求导向，夯实科技研发、行业标准、协会标准等品牌建设抓手，提升全员品牌意识。
6.注重打造软实力，建立企业文化新优势。
2016年，公司深刻总结和凝练新兴铸管企业文化，开展以“重拾信念，做铮铮铁骨的新兴人”为主题的企业文化建设，传承发扬了新兴铸管精神文化精髓。
2016年度，公司完成钢材的销量为492.95万吨，与上年同比减少9.88%；铸管及配套管件完成产量195.05万吨，同比增加9.31%；完成钢格板产量7.21万吨，同比增加3.48%。
2016年度，公司实现营业收入521.60亿元，利润总额8.06亿元，分别与上年同比增长4.26%、0.50%，实现归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，与上年同比减少26.58%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
处置子公司：新疆金特钢铁股份有限公司，新兴铸管新疆有限公司，新兴铸管金特国际贸易有限公司。
新设子公司：西本新干线新兴（上海）有限公司。
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-22
新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第二十八次会议通知，会议于2017年4月21日，在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由郭士进董事长主持，全体董事出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、审议通过了《2016年度公司高管人员薪酬兑现方案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
公司2016年度利润分配预案确定如下：
经立信会计师事务所审计，公司2016年年初未分配利润为人民币4,988,935,126.54元，2016年实现净利润人民币440,222,122.80元，扣除提取法定盈余公积11,563,189.69元后，可供股东分配的利润为人民币5,417,594,059.65元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币428,658,933.11元），报告期分配普通股现金股利109,193,339.71元，期末未分配利润5,308,400,719.94元。
公司拟以非公开发行股票后的现有公司总股本3,990,880,176股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.3元（含税），共分配股利119,726,405.28元，余额5,188,674,314.66元滚存2017年分配；资本公积金不转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。
七、按交易类别逐项审议通过了《2017年度日常经营关联交易的议案》。
该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、土地及房屋租赁等5类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，2016年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。
在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避表决，其余6名董事进行表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
该议案中所涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地及房屋五类关联交易的预计数额均未达到《公司章程》之“交易金额3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易”限额，不须股东大会批准。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议通过了《2016年度内部控制自评报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《2016年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。
依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》。
依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2017年度内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更。同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于非公开发行股票工作完成后，公司新增股份347,572,815股，总股本已增至3,990,880,176股，按照有关规定和要求，公司对<公司章程>相关条款进行修订,具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
十五、审议《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017年4月25日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-23
新兴铸管股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2017年4月21日在北京新兴际华集团会议室召开。公司五名监事全部出席，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
内容见附件。
二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为公司本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，变更决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更是损益科目间的调整，不涉及以前年度追溯调整，会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。
三、审核了公司《2016年度报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司2016年经营情况。
四、审核了公司《2016年度利润分配预案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为该议案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
五、审核了公司《2016年度公司高管人员薪酬兑现方案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司领导班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权，努力贯彻落实董事会的各项决议和决定，苦练内功，持续提质增效，带领公司进入钢铁行业“竞争力极强A+”行列，成绩优异。
六、按交易类别逐项审核了《2017年度日常经营关联交易的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为该议案体现了公平、公正、公允的原则，关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
七、审核了公司《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议了公司《2016年度社会责任报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为这份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。
九、审议了公司《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为立信会计师事务所在过去一年的审计工作中能够公正、客观地开展各项业务，表现出了勤勉、尽责的工作精神和较高的业务水平。
本事项尚需提交股东大会审议。
十、审议了公司《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为立信会计师事务所在内控审计工作中能够公正、客观地开展各项业务工作，具有较高的业务水平，有效促进了公司内控制度的改进和完善。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
2017年4月25日
附件：
新兴铸管股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及监事会分工，认真履行了监督职责。本着对全体股东负责、对员工负责的精神，围绕公司依法运作、财务管理、关联交易和转变发展方式、推进管理提升等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供了力所能及的保障。
一、主要工作完成情况
2016年，监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1、2016年4月18日，召开了第七届监事会第6次会议，会议审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告》、《2015年度利润分配议案》、《未来三年分红回报规划（2016—2018年）》、《2015年度公司高管人员薪酬兑现方案》、《2016年度日常经营关联交易的议案》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度社会责任报告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》等议案。
2，2016年4月29日，召开了第七届监事会第7次会议，审议通过了《新兴铸管股份有限公司2016年第一季度报告》，此事项按规定对外进行了披露。
3，2016年5月20日，召开了第七届监事会第8次会议，会议审议了出让驻疆钢铁企业股权的议案，并集中学习了《上市公司监事会工作指引》。
4，2016年8月19日，召开了第七届监事会第9次会议，审议通过了《新兴铸管股份有限公司2016年半年度报告》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关事项按规定对外进行了披露。
5，2016年9月12日，召开了第七届监事会第10次会议，审议通过了《关于受让控股股东所持际华股份股票的议案》，此事项按规定对外进行了披露。
6，2016年10月26日，召开了第七届监事会第11次会议，审议通过了《新兴铸管股份有限公司2016年第三季度报告》，此事项按规定对外进行了披露。
二、履行监督职责情况
（一）公司依法运作方面
2016年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息，不存在误导、虚假信息。
1、监事会认为：公司董事会认真履行了《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，落实了股东大会和董事会的决议，对公司年度预算目标、中长期发展规划和转型升级、创新管理、深化改革以及依法经营、规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法、合规、民主、科学，有效地引领公司持续健康发展。
2、监事会认为：公司领导班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权，努力贯彻、全面落实董事会的各项决议和决定，在国际经济不确定性增加，国内转型升级不断深入，钢材价格大起大落的情况下，高唱“双超越”主旋律，不但完成了各项生产经营指标，更带领公司进入钢铁行业“竞争力极强A+”行列。
3、监事会认为：公司各位董事和经理层各位成员，在2016年度都努力尽职尽责，勤勉工作，未发现违反国家政策、法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务方面
监事会对公司财务进行了监督，并针对会计师事务所对2015年决算出具的管理建议书的相关要求进行了督促落实。监事会认为：公司的财务制度健全，财务运行状况基本良好，能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。
监事会审阅了经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
在2016年度，监事会组织开展了对公司内部审计、财务管控、风险防范等方面的监督检查。认为公司内部审计工作规范到位，财务管控工作及时有效，基本能适应公司不断发展的客观要求。
（三）募集资金使用方面
监事会对公司募集资金使用情况进行了持续监督。审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为该报告符合公司实际情况，募集资金使用未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。
（四）收购、出售资产方面
2016年度，监事会对公司出售驻疆钢铁企业股权的事项进行了全程监督。
监事会认为，此次出让驻疆钢铁企业股权，有利于公司进一步优化资产结构、减少损失，盘活存量资产,集中资金和精力抓好产品结构调整及转型升级，符合公司长期发展规划的需要。
（五）关联交易方面
公司监事会审议了《2016年度日常经营关联交易的议案》，并对年度内发生的关联交易进行了监督，认为公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司及股东利益的现象。
（六）内控体系建设方面
监事会审议了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，确认这份报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设情况及2015年实际运行情况。监事会认为：公司已经逐步建立起较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规及公司各项规章制度的要求，并已经在运行实践中较好地保证了公司业务活动的正常开展和风险的有效控制。
（七）履行社会责任方面
监事会审议了公司《2015年度社会责任报告》，确认这份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。监事会认为，公司连续八年向社会公布企业的社会责任报告，表明公司在履行社会责任方面更加自觉、更加规范，更加坚定地走“以良好的经营业绩回报员工、社会和广大投资者，实现员工、企业、社会、环境的和谐发展”的道路。
三、2017年度重点工作计划
（一）继续开展对公司的监督检查工作
2017年，公司监事会继续对公司依法运作情况进行监督检查，加强对公司财务管理、募集资金使用、资产保全、关联交易、内控体系建设、社会责任履行等方面的检查，确保公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息，为公司健康有序发展保驾护航。
（二）继续开展到子企业的调研活动
2017年，公司监事会继续开展到子企业的调研活动，深入了解企业运营情况，发现企业生产管理中存在的问题并及时提出改进建议，落实集团发展理念及管理要求，推广先进管理方法，为公司进一步提升管理水平提供力所能及的帮助。
（三）继续加强监事培训工作
2017年，公司监事会计划组织监事会全体成员及主要基层企业监事会成员集中培训一次，主要是进一步学习集团及股份公司《层级管理手册》，明确二、三级企业权责范围，深化监督职责。
新兴铸管股份有限公司监事会
2017年4月
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-24
新兴铸管股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
公司执行该规定的主要影响如下：
■
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，变更决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更是损益科目间的调整，不涉及以前年度追溯调整，会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议；
2、公司第七届届监事会第十三次会议；
3、独立董事相关独立意见。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017年4月25日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-25
新兴铸管股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度日常经营关联交易主要涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、土地和房屋租赁等5类交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议、或其他相关协议、或通过招标方式后协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2017年预计全年日常关联交易额为78,445.21万元，2016年实际发生关联交易额为72,076.43万元。
上述关联交易已经公司2017年4月21日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过，共有6名非关联董事投票表决，另外3名关联董事郭士进、孟福利、汪金德对该事项予以回避表决，投票结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注：1、2016年12月31日经审计的公司净资产为17,392,463,671.00元。2、鉴于本公司向关联方采购货物大都以通过招标方式进行，该等关联交易金额的预计存在不确定性。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本资料及关联关系
1）新兴际华集团有限公司
（1）企业名称：新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）
（2）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（3）住所：北京市朝阳区东三环中路7号
（4）法定代表人：刘明忠
（5）注册资本：438,730万元
（6）经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货运仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（7）关联关系
新兴际华集团为本公司控股股东。目前，新兴际华集团持有本公司股份1,722,667,441股，占本公司股本的43.17%，为本公司控股股东，其所持股份无质押和冻结。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产12,999,010.13万元，净资产4,741,640.79万元，2016年实现主营业务收入22,038,469.36万元，净利润364,217.39万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
2）新兴河北冶金资源有限公司
（1）企业名称：新兴河北冶金资源有限公司(简称“河北冶金资源”)
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：武安市磁山上洛阳村北
（4）法定代表人：张洪伟
（5）注册资本：2000万元
（6）经营范围：小型钢材轧制；木材加工（2017年10月29日）；电气设备维修；普通货运；百货购销；锌丝、氧化锌、耐火材料、过氯乙烯氯化橡胶磁漆（快干防腐油漆）（安全生产许可证有效期至2017年9月22日）、测温元件、工业用液化石油气、铆焊件制造、销售等。
（7）关联关系
河北冶金资源现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产40,581.04万元，净资产17,182.49万元，2016年实现主营业务收入30,779.33万元，净利润2,365.19万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
3）山西七四四五机械有限公司
（1）企业名称：山西七四四五机械有限公司（简称“七四四五”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：长治市郊区西白兔乡兵化路3号
（4）法定代表人：连鹏
（5）注册资本：2211万元
（6）经营范围：机械制造、铸造、锻造及暖气片相关的技术服务、技术管理、技术咨询、冶金炉料、煤炭、矿产品、建筑材料、电子产品及配件、五金交电、化工产品、汽车及汽车产品、汽车零部件、机电设备及零配件、电子设备产品及零部件、润滑油、化肥、涂料、橡胶制品、家用电器、化工原料的销售；设备租赁；工程设计服务等。
（7）关联关系
七四四五现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产10,752.86万元，净资产1,273.52万元，2016年实现主营业务收入2,815.17万元，净利润260.46万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
4）际华三五一七橡胶制品有限公司
（1）企业名称：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：岳阳市洞庭北路71号
（4）法定代表人：容三友
（5）注册资本：15000万元
（6）经营范围：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、橡胶密封胶圈及各种配件、服装、劳保用品、橡胶专业设备制造等。
（7）关联关系
三五一七现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产101,490.55万元，净资产57,068.29万元，2016年实现主营业务收入127,408.08万元，净利润12,939.82万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
5）新兴能源装备股份有限公司
（1）企业名称：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）
（2）企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
（3）住所：邯郸市经济开发区和谐大街99号
（4）法定代表人：张相相
（5）注册资本：31992万元
（6）经营范围：石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备等的设计、制造、安装、调试及技术开发；锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品的生产、销售；燃气储运成套设备及特种改装车、起重机械的设计、制造及技术开发等。
（7）关联关系
新能装备现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的控股子公司，新兴重工集团有限公司持股54%，本公司持股36%，北京天相创业投资管理顾问有限公司持股6.88%，盛泽能源技术有限公司持股3.12%。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产316,271.70万元，净资产116,369.34万元，2016年实现主营业务收入109,915.69万元，净利润4,717.38万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
6）山西清徐六六一七机械厂
（1）企业名称：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）
（2）经济性质：全民所有制
（3）住 所：清徐县东于镇新民村村西1号
（4）法定代表人：夏洪波
（5）注册资本：3324.4万元
（6）经营范围：注塑机配件加工，（高炉、转炉、加热炉）用炉料销售，生铁、钢材、高压胶管、建材（油漆、涂料除外）销售等。
（7）关联关系
六六一七现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产6,128.87万元，净资产-732.92万元，2016年实现主营业务收入5,941.54万元，净利润199.25万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
7）南京际华三五二一特种装备有限公司
（1）企业名称：南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“三五二一”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：南京市秦淮区大光路142号
（4）法定代表人：夏前军
（5）注册资本：25000万元
（6）经营范围：普通货运；服装及其它缝纫制品、革皮制品、环保过滤材料、除尘设备、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、保温材料钢塑制品（床、桌椅、橱柜）、露营用品生产、销售等。
（7）关联关系
三五二一现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产97,760.92万元，净资产43,492.91万元，2016年实现主营业务收入54,693.56万元，净利润324.2万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
8）新兴河北工程技术有限公司
（1）企业名称：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）住所：邯郸经济开发区世纪大街2号
（4）法定代表人：李九狮
（5）注册资本：5000万元
（6）经营范围：机械设备加工与制作、配电开关控制设备制造与销售、工业自动化控制系统装置的制造与销售、家用采暖炉具、电热及电蓄热采暖设备的制造及销售（以上限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理；建设项目环境评估业务（按资质证核准范围从事经营）；设备供货和采购服务；境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询；货物和技术的进出口（国家限制或禁止经营的除外）等。
（7）关联关系
新兴河北工程现为新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团持股60%，本公司持股20%。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产29,928.56万元，净资产10,650.85万元，2016年实现主营业务收入3,846.97万元，净利润57.70万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
9）中新联进出口公司
（1）企业名称：中新联进出口公司
（2）企业类型：全民所有制
（3）住所：北京市丰台区南四环西路188号15去6号楼2层
（4）法定代表人：史俊龙
（5）注册资本：10020万元
（6）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易等。
（7）关联关系
中新联进出口公司现为新兴际华集团的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产566,269.82万元，净资产67,135.39万元，2016年实现主营业务收入3,200,456.05万元，净利润9,310.76万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
10）际华三五零二职业装有限公司
（1）企业名称：际华三五零二职业装有限公司（简称“三五零二”）
（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：井陉县微水镇南
（4）法定代表人：李维民
（5）注册资本：壹亿伍仟万元整
（6）经营范围：服装、鞋帽、特种劳动防护服装、鞋帽及服饰、燃气具、帐篷、箱包、蚊帐、睡袋、气垫的制造及销售等。
（7）关联关系
三五零二现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司，本公司的控股股东为新兴际华集团。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产106,653.06万元，净资产30,436.74万元，2016年实现主营业务收入123,405.84万元，净利润-8,474.75万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
11）邯郸赵王宾馆有限公司
（1）企业名称：邯郸赵王宾馆有限公司（简称“赵王宾馆”）
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：邯郸市复兴区复兴路19号
（4）法定代表人：曹志广
（5）注册资本：1400万元
（6）经营范围：餐饮服务；食品生产销售；宾馆、美发；会议服务；房屋租赁、酒店管理；日用杂货、卫生用品、服装、鞋帽、文具用品、家用电器的销售;卷烟、雪茄烟的销售（许可证有效期2017年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）关联关系
赵王宾馆现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产6,204.67万元，净资产2,444.72万元，2016年实现主营业务收入3,019.24万元，净利润1.50万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
13）新兴际华集团有限公司武安分公司
（1）企业名称：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称“集团武安分公司”）
（2）企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
（3）住所：河北省武安市2672厂区
（4）法定代表人：孟福利
（5）经营范围：物业管理服务（未取得资质证书不准经营）；与公司铸铁管、复合管及其配套设备的技术咨询服务（至2022年9月19日止）
（6）关联关系
为本公司控股股东新兴际华集团的下属分公司。
（7）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产70,746.18万元，净资产13,987.19万元，2016年实现主营业务收入3,221.98万元，净利润524.22万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
13）西安际华三五一一家纺有限公司
（1）企业名称：西安际华三五一一家纺有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：西安市昆明路东段2号
（4）法定代表人：董宏刚
（5）注册资本：5000万人民币元
（6）经营范围：针织品、服装鞋帽、家用纺织品、工艺品、家居用品、旅游户外用品、毛巾、毛巾被及其辅料和包装物、棉纱、棉布的生产及销售；房屋租赁；物业管理；仓储物流；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）关联关系
现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产15,987.10万元，净资产4,361.46万元，2016年实现主营业务收入12,125.58万元，净利润527.37万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
14）新兴凌云医药化工有限公司
（1）企业名称：新兴凌云医药化工有限公司（简称“新兴凌云医药”）
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）住所：武安市磁山镇上洛阳村北店头南
（4）法定代表人：梅海峰
（5）注册资本：5000万元
（6）经营范围：原料药碳酸氢钠、食品添加剂碳酸氢钠的生产和销售；二氧化碳（不含储存）及碳化产品、纯碱、包装材料的生产、销售；电子仪器、一表、设备的销售；制药技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）关联关系
现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产9,882.57万元，净资产6,533.83万元，2016年实现主营业务收入8,920.72万元，净利润1,092.64万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
15）新兴际华黄石现代物流有限公司
（1）企业名称：新兴际华黄石现代物流有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：黄石新港(物流)工业园区新港大道3号
（4）法定代表人：史俊龙
（5）注册资本：10000万元
（6）经营范围：仓储（不含危险化学品）；煤炭批发；商品分装、装卸服务（不含港区内）；自营和代理各类商品贸易业务（法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）；技术开发、技术服务；与业务相关的咨询服务；废旧物资回收与销售（不含危险废物）；货物和技术进出口(不含国家禁止和限制类)；房地产开发。
（7）关联关系
现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产107,015.17万元，净资产35,004.76万元，2016年实现主营业务收入1,372,356.25万元，净利润5,084.89万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
16）青海际华江源实业有限公司
（1）企业名称：青海际华江源实业有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园区西区（辅楼）
（4）法定代表人：桑建新
（5）注册资本：2,580万元
（6）经营范围：一般经营项目：硼酸、硼砂有机盐类加工、销售；铁合金冶炼、销售；铸造、机加工、汽车零部件、蓄电池、电瓶极板制造；机械加工、销售；汽车销售（不含小轿车）。成品油零售；润滑油销售；开发利用钢渣、铁渣；菜籽粕、纸箱加工销售；包装袋加工、销售；矿产品加工及销售。（仅限取得许可证的分支机构经营）；货物押运（国家有专项规定的除外）；物业管理，房屋租赁，停车服务。许可经营项目：道路普通货物运输、二类机动车维修（整车修理）（许可证有效期至2017年09月10日、此项仅限取得许可证的分机构经营）。黑色金属、有色金属（不含贵稀金属）销售；矿石烧结；钢材、建材、石油焦的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务。
（7）关联关系
现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产93,455.97万元，净资产10,000.08万元，2016年实现主营业务收入73,238.58万元，净利润-988.23万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
17）际华三五三六职业装有限公司
（1）企业名称：际华三五三六职业装有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：绵阳高新区磨家工业园
（4）法定代表人：陈兰玲
（5）注册资本：15523万
（6）经营范围：服装、鞋、帽、针纺织品、特种劳动防护用品研发、设计、制造、加工、销售，日用百货、包装材料销售，货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）,仓储，房屋租赁，有色金属（稀贵金属除外）、金属材料、建筑材料、化工原料及产品（危化品除外）、通讯器材（卫星电视地面接收设施、大功率发射器除外），矿产品、汽车配件、机电设备、仪器仪表，办公用品、橡胶制品、被装、棉胎、絮片、硬质棉、棉纱、帐篷、背囊销售。
（7）关联关系
现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产49,165.11万元，净资产23,675.15万元，2016年实现主营业务收入35,632.84万元，净利润158.52万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
18）新兴重工投资有限公司
（1）企业名称：新兴重工投资有限公司
（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（3）住所：天津市滨海新区中心商务区迎宾大道旷世国际大厦2栋1706、1707
（4）法定代表人：张晓昊
（5）注册资本：10000万人民币
（6）经营范围：以自有资金向房地产业、商业、工业投资；投资咨询；酒店管理；物业管理；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；国际货运代理（海运、空运、陆运）；国内货运代理；机械设备租赁；矿产品（钨、锡、锑及其他国家禁止或限制经营的矿产品除外）、金属材料及制品、建筑材料及制品、机电产品及配件（小轿车除外）、电子产品及配件、针纺织品、五金交电、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、煤炭、非金属矿物制品、塑料制品（不含医疗器械、一次性发泡塑料餐具及不可降解超薄塑料袋）、木材、木制品批发兼零售，自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止和限制进口的货物及技术除外）。
（7）关联关系
现为本公司控股股东新兴际华集团的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产275,960.68万元，净资产52,537.24万元，2016年实现主营业务收入27,397.07万元，净利润29,471.07万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
2、关联方履约能力分析
以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。
三、关联交易协议签署情况及主要内容
1、协议一：《关于提供水电风气服务协议》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称“新兴际华集团武安分公司”）
2）交易标的：根据协议约定，本公司向新兴际华集团提供转供电、水、风、气等动力服务；
3）交易价格：转供电价格按邯郸市供电局规定价格执行；水、压缩空气、煤气、蒸汽等的计费单位价格按本公司单位生产成本计算，并按比例分摊生产单位的管理费；劳务费用按单项劳务协商确定；
4）交易结算方式：每月底结算一次，通过银行转帐结算；
5）附加条款：新兴际华集团所属在邯郸的控股子公司与本公司的此类交易按本协议执行协议；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
2、协议二：《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》
1）交易对象：新兴际华集团武安分公司
2）交易标的：新兴际华集团武安分公司向本公司提供后勤服务及生活设施服务；
3）交易价格：由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定；
4）交易结算方式：按月支付；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
3、协议三：《机械加工协议书》
1）交易对象：山西长治七四四五机械制造厂（简称“七四四五”）
2）交易标的：由七四四五为本公司及其控股子公司加工生产轧辊、轧钢机备件、炼钢连铸机备件、转炉备件、烧结机备件、炼铁高炉备件等非标备件以及铸管用非标备件和部分生产用设备等。
3）交易价格：加工价格由双方依据图纸按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）附加条款：在本公司生铁富余的情况下，本公司向七四四五提供部分商品生铁以作原料，其价格执行本公司统一对外的销售市场价。具体数量、价格及结算另行签订购销合同；
本公司所属控股子公司与七四四五的此类交易按本协议执行；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
4、协议四：《辅助材料和劳务服务购销协议书》
1）交易对象：新兴河北冶金资源有限公司（简称“冶金资源”）
2）交易标的：冶金资源向本公司提供打结料、膨润土、包芯线、快干漆、电偶等备品备件和提供设备维修、汽车运输和印刷等服务。
3）交易价格：各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）附加条款：本公司所属控股子公司与冶金资源的此类交易按本协议执行；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
5、协议五：《胶圈购销协议书》
1）交易对象：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）
2）交易标的：由三五一七向本公司提供销售铸管及管件的配套胶圈等用品。
3）交易价格：价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
6、协议六：《设备和材料购销协议书》
1）交易对象：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）
2）交易标的：由六六一七向本公司提供有关设备和铸管及管件配套材料等。
3）交易价格：各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
7、协议七：《设备购销和修建协议书》
1）交易对象：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）
2）交易标的：由新能装备向本公司提供生产用管模、管件、备品、备件及非标设备和压力容器等，并为本公司提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；
3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：每月按发票结算，分期付款；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
8、协议八：《材料购销协议书》
1）交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）
2）交易标的：由三五二一向本公司以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；
3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
9、协议九：《技术开发和工程服务协议书》
1）交易对象：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）
2）交易标的：由新兴河北工程技术向本公司以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；
3）交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；
4）交易结算方式：按实际签订的商务合同规定执行；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
10、协议十：《土地租赁协议（2007）》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司
2）交易标的：公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的802,265.83平方米、午汲镇店头村南的316,022.8平方米和午汲镇上泉村北的277,439.76平方米的土地使用权；
3）交易价格：前两块地的年租金为247.80万元，第三块地的30年租金为1,175万元；
4）交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于2008年5月1日前支付500万元，第二期于2009年5月1日前支付675万元。
5）生效时间：2007年4月1日；
6）履行期限：期限为三十年(2007年4月1日至2037年3月31日)。
11、协议十一：《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司
2）交易标的：承租新兴际华集团位于河北省武安市店头村南的413,490.40平方米和邯郸市石化街4号的60,359平方米的土地使用权；
3）交易价格：年租金为87.41万元；
4）交易结算方式：按季度支付；
5）生效时间：2007年1月1日；
6）履行期限：期限为三十年(2007年1月1日至2037年3月31日)。
12、协议十二：《材料购销协议书》
1）交易对象：新兴铸管集团邯郸经销部（简称“集团邯郸经销部”）
2）交易标的：由集团邯郸经销部向本公司以及子公司提供生产用有关材料等；
3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2012年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
13、协议十三：《材料购销协议书》
1）交易对象：中新联进出口公司
2）交易标的：由中新联进出口公司向本公司以及子公司供应炉料和原材料；
3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2012年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
14、协议十四：《材料购销协议书》
1）交易对象：际华三五一三鞋业有限公司（简称“三五一三”）
2）交易标的：由三五一三向本公司以及子公司供应鞋类等相关产品；
3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2012年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
四、交易协议的定价政策及定价依据
以上交易均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。
五、交易目的及对本公司的影响
以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。
本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
六、审议程序
经独立董事事前书面认可，公司第七届董事会第二十八次会议2017年4月21日审议通过了《2017年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避了表决，独立董事发表了独立意见。
2017年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事的意见
1、《2017年度日常经营关联交易的议案》涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、土地租赁等5类日常经营关联交易。公司在2016年及以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。
2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事郭士进、孟福利和汪金德均回避表决，表决程序合法有效。
3、本议案涉及的关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。
4、本议案中预计的日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
八、备查文件目录
1、《关于提供水电风气服务协议》、《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》、《机械加工协议书》、《辅助材料和劳务服务购销协议书》、《胶圈购销协议书》、《设备和材料购销协议书》、《设备购销和修建协议书》、《材料购销协议书》、《技术开发和工程服务协议书》、《土地租赁协议（2007）》、《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》、《协议书》、《原燃料购销协议书》。
2、公司董事会决议；
3、公司独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017年4月25日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-27
新兴铸管股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2017年5月17日—2017年5月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年5月18日15:00之间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日2017年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：河北省武安市2672厂区 公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、审议《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2016年度监事会工作报告》，内容见《第七届监事会第十三次会议决议公告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》，内容见《2016年度报告》；
4、审议《2016年度报告及摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案》，内容见《第七届董事会第二十八次会议决议公告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》，内容见《第七届董事会第二十八次会议决议公告》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》，内容见《第七届董事会第二十八次会议决议公告》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》，内容见《新兴铸管股份有限公司章程修订案》。
（二）披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三））特别强调事项
1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2016年度股东大会审议的第八项议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2017年5月12日～5月18日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。
1、网络投票的程序
（1）投票代码：360778
（2）投票简称：铸管投票
（3）填报表决意见：同意、反对、弃权
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：包晓颖、王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
■
委托人姓名或名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
上一期 下一期
