一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-459,366,932.03元，母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的规定，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　2016年5月至11月，公司实施了重大资产重组，此次重组主要是为公司主营业务全面转型做准备，重组过程中，公司剥离了原来从事的航运业务，保留了医疗产业投资业务。公司重组完成后，经公司第八届董事会第三十八次（临时）会议及2016年第四次临时股东大会审议通过，正式更名为览海医疗产业投资股份有限公司，并于2016年11月28日起变更公司简称为览海投资。

　公司重组前从事的运输业务主要采用自营和期租的经营模式，通过接受委托提供散货运输服务和船只租赁获取营业收入；公司重组后从事的医疗产业投资业务主要采用股权投资、自建医疗机构、在线医疗服务及融资租赁的经营模式。

　2016年，国际航运业重要指标国际BDI指数稳步上行，从2月份最低的290点升至11月份最高的1,257点，显示航运需求继续保持温和增长态势，但全球航运业运力的过剩局面在短期内没有根本性改变，航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间。

　2016年，我国医疗行业呈现出新的变化，医疗平台与服务形式多样化、新技术与新机会的跨界融合、投融资环境趋于理性。医疗这个传统行业在“互联网＋”的影响下正在发生转变，在新技术的推广应用环境下，医疗行业与相关行业的融合也逐渐成为新趋势。

　2016年3月，公司向上海览海非公开发行291,970,802股人民币普通股（A股），募集资金总额1,999,999,993.70元。公司已将所有募集资金偿还贷款。此外，根据公司去年关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告中公告的回购方案，截止至2017年1月，公司已经实施完成了 5000万元的股份回购，并完成了股份注销。

　公司于2016年年初分别成立了2家控股子公司：上海海盛上寿融资租赁有限公司（海盛上寿）和上海览海康复医院有限公司（康复医院）。已成立的览海在线将通过线上和线下数据与客户信息的整合，为病人医生搭建桥梁；海盛上寿将提供大型医疗设备及相关融资租赁与商业保理业务；康复医院作为公司医疗产业链中的重要一环，将在公司前端医疗服务的基础上向患者提供高端的康复诊疗服务。在已搭建平台的基础上，报告期内公司通过参股东华软件股份公司，与医疗行业知名软件公司建立起战略合作关系，为未来公司医疗机构运营提供技术储备；在2016年12月，公司收购了和风置业95%的股权，将建设高端综合医院；在条件具备的情况下建设专科医院，使公司从事的高端医疗产业布局更加完整。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　□适用 √不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　□适用 √不适用

　■

　5 公司债券情况

　无

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2016年，公司重大资产重组完成，股权实际交割为2016年11月,全年主营业务主要为散货运输。报告期内，公司实现营业收入85,422万元，利润总额-38,589万元，归属于母公司所有者的净利润-45,937万元。2016年，航运需求温和增长态势影响，航运收入比上年同期小幅增长、但受贸易收入大幅减少的影响，总营业收入比上年同期减少9,802万元，降幅为10.29%；营业成本中受贸易成本的减少影响，总营业成本比上年同期减少12,371万元，降幅为13.69%，但同时公司狠抓成本控制，营业成本降幅超营业收入降幅；受本期非公开发行募集资金偿还贷款，平均借款总额同比减少的影响，财务费用比上年同期减少10,546万元，降幅为58.65%；受本期计提船舶减值准备的影响，资产减值损失比上年同期增加34,348万元，增幅为115.40%；受本期出售了3,456万股招商证券股票取得收益58,559万元、处置股权损失36,485万元，公司投资收益比上年同期减少25,203万元，降幅为47.19%。受收到财政补贴减少的影响，营业外收入比上年同期减少5,841万元，降幅为79.93%；受处置船舶资产的影响，营业外支出比上年同期增加5,466万元。综上原因造成公司利润总额比上年同期减少48,581万元，归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少48,351万元。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　(1) 2016年3月25日公司召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《公司关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案》，本次会计估计变更后，公司船舶净残值的会计估计为：船舶净残值按照280美元/轻吨（按照1美元=6.4936元折算为人民币1，818.21元/轻吨）确定。自2016年1月1日起执行。将导致公司2016年1-12月合并利润总额、2016年12月31日合并净资产均减少人民币607.85万元。

　（2）2017年3月16日，公司召开第八届董事会第四十一次（临时）会议及八届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。公司重大资产重组已经实施完成，经营范围及主营业务均发生变化，为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等的相关规定，本着谨慎性会计原则，公司变更原有的会计政策与会计估计。同时，本次会计政策变更也是为了执行《增值税会计处理规定》，而进行的损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。因此，本次会计政策、会计估计变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用

　（1）本期合并范围增加系:a、本公司2016年1月27日与上海人寿保险股份有限公司和中海绿舟控股有限公司共同投资设立上海海盛上寿融资租赁有限公司、2016年2月5日与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立上海览海康复医院有限公司、2016年5月25日投资设立海南海盛航运有限公司，本公司分别拥有其50%、80%、100%的股权，b、上海海盛上寿融资租赁有限公司2016年5月25日投资设立海弘（香港）实业有限公司，持有其100%股权，本公司对以上四家公司具有决定其财务和经营政策的权利，故将其纳入合并范围。

　（2）本期不再纳入合并范围的子公司

　■

　注：根据览海投资（原中海海盛）与海南海盛航运有限公司（以下简称“海南海盛”）于2016年7月30日签订的《资产转让协议》之约定，转让原中海海盛现有的全部船舶资产（包括原中海海盛母公司及下属子公司拥有的船舶），并按照“负债随资产及业务剥离”、“人随资产走”的原则进行整合。

　证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2017-011

　览海医疗产业投资股份有限公司

　第八届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海投资”）第八届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）公司于2017年4月11日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

　（三）公司于2017年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

　（四）本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

　一、 审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、 审议并通过了《2016年度经营情况及2017年经营计划的报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、 审议并通过了《公司2016年财务决算及2017年财务预算报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　四、 审议并通过了《公司2016年度利润分配方案》；

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-459,366,932.03元，母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。

　鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　五、 审议并通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司同日披露的《公司2016年年度报告及摘要》

　该议案尚需提交股东大会审议。

　六、 审议并通过了《关于公司2017年申请银行综合授信额度的议案》；

　2017年公司医疗产业项目建设、运营以及融资租赁项目投放等资金需求，公司将通过银行授信、出售持有的东华软件股票等方式解决资金需求。公司及各控股子公司拟申请银行综合授信额度不超过60亿元。银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并购贷款等。实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作银行与各公司实际发生为准。

　本次申请综合授信需提请股东大会审议并授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　七、 审议并通过了《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

　公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为35万元，内部控制审计费用为15万元。

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　八、 审议并通过了《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　九、 审议并通过了《关于公司2016年内控自评报告的议案》；

　具体内容详见公司同日披露的《2016年内控自评报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十、 审议并通过了《关于公司2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的议案》；

　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事已回避表决。

　具体内容详见公司同日披露的《关于2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的公告》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　十一、 审议并通过了《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日披露的《关于2017年度为全资及控股子公司提供担保的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　十二、 审议并通过了《关于公司2017年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》；

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十三、 审议并通过了《公司2016年高级管理人员薪酬实施情况报告和2017年高级管理人员薪酬分配方案》；

　公司董事会根据2015年确定的对公司高级管理人员的考评及激励方法，对公司高级管理人员进行了考核，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。2016年公司沿用《2015年高级管理人员薪酬分配方案》，2017年新增总裁薪酬为不超过180万元。

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十四、 审议并通过了《关于公司审计委员会2016年度履职情况报告的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十五、 审议并通过了《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需在股东大会上听取。

　十六、 审议并通过了《关于公司2016年度履行社会责任的报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司同日披露的《2016年度履行社会责任的报告》。

　十七、 审议并通过了《关于公司增设董事会提名委员会的议案》；

　规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司增设立董事会提名委员会。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十八、 审议并通过了《关于公司调整董事津贴的议案》；

　调整了公司董事津贴，独立董事每年10万（含税），其他董事不发放津贴。

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　十九、 审议并通过了《关于公司第九届董事会换届选举的议案》；

　提名公司第九届董事会非独立董事候选人：密春雷、黄坚、黄德利、常清、杜祥、谢娜；独立董事候选人：葛均波、刘蕾、杨晨。

　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　二十、 审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二十一、 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

　具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二十二、 审议并通过了《关于制订<公司关联交易管理制度>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二十三、 审议并通过了《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二十四、 审议并通过了《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二十五、 审议并通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二十六、 审议并通过了《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二十七、 审议并通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二十八、 审议并通过了《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二十九、 审议并通过了《关于制订<董监高所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三十、 审议并通过了《关于制订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三十一、 审议并通过了《关于制订<公司产业项目立项评审和决策管理办法>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三十二、 审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　决定于2017年5月15日召开公司2016年年度股东大会。

　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件：公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人简历。

　第九届董事会非独立董事候选人简历：

　密春雷：

　密春雷，男，1978年12月生，高级工商管理硕士，工程师、会计师，上海市政协委员，现任览海控股（集团）有限公司董事长、上海人寿保险股份有限公司董事长、本公司董事长。

　黄坚：

　黄坚，男，1969年8月生，硕士，高级会计师，现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中远美洲公司财务总监、党委委员等。

　黄德利：

　黄德利，男，1962年9月生，现任本公司董事、总裁，中国旅游饭店业协会的副会长，中国国家旅游局白金五星级饭店评定委员会的成员，历任哈尔滨万达假日酒店执行总经理；洲际酒店集团大中华区高级营运副总裁，洲际酒店集团大中华区总裁；雅辰酒店集团大中华区总裁。

　常清：

　常清，男，1965年1月生，博士，现任本公司董事、副总裁，上海财经大学商学院MBA实践导师，历任上海华谊（集团）公司财务总监、双钱股份公司监事会主席、上海天原集团公司董事长、财务总监，上海华谊集团财务公司副董事长、上海华谊小贷公司董事长、上海华谊信息公司董事长、华谊香港公司总经理、上海飞乐股份公司独立董事、上海氯碱化工股份公司财务总监。

　杜祥：

　杜祥，男，1963年9月生，博士，现任本公司董事、副总裁，教授，博士生导师，复旦大学附属肿瘤医院主任医师，中国临床重点专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人。上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。

　谢娜：

　谢娜，女，1976年9月生，工商管理硕士。现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监、本公司董事。曾任红杉资本中国基金副总裁、投资经理。

　第九届董事会独立董事候选人简历：

　葛均波：

　葛均波，男， 1962年11月生，中国科学院院士，第十一届全国政协委员、长江奖励计划特聘教授、全国五一劳动奖章获得者。现任复旦大学附属中山医院主任医师、教授、博士生导师、心内科主任、心导管室主任，上海市心血管病研究所所长，长江学者计划特聘教授；全国高等医药教材建设研究会理事，中德医学会名誉会长，全球华人心脏保健网主席，国际心脏病大会顾问委员会委员；美国SCAI的BoardofTrustee成员；还被聘为德国Essen大学客座教授、香港大学客座教授、中华医学会心血管病学分会主任委员，亚太介入心脏病学会主席，美国心脏病学会国际顾问。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、上海市第九届青联常委。

　刘蕾：

　刘蕾，女，1973年2月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁、本公司独立董事。曾就职于德勤会计师事务所担任审计工作，之后15年中在多家国际医药公司担任审计及兼并收购的工作，包括赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素中国及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司等。

　杨晨：

　杨晨，男，1970年5月生，法律硕士，中级律师职称。现任在上海市浦江律师事务所任主任、合伙人、律师。曾于上海公安局四处一科任职。

　证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2017-012

　览海医疗产业投资股份有限公司

　第八届监事会第二十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）公司于2017年4月11日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

　（三）公司于2017年4月21日在上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室召开以现场表决方式召开了本次会议。

　（四）本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　（五）会议由监事会主席段肖东主持，董事会秘书常清列席了会议。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

　一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议并通过了《公司2016年财务决算及2017年财务预算报告》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案需提交股东大会审议。

　三、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》；

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-459,366,932.03元，母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。

　鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　四、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》；

　监事会认为：

　1、公司2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在2016年年度报告及摘要编报过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　五、审议并通过了《公司2016年内控自评报告的议案》；

　监事会认为：公司2016年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内部控制情况。

　具体内容详见公司同日披露的《2016年内控自评报告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议并通过了《公司2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的议案》；

　具体内容详见公司同日披露的《关于2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的公告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议并通过了《公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

　具体内容详见公司同日披露的《关于2017年度为全资及控股子公司提供担保的公告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　八、审议并通过了《关于公司调整监事津贴的议案》；

　调整了公司监事津贴，公司监事不再发放津贴。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　九、审议并通过了《公司第九届监事会换届选举的议案》；

　监事会认为：公司第八届监事会任期于2017年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定提名段肖东、曾文为公司第九届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事余健共同组成公司第九届监事会。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　十、审议并通过了《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

　监事会认为：公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经合作多年，该会计师事务所工作认真负责，因此拟聘任其为公司2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为35万元，内部控制审计费用为15万元。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　览海医疗产业投资股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　附件：公司第九届监事会监事候选人简历。

　公司第九届监事会监事候选人简历：

　段肖东:

　段肖东，男，1975年3月生，高级工商管理硕士。现任览海（控股）集团总裁助理、上海人寿保险股份有限公司北京代表处主任、本公司监事会主席。曾任中瀛（企业）集团办公室主任，内蒙古中瀛天山能源开发有限公司常务副总经理，上海中瀛（企业）集团总裁助理。

　曾文:

　曾文，男，1963年12月生，硕士，高级工程师，现任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部副主任/党组纪检组工作部副部长，曾任中远（集团）总公司纪检工作部副部长、监督部副总经理、监察室主副主任/中国远洋监督部副总经理、纪检监督部副部长，中国远洋物流有限公司总部监督部总经理，北京中远物流有限公司财务总监、党委委员等。

　余健:

　余健，女,1974年1月生,本科。现任览海医疗产业投资股份有限公司建设中心联席总经理、本公司职工监事。曾任永灵通集团、永灵通置业有限公司工料测量及采购部高级经理。

　证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-013

　览海医疗产业投资股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》，为提高闲置资金使用效率，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，有效控制风险，在不影响日常业务正常开展的前提下、利用闲置自有资金择机进行理财业务，同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品。并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。

　一、委托投资理财情况概述

　（一）投资理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

　（二）投资理财额度：使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。

　（三）投资理财品种：金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

　（四）投资理财期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。

　二、委托投资理财的资金来源

　公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

　三、需履行的审批程序

　依据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

　四、委托理财对公司的影响

　公司及子公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中、短期低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　五、风险控制

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司进行委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　七、备查文件

　（一）公司第八届董事会第四十二次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告。

　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-014

　览海医疗产业投资股份有限公司2016年度

　募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）募集资金的金额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号）核准，公司2016年3月于上海证券交易所向特定投资者发行人民币普通股（A股）291,970,802股，发行价为6.85元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,993.70元，扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元，实际募集资金到账金额人民币1,979,999,993.70元。另扣除审计验资费用人民币1,132,075.48元(不含增值税)、律师费用人民币849,056.60 元(不含增值税)、证券登记费人民币291,970.80元、信息披露费用人民币336,750.00元后，实际募集资金净额为人民币1,977,390,140.82元。

　上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2016]6888号验资报告。

　（二）本年度使用金额及当前余额

　2016年度，本公司已到账募集资金偿还银行贷款人民币1,979,999,993.70元，无尚未使用的余额。

　二、募集资金的管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，在上海农商银行浦东分行开设银行专项账户，并与上海农商银行浦东分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　（二） 募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日止，募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

　■

　上述募集资金专户在偿还贷款后，于2016年3月10日完成银行账户注销手续。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金实际使用情况详见附件：2016年度募集资金使用情况对照表。

　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司无变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年度，本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：公司董事会编制的《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了览海投资公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　经核查，保荐机构认为：览海投资严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件

　览海医疗产业投资股份有限公司

　2016年度募集资金使用情况对照表

　编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-015

　览海医疗产业投资股份有限公司

　2016年度日常关联交易情况及

　预计2017年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议

　日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2017年4月21日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的议案》，关联董事密春雷、谢娜回避表决。

　公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表独立意见：

　公司与关联方上海人寿保险股份有限公司就采购商品、接受劳务及房屋租赁产生关联交易，交易金额预计为人民币12,000万元。上述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易对公司和全体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　（二）2016年日常关联交易预计和执行情况

　公司2016年度公司与中海海运（集团）总公司及其全资或合资附属企业或关联方日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

　单位：人民币万元

　■

　（三） 2017年日常关联交易情况预计

　根据公司业务发展状况，为依托股东的资源，开展医疗健康产业为主线，为客户提供高品质、全方位的专业诊疗及健康服务，公司将精心建设包括高端门诊、专科医院及康复医院等在内的高端医疗项目。为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2017年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　二、关联方基本情况和关联关系

　1、关联方基本情况

　公司名称：上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）

　企业类型：股份有限公司（非上市）

　法定代表人：密春雷

　注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号731室

　主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心27楼

　注册资本：60亿元人民币

　主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。

　截止2016年12月31日，总资产37,265,510,722.42元、净资产5,666,218,610.03元，2016年1-12月份实现营业收入13,397,441,665.36元，实现净利润59,298,650.21元。

　2、关联关系

　上海人寿持有公司2.31%股份，法定代表人密春雷，是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上海人寿为公司的关联方。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　1、主要内容

　公司建立高端综合医疗机构，通过与商业保险公司合作，依托商保客户群，通过商业保险偿付商保客户享有的医疗服务费。

　公司租赁上海人寿下属公司的房屋作为医疗中心的服务场所。

　2、定价政策

　2017年日常关联交易的定价按如下原则确定：

　（1）按照国家法定价格确定；

　（2）若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；

　（3）若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

　四、关联交易的目的和对公司的影响

　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　特此公告。

　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-016

　览海医疗产业投资股份有限公司关于2017年度为全资及控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：上海览海门诊部有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准）、上海海盛上寿融资租赁有限公司、上海康复医院有限公司、上海和风置业有限公司

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币39.1亿元,已实际为其提供的担保0元

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2017年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币39.1亿元。公司需担保的39.1亿元融资额度不限于授信、借款、保理等，其中公司为控股子公司提供的37.1亿元担保额度可以相互调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划对公司进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。本担保事项有效期限自股东大会审议通过后至下一年股东大会召开之日。

　公司具体担保对象如下：

　（1）公司拟成立全资子公司上海览海门诊部有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准，以下简称“览海门诊部”），公司拟为览海门诊部提供2亿元人民币担保。

　（2）公司拟为控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“上寿融资租赁”）提供25亿元人民币担保。

　截止目前，公司、东方富利国际有限公司（以下简称：“东方富利”）、公司关联人上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）分别持有上寿融资租赁50%、25%、25%的股权，一般情况下，应由三方股东按照股比提供担保，即分别提供12.5亿元、6.25亿元、6.25亿元人民币担保。根据中国保监会《关于规范保险机构对外担保有关事项的通知》（保监发〔2011〕5号）中“保险公司、保险资产管理公司不得进行对外担保”及《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》（保监发〔2014〕78号）中“保险公司不得为非保险子公司债务提供担保”的规定，上海人寿不能为上寿融资租赁提供担保。东方富利作为境外公司，不能为上寿融资租赁提供担保。上海人寿和东方富利合计12.5亿元人民币的担保义务将由公司承担，公司将为上寿融资租赁提供25亿元人民币的担保。

　（3）公司控股子公司上海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）拟申请银行授信、借款8亿元人民币，公司持有康复医院80%股权，将按持股比例提供6.4亿元人民币的担保。

　（4）公司控股子公司上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）拟申请银行授信、借款6亿元人民币，公司持有和风置业95%股权，将按持股比例提供5.7亿元人民币的担保。

　2017年4月21日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　(1)公司拟成立全资子公司上海览海门诊部有限公司，目前正处在行政审批过程中。

　(2)上海海盛上寿融资租赁有限公司

　注册资本：50000.0000万元

　注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路458号1幢四层496室

　法定代表人：常清

　经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股50%，东方富利国际有限公司持股25%、上海人寿保险股份有限公司持股25%。

　截止2016年12月31日，资产总额69,111万元，负债总额18,083万元，其中银行贷款总款2,350万元、流动负债10,183万元，净资产51,028万元，2016年度实现营业收入3,535万元、净利润1,029万元，资产负债率为26.16%。

　(3)上海康复医院有限公司

　注册资本：15000.0000万元

　注册地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层

　法定代表人：杜祥

　经营范围：医院筹建

　与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股80%，上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。

　截止2016年12月31日，该公司资产总额15,026万元，负债总额21万元，其中银行贷款总款0元、流动负债10,183万元，净资产15,005万元，2016年度实现营业收入为0元，净利润5万元，资产负债率0.14%。

　(4)被担保人的名称：上海和风置业有限公司

　注册资本：2,000万元

　注册地：上海市黄浦区金陵东路569号810室

　法定代表人：密春雷

　经营范围：房地产开发经营，实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政配套建设，物业管理，室内外装潢，餐饮管理（不含食品生产经营），停车库经营管理，商务咨询，旅游纪念品，工艺品，会展会务服务。

　与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股95%，上海外滩投资开发（集团）有限公司持股5%。

　截止2016年12月31日，该公司资产总额80,816万元，负债总额78,821万元，其中银行贷款总款0元、流动负债78,821元，净资产1,995万元，2016年度实现营业收入为0元，净利润-7万元，资产负债率为97.53%。

　三、担保的主要内容

　公司目前尚未签订相关担保协议，本公司将及时根据担保具体实施情况予以公告。

　四、董事会意见

　本次公司为全资及控股子公司担保，有利于打通融资渠道，有利于公司业绩的增长，符合公司发展战略需要。董事会同意为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币39.1亿元，其中公司为控股子公司提供的37.1亿元担保额度可以相互调剂使用。

　独立董事意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，公司为全资及控股子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的额度总计不超过人民币39.1亿元，并同意提请公司2016年度股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币0元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。无逾期担保。

　截止公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3,300万元（不含本次本项担保数额），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.36%。无逾期担保。

　特此公告。

　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-017

　览海医疗产业投资股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年4月21日,公司召开第八届董事会第四十二次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　一、公司章程第六条原为：

　“公司注册资本为人民币873,286,575元。”

　现修改为：

　“公司注册资本为人民币869,099,075元。”；

　二、公司章程第十九条原为：

　“公司股份总数为873,286,575股，公司的股本结构为：普通股873,286,575股，其他种类股0股。”

　现修改为：

　“公司股份总数为869,099,075股，公司的股本结构为：普通股869,099,075股，其他种类股0股。”；

　三、公司章程第四十四条原为：

　“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。

　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关部门的要求，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

　现修改为：

　“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地及本公司营业所在地。

　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关部门的要求，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”。

　本次修订<公司章程>的议案尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-018

　览海医疗产业投资股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月15日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月15日13点30分

　召开地点：海口鸿洲埃德瑞皇家园林酒店会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月15日

　至2017年5月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　另外公司还将听取2016年年度独立董事述职报告。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告及附件。

　2、 特别决议议案：10

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、15、16、17

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证参加会议；

　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

　（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2017年5月15日下午13：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

　（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续；

　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记

　（3）登记地点：公司董监事会办公室

　（4）登记时间：2017年5月11日、5月12日上午9时至11时，下午3时至5时。

　六、 其他事项

　1、与会股东交通费、食宿费自理。

　2、联系方式：

　联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼董监事会办公室

　邮编：570125

　联系人：陈先生

　联系电话：021-50292926

　电子信箱：chenjianjun@lanhaimedical.com

　传真：021-62758258

　特此公告。

　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　览海医疗产业投资股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■