一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和辅助驾驶开发的国家级高新技术企业。公司是以CID为基础功能， 并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口，为客户提供专业化、个性化、智能化的行车解决方案。公司熟练掌握了CID系统向多屏联动的智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术发展，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用相关服务方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的提供商。

　公司的主营业务发展分为三个阶段：第一阶段为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统和智能化CID系统等硬件部分；第二阶段为以CID为基础功能， 并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口，为客户提供专业化、个性化、智能化的车联网软硬件及其解决方案；第三阶段即是公司未来发展的汽车辅助驾驶、智能座舱、后台服务及其解决方案。

　车联网产品,包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统等。

　汽车辅助驾驶产品包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

　智能座舱产品包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达），逐步完善从level0-level4级自动驾驶产品和解决方案。

　后台服务包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

　公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

　公司所属细分行业为车联网行业和智能座舱行业。车联网行业目前正处在快速发展的成长期，2011 年到 2016 年，我国汽车保有量从 0.94 亿辆到 1.94 亿辆，增幅达到106.38%，为我国车联网产品市场形成了巨大的潜在需求。据前瞻产业研究院发布的《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计，车联网前景持续向好。据上述报告预计，到2020年，我国车联网市场规模将突破500亿元，全球车联网领域市场容量则将达到千亿美元。2015 年，国务院相继发布的《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》中，车联网、智能交通、自动驾驶等是“中国制造 2025”和“互联网+”发展战略的重要内容之一。在“中国制造2025”战略的推动下，根据汽车工业协会统计，智能驾驶汽车到2025年将会是2000亿至1.9万亿美元的巨大市场。根据IHS数据，至2035年全球无人驾驶汽车销量将达到1180万辆，2025-2035年间年复合增长率为48.35%，届时中国将占据全球市场24%的份额。

　2016年9月，工信部与发改委联合发布《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018 年)》明确提出，2018 年我国智能硬件全球市场占有率超过 30%、产业规模超 过 5000 亿元的整体目标，给智能硬件行业指明了发展方向，智能硬件产业腾飞在即。艾瑞数据显示，2015 年国内智能硬件市场规模为 424 亿元；到了 2016 年后，国内智能硬件市场规模为 552 亿元。因此，公司所属行业的正处于快速发展阶段，现阶段信息技术的不断更新，为公司发展带来了重大机遇。

　报告期内，公司CID系统的产销量位居国内行业前列，公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研发品牌已覆盖全国30多个省市，海外的“SOLING”、“adesso”、“Eclipse”三大自主研发品牌也远销欧美以及东南亚等60多个国家和地区，主要客户包括一汽马自达汽车销售有限公司、广汽三菱汽车有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、上海通用汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司、众泰汽车有限公司、上海海马汽车配件销售有限公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、大连中升集团汽车用品有限公司、庞大汽贸集团股份有限公司、富士通天国际贸易（天津）有限公司、浙江元通汽车零部件有限公司等。

　2016年公司开始筹划收购三旗通信和英卡科技，2017年4月公司收购完成。 截至目前，公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主，逐步转型为以前装业务为主，并且在后装市场与腾讯公司合作新业务模式；并且通过持续研发投入以及外延并购，成为具备国际领先“CID系统+车联网软硬件服务+智能座舱平台”的完整车联网产品及智能一体化解决方案的公司。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，实现前装业务高速增长是首要战略，持续巩固国内后装业务市场，稳步提升销量，整体保持较为稳健的发展态势。2016年度公司实现营业收入95,037.83万元，同比增长17.54%。实现净利润7654.18万元，同比增长17.28%。保持了较快的发展速度。

　根据发展目标，公司2016年新产品开发主要有三个方向：

　1、车联网产品,包括HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统等解决车厂、车队等智联問题，能够实现现金流的业务。

　2、智能座舱产品：在深度学习、毫米波雷达、计算机视觉、视觉雷达融合等方面加大研发投入，形成基于单目视觉的前向ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达），逐步完善从level0-level4级自动驾驶产品和解决方案。

　3、车联网、智慧交通及其自动驾驶解决方案：公司在中标”泰国曼谷市大众交通部”智能公交系统技术方案项目的基础上，继续加大商用车车联网研发投入，逐步形成公交、出租车、物流车、校车、长途大巴、警车、工程车等全面完整的车联网行业应用解决方案。还有重点研发发展后台服务，包括云服务、大数据、第三方集成等。

　2016年，公司与泰国祖力士国际有限公司（ZULEX INTERNATIONAL CO.,LTD）（以下简称“祖力士”）签订《合作框架协议》，由公司负责向祖力士提供技术方案、技术资料及技术指导，向泰国曼谷市大众交通运输部（Bangkok Mass Transit Authority，简称“BMTA”）智能公交系统技术方案项目投标。该项目中标后，公司向祖力士提供智能公交系统技术方案所需的CID系统、自动报站系统、电子站牌、智能公交调度系统平台等车联网软硬件终端产品，合同金额为4,730,646.18美元（约合人民币31,556,720元），目前该项目公司已供货完成。

　截至目前，公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主，逐步转型为以前装业务为主，并且通过持续研发投入以及外延并购，整合英卡科技和三旗通信的业务和技术，成为具备国际领先“CID系统+车联网软硬件+智能座舱平台”的完整车联网产品及智能一体化解决方案的公司。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1月，本公司新设一家控股子公司：辽宁索菱实业有限公司；

　2016年2月，本公司新设一家全资子公司：SOLING JAPAN CO.LTD；

　2016年3月，本公司新设两家全资子公司：惠州市妙士酷实业有限公司和惠州市索菱精密塑胶有限公司；

　2016年6月，本公司注销了一家全资子公司：金语国际有限公司。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-025

　深圳市索菱实业股份有限公司

　关于增加公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　一、 增加注册资本情况

　1、非公开发行股份增加注册资本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]187 号）核准，公司向涂必勤、黄飞明等 12 名对象购买资产发行股份数19,162,181 股新增股份，向肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资募集配套资金发行股份数量8,705,525 股，共计27,867,706股。本次发行前公司股份共计183,009,301股，本次发行后公司股份共计 210,877,007 股。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月27日出具了瑞华验字[2017] 48270003 号《验资报告》。

　新增发股份已于2017年4月17日在深圳证券交易所挂牌上市。

　2、2016年度利润分配及公积金转增股本增加注册资本情况

　2017年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）；同时每10股转增10股。

　若上述方案获股东大会审议通过并顺利实施完成，公司股本将由210,877,007 股变更为421,754,014股。

　综上，公司注册资本变更如下：

　变更前：注册资本为人民币183,009,301元

　变更后：注册资本为人民币421,754,014元

　二、《公司章程》的修订情况

　公司注册资本增加后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容如下表:

　■

　三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

　提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　四、备查文件

　1、 《第三届董事会第六次会议决议》；

　2、《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]187 号）；

　3、瑞华验字[2017] 48270003 号《验资报告》。

　特此公告。

　深圳市索菱实业股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-027

　深圳市索菱实业股份有限公司

　关于举办2016年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月3日（星期三）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台：http://rs.p5w.net。参与本次说明会。

　参加本次说明会的人员有：董事长肖行亦先生、董事会秘书钟贵荣先生、财务总监王大威先生、独立董事苏奇木先生、保荐代表人刘丽华女士。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-022

　深圳市索菱实业股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2017年4月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于4月24日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名，其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

　《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯

　网（www.cninfo.com.cn）

　本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

　公司现任独立董事（郑晓明、苏奇木）和报告期换届离任独立董事（国世平、洪小清、何佳）向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

　三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

　《公司2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》；

　2016年度，公司实现营业收入95,037.83万元，比上年同期增长17.54%；归属于上市公司股东的净利润7,654.18万元，比上年同期增长17.28%；2016 年末，公司总资产186,606.35万元，较年初增加 26.94 %；归属于上市公司股东的净资产101,622.58 万元，，较年初增加5.49%；基本每股收益 0.42元，较上年同期增加2.44%。

　本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31 日公司未分配利润为363,472,567.12元；母公司未分配利润为398,207,915.30元，资本公积为426,796,953.84元。

　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）；同时每10股转增10股。

　本次派送现金总额未超过报告期末可供分配的未分配利润，转增股本未超过报告期末资本公积的余额。

　本次分配方案详见公司《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》及《关于变更<关于2016年度利润分配预案的预披露公告>相关内容的公告》,分别披露于2017年4月6日和2017年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　上述利润分配预案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，

　六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

　《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于 2017年 4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事，保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。提请2016年度股东大会授权董事长或其指定的授权代理人根据行业水平和实际工作量与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

　本议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

　《内部控制规则落实自查表》刊登于 2017年4月25日的巨潮资讯网

　（www.cninfo.com.cn）。

　保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见巨潮资讯网

　（www.cninfo.com.cn）。

　十、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》；

　具体内容见《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》，刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。

　十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

　公司经营层在2017年度根据经营发展需要向银行等金融机构申请综合授信【含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、承兑（含网上承兑）、ECDS、商票保贴、国内买方保理（可用于付款代理）、出口T/T押汇、出口押汇、福费廷和出口保理、对外融资性保函、应收账款质押担保等】，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，授信总额不超过人民币15亿元，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

　十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》；

　《公司2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年第一季度报告正文》详见2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　同意公司于2017年5月17日（星期三）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2016年度股东大会，具体内容见《关于召开2016年年度股东大会的通知》，刊登于2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市索菱实业股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-026

　深圳市索菱实业股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2017年5月17日召开2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、本次股东大会为公司2016年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开日期和时间：2017年5月17日（星期三）下午14：30

　网络投票日期和时间：2017年5月16日-2017年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00至 2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日（星期四）。

　7、出席对象：

　（1）2017年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　8、会议地点：深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼公司会议室。

　二、会议审议事项

　本次会议拟审议的议案如下：

　■

　本次会议审议的议案1及议案3-9由公司第三届董事会第六次会议通过后提交，议案2由第三届监事会第五次会议通过后提交。前述议案内容披露于2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案10-12由公司第三届董事会第五次会议通过后提交，内容披露于2017年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以

　披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）议案8需经股东大会以特别决议审议通过。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记办法

　1、现场会议登记时间：2017年5月12日至2017年5月16日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30 。

　2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月16日下午16：30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系人：缪金狮

　联系电话：0755-28022655 传真：0755-28022955

　地址：广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼 邮编：518000

　2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　七、备查文件

　1、深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

　2、深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

　3、深圳市索菱实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　特此公告。

　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件一：网络投票操作流程

　网络投票操作流程

　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：“362766”。

　2.投票简称：“索菱投票”。

　3、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017 年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　深圳市索菱实业股份有限公司

　2016年度股东大会授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳索菱实业股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托股东姓名及签章：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持股数：

　委托人股票账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　■

　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　附件三： 股东参会登记表

　深圳市索菱实业股份有限公司

　2016年度股东大会股东参会登记表

　■

　附注：

　a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月16日下午16：30之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

　c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　d）上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-023

　深圳市索菱实业股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、会议通知时间和方式：2017年4月14日以电子邮件等方式送达。

　2、会议召开时间、地点和方式：2017年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开。

　3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

　4、会议主持人：监事会主席林晓罡先生。

　5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；

　《2016年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

　二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

　《公司2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》；

　2016年度，公司实现营业收入95,037.83万元，比上年同期增长17.54%；归属于上市公司股东的净利润7,654.18万元，比上年同期增长17.28%；2016 年末，公司总资产186,606.35万元，较年初增加 26.94 %；归属于上市公司股东的净资产101,622.58 万元，，较年初增加5.49%；基本每股收益 0.42元，较上年同期增加2.44%。

　本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31 日公司未分配利润为363,472,567.12元；母公司未分配利润为398,207,915.30元，资本公积为426,796,953.84元。

　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）；同时每10股转增10股。

　经认真审议，监事会认为：

　1、本次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配

　政策。

　2、本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害

　公司及股东利益的情况。

　本项议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　经认真审议，监事会认为：《 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放

　与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法

　律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与

　承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

　本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

　六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

　《2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　经认真审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能

　得到有效执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地

　反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、

　行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》

　无异议。

　七、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　经认真审议，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　为公司 2017年度外部审计机构。

　本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》；

　《2017年第一季度报告全文》刊登于 2017年 4 月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》刊登于 2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　深圳市索菱实业股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-029

　深圳市索菱实业股份有限公司

　2016年度募集资金存放与使用情况

　专项报告

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　截至2016年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为27,693.15万元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14,728.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为12,964.89万元。

　截至2016年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为137.40万元，募集资金余额为人民币3,771.35万元。

　二、 募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　*1 公司于2015年9月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）在中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行开设的募集资金专户。2015年10月16日，公司与光大银行田贝支行、招商证券解除了原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385的《募集资金三方监管协议》，并将该募集资金专户的全部余额及利息收入合计人民币151,883,014.64元划转至公司全资子公司广东索菱在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000037067，公司原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385已进行了注销。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，广东索菱、公司与光大银行田贝支行、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。

　*2 公司“汽车影音及导航系统生产项目”募集资金专户金额已于2016年12月2日使用完毕，并办理了专户注销手续。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　不适用。

　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”，具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-038）。

　公司2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，为适应公司产能规划调整，将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变更为广东索菱和索菱股份，实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”变更为“广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”。

　(四)募投项目先期投入及置换情况

　2015 年6 月26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》，董事会同意公司以募集资金14,728.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　(六)节余募集资金使用情况

　公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

　(七)超募资金使用情况

　不适用

　(八)尚未使用的募集资金用途和去向

　尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司本年未变更募集资金投资项目。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　六、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。

　深圳市索菱实业股份有限公司

　(加盖公章)

　2017年4月24日

　附表1

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：人民币万元

　■