一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016 年 12 月 31 日公司总股本 192,430,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、 公司主营业务、经营模式及业绩驱动因素

　报告期内，公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、后勤配套服务、矿权投资和贸易业务。

　固体矿产勘查技术服务是综合运用地质勘查技术，获取不同区域成矿地质信息，向客户提供矿权区内矿产资源潜力及开发利用前景的评估报告。本公司矿产勘查技术服务以海外市场为主。

　建筑工程服务是公司凭借海外子公司的地缘优势和良好的行业口碑，充分利用“一带一路”战略机遇，承接的基础设施建设工程业务和EPC总承包业务。报告期内，公司建筑工程业务订单增长迅速。

　矿权投资业务是借助公司长期从事地质勘查服务积累的丰富勘查经验和资源信息优势，通过登记申请、合作开发等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让或评估作价入股以获取后续矿山开发收益的投资行为。

　后勤配套服务主要是围绕公司主营业务提供的仓储、物流、勘查配套物资的生产、加工和销售等后勤配套服务。

　贸易业务是公司利用长期从事海外地质勘查服务积累的信息优势与资源优势，开展矿产品的贸易业务，扩展了公司的业务范围。

　2、 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　历经数年矿业低迷，2016年，在商品周期性波动和政治格局变幻共同作用下，全球矿业逐步走出衰退阴影，呈现企稳回升的良好态势。全球矿业指数有所回升，矿业活动明显回暖；主要矿产品价格完成筑底过程，价格上涨趋势较为明显；初级和中级矿业公司融资困难有所缓解，矿业并购活动趋于活跃。受全球矿业复苏的影响，中国矿业行业指数也出现明显的回升态势，资源供应结构优化，供给侧改革作用显现，主要矿产品进口呈增长态势，价格在相对底部基础上整体回升，资源税改革成效初步显现。中长期看，随着世界经济的企稳复苏，尤其是来自印度、印尼等国工业化进程的加速，以及中国“一带一路”战略、供给侧结构性改革、资源税改革等政策的落地实施，矿产品需求和价格将温和复苏与增长，将带动公司勘查技术服务业务、矿权投资业务及国际贸易业务的增长。

　公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其是在走出去市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司二十四家，已经形成良好的市场声誉，在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球勘查行业的深度调整，竞争力较弱的同行企业将难以维持，市场集中度将进一步提升，公司的行业龙头地位进一步稳固。同时，伴随着公司矿权投资业务的深入开展，通过低成本获取矿业资产，将为公司的长远发展奠定基础。

　3、公司的矿权投资情况

　截至本报告期末，公司合计拥有33个矿权，其中采矿权30个，包括卡森帕矿业名下1个矿权、津巴布韦中矿名下1个矿权、特惠公司名下13个矿权以及中矿铬铁名下15个矿权。公司拥有的3个探矿权均位于赞比亚，其中有两个探矿权处于详查工作阶段。

　位于赞比亚的卡森帕矿业名下采矿权的矿权面积为249平方公里，该矿权区内希富玛铜矿南矿带铜矿已取得了详查成果，根据北京中矿联咨询中心组织专家组进行的储量评审及其2014年4月3日出具的《关于〈赞比亚西北省希富玛铜矿南矿带铜矿详查报告〉矿产资源储量评审意见的函》：希富玛铜矿详查区内合计探获铜矿石资源量（332+333类）3,046.90万吨，铜金属资源量22.27万吨，平均品位0.73%；伴生金为6.7吨，伴生银为97.2吨，伴生钴为7,312.55吨，伴生锌为112,735.15吨；伴生组分的资源量级别均为333类。卡森帕矿权区内卡马提克铁矿开展了以大型沉积--变质型铁矿矿床为目标的普查找矿工作，截至2013年末，在已经发现16处铁矿(点)区的基础上，重点对铁1、2、4、5矿区进行了资源钻探验证工作，并已探获铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38%。

　中矿铬铁的铬铁矿采矿权位于津巴布韦，国际独立咨询评估机构SRK于2013年8月对其出具了《津巴布韦共和国兹维沙瓦内市铬铁矿矿权独立评估报告》，经评估，该采矿权范围内有开采价值的铬铁矿矿石资源量（333类）为673万吨。

　报告期后,根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2017年2月23日签署了的《矿权收购合同》，公司收购阿尔巴尼亚普拉提铜矿采矿权100%权益，采矿权证转让过户手续正在办理中。普拉提铜矿面积290公顷。根据Arian公司2014年6月组织编写的一份关于普拉提铜矿床的技术报告（符合加拿大NI 43-101标准），中矿资源于2014年12月31日完成阿尔巴尼亚普拉提铜矿床资源量核实工作。使用Micromine三维矿业软件平台对资源/储量进行了估算：矿区内铜矿石资源量4,901,687吨，铜金属资源量为104,575 吨，矿床平均品位2.13%Cu。其中332类矿石资源量为1,089,060吨，占总矿石资源量的22%，铜金属量21,747吨，占铜总金属量的21%，平均品位为2.00%Cu；333类矿石资源量为3,812,627吨，占总矿石资源量的78%，铜金属量82,828吨，占铜总金属量的79%，平均品位为2.17%Cu。普拉提铜矿伴生组分资源量估算结果为：伴生钴金属量1,020吨，伴生锌金属量9,313吨，伴生金金属量4.46吨，伴生银金属量26.76吨。伴生组分的资源量均为333类别。

　2017年，津巴布韦铬铁矿已启动小规模试采；赞比亚希富玛铜矿采矿权，目前正在进行外围区域的勘查工作；其余矿权处于矿权维护状态。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　√ 是 □ 否

　差异的主要原因为限制性股票成本摊销前三季度作为非经常性损益列示，年报将其调整为经常性损益，对分季度公告的数据影响为限制性股票成本摊销减去所得税后的金额，具体如下表所示：

　■

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，世界经济在金融动荡、政局变幻中低速增长，全球矿业逐步走出衰退阴影，基本结束了下行探底的过程，呈现企稳回升的良好态势。在全球矿产品需求和价格温和复苏的形势下，公司紧跟国家“一带一路”的发展战略，围绕既定的发展目标，在生产经营方面，公司固体矿产勘查技术服务业务保持平稳发展，同时利用公司在赞比亚良好的市场经验和客户基础，积极拓展EPC国际工程市场，签订了赞比亚卢萨卡西综合医院和赞比亚陆军第七团级军营及地区总部两个重大合同，合同金额合计4.67亿美元，公司国际工程承包业务实现重大突破，公司整体生产经营活动保持了良好的发展态势。在公司治理方面，进一步完善治理制度，公司运作与发展更加规范。在激励机制方面，公司对管理层和核心业务人员实施了第二期股权激励，对提高员工的凝聚力、促进公司业绩增长起到了积极作用。

　2016年，公司实现营业收入35,934.49万元，较2015年增长4.20%，实现归属于上市公司股东的净利润5,340.67万元，较2015年增长9.06%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,386.60万元，较2015年增长9.52%。

　公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、后勤配套服务、贸易业务和矿权投资业务。报告期内，公司主营业务收入34,584.92万元，比去年同期增长1.86%。其中固体矿产勘查技术服务收入11,698.25万元，占主营业务收入的33.82%；建筑工程服务收入10,957.85万元，占主营业务收入的31.68%；后勤配套服务和贸易收入11,928.83万元，占主营业务收入的34.49%。

　2016年，公司实现海外主营业务收入27,291.65万元，占公司主营业务收入的78.91%，海外业务主要分布在赞比亚、津巴布韦、刚果金、乌干达、马来西亚、印度尼西亚等国家，其中赞比亚子公司实现主营业务收入17,472.54万元，占公司主营业务收入的50.52%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司2016年10月购买北京寰球地科工程技术有限公司100%的股权，并将其更名为北京中矿资源地科工程技术有限公司，现有注册资本1100万元，主营业务范围为建筑工程项目管理、岩土勘察、岩土设计、岩土治理技术开发、技术转让、技术培训；岩土监测技术开发等。报告期纳入合并范围。

　2、公司2016年8月受让中矿开源投资管理有限公司20%的股权，公司持股比例由35%增加到55%，成为本公司的控股子公司，注册资本5000万元，报告期纳入合并范围。

　3、公司2016年4月设立中矿资源（香港）国际贸易有限公司，注册资本100万美元，公司持股100%，报告期纳入合并范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-022号

　中矿资源勘探股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、基本情况

　1、投资额度

　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型人民币及外币银行理财产品，2017年度累计金额不超过2亿元人民币。

　2、投资品种

　为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。

　3、资金来源

　公司阶段性闲置的自有资金。

　4、公司本次委托理财不构成关联交易

　二、对公司的影响

　1、公司运用闲置的自有资金进行保本的银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

　2、通过进行适度的低风险银行理财投资，可以提高公司资金使用效率，并能获得一定的投资收益。

　三、风险控制措施

　1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计

　3、公司内部审计部门定期进行审计核查。

　4、公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　四、独立董事意见

　公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，提高资金使用效率。不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。没有损害中小股东的利益。我们队《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表示同意。

　五、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。

　特此公告。

　中矿资源勘探股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-023号

　中矿资源勘探股份有限公司关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年4月24日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

　选举王晶女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。王晶女士将与公司2016年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

　特此公告。

　中矿资源勘探股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　附件：

　王晶女士简历

　王晶，女，1987年9月出生，助理工程师，大学本科学历。2009年1月至今，在中矿资源勘探股份有限公司工作，现任经营管理部主管，公司职工代表监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-018号

　中矿资源勘探股份有限公司

　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第三届董事会第二十九次会议于2017年4月24日以现场会议方式召开，会议通知于2016年4月14日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）的公告。

　四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　五、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为53,406,706.07元，其中母公司净利润为5,280,441.70元,扣除提取法定盈余公积金528,044.17元，加2015年未分配利润65,539,152.27元，扣减派发2015年度现金红利 12,461,000.00元，2016年末母公司可供股东分配的利润为57,830,549.80 元。

　2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本19,243万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金19,243,000元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司2016年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　六、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》

　同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构（包括内部控制审计），并提请股东大会授权董事会参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　七、审议通过《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　八、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

　同意公司及控股子公司2017年向银行申请不超过50,000万元人民币的银行综合授信额度，期限一年。

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　鉴于公司第三届董事会成员即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。

　经征询公司股东的意见，并经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、陈海舟、崔国强为公司第四届董事会董事候选人。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司提名委员会审议，公司董事会提名黄庆林、陈永清、孔伟平为公司第四届董事会独立董事候选人。

　本届董事会任期三年。（董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件）

　独立董事候选人的任职资格和独立性在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年度股东大会审议。

　公司独立董事一致认为，第四届董事会候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

　十、审议通过《关于高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　内容与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十一、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十二、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型银行理财产品，2017年度累计金额不超过2亿元人民币。

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　十四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　十五、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　十六、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

　同意公司于2017年5月16日召开2016年度股东大会。

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　特此公告。

　中矿资源勘探股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　附件：

　董事候选人简历：

　1、刘新国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，大学本科，高级工程师。曾任中色矿业集团有限公司副总经理、董事、总经理。现任本公司董事长，中色矿业集团有限公司董事长。持有本公司首发限售股72万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、王平卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，博士研究生，教授级高级工程师。自2010年1月以来，任本公司副董事长、总裁、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长，中南大学董事会副董事长。持有本公司745.2万股（其中：首发限售股565.2万股，股权激励限售股126万股）。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、欧学钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，大学本科，高级会计师，具有中国注册会计师和评估师资格。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，北京金地超硬材料公司法定代表人，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。持有本公司首发限售股43.2万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　4、汪芳淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大学本科，高级统计师。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司副总经理。持有本公司首发限售股64.8万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、陈海舟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，大学本科。曾任浙江有色地质勘查局计划财务处处长、经营管理处处长、办公室主任、副局长、局党委书记。现任中色矿业集团有限公司副总经理。持有本公司首发限售股54万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　6、崔国强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，大学本科。曾任北京东城区交道口法律服务所法律咨询员，国腾投资有限责任公司海南分公司副总经理、新疆分公司总经理，现任本公司董事、国腾投资有限责任公司业务拓展部总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　独立董事候选人简历：

　1、黄庆林, 男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年3月出生，大学本科，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业风险管理师。曾任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，国务院派出国有企业监事会主席特别技术助理，北京注册会计师协会理事、内部治理委员会委员，北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，本公司独立董事，湖北尧治河化工股份有限公司独立董事，兼任中华女子学院审计学专业荣誉教授。。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、陈永清，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年2月出生，博士研究生，教授，博士生导师。自2010年1月以来，任中国地质大学（北京）教授，矿产普查与勘探与地球探测与信息技术专业博士生导师，国际数学地球科学协会中国委员会副主席，国际数学地球科学理事会理事（2012-2016），2014年任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、孔伟平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年5月出生，硕士研究生，律师。曾任中金黄金股份有限公司独立董事。现任北京市鑫诺律师事务所副主任、执行合伙人，本公司独立董事，国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，北京市上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律协公司法专业委员会委员，北京市律协第八届、第九届国有资产法律专业委员会主任，北京市西城区政府法律顾问团成员。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-024号

　中矿资源勘探股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年4月24日召开，会议决定于2017年5月16日（星期二）召开 2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二） 14：00

　（2）网络投票时间：2017年5月15日-2017年5月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日 15:00 至 2017年5月16日 15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月9日

　7、会议出席对象

　（1）于股权登记日 2017年5月9日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

　二、本次股东大会审议事项

　■

　1、上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　2、上述议案均为普通决议事项。

　3、议案8采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对非独立董事和独立董事候选人的表决分别进行，选举出6名非独立董事和3名独立董事。

　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　5、议案9采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决，选举出2名非职工代表监事。

　6、累积投票制是股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、本次股东大会提案编码

　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。 表一

　■

　四、本次股东大会现场会议登记办法

　1、登记时间：2017年5月11日（9：00-11：30， 13：30-16：30）

　2、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2017年5月11日16：30。

　3、现场登记地点：中矿资源勘探股份有限公司证券部。

　书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2016年度股东大会”字样。

　邮编：100089

　传真号码：010-58815521

　邮箱地址：chinazkzy@126.com

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

　六、其他

　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　2、会议联系方式

　联系人：黄仁静 赵璐媛

　联系电话：010-58815527

　传 真：010-58815521

　联系邮箱：chinazkzy@126.com

　联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

　邮政编码：100089

　3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

　2、公司第三届监事会第十九次会议决议

　特此公告

　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司2016年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日

　附注：

　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　附件二：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：“362738”

　2、投票简称：“中矿投票”

　3、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　本次会议选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数举例如下：

　对于议案 8选举第四届董事会非独立董事，非独立董事候选人为 6 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-019号

　中矿资源勘探股份有限公司

　第三届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十九次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年4月14日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：

　一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　二、审议通过《关于公司2016年年度报告的书面审核意见》

　公司监事会认为：1、《公司2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　2、《公司2016年年度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、审议通过《关于2016年度财务决算报告》

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　四、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　五、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型银行理财产品，2017年度累计金额不超过1亿元人民币。有效期一年。

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　七、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的审核意见》

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　公司监事会认为：《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。

　八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　鉴于公司第三届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举。

　经征询公司股东意见，公司监事会提名魏云峰、徐振平为第四届监事会监事候选人（非职工代表监事），与职工代表大会选举产生的职工代表监事王晶共同组成公司第四届监事会。本届监事会任期三年。（非职工代表监事候选人简历见附件）

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

　特此公告。

　中矿资源勘探股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　附：

　非职工代表监事候选人简历

　1、魏云峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，大学专科，会计师。曾任中色矿业集团有限公司资产监审部经理、监事会主席，本公司董事。现任中色矿业集团有限公司副总经理、本公司监事会主席。持有本公司首发限售股43.2万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、徐振平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年8月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任西北有色地质勘查局七一三总队副总队长、总队总队长、西北有色地质勘查局局长助理、西北有色工程公司总经理。2010年1月至今任西北有色地质勘查局副局长兼陕西黄金集团股份有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-021号

　中矿资源勘探股份有限公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1326号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2014）491号文同意，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”）向社会发行人民币普通股（A股）3000万股，并于2014年12月30日上市，本次发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.57元，募集资金总额为人民币227,100,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币36,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币190,550,000.00元。

　上述募集资金已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月24日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第211403号《验资报告》。

　为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司已于2016年2月1日将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金及截至转出日前衍生利息44,377,249.42 元一并调整至公司在锦州银行股份有限公司阜成门支行开设的募集资金专项账户存储，账号为410100197489391，同时将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。本次调整不涉及资金用途的变更。公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、中信建投证券股份有限公司已经签订了《募集资金三方监管协议》。

　（二）募集资金实际使用金额及当前余额

　截止2016年12月31日，本公司募集资金使用情况： 金额（元）

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　(二)募集资金专户存储情况

　募集资金2016年12月31日存储情况表 金额单位：元

　■

　2017月3月16日,公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000.00元及募集资金存放产生的利息1,828,414.02元已按规定用途全部使用完毕，公司已按相关规定办理了募集资金专户的注销手续。公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　无。

　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　(四)募投项目先期投入及置换情况

　无。

　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　无。

　(六)节余募集资金使用情况

　无。

　(七)超募资金使用情况

　本公司未发生超募资金。

　(八)尚未使用的募集资金用途和去向

　在公司设立的募集资金专户存储。

　(九)募集资金使用的其他情况

　无。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　保荐机构经核查后认为，中矿资源2016年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司董事会编制的《中矿资源勘探股份有限公司关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中矿资源公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

　特此公告！

　中矿资源勘探股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：中矿资源勘探股份有限公司 2016年度　　　 单位：人民币元

　■