一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以400000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业，主要产品是塑料空调风叶，风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，可以将空调风叶分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。

　公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

　本公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到周期下滑的影响。目前，国内经济增长动力不足，经济下行压力依然存在，受国家调控政策影响房地产市场低迷，家电行业面临严峻的经济形势。如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响，但公司产品作为风叶龙头产品具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额，相对市场同类产品具有较强的抗风险能力。同时，公司通过发展精密组件、新材料等新兴行业高附加值产品并实施自动化手段以降本增效，最终实现公司业务发展和盈利增长持续稳健向上，最大程度地规避宏观经济周期、行业周期下滑的不利影响。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2016年，面对全球经济增长乏力、国内经济增长放缓、原料价格大幅上涨、汇率波动加剧的新环境，公司坚持“以销售为龙头，以技术为核心，以生产为保障”的经营方针落实各项工作，实现了业绩的较大增长。

　2016年主营业务收入125,591.23万元，同比增加9,073.54万元，增幅为7.79%，主要是2016年受国内外经济形势影响，空调行业需求增长，公司订单量较上年增加所致。主营产品毛利率22.17%，同比增加2.04%；利润总额3,484.31万元，同比增加3,197.92万元，增幅为1116.65%。归属于母公司的净利润3,079.67万元，同比增加2,867.35万元，增幅为1350.49%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　单位：元

　■

　4、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　公司2016年主营业务收入125,591.23万元，同比增加9,073.54万元，增幅为7.79%，主要是2016年受国内外经济形势影响，空调行业需求增长，公司订单量较上年增加所致；公司加强了供应链及生产管理，降低了采购成本，提升了生产效率，使得盈利能力有所提升，主营产品毛利率达到22.17%，同比增加2.04%；综合上述因互，公司归属于母公司的净利润3,041.12万元，同比增加2,867.35万元，增幅为1350.49%。

　■

　5、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　2016 年 12 月 3 日，财政部颁布了《增值税会计处理规定》，明确：（一）全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（二）2016年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

　公司原会计政策为：企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算及列示；城市维护建设税、教育费附加在“营业税金及附加”科目核算，在利润表中“营业税金及附加”项目列示。现根据《增值税会计处理规定》，公司会计政策变更为：企业经营活动发生的城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“税金及附加”核算及列示。

　会计政策变更后，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对 2016 年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加490.81万元，“管理费用”项目减少490.81万元。

　本次修订对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　本公司将2016年新设全资子公司广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、顺威（泰国）有限公司纳入合并范围。

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-021

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第三届董事会第三十二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年4月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年4月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、 审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》；

　报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　2、 审议通过了《2016年度总裁工作报告》；

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　3、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

　该议案尚需提交股东大会审议。

　独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　4、 审议通过了《2016年度财务决算报告》；

　2016年，公司实现营业收入129,915.23万元，同比增加8.13%；归属于上市公司股东的净利润3,079.67万元，同比增加1350.49%。基本每股收益0.08元，同比增加700%。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　5、 审议通过了《2016年度利润分配预案》；

　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16043460090号审计报告确认，按母公司会计报表，2016年度母公司实现的净利润6,744,832.51元，提取法定盈余公积674,483.25元后，加上期初未分配的利润161,162,281.42元，截至2016年12月31日累计可供股东分配的利润为167,232,630.68元。

　基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司第一大股东蒋九明和董事长李鹏志建议：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利人民币6,000,000.00元；其余未分配利润161,232,630.68元，留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。

　董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　6、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

　《2016年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　8、 审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事、监事会及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　9、 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》；

　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年在公司的审计工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　10、 审议通过了《关于2017年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币29.8亿元的议案》；

　同意公司及下属子公司2017年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币29.8亿元的综合授信额度，可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：

　■

　上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过29.8亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司融资事宜，根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。上述银行授信额度期限自2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　11、 审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》；

　同意公司2017年度向子公司融资提供总额不超等值人民币9.8亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保额度具体分配明细如下：

　■

　上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。

　在不超过9.8亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过3年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

　《关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　12、 审议通过了《关于<公司未来三年（2017-2019年度）分红回报规划>的议案》；

　《公司未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票

　13、 审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及其正文》；

　第一季度报告全文及其正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第一季度报告正文同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　14、 审议通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》；

　公司高级管理人员2016年度薪酬详见《公司2016年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　公司独立董事对高级管理人员薪酬发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　15、 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，本次修订主要调整了独立董事的补贴标准。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　16、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　由于公司2016年度利润分配预案涉及的资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本将由400,000,000元增加至720,000,000元，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订：

　■

　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　17、 审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

　公司董事会决定拟于2017年5月15日（星期一）下午14∶30召开公司2016年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号），股权登记日为2017年5月9日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。《关于召开公司2016年度股东大会的通知》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

　2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

　3、 独立董事对第三届董事会第三十二次会议及2016年报相关事项的独立意见

　4、 会计师事务所关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

　5、 会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

　6、 会计师事务所出具的审计报告

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-022

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第三届监事会第十七次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、监事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年4月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年4月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

　2016年，公司实现营业收入129,915.23万元，同比增加8.13%；归属于上市公司股东的净利润3,079.67万元，同比增加1350.49%。基本每股收益0.08元，同比增加700%。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　4、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16043460090号审计报告确认，按母公司会计报表，2016年度母公司实现的净利润6,744,832.51元，提取法定盈余公积674,483.25元后，加上期初未分配的利润161,162,281.42元，截至2016年12月31日累计可供股东分配的利润为167,232,630.68元。

　基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司第一大股东蒋九明和董事长李鹏志建议：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利人民币6,000,000.00元；其余未分配利润161,232,630.68元，留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。

　利润分配方案实施前股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　5、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》；

　公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2016年内部控制自我评价报告没有异议。

　报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。报告期内，公司终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

　报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　7、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及其正文》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　8、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》。

　同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　2017年4月24日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-023

　广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　一、募集资金基本情况

　（一）募集资金金额及到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］414号文核准，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币15.80元，募集资金总额为人民币63,200.00万元，扣除发行费用人民币6,023.21万元后，实际募集资金净额为人民币57,176.79万元。

　截至2012年5月18日，首次发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第10004190243号”验资报告验证。

　（二）截至2016年12月31日募集资金使用及结余情况

　截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金58,602.87万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金12,619.39万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金20,437.76万元；（3）以超募资金归还银行贷款16,800.00万元。截至报告期末，项目节余资金永久补充流动资金8,745.72万元。2016年12月31日，募集资金余额为0元，募集资金账户已全部销户。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《广东顺威精密塑料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

　根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年6月16日连同广州证券有限公司责任公司（以下简称“广州证券”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国民生银行股份有限公司佛山支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行等 6 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年10月25日连同广州证券与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，募集资金账户已销户，具体情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号。

　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于2012年5月21日经广东正中珠江会计师事务所予以“广会所专字[2012]第12000430148号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目2,161.08万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目8,856.04万元、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目1,277.30万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目324.97万元。截至2012年7月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　报告期内，本公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　（五）节余募集资金使用情况

　第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。截至2014年1月31日，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”已实施完毕，达到了预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效益，扩充公司流动资金，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金6,430.63万元（含利息收入净额，以2014年1月31日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。截至2014年3月31日，上述项目节余募集资金6,449.39万元已永久补充公司流动资金。

　第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“公司工程塑料及风叶研发中心项目”通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力已适应企业现阶段技术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件的开发和采购需与公司长期运作、发展配套，将在日后以自有资金方式投入。因此，公司拟终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。截至2016年3月31日，上述项目节余募集资金2,296.33万元（含利息收入净额）已永久补充公司流动资金。

　（六）超募资金使用情况

　公司募集资金净额为57,176.79万元，扣除计划募投项目所需资金35,832.21万元后，超募资金为21,344.58万元。

　公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金16,800.00万元提前归还银行贷款。截至2012年9月，以上还贷事项已完成。

　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金4,544.58万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司的方式用于年产5万吨改性塑料项目。截至2012年11月30日，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。

　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　公司募集资金已使用完毕。

　（八）募集资金使用的其他情况

　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　变更募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件二”。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　附件一：募集资金使用情况对照表

　附表二：变更募集资金投资项目情况表

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　附件一：募集资金使用情况对照表

　单位：人民币元

　■

　■

　附表二：变更募集资金投资项目情况表

　单位：万元

　■

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-024

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2016年度股东大会，本次股东大会审议的事项已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　4、会议召开时间

　现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14：30

　网络投票时间：2017年5月14日—2017年5月15日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间任意时间。

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月9日（星期二）

　7、会议出席对象：

　（1）截至2017年5月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　（二）本次股东大会审议议案

　1、 2016年度报告全文及其摘要；

　2、 2016年度董事会工作报告；

　3、 2016年度监事会工作报告；

　4、 2016年度财务决算报告；

　5、 2016年度利润分配预案；

　6、 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　7、 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案；

　8、 关于2017年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币29.8亿元的议案；

　9、 关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案；

　10、 关于《公司未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》的议案；

　11、 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

　12、 关于修订《公司章程》的议案。

　公司独立董事将在本次2016年度股东大会上进行述职。

　议案5、12需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，议案5、6、7、9、11将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、本次股东大会现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　2、登记时间：2017年5月12日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2017年5月12日17:00之前送达公司。

　3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明“股东大会”字样。）

　五、参与网络投票的股东的具体操作流程

　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　2、会务联系方式：

　联系人：李洪波；

　联系电话：（0757）28385938；

　传真：（0757）28385305；

　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　六、备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

　2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会十七次会议决议

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　附件一：

　参与网络投票的股东的具体操作流程

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：362676。

　2、投票简称：顺威投票。

　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票时间：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：股东参会登记表

　广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股东大会参会股东登记表

　截止2017年5月9日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2016年度股东大会。

　■

　附件三：

　广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　■

　说明：

　1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　身份证或营业执照号码： 委托人证券账户：

　委托人持股数量： 受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2017年 月 日

　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-025

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于举行2016年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日（星期四）下午15：00-17：00在全景网的投资者互动平台举行2016年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁李鹏志先生；独立董事张宁先生；财务负责人、董事、董事会秘书曹惠娟女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-026

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月24日召开公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》，同意公司2017年度向子公司融资提供总额不超等值人民币9.8亿元的担保，该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保额度具体分配明细如下：

　■

　上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。

　上述担保额度有效期自2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

　本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

　成立日期：2012年5月7日

　工商注册登记号：91440606595816665E

　注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

　法定代表人：李鹏志

　注册资本：7000万元人民币

　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：主营：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴管设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为208,299,784.06元，负债总额为110,299,374.83元，净资产为98,000,409.23元；2016年营业收入为39,247,713.38元，利润总额为-7,164,596.25元，净利润为-5,393,203.68元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为227,251,857.81元，负债总额为129,053,904.14元，净资产为98,197,953.67元；2017年1-3月营业收入为15,969,989.91元，利润总额为197,544.44元，净利润为197,544.44元。

　广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　2、被担保人名称：昆山顺威电器有限公司

　成立日期：2007年8月7日

　工商注册登记号：320583000012709

　注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

　法定代表人：焦战平

　注册资本：7500万元人民币

　企业性质：有限公司（法人独资）内资

　经营范围：许可经营项目：无。

　一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为330,855,241.05元，负债总额为117,074,788.78元，净资产为213,780,452.27元；2016年营业收入为324,116,741.11元，利润总额为11,552,064.14元，净利润为8,936,282.51元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为337,878,703.61元，负债总额为122,704,577.17元，净资产为215,174,126.44元；2017年1-3月营业收入为82,375,315.08元，利润总额为1,858,232.23元，净利润为1,393,674.17元。

　昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　3、被担保人名称：武汉顺威电器有限公司

　成立日期：2005年11月4日

　工商注册登记号：91420113778195806J

　注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

　法定代表人：贺衍华

　注册资本：3500元人民币

　企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为89,250,145.45元，负债总额为32,154,279.54元，净资产为57,095,865.91元；2016年营业收入为106,890,939.44元，利润总额为4,089,197.34元，净利润为2,989,280.73元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为115,102,272.28元，负债总额为57,176,621.92元，净资产为57,925,650.36元；2017年1-3月营业收入为36,726,139.10元，利润总额为2,483,818.89元，净利润为1,936,266.68元。

　武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　4、被担保人名称：昆山顺威工程塑料有限公司

　成立日期：2012年10月17日

　工商注册登记号：91320583055225426E

　注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

　法定代表人：谢锋

　注册资本：3000万元人民币

　企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

　经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为41,708,882.08元，负债总额为6,550,877.51元，净资产为35,158,004.57元；2016年营业收入为31,271,805.07元，利润总额为1,495,495.39元，净利润为1,039,751.82元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为49,432,858.05元，负债总额为13,553,472.55元，净资产为35,879,385.50元；2017年1-3月营业收入为10,986,167.74元，利润总额为961,841.24元，净利润为721,380.93元。

　昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　5、被担保人名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

　成立日期：2012年8月15日

　工商注册登记号：91420113052007749P

　注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

　法定代表人：晏伟

　注册资本：2500万元人民币

　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为36,293,363.62元，负债总额为7,746,986.16元，净资产为28,546,377.46元；2016年营业收入为24,232,855.47元，利润总额为1,447,714.59元，净利润为1,216,291.29元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为36,930,686.39元，负债总额为8,044,291.96元，净资产为28,886,394.43元；2017年1-3月营业收入为5,748,742.50元，利润总额为453,355.96元，净利润为340,016.97元。

　武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　6、被担保人名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

　成立日期：2010年7月9日

　工商注册登记号：91340200559209622X

　注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

　法定代表人：全建辉

　注册资本：5000万元人民币

　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为241,594,440.16元，负债总额为133,704,511.95元，净资产为107,889,928.21元；2016年营业收入为104,841,401.30元，利润总额为687,577.00元，净利润为668,384.38元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为246,802,593.64元，负债总额为139,614,919.74元，净资产为107,187,673.90元；2017年1-3月营业收入为23,305,057.14元，利润总额为-702,254.31元，净利润为-702,254.31元。

　芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　7、被担保人名称：芜湖顺威智能科技有限公司

　成立日期：2016年6月2日

　工商注册登记号：91340200MA2MWP8B4C

　注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

　法定代表人：王建辉

　注册资本：3000万元人民币

　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电；照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品贸易，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为85,614,610.68元，负债总额为52,086,249.35元，净资产为33,528,361.33元；2016年营业收入为36,494,003.93元，利润总额为4,706,984.32元，净利润为3,528,361.33元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为94,114,659.75元，负债总额为58,522,711.40元，净资产为35,591,948.35元；2017年1-3月营业收入为16,029,861.13元，利润总额为2,751,449.36元，净利润为2,063,587.02元。

　芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　8、被担保人名称：青岛顺威精密塑料有限公司

　成立日期：2013年3月5日

　工商注册登记号：370214020002208

　注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

　法定代表人：范瑞强

　注册资本：1000万元人民币

　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑 料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；模具加工、制造、销售；货物进出口、技术进 出口。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为98,077,997.41元，负债总额为91,141,976.60元，净资产为6,936,020.81元；2016年营业收入为100,943,253.72元，利润总额为-2,179,197.57元，净利润为-2,131,942.05元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为125,008,449.22元，负债总额为117,879,849.03元，净资产为7,128,600.19元；2017年1-3月营业收入为31,354,385.07元，利润总额为192,579.38元，净利润为192,579.38元。

　青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　9、被担保人名称：广东顺威家电配件有限公司

　成立日期：2013年11月6日

　工商注册登记号：91440606082576387Y

　注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四

　法定代表人：景新兵

　注册资本：3500万元人民币

　企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　经营范围：销售塑料原料（不含危险化学品），生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为100,649,538.29元，负债总额为90,047,279.78元，净资产为10,602,258.51元；2016年营业收入为249,936,018.01元，利润总额为15,822,496.43元，净利润为14,818,720.33元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为122,104,422.43元，负债总额为85,227,124.15元，净资产为36,877,298.28元；2017年1-3月营业收入为100,258,980.71元，利润总额为1,700,053.03元，净利润为1,275,039.77元。

　广东顺威家电配件有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　10、被担保人名称：广东顺威智能科技有限公司

　成立日期：2013年11月7日

　工商注册登记号：914406060825760881

　注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三

　法定代表人：何伟

　注册资本：5000万元人民币

　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；研发生产及销售：国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为28,415,250.29元，负债总额为20,999,335.33元，净资产为7,415,914.96元；2016年营业收入为23,697,487.47元，利润总额为-2,705,997.67元，净利润为-2,042,473.73元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为67,512,046.09元，负债总额为39,999,751.67元，净资产为27,512,294.42元；2017年1-3月营业收入为21,562,840.63元，利润总额为96,379.46元，净利润为96,379.46元。

　广东顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　11、被担保人名称：深圳顺威卓越房地产开发有限公司

　成立日期：2016年10月19日

　工商注册登记号：91440300MA5DMX681K

　注册地点：深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦1404

　法定代表人：何伟

　注册资本：3500万元人民币

　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为193,509.83元，负债总额为0元，净资产为193,509.83元；2016年营业收入为0元，利润总额为-6,490.17元，净利润为-6,490.17元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为193,455.07元，负债总额为0元，净资产为193,455.07元；2017年1-3月营业收入为0元，利润总额为-54.76元，净利润为-54.76元。

　深圳顺威卓越房地产开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　12、被担保人名称：SUNWILL (THAILAND) CO., LTD

　成立日期：2016年11月5日

　工商注册登记号：0205559035449

　注册地点：春武里府潘通县

　注册资本：5000万泰铢

　经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为3,862,007.31元，负债总额为80,184.37元，净资产为3,781,822.94元；2016年营业收入为0元，利润总额为-70,931.37元，净利润为-70,931.37元。

　截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为15,551,338.41元，负债总额为6,766,826.38元，净资产为8,784,512.03元；2017年1-3月营业收入为0元，利润总额为-1,135,397.69元，净利润为-1,135,397.69元。

　SUNWILL (THAILAND) CO., LTD不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　三、担保协议的主要内容

　本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

　四、董事会与独立董事意见

　董事会意见：公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

　独立董事意见：公司2017年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

　五、累计担保数量和逾期担保情况

　截至公告日，公司对外提供担保总金额为4,647.29万元，占公司最近一期未经审计净资产的4.28%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

　六、其他相关说明

　以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

　七、备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

　2、独立董事对第三届董事会第三十二次会议及2016年报相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-029

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于2016年度利润分配方案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：

　一、利润分配方案基本情况

　1、利润分配方案的具体内容

　■

　2、利润分配方案的合法性、合规性

　第一大股东蒋九明及董事长李鹏志提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

　报告期内归属于上市公司股东的净利润为30,796,656.99元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,523,796.30元。鉴于公司当前生产经营稳健，结合公司2016年度的实际经营业绩及公司未来的发展前景，基于公司目前的未分配利润及资本公积金情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时让公司的股本规模满足企业未来发展的需求。该预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　1、公司持股5%以上的股东文菁华通过【西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划】持有公司100,238,385股股份（占公司总股本25.06%），其于2017年3月1日与华信超越（北京）投资有限公司签署《股份转让协议》，将其全部股份协议转让给华信超越（北京）投资有限公司，目前正在筹备办理转让过户中。

　除文菁华的以上股份变动情况外，其余提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露前6个月内，均未增减持公司股票，持股数量均未发生变化。

　2、公司监事童贵云直接持有公司17,437股股票，其计划在利润分配方案披露后6个月内，通过竞价交易减持不超过4,359股股票。

　除此之外，提议人蒋九明、其他持股5%以上股东文细棠及董监高在本利润分配方案披露后6个月内，均不减持其所持有的公司股票。

　三、相关风险提示

　1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 400,000,000 股增加至720,000,000股，由于公司股本规模扩大，预计将导致每股收益、每股净资产同比摊薄。

　2、截至本利润分配方案披露前6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

　3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第三十二次会议决议通过，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　四、其他说明

　1、提议人蒋九明承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。

　2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　五、备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

　2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

　3、独立董事对第三届董事会第三十二次会议及2016年报相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2017年4月24日