一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润840,250,298.82元，年末累计未分配利润1,946,321,986.20元。2016年母公司实现净利润-139,662,802.70元，截至2016年年末母公司累计未分配利润为610,717,271.04元。本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以截止2016年12月31日的公司的总股本2,475,325,057股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额为123,766,252.85元。本年度不实施资本公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　2.1 公司主要业务模式

　公司以房地产为主业，主要从事住宅地产和商业地产的开发，打造城市综合运营商是公司中长期发展目标。公司重点选择以一线城市上海、北京、深圳及公司大本营福建区域为业务发展重心，发挥大名城城镇化基金等多元化融资优势，加快重点城市房地产项目获取。同时，为适应经济发展新常态，公司实施“产业+资本”双轮驱动协同发展的战略，在确保房地产业务持续增长的前提下，推动金控业务发展，构建面向大金融、营运大资本、投资大产业的产融结合发展的新业务模式。

　2.2 房地产行业发展情况

　2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

　2016年，全国商品房销售面积157349万平方米，比上年增长22.5%。其中，住宅销售面积增长22.4%，办公楼销售面积增长31.4%，商业营业用房销售面积增长16.8%。商品房销售额117627亿元，增长34.8%，增速回落2.7个百分点。其中，住宅销售额增长36.1%，办公楼销售额增长45.8%，商业营业用房销售额增长19.5%。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　5 公司债券情况

　5.1 公司债券基本情况

　单位:亿元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　公司已按期完成2015年公开发行公司债券（第一期）付息工作，付息期间为2015年11月4日至2016年11月3日。（详见公司临时公告2016-089）

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　评级机构：联合信用评级有限公司

　2015年8月26日联合信用评级对公司拟发行的2015年公开发行公司债券进行了评级（首次），信用等级为AA。

　2016年6月21日联合信用评级对公司2015年已发行的“15名城01”公开发行公司债券进行了评级（跟踪），信用等级为AA。

　2016年8月22日联合信用评级对公司拟发行2016年公开发行公司债券（第一期）进行了评级（首次），信用等级为AA。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　（一）报告期内主要经营情况

　第一部分 关于房地产业务

　2016年度，公司积极把握销售机遇，实现销售稳步增长。公司全年实现签约面积145万平方米，较上年增长28.36%，累计实现销售金额137.79亿元，较上年增长100%。

　2016年度，公司新开工区域集中在上海、福建、兰州等区域，总计新开工面积139.08万平方米；累计获取房地产开发项目总计建筑面积40.28万平方米，项目均位于公司战略发展规划的核心区域南京及福州区域。

　截至2016年末，公司总资产541.56亿元，较上年增长48.47%，归属上市公司股东所有者权益106.20亿元，较上年增长112.65%。公司资产负债率79%，较上年同期上升6%，主要因为报告期内公司发行公司债券及合并范围增加中程租赁所致，总体来看，公司负债率处于安全可控水平。

　2016年，公司实现营业收入87.65亿元，比上年上涨69.61%；归属上市公司股东净利润8.4亿元，比上年上涨83.77%。

　2016年，公司因势利导，积极采用多元化的融资手段和金融创新产品，提高融资效率，有效降低财务成本。报告期内发行公开发行公司债券12亿元，非公开发行公司债券40亿元；非公开发行股票融资47.6亿元；银行及非银机构贷款223.27亿元；设立房地产产业基金75亿元。公司综合资金成本7.85%,较年初有较大幅度降低。

　第二部分 关于金控业务

　在房地产行业转型和调整的大背景下，加快金融创新步伐，升级地产金融运作模式，房地产与金融业务的结合已经成为房地产行业发展趋势。

　2016年是大名城实施产业与资本双轮驱动和转型发展的第一年，金控业务克服全年证券市场低迷、金融市场大力去杠杆的不利因素，严控风险，依法稳健经营，合规经营，在加速金融布局、打造金控业务多元化道路上迈出了坚实的步伐。

　经过一年的发展，名城金控集团已拥有了较完善的专业投研团队，践行“研究创造价值”的投资文化，并形成了特色鲜明的研究方向，对大健康、新能源、高端制造业等产业进行深入研究，探索产业发展过程中的发展规律、发展周期、影响因素、产业转移、资源配置、发展政策等。

　证券投资板块

　以名城金控子公司康盛投资为投资平台，通过定增基金、证券投资基金、二级市场举牌，扩大了资本市场的影响力并取得了一定的投资收益，报告期内，康盛投资管理的资产规模达到30亿元。

　1、参与上市公司增发

　2016年，康盛投资通过定增基金形式，参与了林洋能源、鱼跃医疗、共进股份、海利得、永贵电器和丽珠集团6家上市公司的非公发行，自有资金投资总计5.69亿元。

　2、战略投资上市公司

　康盛投资持有博信股份（SH600083）16.72%的股份，为其第一大股东；持有安纳达（SZ002136）5%的股份，为其第二大股东；持有中广影视（834641）420万股股份。

　2016年4月20日公司及康盛投资等合并持有70%股权的控股子公司印派森在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，证券简称：印派森，证券代码：836662。转让方式：协议转让。

　3、管理私募基金产品

　康盛投资作为持牌私募基金，报告期内，设立并通过基金业协会备案“长安康盛1号资产管理计划”和“康盛多策略精选证券投资基金”，初始规模分别为3200万元、1800万元，康盛投资担任基金产品的投资顾问、基金管理人。上述基金产品设立以来，运营良好，投资收益率高于市场平均水平。

　金融投资板块

　2016年，名城金控通过收购中程租赁、发起设立黄河财险、发起设立西安财通资管公司、财务投资国融证券，全方位打造金融生态圈。

　1、收购中程租赁公司股权

　报告期内，公司出资25亿元收购中程租赁公司100%股权，在类金融领域迈出重要一步。

　2、发起设立财险保险公司

　2016年3月，名城金控与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司等单位共同发起设立黄河财产保险股份有限公司，注册资本25亿元，名城金控以自有资金出资3.5亿元，持股比例14%，为黄河财险第二大股东。2016年9月，保监会批准筹建，目前正在积极开展相关工作。

　3、合作成立资产管理公司

　2016年10月,名城金控与西安投资控股有限公司、上海融锦投资集团有限公司等合资成立长安财通资产管理有限公司，其中名城金控出资1500万元，持股比例30%。长安财通资产管理有限公司主要聚焦固定收益类业务，未来将逐步开展产业投资、股权投资、债券投资、上市公司战略投资等多项业务。

　4、参与国融证券增资

　名城金控全资子公司元康投资出资5亿元，作为财务投资人参与国融证券Pre-IPO。国融证券牌照齐全，业绩弹性大，具有稀缺性，参与国融证券增资符合名城金控集团业务发展需要，具有协同效应。

　产业投资板块

　2016年10月，名城金控设立上海名恒新能源科技有限公司，作为公司在新能源产业领域的投资运营平台。2017年3月2日，公司与台州市人民政府签订了《大名城台州新能源产业园合作协议书》，在台州湾循环经济产业集聚区东部新区设立新能源子公司并投资建设本公司首个新能源产业园，通过受让集聚区土地使用权，建设打造超百亿新能源产业园项目，协助政府招商引资，引进园区相关产业企业，构建新能源产业链，并成立新能源研究院，力争实现整车生产及储能电站等产业。截至本报告日，新能源项目已完成项目子公司设立，专业团队组建等工作。

　（二）主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1. 收入和成本分析

　√适用 □不适用

　报告期内，公司实现总营业收入87.65亿元，其中主营业务收入中，商品房销售业务本期实现营业收入77.96亿元，较上年同期增加52.70%，主要系公司部分预售房源本期竣工交付，本期符合收入确认条件的销售面积较上期增加所致。公司金融投资及租赁业务实现8.37亿元，较上年同期增加8.37亿元，主要系公司本期金融投资及租赁活动增加所致。

　公司前五名销售客户销售金额合计4.43亿，占公司本期销售总额比重为5.06%。

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　√适用 □不适用

　公司源于华东区域的业务收入及毛利增长，主要系公司上海嘉定项目本期房屋交付确认收入所致；源于东南区域的业务收入较上年增长74.27%，业务毛利率较上年增加8.18个百分点，主要系公司位于福州市的名城港湾和名城城市广场的房屋交付确认收入所致。

　2.成本分析表

　单位：元

　■

　■

　成本分析其他情况说明

　√适用 □不适用

　公司前五名供应商采购金额合计为35.21亿元，占公司本期采购商品劳务总额比重为66.47%。

　3.费用

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　（1）销售费用本期较上期增加0.88亿元，增幅38.84%，主要系公司在扩大销售规模的同时，加大营销投入所致。

　（2）财务费用本期较上期增加3.83亿元，增幅126.83%，主要系公司根据业务需要扩大融资规模所致。

　4..现金流

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系公司本期进一步拓展业务新增合并范围融资业务增加影响所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系公司本期扩大金融投资业务规模，同时公司收购中程租赁有限公司所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系公司根据业务需要扩大融资规模，本期新增债券发行及定增所致。

　（三）资产、负债情况分析

　√适用 □不适用

　1.资产及负债状况

　单位：万元

　■

　资产负债表情况说明

　√适用 □不适用

　见上表情况说明

　2.截至报告期末主要资产受限情况

　√适用 □不适用

　■

　（四）房地产行业经营性信息分析

　1.报告期内房地产储备情况

　■

　公司目前土地一级开发项目包括兰州、河北、福建等地多个项目，一级土地整理面积约2823万平方米，但受到当地政府征地等工作效率的制约，公司一级开发业务推进速度进展缓慢。截至本报告出具日，除公司将持有的兰州高新开发建设有限公司80%的股权转让退出兰州一级开发外，公司河北项目已收到河北滦县的一级开发前期投入款，但尚未签订相关解除协议。

　2.报告期内房地产开发投资情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.报告期内房地产销售情况

　■

　4.报告期内房地产出租情况

　□适用 √不适用

　5.报告期内公司财务融资情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（五）投资状况分析

　1.对外股权投资总体分析

　√适用 □不适用

　报告期内投资支付总额为1,826,143.27万元。

　(1) 重大的股权投资

　√适用 □不适用

　■

　(2) 重大的非股权投资

　√适用 □不适用

　报告期内，公司完成非公开发行股票事项，募集资金所投资项目情况详见公司同日发布的《上海大名城企业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　(3) 以公允价值计量的金融资产

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　2.重大资产和股权出售

　√适用 □不适用

　2016年11月10日公司第六届董事会第五十九次会议，2016年11月29日公司2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司以人民币73,453万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设有限公司80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。具体内容请详见公司公告（2016-090、2016-091、2016-097）。截至本报告日，兰州高科投资发展集团公司已向公司支付股权转让款37000万元。

　3.主要控股参股公司分析

　√适用 □不适用

　公司主要子公司基本情况 单位：万元 币种：人民币

　■

　报告期内取得和处置子公司的情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　对公司净利润10%以上的子公司的情况 单位：万元 币种：人民币

　■

　4.公司控制的结构化主体情况

　√适用 □不适用

　公司本期将设立的下列结构化主体纳入合并范围。该类结构化主体的业务活动范围受限，仅限于合伙企业及信托协议中约定的融投资业务；成立的目的明确且唯一，仅限于通过向投资者发行不同等级的金融工具（如优先级各劣后级的股权份额）进行融资，对本公司下属子公司的房地产开发项目提供资金支持。公司在此类结构化主体中享有劣后级或次级收益（剩余收益），对结构化主体的其他投资方提供担保或承担补偿责任，公司在结构化主体中享有重大或重要的可变回报。公司对该类结构化主体具有控制权，将其纳入合并报表。

　单位：万元 币种：人民币

　■

　一 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　（一）行业格局和趋势

　√适用□不适用

　2016年中国房地产市场销售再创新高，城市和区域分化明显，面对局部过热的市场环境，限购限贷政策再次重启，中央提出“房子是用来住的、不是用来炒的”， 房地产政策方面，中央经济工作会议提出坚持因城施策，保障市场平稳发展。在强化房屋回归居住属性的同时，通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设。中国货币政策也将从高速增长转向稳健中性。预计2017年，中国房地产的基本政策目标将以“稳定”为主，市场将逐步回归理性。

　（二）公司发展战略

　√适用□不适用

　2017年货币政策将导向稳健中性，对于公司来说，要抓住城市发展周期择机进入具有发展潜力的核心城市，在分化中抓住机会。同时要进一步提升风险的管控能力，主动升级产品策略，灵活、积极应对市场调整。

　1、2017年，公司将继续扩大地产业务规模，地产布局以一、二线城市为主，巩固和扩大福建及长三角区域的名城品牌优势，拓展深圳、广州、北京等一线城市及周边区域地产业务，提高一二线城市区域的占比。

　在获取地产项目时，改变以一级市场竞拍为主的方式，积极推进联合开发另一方面，要通过加大强强联合，通过股权收购、项目并购等多种手段，加快一线及重点二线城市房地产项目布局，稳健扩展业务版图，做强做大地产业务。

　2、坚持“产业+资本”的双轮驱动模式不变。借助金控平台产业并购优势，实现产业与资本相融合，把握产业导向，创新发展新能源实体产业，培育公司新的业务增长极。

　3、继续在全集团深化推行扁平化管理，加强集团管控职能，减少管理层级，规范企业运行，提高运营效率。

　（三）经营计划

　√适用□不适用

　2017年度，按现有土地储备规模，预计新建开工面积为133万平方米，本年竣工面积80万平方米；计划实现房地产销售金额较上年增长不低于20%。

　（四）可能面对的风险

　√适用□不适用

　1、2017年房地产分化格局将持续，因城施策的房地产调控政策仍将实施。随着各地在土地供应方式、商品房销售、信贷政策等方面的调控政策的陆续推出，公司在土地获取与产品营销等方面的不确定性将增加，进而影响公司的土地获取计划和预期销售目标的实现。

　2、随着监管层全面收紧房企融资渠道和融资政策，房地产企业融资再次面临严峻考验，公司多渠道融资将面临诸多困难，融资成本将上升，同时住房按揭政策的收紧，特别是按揭额度的收紧，将拉长公司的销售回笼周期，进而影响销售回笼目标的实现。

　3、新能源产业尚处于培育发展期，同时也面临着国家扶持政策调整和外部产能高速增长的竞争压力。

　针对上述风险，公司将顺势而为，积极调整和优化经营思路。及时关注土地市场的政策变化，提升获取土地项目的能力，寻找结构性机会。

　公司将继续探索多元化融资途径。与金融机构合作，加快名城特色的各类基金类融资产品的开发、房地产项目股权投资等。在时机成熟时，对于公司商业地产产品尝试资产证券化，盘活资产、提高资金的使用效率，实现轻资产运营。

　对新能源产业，公司将高度重视人才引进与团队建设，建立具有良好成效的激励机制，加大技术研发投入，提升产品竞争力。同时积极拓展下游整车与储能市场，通过产业链整合，降低投资运营风险。

　二 其他

　5.1导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　5.2公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　(1)执行《增值税会计处理规定》

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

　(2). “营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目

　■

　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　具体详见第十一节财务报告 八、合并范围的变更。

　董事长：俞培俤

　董事会批准报送日期：2017-4-24

　上海大名城企业股份有限公司

　证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-025

　上海大名城企业股份有限公司

　第六届董事会第六十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2017年4月24日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

　一、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

　二、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

　三、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

　四、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见临时公告2017-027号《关于公司2016年度利润分配预案的公告》。

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润840,250,298.82元，年末累计未分配利润1,946,321,986.20元。2016年母公司实现净利润-139,662,802.70元，截至2016年年末母公司累计未分配利润为610,717,271.04元。本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以截止2016年12月31日的公司的总股本2,475,325,057股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额为123,766,252.85元。本年度不实施资本公积金转增股本。

　五、听取《公司独立董事2016年度述职报告》。详见《公司独立董事2016年度述职报告》。

　六、听取《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。详见《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

　七、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见《公司2016年年度报告及摘要》。

　八、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司董事会审计委员会对天职会计师事务所2016年度审计工作总结的议案》。

　九、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘请2017年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

　根据董事会审计委员会的建议，公司董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构、内控审计机构。董事会根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，确定2017年度财务审计费用150万元，内控审计费用30万元,提请股东大会予以批准。

　十、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　十一以同意8票，反对0票，弃权0票、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》。详见《公司2016年度内部控制审计报告》。

　十二、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。详见《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

　十三、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度企业社会责任报告》。详见《公司2016年度企业社会责任报告报告》。

　十四、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士回避表决。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见临时公告2017-028《关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的公告》。

　十五、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

　提请股东大会批准公司或控股子公司经营班子在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、短期的理财产品，单笔金额不超过10亿元人民币，累计购买金额在授权期限内不受限。有效期自公司股东大会批准该议案之日起12月。公司将对相关理财产品购买情况定期进行公告。

　十六、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见《公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划》。

　十七、经逐项表决，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>第七十七条、第八十八条的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见临时公告2017-029号《关于修订<公司章程>第七十七条、第八十八条的公告》

　十八、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请股东大会批准名城金控集团2017年度证券投资额度的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

　为支持名城金控集团业务健康发展，简化公司内部审批流程，有效控制风险，根据名城金控集团2017年度证券投资计划，董事会提请股东大会批准名城金控集团2017年度证券投资额度具体如下：证券投资业务不超过20亿元（含20亿元）（该规模指年度新增存量），包括股票投资、债券投资、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金、通过设立资管计划参与证券市场投资等。投资资金来源：主要为公司自有或自筹资金。具体授权：授权名城金控集团董事长在名城金控集团投决会做出投资决策后签署相关文件。有效期：自2016年年度股东大会批准之日起12个月内有效。

　十九、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》。详见《公司2017年第一季度报告全文及正文》。

　二十、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《上海大名城企业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。详见《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　二十一、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。详见公司临时公告2017-031《关于召开2016年年度股东大会的通知》

　特此公告

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-026

　上海大名城企业股份有限公司

　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大名城企业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2017年4月24日在公司召开，会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

　一、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

　二、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算》。

　三、以同意3票，反对0票审议通过《公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。

　监事会意见：监事会认为董事会提出的 2016 年度利润分配方案符合公司财务状况，能够保障股东的稳定回报，并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交公司2016 年年度股东大会审议。

　四、以同意3票，反对0票审议通过《公司2016年年度报告及

　摘要》。

　五、以同意3票，反对0票审议通过《监事会对2016年年报的专项审核意见》。

　公司2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

　公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　监事会对2016年年度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

　六、以同意3票，反对0票审议通过《关于公司2016年度内部

　控制审计报告的议案》。

　七、以同意3票，反对0票审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　八、以同意3票，反对0票审议通过《公司募集资金存放与实际

　使用的专项报告》。

　九、以同意3票，反对0票审议通过2016年度董事履职情况。

　报告期内，董事会共召开17次会议，其中现场会议6次，通讯会议11次，我们通过列席现场会议及对通讯表决会议文件的检查，得知公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见，并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　十、以同意3票，反对0票审议通过公司2017年第一季度报告全文及正文。

　十一、以同意3票，反对0票审议通过《监事会对2017年第一

　季度报告的专项审核意见》。

　公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

　公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　监事会对2017年第一季度报告全文及正文审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

　特此公告

　上海大名城企业股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-027

　上海大名城企业股份有限公司

　2016年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　主要内容：上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配、资本公积转赠股本预案

　审议程序：公司第六届董事会第六十五次会议审议通过《公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。该项议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　一、利润分配预案内容：

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润840,250,298.82元，年末累计未分配利润1,946,321,986.20元。2016年母公司实现净利润-139,662,802.70元，截至2016年年末母公司累计未分配利润为610,717,271.04元。本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以截止2016年12月31日的公司的总股本2,475,325,057股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额为123,766,252.85元。本年度不实施资本公积金转增股本。

　2016年度公司不实施资本公积金转增股本。

　二、董事会说明：

　本次利润分配预案基于重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出的。

　本次利润分配预案同时考虑到公司所处房地产行业为资金密集型行业，所处发展阶段属成长期，且预计未来12个月内有重大资金支出安排，在保证公司现阶段经营及长期发展需要的基础上做出的。

　本次利润分配预案符合《公司章程》关于不同发阶段采取差异化现金分红政策的规定。

　三、独立董事意见：

　公司独立董事认为公司董事会做出的《公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》符合国家法律、法规和相关规章的规定，符合公司现阶段发展情况，充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于公司快速发展，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。独立董事同意该项预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、监事会意见：

　公司监事会认为董事会提出的 2016年度利润分配方案符合公司财务状况，能够保障股东的稳定回报，并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交公司2016 年年度股东大会审议。

　特此公告

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-028

　上海大名城企业股份有限公司

　关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过30亿元。

　2、本次交易构成公司关联交易，尚须提交公司2016年年度股东大会批准，东福实业及其一致行动人将股东大会上对本议案回避表决。

　一、交易概况

　为支持上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司与公司控股股东福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）签署《财务资金支持协议》，东福实业及其一致行动人拟以其持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币30亿元，期限自股东大会批准之日起不超过12个月。

　二、公司决策情况

　本次交易构成公司关联交易，经公司第六届董事会第六十五次会议全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士回避议案的表决，独董事发表独立意见。本次交易尚须公司2016年年度股东大会批准。

　三、《财务资金支持协议》相关内容

　1、交易各方：

　出借方：东福实业。或东福实业一致行动人福州创元贸易有限公司，陈华云、俞丽等关联自然人。东福实业持有公司A股股份400,309,993 股，占公司总股本的 16.17%，为公司控股股东。

　借入方：上海大名城企业股份有限公司（含合并范围内各级子公司）。

　2、财务资金支持目的

　东福实业为全力支持和保障公司经营发展向公司提供年度财务资金支持。

　3、借款额及期限

　东福实业及其一致行动人拟以其持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币30亿元，期限自股东大会批准之日起不超过12个月。

　4、借款年利率

　借款利率最高不超过公司同等条件的对外融资成本。

　5、协议生效及授权

　此次《关于公司接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案》尚须公司2016年年度股东大会批准后方可生效。本公司董事会同时授权经营层根据资金使用的具体需求办理相关借款手续或签署借款协议。

　四、本次交易对上市公司的影响

　为支持公司快速发展，保障公司经营发展资金需求，东福实业作为公司控股股东，持续为公司提供不高于外部融资成本的优质资金支持，将有效地补充公司现金流，有利于保证公司新项目拓展，加快公司业务发展，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。此次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　五、独立董事审议情况

　本次交易构成公司关联交易，按照审议关联交易的相关规定，本次董事会前公司已向全体独立董事发出议案的的相关资料及关联交易事前认可函，获得独立董事同意后将本议案提交本次董事会审议。

　独立董事对本项关联交易发表独立意见如下：东福实业作为公司控股股东，以持有的资金支持上市公司业务发展，且借款成本不超过公司同等条件的对外融资成本，符合全体股东的利益，符合公司战略发展需要。此次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议中，关联董事俞培俤先生、俞丽女士、俞锦先生回避表决后，决议经非回避董事一致表决同意获得通过，交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。独立董事同意将本项议案提交股东大会。

　六、 备查文件

　1、公司第六届董事会第六十五次会议决议

　2、公司独立董事事前认可函、独立意见

　3、《财务资金支持协议》

　特此公告。

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-029

　上海大名城企业股份有限公司

　关于修订公司章程第七十七条、

　第八十八条的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，保护中小股东权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2016年修订），结合公司的实际情况，公司第六届董事会第六十五次会议逐条审议通过《关于修订<公司章程>第七十七条、第八十八条的议案》。除拟修订的该两项条款外，《公司章程》其他条款及序号均未变化。

　该项议案尚须提请公司2016年年度股东大会逐条审议批准。董事会授权公司管理层在经股东大会批准后办理相关工商备案登记手续。

　公司章程第七十七条、第八十八条修订对照：

　■

　特此公告。

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-030

　上海大名城企业股份有限公司

　房地产业务季度主要经营数据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》相关规定，现将公司2016年第四季度、2017年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　（一）2016年第四季度，公司新增房地产项目土地112,344平方米，分别为公司子公司长乐名城房地产开发有限通过拍卖方式竞得长乐市2016拍-6号地块的国有建设用地使用权，总出让土地面积51,341平方米，公司子公司名城地产（福建）有限公司通过拍卖方式竞得福清市2016拍-08号地块的国有建设用地使用权，总出让土地面积61,003平方米（详见公司临时公告2016-095、2016-105）。

　（二）2016年第四季度至2017年第一季度，新开工8.6万平方米,复建、续建面积330万平方米（含合作项目）。2016年第四季度至2017年第一季度，实现签约面积36.37万平米,实现销售金额564,922.45万元。

　由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。

　特此公告。

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-031

　上海大名城企业股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月17日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月17日14点30分

　召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月17日

　至2017年5月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　13 听取《公司独立董事2016年度述职报告》

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已获公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，详见2017年4月25日上海证券交易所网站上披露的公司公告。

　2、 特别决议议案：10、11

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、11

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：福州东福实业发展有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞丽、俞凯、俞培明

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　(一) 登记方式：

　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

　(二) 登记地点和时间

　请符合登记条件的股东，于2017年5月17日14时00分至14时30分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室门口）登记并参加会议。

　联系电话：021-62478900 联系人：迟志强

　六、 其他事项

　(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

　(二) 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

　特此公告。

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海大名城企业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：??

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。