一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以641,406,068股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　二、公司基本情况

　1、公司简介

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　2、报告期主要业务或产品简介

　一、主要业务及经营模式说明

　公司的主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的管理、技术经验和品牌优势，积极地向产业链的上、下游以及横向延伸发展。已形成电缆、光缆、光伏电站三大全产业链业务板块发展模式，即：铜材-高分子材料-特种电缆制造-销售；光棒-光纤-光缆制造-销售；电池片-组件-光伏电站开发建设-销售。同时拓展并夯实了以军工为主的智能通讯自主网设备制造-销售等新业务 。从单一的电缆制造企业逐步扩大拓展为电缆、光通讯、光伏新能源、特种通讯设备等多样化业务结构模式。

　1、电缆、光缆等线缆制造业务

　公司线缆产品开发与使用涉及的领域已从原有的运营商通信机房、基站、设备等市场领域，扩展到舰船、石油钻井平台、矿井、铁路信号与数据传输、机车、电力输送、建筑、通讯设备、航空航天器件、光伏与风能电站、消费电子、汽车、医疗器械等不同行业市场领域。

　2、光伏新能源业务

　公司光伏新能源业务是集太阳能电池片及组件制造、光伏电站自主开发建设、转让于一体。公司自主创新的“万农光伏”电站开发和运营模式，采用“智能光伏+科技农业”形式，实现光伏发电与现代设施农业相结合，光伏产业与农业现代化同步发展，通过光伏发电和农业收入叠加的方式，利用各方资源创新光伏电站运营模式，实现多方共赢、以期利国利民。

　3、特种通讯设备业务

　公司智能通讯自主网设备业务主要受益于国家军民融合发展的不断推进、军工产业的持续发展，销售收入和净利润指标双双逐年增长。2016年公司控股子公司中利电子获批二级保密资质单位。

　4、业务经营模式

　公司的经营模式：自主品牌、自主研发产品、生产并通过自行组建的营销渠道销售产品。

　公司产品大部分为自主生产，基本分为两部分：第一部分，从原材料到成品采用全自主生产，生产线由外部采购+自主改造相结合方式。第二部分：为提高生产效率、最大限度满足客户需求，部分工序补充产能采用OEM方式完成。

　公司产品自主研发，培养了大量研发人员、技术工艺人员以及成熟的生产人员，使公司的技术能力和工艺水平始终保持在行业领先水平。同时，通过不断地进行技术革新和设备改造，保证生产能力的行业领先。此外，公司严格按ISO9000标准和客户要求改进自己的质量控制体系，使公司质量控制水平保持同行业优秀水平。

　公司建立有自己的营销渠道，采用以销定产、并根据生产指令制定采购计划的方式，在满足客户需求同时，尽可能减少原材料、半成品、成品的库存。

　公司通过深入了解行业发展趋势及客户需求，从客户的研发或需求端环节介入，为其提供公司的技术支持和产品建议，从而形成牢固的合作关系和持续的销售能力，与客户建立战略合作关系，后续对客户提供全面的技术服务和运维服务。

　5、业绩驱动因素

　本报告期内，受宏观经济形势下行压力影响，公司电缆等传统产业受冲击较大，面对：（1）电缆行业中各企业的竞争加剧，主要体现在主要原材料铜、铝、PVC等价格震荡上行，导致短期内部分合同执行价格倒挂；（2）人工成本持续上升；（3）为扩展海外市场，相关费用增加等一系列困难，公司通过提升运营管理效率、改进设备的自动化程度、产品研发换代节支降本、加速拓展和稳固海外市场等一系列措施提升公司电缆产品的销售规模和销售毛利率。光纤光缆业务由于受国内反倾销行为的利好影响，纤、缆出现量价齐升，盈利能力明显上升。

　报告期内，在公司传统业务发展的基础上，外延发展步伐也有所加快，现金收购中利电子达到控股权，使军工业务为公司拓展了新的业绩增长点。

　报告期内，光伏电站建设进度受地方政府对于电站建设指标分配延迟的影响，造成无法及时在2016年底之前实现大规模地电站并网、销售，影响了公司整体业绩的体现。虽然公司及时调整营销策略，在下半年采取加大电池片和组件外销的措施，以弥补电站销售的不足，但是由于电池片和组件作为电站建设的原材料，销售规模较电站有限，因此导致光伏业务整体销售仍比去年同期下降了25.49%，而且由于2016年底未实现销售的电站业务，其期间费用已在2016年计入当期损益，所以导致净利润下降了117.37%，较销售下降的幅度大。

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　二、行业发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

　1、线缆、特种通讯设备行业

　2017年政府工作报告中明确指出信息基础设施将成为推动国家经济转型升级的基石，全面实施第五代移动通信技术研发和转化，完成3万个行政村通光纤，电信运营商需要加大最后一公里的投资，并且电信改革是要基本完成的七大领域之一。5G技术和上游的基础设施建设支持将会引起物联网产业爆发，宏观层面对于通过加大信息基础设施投资拉动经济增速的决心明确，释放出线缆需求趋向大幅提升的信号。同时，政府工作报告中显示军费增长7%略超GDP，也是利好于军工信息化方向发展。

　公司的明星产品阻燃耐火软电缆在细分行业中市场占有率第一，在竞争日趋激烈的情况下，公司会发展自身优势、深耕细做，继续保持行业领先。

　公司的光棒光纤光缆与智能通讯自主网设备业务，均需要把握现在行业发展的较好形势，利用国家相关发展政策与支持，大力发展产能规模并同时开拓市场，进一步巩固自身的实力。

　2、光伏新能源行业

　报告期内，我国光伏行业受国家相关政策的推动，特别是国家发改革发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》文件后，光伏发电新增装机大幅增长。根据国家能源局发布的2016年光伏发电统计数据显示，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量67.1GW，分布式累计装机容量10.32GW。全年光伏发电已占我国全年总发电量的1%。从新增装机容量来看，2016年分布式光伏发电发展势头迅猛，新增装机容量4.24GW，同比增长200%。

　根据全国能源工作会议出台的《2017年能源工作指导意见》显示，2017年光伏新增装机容量将达18GW，安排光伏扶贫规模将为8GW。

　截止2016年末，公司光伏电站累计获得建设指标并开工建设超过4GW。公司正在强化在行业中的竞争优势，积极顺应新能源行业的发展趋势，响应国家产业政策，通过聚焦万农光伏电站的建设，确立精准扶贫光伏、能效管理及储能领域的解决方案，优化以客户为中心的清洁能源解决方案的服务平台，优化业务结构，继续保持国内光伏电站业务发展的前列，实现公司光伏全产业链业务的可持续发展。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

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　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

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　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　■

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　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

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　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　11中利债、15中利债、15中利01，2016年跟踪评级：

　联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的公司债券进行跟踪评级，确定：中利科技集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；中利科技集团股份有限公司发行的“11中利债”信用等级为AA+、“15中利债”信用等级为AA、”15中利01”信用等级为AA。

　11中利债2016年跟踪评级结果与上一次评级结果无变化。联合信用评级有限公司对于11中利债、15中利债、15中利01的2017年跟踪评级内容，将于2017年6月25日之前披露在巨潮资讯网。敬请投资者关注。

　16腾晖01信用评级：

　东方金诚国际信用评估有限公司对中利腾晖光伏科技有限公司进行综合分析，评定：中利腾晖光伏科技有限公司的信用等级为AA，评级展望为稳定；中利腾晖光伏科技有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的信用等级为AA。

　东方金诚国际信用评估有限公司对于16腾晖01的2017年跟踪评级内容，将于2017年6月25日之前披露在巨潮资讯网，敬请投资者关注。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

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　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　一、报告期内经营情况简介

　1、全年经营业绩

　本报告期内，2016年度公司实现营业收入112.91亿元，较去年同期相比下降6.99%，实现归属于母公司净利润为0.74亿元，较去年同期相比下降82.12%。

　线缆业务在报告期内，在已保有的市场基础上，进一步开拓了海外市场。虽然传统市场竞争激烈；拓展新市场导致费用增加，但是公司不断加大研发力量，提高产品质量和增加产品系列，满足差异化竞争的需求，保持了线缆业务盈利状况平稳。青海中利光棒一期项目产能利用率稳定在80%以上，光纤合格率已超过90%。二期200吨光棒项目正在启动中。2016年重点项目：京广线的广州至坪石段、哈尔滨至佳木斯段、世界最大钻井平台“蓝鲸1号”均有公司产品的身影。

　2016年7月公司完成以现金方式收购中利电子至控股权，中利电子的主打产品智能通讯自主网设备，抓住军工行业蓬勃发展的良好机遇，加大与客户的配合，以及技术开发力量，取得预期效益。报告期内，中利电子销售开票10.04亿元，实现净利润1.14亿元。

　报告期内，公司电池片产能1.75GW，产能利用率为86%；组件产能2.2GW，产能利用率为77%。取得光伏电站建设指标并开工建设超过500MW。光伏业务主要受光伏电站并网指标延迟核准发放，并网进度滞后，未能及时完全达到转让确认条件的影响，公司无法在2016年大规模确认相关光伏电站的销售。但同时，相关业务产生的销售费用、管理费用已计入当期，所以影响了公司2016年整体效益体现。

　2、资本运作与融资

　报告期内，公司完成了发行股份购买资产的行为，以16.97元/股价格，发行69,298,760股新股，交易作价11.76亿元购买腾晖光伏25.19%股权，使之成为公司的全资子公司。并且，公司经过第三届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚末解锁的限制性股票的议案》，同意按14.51元/股回购12.50万股限制性股票。经过两次运作后，公司的总股本由572,232,308股增至641,406,068股。

　同时，中国证监会受理了公司拟募集36.55亿元的非公开发行股票的方案。截至报告期末，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

　除常规金融机构授信之外，交易商协会接受公司29亿元超短期融资券注册，有效期2016年3月31日至2018年3月30日。公司全资子公司腾晖光伏收到中国证监会（证监许可【2016】1526号）批复：可采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，自核准发行之日起24个月内完成。同时，公司已向深交所提请发行总额不超过10亿元的非公开发行公司债券以及面向合格投资者公开发行总额不超过7亿元的绿色公司债券。截至本报告披露之日，公司已取得深交所出具的《关于江苏中利集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】126号）。

　本报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和相关公司制度的要求，为提高节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，对于2014年非公开发行部分节余募集资金32,695.85万元（含利息收入）永久性补充流动资金。

　3、新产品开发与荣誉

　本报告期内，公司自主研发的“电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体、耐高系统电压光伏组件、低光衰完全抗PID组件”等16项产品获得高新产品认证。公司荣获了“中国工业大奖、国家知识产权优势企业、中国线缆行业光通信最具竞争力企业10强、江苏省企业技术创新奖、江苏省示范智能车间奖”等称号。

　4、重点管理工作

　以风险为导向，对重点子公司持续开展审计监督。指导子公司规范业务流程，完善内控管理，跟进审查整改事项。并采取评分制，对子公司的审计与整改工作效果与其总经理绩效挂钩，增强各子公司风险管理意识，提升风险管控能力。

　加强信息化建设，自主开发了生产过程管理系统、预算管理系统，并和用友财务系统对接；同时，升级ERPU9系统，形成销售-采购-生产-检测-物流-核算全流程信息化以及费用管理智能化，为公司完善科学管理模式夯实了基础。

　加强党组织建设，发挥工作效能。深入开展“两学一做“学习教育和主题党日活动，创立了”辉光日新“党建品牌，被列为苏州市党建示范参观企业。在公司党委统一领导下，坚持党建带团建，充分发挥团组织生力军和突击队作用，彰显凝聚青年、带动青年的组织力量。

　二、行业发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

　1、线缆、特种通讯设备行业

　2017年政府工作报告中明确指出信息基础设施将成为推动国家经济转型升级的基石，全面实施第五代移动通信技术研发和转化，完成3万个行政村通光纤，电信运营商需要加大最后一公里的投资，并且电信改革是要基本完成的七大领域之一。5G技术和上游的基础设施建设支持将会引起物联网产业爆发，宏观层面对于通过加大信息基础设施投资拉动经济增速的决心明确，释放出线缆需求趋向大幅提升的信号。同时，政府工作报告中显示军费增长7%略超GDP，也是利好于军工信息化方向发展。

　公司的明星产品阻燃耐火软电缆在细分行业中市场占有率第一，在竞争日趋激烈的情况下，公司会发展自身优势、深耕细做，继续保持行业领先。

　公司的光棒光纤光缆与智能通讯自主网设备业务，均需要把握现在行业发展的较好形势，利用国家相关发展政策与支持，大力发展产能规模并同时开拓市场，进一步巩固自身的实力。

　2、光伏新能源行业

　报告期内，我国光伏行业受国家相关政策的推动，特别是国家发改革发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》文件后，光伏发电新增装机大幅增长。根据国家能源局发布的2016年光伏发电统计数据显示，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量67.1GW，分布式累计装机容量10.32GW。全年光伏发电已占我国全年总发电量的1%。从新增装机容量来看，2016年分布式光伏发电发展势头迅猛，新增装机容量4.24GW，同比增长200%。

　根据全国能源工作会议出台的《2017年能源工作指导意见》显示，2017年光伏新增装机容量将达18GW，安排光伏扶贫规模将为8GW。

　截止2016年末，公司光伏电站累计获得建设指标并开工建设超过4GW。公司正在强化在行业中的竞争优势，积极顺应新能源行业的发展趋势，响应国家产业政策，通过聚焦万农光伏电站的建设，确立精准扶贫光伏、能效管理及储能领域的解决方案，优化以客户为中心的清洁能源解决方案的服务平台，优化业务结构，继续保持国内光伏电站业务发展的前列，实现公司光伏全产业链业务的可持续发展。

　三、公司发展战略

　公司业务将在现有稳健发展的基础上，抓住挑战和机遇并存的时机，进一步加强组织效率，强化品牌形象，持续引进和培养各类人才；根据市场需求快速、有效的调整产能，做到国内、国际业务并驾齐驱；民用、军用产品齐头并进。鼓励专利技术发明的创造，结合市场需求积极开发新产品和光伏电站开发经营的新模式，提升质量、降低成本，打造精品。通过与科研院校的合作，依托其研发优势和公司多年的技术、品牌沉淀，进一步拓宽产品系列与规模，满足客户的不同层面需求。

　1、线缆业务方面

　在稳固提升原有业务基础上，紧跟国家“一带一路”的发展战略，培育、拓展、稳固海外市场，优化产品结构，进一步拓展和稳固全产业链的客户战略合作关系；

　2、特种通讯设备业务方面

　一是依托现有客户不断拓展公司产品的应用领域；二是在现有产品基础上拓展新的应用领域，在民用、安防等领域有所突破；

　3、光伏业务方面

　公司在原有业务稳固发展的基础上，将进一步结合在行业内公司首创的“智能光伏+科技农业”新模式，实现全新一代的“农光互补”技术。在推广光伏电站建设新模式的同时，提升农业现代化水平、促进光伏、农业双增收。

　公司将积极发起产业组团“包县脱贫”创新模式。目标是在200个贫困县（约20000个贫困村）建设贫困村光伏农场，为此公司已建立总承建EPC和25年电站运维管理的扶贫商业模式，贫困县村的光伏农场产权归属贫困县政府所有，让贫困县村都拥有自己的发电厂，获取25年光伏+农业+就业的稳定收益，确保在精准扶贫方面取得显著效果。

　四、公司经营目标实现可能面对的风险

　公司将可能对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响的主要风险因素进行识别，并按其对公司影响的重要程度进行排序如下:

　1、光伏行业政策风险：

　目前光伏发电尚不具有直接进入市场竞争的能力，光伏电站项目收益主要依靠其取得的国家对光伏上网电价的补贴标准。如果国家制定的光伏项目鼓励政策无法得到地方政府的严格执行，或国家过快下调甚至取消光伏项目的电价补贴，都将会影响公司光伏电站项目销售效益的实现，不利于公司业绩的体现。

　措施：公司杜绝盲目扩大电站开发建设数量。项目实施前，将加强其政策性、技术性、经济性分析论证工作，确保光伏电站项目开发的可行性。加强对项目开发建设过程中的管理，在确保质量、发电效率的前提下，快速推进建设速度，办理齐全相关手续，力争早日达到并网及交付的条件，实现光伏电站转让并且达到预期收益。

　2、应收账款风险：

　截至报告期末，公司光伏业务应收账款余额较大，约占合并报表口径应收账款余额的66.3%，存在一定的回收风险。

　措施：公司将严格控制账款回收风险，在制定合理信用政策，强化合同款项回收条款规定与管理，建立催款责任等措施的基础上，进一步加强光伏项目全套手续文件的办理与管理。

　3、原材料价格波动风险：

　公司主要原材料铜、铝、PVC、硅片等可能受宏观经济影响出现大幅度波动，该部分原材料价格的稳定性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性。

　措施：公司通过不断强化原料采购的风险防控力度，启动期货套保，签署保障合约，合理控制库存水平，优化产品结构，技术改进等措施避免或减少原料价格波动产生的风险。

　4、汇率风险：

　对于公司的海外订单，如果未来人民币汇率发生较大波动，将会对公司经营产生一定的影响。

　措施：公司采取了包括紧密关注汇率，启动外汇套保，及时根据汇率调整产品价格保障产品利润，把握结汇时点，加强成本控制等措施避免或减少汇率风险。

　5、再融资存在不确定性的风险：

　公司已向中国证监会提交了定向增发申请文件反馈意见的回复，该事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据本次事项的最新进展情况及时履行信息披露义务。

　公司在行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健，不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作，为公司持续稳定发展提供有效保障。

　五、公司实际经营业绩低于盈利预测原因

　本报告期内，公司光伏业务主要受光伏电站并网指标延迟核准发放，并网进度滞后，未能及时完全达到转让确认条件的影响，无法在2016年大规模确认相关光伏电站的销售，仅实现90MW光伏电站的转让。同时，相关业务所产生的销售费用、管理费用已计入当期，所以影响了公司2016年整体效益体现。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股的净利润总额较上年同期分别减少6.99%，3.16%、82.12%，主要原因为：本报告期内，公司光伏业务主要受光伏电站并网指标延迟核准发放，并网进度滞后，未能及时完全达到转让确认条件的影响，无法在2016年大规模确认相关光伏电站的销售，仅实现90MW光伏电站的转让。同时，相关业务所产生的销售费用、管理费用已计入当期，所以影响了公司2016年整体效益体现。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化，详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”内容。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　净利润为负值

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　证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-057

　江苏中利集团股份有限公司

　关于第四届董事会第二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月10日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年4月24日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会第二次会议。会议于2017年4月24日在公司四楼会议室如期召开，本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　一、 审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

　董事会经审议认为：《2016年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2016年度经营状况，并阐述了2017年工作计划，其措施切实可行。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

　具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告》中第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”内容。

　公司独立董事李莹女士、李永盛先生、金晓峰先生和离任独立董事赵世君先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；

　截至2016年12月31日，依据合并报表口径，公司资产合计2,492,254.42万元，负债合计1,904,261.72万元，所有者权益合计587,992.69万元。

　2016年度公司合并营业总收入1,129,163.49万元，比上年下降6.99%；归属于上市公司所有者的净利润7,425.16万元，比上年下降82.12%。

　公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证出具的标准无保留意见的2016年度审计报告，具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）01315号审计报告确认，公司（母公司）2016年度实现净利润16,841.39万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,684.14万元后，扣除当年已分配普通股股利5,721.07万元，加上年初未分配利润67,019.29万元，公司2016年末可供股东分配利润为76,455.47万元。

　公司2016年度利润分配方案为：公司拟以2016年末总股本641,406,068股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不转增、不送股。

　董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015~2017年）》的相关规定。

　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；

　具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告摘要》。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》；

　具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　该议案需提交2016年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、

　周建新、詹祖根回避表决。

　九、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2016年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

　独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十、审议通过了《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十一、审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十二、审议通过了《关于2017年向平安银行申请综合授信额度的议案》；

　公司2017年拟向平安银行申请综合授信额度人民币2亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期限为一年。具体融资额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十三、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

　为客观、真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，2016年公司拟对合并报表范围内各公司可能发生减值的各类存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产共计提资产减值准备18,715.83万元。本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会、审计委员会发表了同意意见，具体详见2017年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十四、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

　具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的披露内容。

　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏中利集团股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-056

　江苏中利集团股份有限公司

　2016年度股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、股东大会的召集人：中利集团董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2017年5月15日（星期一）下午14点30分。

　网络投票时间：2017年5月14日~2017年5月15日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日15:00 至5月15日15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月10日

　7、出席对象：

　（1）截至2017年5月10日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司四楼会议室。

　二、会议审议议案

　1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

　2、提交股东大会表决的议案

　1）议案：《2016年度董事会工作报告》；

　2）议案：《2016年度监事会工作报告》；

　3）议案：《2016年度财务决算报告的议案》；

　4）议案：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

　5）议案：《2016年年度报告及摘要》；

　6）议案：《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》；

　7）议案：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

　8）议案：《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　9）议案：《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　10）议案：《关于2017年向平安银行申请综合授信额度的议案》。

　3、议案4、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，其具体内容见2017年4月25日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

　4、独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　三、议案编码

　本次股东大会议案编码示例表：

　■

　四、会议登记等事项

　1.登记时间：2017年5月11日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

　2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室

　3.登记办法

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　4.会议联系方式：

　联系人：诸燕

　联系电话：0512-52571188

　传真：0512-52572288

　通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

　邮编：215542

　5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

　五、参加网络投票的操作程序

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　六、备查文件

　1．第四届董事会第二次会议决议。

　江苏中利集团股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码投票简称：

　投票代码：362309，投票简称：中利投票。

　2.填报表决意见或选举票数

　本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃权；

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日15:00 至5月15日15:00期间的任意时间。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　委托人郑重声明：

　本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股份____________ 股。兹全权委托____________ 先生/女士（受托人）代理本单位出席江苏中利集团股份有限公司2016年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

　■

　请在表决意愿选择项下填写“股数”

　特此授权！

　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________

　身份证或营业执照号码：___________________

　委托人股票账号：___________________

　受托人身份证号码：________________

　受托人签名：_____________

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-058

　江苏中利集团股份有限公司

　关于第四届监事会第二次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2017年4月10日以传真和邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2017年4月24日在公司四楼会议室召开第四届监事会第二次会议，会议于2017年4月24日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

　一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

　具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度监事会工作报告》。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；

　截至2016年12月31日，依据合并报表口径，公司资产合计2,492,254.42万元，负债合计1,904,261.72万元，所有者权益合计587,992.69万元。

　2016年度公司合并营业总收入1,129,163.49万元，比上年下降6.99%；归属于上市公司所有者的净利润7,425.16万元，比上年下降82.12%。

　公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证出具的标准无保留意见的2016年度审计报告，具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）01315号审计报告确认，公司（母公司）2016年度实现净利润16,841.39万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,684.14万元后，扣除当年已分配普通股股利5,721.07万元，加上年初未分配利润67,019.29万元，公司2016年末可供股东分配利润为76,455.47万元。

　公司2016年度利润分配方案为：公司拟以2016年末总股本641,406,068股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不转增、不送股。

　监事会认为上述利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的相关规定。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

　经审核，监事会认为公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏中利集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体详见2017年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2016年年度报告摘要》。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》；

　监事会认为：公司对2016年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露，公司对2017年度预计日常关联交易符合公司业务发展实际。均符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　该议案需提交2016年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2016年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　九、审议通过了《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　十、审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见2017年4月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十一、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

　经核查，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　具体详见2017年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏中利集团股份有限公司监事会

　2017年4月24日

　证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-054

　江苏中利集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明，公司共涉及2014年非公开发行股票募集资金及2016年发行股份购买资产两个项目，现分别说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）、实际募集资金金额、资金到位情况

　1、2014年非公开发行股票募集资金

　根据中利科技集团股份有限公司（现已更名为“江苏中利集团股份有限公司”，以下简称“公司”） 2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票87,692,308股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.30元，募集资金总额为人民币1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2014）00027号《验资报告》。

　2、2016年发行股份购买资产

　根据公司第三届董事会2015年第九次临时会议及2016年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467号《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准，又根据公司第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》,公司向国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票69,298,760股，以购买国开金融有限责任公司等上述5家投资者合计持有的苏州腾晖光伏技术有限公司25.19%股权。

　本次交易，经中联资产评估集团有限公司中联评报字（2015）第1766号评估报告评估，腾晖光伏100%股权的评估值为466,845.95万元，标的资产（腾晖光伏25.19%股权）评估值为117,598.49万元，交易各方同意标的资产的交易价格为117,600.00万元，同时交易各方同意，本次发行股份的价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价18.97元/股的90%，即为17.07元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,892,792股。因公司2016年6月27日实施了2015年度利润分配方案，以572,232,308股股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），除权除息后，公司发行股票的发行价格相应调整，由17.07元/股调整为16.97元/股，发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股。2016年7月15日,公司召开第三届董事会2016年第七次临时会议,讨论通过了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》，同意对公司上述股票发行价格及发行数量的调整。

　上述发行股份认购资产公司新增注册资本及股本变动,已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00144号验资报告验证。

　（二）、募集资金2016 年度使用情况及结余情况

　1、2014年非公开发行股票募集资金

　截止2016年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：

　■

　2、2016年发行股份购买资产：

　根据公司中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467号《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向国开金融等上述5家发行人民币普通股（A股）股票69,298,760股购买国开金融有限责任公司其合计持有的苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）25.19%股权。

　中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016年7月22日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为69,298,760股（其中限售股数量为69,298,760股），本次非公开发行新股上市日为2016年7月29日，非公开发行后本公司股份数量为641,531,068股。

　2016年7月18日，腾晖光伏已办理工商变更手续，国开金融有限责任公司等上述5家投资者合计持有的腾晖光伏25.19%股权已过户至公司名下，腾晖光伏成为公司全资子公司。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）、募集资金管理制度

　2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

　2014年4月3日，公司及控股子公司——中利腾晖光伏科技有限公司（现已更名为“苏州腾晖光伏技术有限公司”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

　（二）、募集资金专户存储情况

　1、2014年非公开发行股票募集资金

　公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，截至2016年12月31日，募集资金存款利息收入2,013.10万元，已使用募集资金90,406.48万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”62,193.54万元，B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,613.52万元，C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”12,599.42万元）,支付银行手续费0.66万元，补充流动资金32,695.85万元，募集资金专户余额713.94万元(含利息收入)。分账户情况说明如下：

　（1）母公司——江苏中利集团股份有限公司的募集资金账户余额

　公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，于2014年3月20日存入公司在中国农业银行常熟沙家浜支行开立的募集资金专用账户。2014年3月21日公司以募集资金121,803.83万元对子公司——腾晖光伏增资，通过该子公司实施募集资金项目；募集资金已全部转入腾晖光伏。

　（2）以子公司——腾晖光伏实施募集资金项目的募集资金账户余额

　公司募集资金项目——“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”、“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”、“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”，均通过子公司——腾晖光伏实施，腾晖光伏在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行专户管理。2014年3月21日，腾晖光伏收到公司以募集资金投入的出资款121,803.83万元；截至2016年12月31日，募集资金存款利息收入2,013.10万元，实际投入募集资金项目90,406.48万元，（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”62,193.54万元（其中用于置换前期已投入的自筹资金51,269.58万元），B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,613.52万元（其中用于置换前期已投入的自筹资金13,150.50万元），C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”项目12,599.42万元）；支付银行手续费0.66万元，补充流动资金32,695.85万元，募集资金专户余额713.94万元。

　截至2016年12月31日，上述募集资金结余存放于腾晖光伏下列募集资金专户：

　单位：人民币万元

　■

　2、2016年发行股份购买资产：

　发行股份购买资产未配套募集资金，未设专户。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　1、募集资金投使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见附表 1。

　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，决定用募集资金64,420.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　报告期内，公司未用闲置募集资金补充流动资金。

　5、节余募集资金使用情况。

　公司经过第三届董事会2016年第三次临时会议以及2016年第四次临时股东大会审议通过，将部分节余募集资金32,695.85万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。

　6、超募资金使用情况。

　本公司不存在超募资金使用的情况。

　7、尚未使用的募集资金用途及去向。

　存放于公司募集资金专户。

　8、募集资金使用的其他情况。

　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　■

　附表：募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-060

　江苏中利集团股份有限公司

　关于2016年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：江苏中利集团股份有限公司于2017年2月27日召开第四届董事会2017年第五次临时会议，审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，共计提资产减值准备7,568.45万元（该金额未经会计师事务所审计确认），现根据会计师事务所审计结果，2016年公司及合并报表范围内各公司对可能发生减值的各类存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产共计提资产减值准备18,715.83万元。

　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于2017年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 ，具体如下：

　一、本次计提资产减值准备情况

　为客观、真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，2016年公司拟对合并报表范围内各公司可能发生减值的各类存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产共计提资产减值准备18,715.83万元。

　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　1、坏账损失

　单位：万元

　■

　注一：

　（一）、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　客户A的组件应收账款余额为22,272.88万元,已于2015年全额计提坏账准备。

　（二）、按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

　主要原因：

　1、客户B公司，公司在2015年12月向其转让电站，截至2016年12月31日应收账款余额为45,537.10万元，坏账准备余额为4,530.72万元。

　2、客户C公司，公司在2015年12月向其转让电站，截至2016年12月31日应收账款余额为123,131.25万元，坏账准备余额为11,740.32万元。

　3、客户D公司，公司在2013年、2014年、2015年向其转让电站，截至2016年12月31日应收账款余额为103,943.12万元，坏账准备余额为12,998.70万元。

　4、客户E公司，公司在2014年向其转让电站，截至2016年12月31日应收账款余额为19,042.46万元，坏账准备余额为4,715.17万元。

　5、客户F及其关联公司，公司在2012年、2013年向其转让电站，截至2016年12月31日应收账款余额为10,951.25万元，坏账准备余额2,627.11万元。

　2、可供出售金融资产减值损失

　单位：万元

　■

　注二：

　公司为实现与联合光伏进行长期战略合作，2013年6月控股子公司香港腾晖成功实现以5000万港币持有了其股票11,992.20万股，可转换债券7,994.80万股。2015年2月6日以1.00港元/股增持了18,000万股，截至2016年12月31日共持有股票29,992.20万股，可转换债券7,994.80万股。本年度根据会计准则要求计入资产减值损失金额5,090.87万元。

　3、存货跌价损失

　单位：万元

　■

　注三：

　主要原因：原材料、产成品、电站开发成本，存货跌价准备期初余额为5,285.35万元，本期计提额8,053.98万元，本期转销1,290.04万元，期末余额为12,049.30万元。

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司内部控制等相关规定， 从谨慎性原则出发，客观体现公司资产的实际情况。本次对公司存在可能发生减值的资产计提了减值准备18,715.83万元，相应会减少公司2016年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。公司管理层将在扩大销售规模的同时继续加大应收账款的催讨力度，优化应收账款结构，强化应收账款信用管理体系，最大限度降低潜在的应收款回收风险。

　四、审计委员会意见

　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，根据公司相关资产的实际情况，并对其中存在可能发生减值的资产进行资产减值测试后而做出的，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备后，公司2016年财务报表将更加公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　五、独立董事意见

　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、国家其他有关财务会计法规进行的规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备的事项。

　六、监事会意见

　经核查，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第二次会议决议；

　2、第四届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事发表的独立意见；

　4、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

　特此公告。

　江苏中利集团股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-059

　江苏中利集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）及其全资、控股子公司2017年度拟与关联方江苏长飞中利光纤光缆有限公司（以下简称“长飞中利”）、苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“科宝光电”）、江苏中翼汽车新材料科技有限公司（以下简称“中翼汽车”）、常熟市汇聚电工材料有限公司（以下简称“常熟汇聚”）、沭阳新晖太阳能发电有限公司（以下简称“沭阳新晖”）、嘉峪关中利腾晖新能源有限公司（以下简称“嘉峪关中利”）、金昌新阳光光伏电力有限公司（以下简称“金昌新阳光”）、神木县紫旭新能源有限公司（以下简称“神木紫旭”）、海南中晖新能源有限公司（以下简称“海南中晖”）、江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）达成日常关联交易，预计总金额不超过98,724.50万元。2016年度，公司及全资、控股子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为67,915.24万元。

　公司于2017年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事宜尚需提交公司股东大会审议，关联股东王柏兴、王伟峰、龚茵、周建新、詹祖根、陈波瀚、沈恂骧、胡常青、程娴、常熟市中聚投资管理有限公司需对该议案回避表决。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　单位：（人民币）万元

　■

　（三）上一年度(2016年度)日常关联交易实际发生情况

　单位：（人民币）万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、关联公司介绍

　1）江苏长飞中利光纤光缆有限公司

　法定代表人：王柏兴

　注册资本：9288万元

　成立日期：2002年3月6日

　主营业务：光纤光缆及其系列产品、光有源器件和无源器件、通信终端设备、通信器材生产、销售；光缆护套材料及其它光缆原材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信电缆及光缆溶解和安装工程。

　住所：江苏省常熟市常昆工业园

　截至2016年12月31日，长飞中利总资产68,420.04万元，净资产27,215.18万元，1-12月营业收入92,211.35万元，净利润4,048.25万元（经审计）。

　2）苏州科宝光电科技有限公司

　法定代表人：林松权

　注册资本：250万美元

　成立日期：2001年11月23日

　主营业务：生产以连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及相关产品的装配，线束加工及线束加工模具的设计、加工、制造；销售本公司生产的产品。

　住所：江苏省常熟市唐市镇常昆工业园

　截至2016年12月31日，科宝光电总资产19,380.57万元，净资产11,339.04万元，1-12月营业收入21,381.70万元，净利润1,666.56万元（经审计）。

　3）江苏中翼汽车新材料科技有限公司

　法定代表人：李娟

　注册资本：4000万元

　成立日期：2002年12月24日

　主营业务：汽车安全气囊、方向盘总成制造、销售；铝、镁、锌等合金材料的设计、制造、机加工、销售；光伏组件的附件（光伏接线盒）设计制造，销售；从事货物进出口业务及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　住所：江苏省常熟市常昆工业园

　截至2016年12月31日，中翼汽车总资产19,689.73万元，净资产7,583.92万元，1-12月营业收入15,474.85万元，净利润1,250.93万元（经审计）。

　4）江苏中鼎房地产开发有限责任公司

　法定代表人：王柏兴

　注册资本：30000万元

　成立日期：2002年8月7日

　主营业务：房地产开发经营。建筑五金、金属材料、电工器材销售。

　住所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区常昆路8号

　截至2016年12月31日，中鼎房产总资产123,288.68万元，净资产49，044.61万元，1-12月营业收入7.14万元，净利润300.91万元（经审计）。

　5）常熟市汇聚电工材料有限公司

　法定代表人：王柏兴

　注册资本：200万元

　成立日期：2014年1月10日

　主营业务：电工新材料研发；电工铜制品、电工机械设备生产、销售；电缆附件及配件生产、销售；铜制裸压端头、电子接插、电源插头、电缆、光缆、电缆料、光伏产品、光伏材料销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　住所：常熟市常昆工业园南新路26号

　截至2016年12月31日，常熟汇聚总资产4,622.85 万元，净资产1,484.07万元，1-12月营业收入8,876.75万元，净利润407.09万元（未经审计）。

　6）沭阳新晖太阳能发电有限公司

　法定代表人：朱志福

　注册资本：3000万元

　成立日期：2012年5月11日

　主营业务：光伏电站投资、建设、维护及管理服务，光伏发电技术及设备的研发，光伏发电项目技术咨询，光伏发电设备制造、销售，五金交电、机电销售。

　住所：沭阳县开发区永嘉路25号

　截至2016年12月31日，沭阳新晖总资产7,964.74万元，净资产4,230.84万元，1-12月营业收入930.48万元，净利润376.11万元（经审计）。

　7）嘉峪关中利腾晖新能源有限公司

　法定代表人：李建国

　注册资本：15000万元

　成立日期：2013年3月20日

　主营业务：新能源技术及设备的研发；新能源项目技术咨询；新能源设备的制造；光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务；五金交电、机电产品（不含国家限制经营项目）的批发销售。

　住所：甘肃省嘉峪关市嘉西工业园

　截至2016年12月31日，嘉峪关中利总资产41,999.20万元，净资产5,609.92万元，1-12月营业收入1,613.96万元，净利润-2,010.43万元（经审计）。

　8）金昌新阳光光伏电力有限公司

　法定代表人：李建国

　注册资本：9000万元

　成立日期：2013年4月28日

　主营业务：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电物质、设备采购；光伏产品的生产与销售；光伏发电技术咨询、服务。

　住所：甘肃省金昌市金川区宝晶里新华路72号

　截至2016年12月31日，金昌新阳光总资产69,575.05万元，净资产10,425.44万元，1-12月营业收入4,510.15万元，净利润283.25万元（经审计）。

　9）神木县紫旭新能源有限公司

　法定代表人：朱志福

　注册资本：1000万元

　成立日期：2015年4月9日

　主营业务：光伏电站开发建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项目技术咨询；光伏发电设备的制作、批发、零售；五金交电、机电产品批发零售。

　住所：陕西省榆林市神木县惠苑小区4号楼4单元

　截至2016年12月31日，神木紫旭总资产42,028.37万元，净资产1,967.01万元，1-12月营业收入3,290.28万元，净利润970.05万元（经审计）。

　10）海南中晖新能源有限公司

　法定代表人：朱志福

　注册资本：500万

　成立日期：2015年8月19日

　主营业务：光伏电站的投资、建设、维护及管理服务；光伏发电技术及设备

　研发；光伏发电项目技术咨询；光伏发电设备制造、销售；五金交电、机电产品的批发、销售。

　住所：海南州共和县光伏发电生态园区

　截至2016年12月31日，海南中晖总资产83,870.58万元，净资产-6,488.84万元，1-12月营业收入114.05万元，净利润-6,988.84万元（经审计）。

　2、与上市公司的关联关系

　（1）长飞中利为公司联营企业，公司持有其49%的股权，长飞光纤光缆股份有限公司持有其51％的股权。

　（2）科宝光电为公司联营企业，公司持有其30%的股权，科宝技术有限公司持有其70％的股权。

　（3）中翼汽车是公司实际控制人控制的其他企业。中鼎房产持有其85%股权、许晋程持有其15%股权。

　（4）中鼎房产是公司实际控制人控制的其他企业。王柏兴持有其89.46%的股权，王伟峰持有其10.54%的股权。

　（5）常熟汇聚是公司实际控制人控制的其他企业。王柏兴持有其85%的股权，王伟峰持有其15%的股权。

　（6）沭阳新晖、嘉峪关中利、金昌新阳光、神木紫旭、海南中晖均为常熟中巨新能源投资有限公司（以下简称“常熟中巨”）的全资子公司。公司已于2016年12月22日召开第四届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于转让参股公司常熟中巨新能源投资有限公司 19.05%股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，虽常熟中巨股权已转让，但因腾晖光伏在本次公告之日前十二个月内曾持有常熟中巨19.05%的股权，所以从2016年12月22日起至未来的十二个月内仍存在关联关系。

　履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，以往的交易均能够按合同约定支付款项，具有充分的履约能力。

　三、关联交易主要内容

　1、公司从关联方采购商品

　公司向长飞中利采购的商品系长飞中利生产的光缆产品，主要是公司为重点客户配套而采购的。

　公司向科宝光电采购的商品系部分小规格特种电线与电缆产品，主要是满足公司部分客户对产品系列化的需求。

　公司向常熟汇聚采购的商品系盘具、托盘及接线盒产品，主要是满足公司日常所需部分辅材。

　上述产品的采购行为完全遵循市场定价原则进行采购。

　2、公司向关联方销售商品

　公司向长飞中利销售的商品主要是光缆原材料（包括光纤）。

　公司向科宝光电销售的商品主要是公司全资子公司生产的电缆料、铜丝等产品。

　公司向中翼汽车销售的商品主要是其维修维护所需电缆。

　3、公司向关联方提供劳务

　公司向各关联方提供劳务主要为提供员工餐饮及行政服务。公司全资子公司腾晖光伏向沭阳新晖、嘉峪关中利、金昌新阳光、神木紫旭、海南中晖提供电站运维服务。

　4、公司向关联方出租房产

　公司利用闲置厂房与宿舍，对中翼汽车、长飞中利、科宝光电进行出租使用。上述出租行为完全遵循了市场原则，即按市场定价。

　5、关联交易协议签署情况：公司是根据具体订单要求，逐单进行商务行为并签订相关协议，付款方式为按合同约定的进度分期付款。公司对中翼汽车、长飞中利、科宝光电进行出租使用闲置厂房与宿舍行为也签订了相关协议，付款方式为按合同约定的进度分期付款。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　（一）交易的必要性

　1、公司对长飞中利的采购：公司部分长期客户在需求公司自身产品的同时也对光缆有配套需求，所以向公司采购光缆产品，公司向长飞中利采购后销售给上述客户，有利于公司市场的开拓和客户的稳定。

　2、公司对科宝光电的采购：公司的部分客户在向公司采购电缆的同时也有对特种规格电线以及小截面电缆的小批量需求，由于此类产品均是科宝光电的主导产品而非公司的常规产品，而且该类订单具有需求产品批量少、规模小、规格多的特点，因此公司为确保产能效率和供货的及时性，针对此类订单向科宝光电进行采购，以满足公司的客户需求。

　3、公司对常熟汇聚的采购：公司日常所需盘具、托盘与接线盒等辅材是常熟汇聚的主营产品。公司为确保供货及时性和降低部分自有库存量，向常熟汇聚进行采购。

　4、公司向长飞中利销售的主要是光缆原材料；公司向科宝光电销售的主要是公司全资子公司生产的电缆料、铜丝等产品；公司对中翼汽车主要销售的是其维修维护所需的电缆。前述销售行为均是为了更好地配合相关方的采购需要。

　5、公司将闲置的厂房、宿舍出租给中翼汽车、长飞中利、科宝光电主要是为了提高公司资产利用率。

　6、公司向各关联方收取员工餐饮及行政服务费，是为了在保障后勤工作的同时，合理控制相关费用。

　7、公司全资子公司腾晖光伏为沭阳新晖、嘉峪关中利、金昌新阳光、神木紫旭、海南中晖提供电站运维服务，是利用腾晖光伏的技术优势，并增加了腾晖光伏的运维收入。

　公司及其全资、控股子公司与各关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。

　（二）对公司的影响

　公司及其全资、控股子公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销、房产租赁行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　五、独立董事意见

　（一）事前认可意见

　公司的独立董事认为2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计议案提交公司第四届董事会第二次会议进行审议。

　（二）独立意见

　公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需。

　1、科宝光电与公司2016年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计金额存在较大差异，主要原因是小截面电线与电缆系列产品客户需求未及预期。

　2、中翼汽车与公司2016年度实际发生的采购、销售的日常关联交易与预计金额存在较大差异，主要原因是因中翼汽车维修维护电缆使用量未达到预期。

　3、长飞中利、科宝光电、中翼汽车、中鼎房产、中利电子与公司2016年度实际发生的餐饮及行政服务的日常关联交易与预计金额存在较大差异，主要原因为公司加强行政管理的节支降本。中利电子在2016年下半年度成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内，因此在2016年下半年发生的金额不纳入关联交易统计范围内。

　4、沭阳新晖与公司2016年度实际发生的电站运维服务的日常关联交易与预计金额存在较大差异，主要原因是电站业主方承担了部分运维工作。

　5、海南中晖与公司2016年度实际发生的电站运维服务的日常关联交易与预计金额存在较大差异，主要是本报告期内无运维业务发生。

　6、金昌新阳光、神木紫旭与公司2016年度实际发生的电站运维服务的日常关联交易与预计金额存在较大差异，主要原因是运维过程中出现少量不可预计费用的发生。

　前述关联交易价格按市场价格确定，公平、公正，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司日常关联交易的定价程序符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会对公司的业务独立性造成影响。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

　因此我们出具同意的独立意见。上述关联交易尚待公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

　特此公告。

　江苏中利集团股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-051

　江苏中利集团股份有限公司关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第二次会议审议，制订了2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

　二、适用期限：2017年1月1日~12月31日。

　三、薪酬标准

　1、公司董事薪酬方案

　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

　（2）公司独立董事津贴为9.6万元/年（税前）。

　2、公司监事薪酬方案

　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　3、公司高级管理人员薪酬方案

　公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取基本年薪，依据其年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。

　四、其他规定

　1、 公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按

　月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

　2、 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

　薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　3、 上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所

　变动。

　4、 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　5、 本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。

　特此公告。

　江苏中利集团股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　股票代码：002309 股票简称：中利集团 公告编号：2017-052

　江苏中利集团股份有限公司关于2017年向平安银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需,公司第四届董事会第二次会议于2017年4月24日审议通过了《关于2017年向平安银行申请综合授信额度的议案》。具体如下：

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　公司2017年初已向各家银行申请的综合授信额度为人民币72亿元整（详见公司公告2017-023），加上此次向平安银行申请的综合授信额度共为人民币74亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限为一年。

　此议案须提交股东大会审议通过。

　特此公告

　江苏中利集团股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-053

　江苏中利集团股份有限公司

　关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王柏兴先生、财务总监胡常青先生、董事会秘书程娴女士、独立董事金晓峰先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　江苏中利集团股份有限公司

　董事会

　2017年4月24日