一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为53,935,128.13元，综合各方面因素，董事会拟以2016年12月31日总股本95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金股利2,878.20万元（含税），不实施资本公积转增股本。此利润分配预案尚需2016年年度股东大会批准方可实施。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　■

　2 报告期公司主要业务简介

　1、主要业务

　公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司产品60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

　2、经营模式

　采购模式：客户通常根据船舶或海洋工程的等级来确定所需锚链或系泊链的规格，为生产相应直径规格的产品，公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库；

　生产模式：

　公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序；

　销售模式：

　公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由中间代理或用户直接订购。

　3、行业情况

　2016年全球经济增长趋缓，根据中国船舶工业行业协会统计，报告期全球承接新船订单量为2742万载重吨，创下20年来新低，全球航运市场疲软，造船行业仍在深度调整期。海工装备方面，国际原油价格在低位徘徊，海洋油气勘探开发投资削减，海工装备运营市场作业需求萎缩。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2016年度生产船用锚链95580吨，比去年同期减少50593吨，同比减幅34.61%；生产系泊链17804吨，比去年同期减少15886吨，同比减幅47.15%。本报告期内销售船用锚链及附件109539吨，比去年同期减少34334吨，同比减幅23.86%；销售系泊链20273吨，比去年同期减少14820吨，同比减幅42.23%。

　2016年度全年完成销售收入10.22亿元，同比下降31.83%，完成年度销售计划66.67%，主要原因是造船市场的持续低迷和海工装备需求萎缩。报告期实现净利润5394万元。

　(一) 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1. 收入和成本分析

　√适用 □不适用

　本报告期内销售船用锚链及附件109539吨，比去年同期减少34334吨，同比减幅23.86%，完成船用锚链及附件销售7.37亿元；销售系泊链20273吨，比去年同期减少14820吨，同比减幅42.23%，完成海洋平台系泊连销售2.51亿元。

　订单分析：

　由于船舶市场持续低迷，海工行业受油价的影响，2016年度新接订单有所减少。报告期，公司总机承接订单总额10.90亿元，其中船用锚链8.01亿元，海洋工程系泊链2.89亿元。

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　√适用 □不适用

　报告期内，系泊链实现营业收入250,906,541.75元，与去年同期相比减少49.16%，主要是因为低位油价导致海洋油气勘探开发投资削减，进而导致海工装备运营市场作业需求萎缩，海工订单下降明显，同时系泊链主要为外销，因系泊链营业收入下降，导致国外销售收入同步下降。

　(2). 产销量情况分析表

　√适用 □不适用

　■

　产销量情况说明

　主要是受船舶行业形势和海工行业不景气的影响，公司订单同比去年减少，公司采用以销定产模式，船用锚链和海洋平台系泊链的生产量、销售量和库存量均下滑。

　(3). 成本分析表

　单位：元

　■

　成本分析其他情况说明

　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　前五名客户销售额28,888.09万元，占年度销售总额28.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　前五名供应商采购额32,861.42万元，占年度采购总额57.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　2. 费用

　■

　管理费用为143,819,578.23元，同比减少-41,010,841.89元，减幅-22.19%，主要原因主要是（1）研发支出同比减少2178万，（2）管理人员工资同比减少380万，（3）本期由管理费用中的税种调整到税金及附加科目的金额为563万。

　3. 研发投入

　研发投入情况表

　单位：元

　■

　情况说明

　报告期公司主要的研发项目包括：

　1、海洋工程锚泊系统超高强度R5系泊链及附件技术研发及产业化，该项目已于2016年11月验收。

　2、超高强度低脆性断裂敏感性R6系泊链：截止目前该项目已审计，等待验收。

　3、机组智能化研发：进一步提高机组智能化程度。

　研发投入在帮助公司攻克技术难题，提升技术实力，提高作业效率和有效降低成本方面发挥了重要作用。

　报告期研发投入与上年同期相比，下降了31.65%：海洋工程锚泊系统超高强度R5系泊链及附件技术研发及产业化和超高强度低脆性断裂敏感性R6系泊链都已完成审计，主要研发项目前期投入较大，报告期是项目最后实施期，所以研发投入相对下降。

　4. 现金流

　■

　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　2015年度收到国联信托股份有限公司理财金额本息28,490万元(其中本金25,000万元，利息3,490万元),冲减以前年度因该事项计提的坏账准备8,357.48万元。本年度无此项收入，导致利润同期相比大幅下降。

　(三) 资产、负债情况分析

　1. 资产及负债状况

　单位：元

　■

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　（1）本期合并财务报表范围：

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　（2）本期合并财务报表范围未发生变化。

　董事长：陶安祥

　江苏亚星锚链股份有限公司

　2017年4月21日

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2017-004

　江苏亚星锚链股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年4月21日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

　会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　四、审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》

　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润为83,160,004.65元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积8,316,000.47元，加上年初未分配利润287,226,060.05元，减去2016年度利润分配57,564,000.00元，公司2016年末累计可供股东分配的利润为304,506,064.23元。

　公司2016年度利润分配预案为：本公司拟以2016年12月31日总股本95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金股利2,878.20万元（含税）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　八、审议通过了《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《公司2017年第一季度报告》

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过了《关于公司2016年关联交易情况及2017年关联交易预计的议案》

　2016度本公司严格按照关联交易协议执行，2016年度关联交易总额为60.2万元（税前），2017年度预计关联交易总额为60.2万元（税前）。

　关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职情况的报告》

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　十四、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　十七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　公司第三届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第四届董事会候选人如下：

　非独立董事候选人：陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成、陶兴

　独立董事候选人：范企文、杨翰、陆皓

　17.1陶安祥 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　17.2陶良凤 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　17.3张卫新 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　17.4王桂琴 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　17.5沈义成 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　17.6陶 兴 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　17.7范企文 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　17.8杨 翰 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　17.9陆 皓 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议

　十八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议

　十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　二十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二十一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二十二、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江苏亚星锚链股份有限公司

　二〇一七年四月二十五日

　附件一：董事候选人简历

　陶安祥：男，59岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。

　陶安祥先生现持有公司股票265,793,716股，占公司总股本比例27.70%；本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陶良凤：女，44岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

　陶良凤女士现持有公司股票7,663,631股，占公司总股本比例0.80%；与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张卫新：男，44岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

　张卫新先生现持有公司股票3,406,380股，占公司总股本比例0.36%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王桂琴：女，47岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

　王桂琴女士现持有公司股票6,075,190股，占公司总股本比例0.63%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　沈义成：男，51岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。

　沈义成先生现持有公司股票5,602,914股，占公司总股本比例0.58%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陶兴：男，27岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学,2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日开始担任公司副总经理。

　陶兴先生现持有公司股票71,832,252股，占公司总股本比例7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　范企文：男，59岁，中国国籍，大专学历，高级会计师、注册会计师。2005年至2011年任靖江市华汇控股集团有限公司科长；2012年至今退二线。

　范企文先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，范企文先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，范企文先生兼