一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司目前主要从事中小型电动机、发电机，定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。中小型电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等，主要用于驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械；中小型发电机主要用于风力发电机、燃油发电机、水轮发电机、移动电源等发电设备中。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机、包括国标类普通电机，也包括高效电机、风力发电机、牵引电机、新能源汽车驱动电机等对定转子冲片和铁芯质量要求较高的电机产品。经过多年发展，公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。

　报告期内，公司基于发展战略的重大调整、降低财务风险以及缓解公司经营压力的需要，公司将公司所持有的深圳市亿威尔信息技术股份有限公司60%股份和天津通达达尔力科技有限公司66.7%股权转让给姜煜峰先生。此次剥离军工资产，一定程度地降低了公司的经营压力和风险，有利于集中精力发展主业并探索盈利能力更强且更加稳定、长期发展趋势良好的新兴产业，争取股东利益最大化。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　公司是全国最大的电动机、发电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业之一，产品销往全国20多个省市，主要为ABB、SIEMENS、WEG、GE、雷勃电气（无锡华达）等国内国际大中型电机生产企业和风力发电机生产企业提供各类电机、发电机定、转子铁心和冲片。

　2016年国内工业电机厂商正在全面洗牌，尤其是国有电机企业改革逐步落地。国内大型项目减少，但改造需求仍然存在，一带一路致基建方面的需求初步释放；国内风力发电的市场趋于饱和，有从西北地区规模级电厂向东部沿海单元化、变桨低风速和海上风电方向发展的趋势；贸易壁垒和人民币汇率波动较大，给国际市场带来较大冲击，但国际市场上风电的市场发展仍然稳步向上；细分市场潜力巨大：新能源汽车驱动电机、伺服电机、高效电机（IE３，高牌号，欧美市场）给公司带来了增量发展的机会。

　公司根据市场行情的变化，及时调整了主攻方向和营销策略，将外资客户、新能源电机市场作为主攻方向，营销布局、市场调整得当，一定程度上弥补了其他市场萎缩的局面，取得了相对稳定的成绩，2016年，公司实现营业收入81,889.21万元，同比减少4.58%，实现归属于上市公司股东的净利润484.47万元，同比减少48.78%。在技术改革方面，公司继续走产品自动化的可持续发展之路，完成和新增各类自动化设备、自动线共15条。2016年4月ERP项目正式上线运行，成本核算工作取得了实质性进展，财务管理能力提升显著。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1） 重要会计政策变更

　执行《增值税会计处理规定》

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　2）重要会计估计变更

　本期公司未发生重要会计估计变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1）处置子公司

　单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　■

　2）2016年7月27日本公司设立南通通达矽钢冲压科技有限公司（注册资本人民币1000万元，持股比例100%），截至本报告期末尚未完成出资。南通通达矽钢冲压科技有限公司自成立日起纳入合并范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　江苏通达动力科技股份有限公司

　董事长：言骅

　二〇一七年四月二十五日

　证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-034

　江苏通达动力科技股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年4月23日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2017年4月16日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长言骅先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中葛晶平、成志明和杨克泉以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票6张，收回有效表决票6张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度报告》相关部分；

　独立董事成志明先生、杨克泉先生、韦烨先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本报告应提交2016年度股东大会审议。

　2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　该报告真实、客观地反映了公司2016年度经营状况，并阐述了2017年度工作目标。

　3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度财务决算报告》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2016年度实现营业收入818,892,109.76元，同比减少4.58%；实现利润总额-2,323,872.18元，同比减少120.98%；实现归属于母公司所有者的净利润4,844,653.49元，同比减少48.78%。

　本报告应提交2016年度股东大会审议。

　4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度利润分配预案》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2016年归属于母公司所有者的净利润4,844,653.49元，其中母公司实现净利润8,517,811.48元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金851,781.15元，加上年初未分配利润124,660,140.89元，减去2016年已实施现金分红（2015年度）4,950,000.00元，实际可供股东分配利润为127,373,171.22元。

　考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2016年度利润分配预案如下：

　以截止2016年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

　公司董事会认为公司2016年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案应提交2016年度股东大会审议。

　5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度财务预算报告》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2017年度预计营业总收入107,895.00万元；预计利润总额2,400.00万元；预计净利润2,040.00万元。

　特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2017年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　本报告应提交2016年度股东大会审议。

　6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

　本报告应提交2016年度股东大会审议。

　7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年一季度报告全文及正文》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2017年一季度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司2017年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2017年一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

　8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2016年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2016年度聘请财务审计机构费用为75万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

　公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案应提交2016年度股东大会审议。

　9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本报告应提交2016年度股东大会审议。

　10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案应提交2016年度股东大会审议。

　11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017—2018年度银行融资计划》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在2017—2018年度银行借款实际余额控制在人民币3亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。

　本议案应提交2016年度股东大会审议。

　12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过3亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

　13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报计划》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　根据《企业内部控制评价指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定和财政部对该指引的解读，结合公司行业特征、风险水平等因素，公司制定本认定标准。

　《江苏通达动力科技股份有限公司内部控制缺陷认定标准》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　15、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2016年度股东大会通知的议案》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2016年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-035

　江苏通达动力科技股份有限公司

　第三届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年4月23日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2017年4月16日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度财务决算报告》；

　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　公司2016年度实现营业收入818,892,109.76元，同比减少4.58%；实现利润总额-2,323,872.18元，同比减少120.98%；实现归属于母公司所有者的净利润4,844,653.49元，同比减少48.78%。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度利润分配方案》；

　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2016年归属于母公司所有者的净利润4,844,653.49元，其中母公司实现净利润8,517,811.48元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金851,781.15元，加上年初未分配利润124,660,140.89元，减去2016年已实施现金分红（2015年度）4,950,000.00元，实际可供股东分配利润为127,373,171.22元。

　考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2016年度利润分配预案如下：

　以截止2016年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

　公司董事会认为公司2016年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度财务预算报告》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2017年度预计营业总收入107,895.00万元；预计利润总额2,400.00万元；预计净利润2,040.00万元。

　特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2017年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2016年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2016年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2016年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年一季度报告全文及正文》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2017年一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2017年一季度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司2017年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2017年一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

　7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2016年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2016年度聘请财务审计机构费用为75万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

　（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

　（3）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟在任意时点使用不超过3亿元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过3亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

　《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

　11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　公司《第三届监事会第十七次会议决议》

　特此公告。

　江苏通达动力科技股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-038

　江苏通达动力科技股份有限公司关于使用

　自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　为了提高公司资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下，公司在任意时点使用不超过3亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，具体事宜如下：

　一、对外投资概述

　（1）投资目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。

　（2）投资额度

　任意时点总额不超过人民币3亿元，在上述额度内，可循环使用。

　（3）投资方式

　公司委托商业银行等金融机构进行短期低风险投资理财，主要为商业银行中低风险等级的理财产品，其投向主要是投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债等，风险较低，收益相对固定，且赎回时间较灵活。公司自有闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其与证券相关的投资。

　（4）投资期限

　根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

　（5）资金来源

　目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拥有较多的自有闲置资金，资金来源合法合规。

　（6）决策程序

　本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　（7）关联关系

　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　三、对公司的影响

　1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

　2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　特此公告。

　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-039

　江苏通达动力科技股份有限公司

　未来三年（2017年-2019年）股东回报计划

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　为进一步健全和完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》等的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

　一、制定本规划考虑因素

　着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标，股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定的回报规划和机制。

　二、本规划的制定原则

　严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关条款指定本规划，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事和监事的意见，充分保障投资者的合法权益。

　三、公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划

　1、分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

　2、在符合《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%，且公司未来三年（2017年—2019年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%。同时，公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

　3、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　公司目前发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排, 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，将根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

　4、现金分红政策的调整或变更：

　（1）如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

　（2）确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　（3）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由董事会做出专题论述，以股东权益保护为出发点，详细论证调整理由，形成书面论证报告，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

　四、股东回报规划制定周期及相关决策机制

　1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求情况，并结合股东特别是广大中小股东、独立董事和监事的意见进行调整，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。新的股东回报规划应符合相关法律法规等的规定。

　3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对股东回报规划调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，同时必须提供网络投票方式。

　五、附则

　本规划由公司董事会负责解释，未尽事宜按照有关法律法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。

　本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

　特此公告。

　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-040

　江苏通达动力科技股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、变更原因

　为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）（以下简称“规定”或“该规定”），该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易或事项。

　2、变更日期

　根据上述规定，公司从2016年5月1日起对发生的相关交易或事项按照该规定进行会计处理。

　3、变更前采用的会计政策

　本次变更前，原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、教育费附加、河道管理基金、资源税在“营业税金及附加”核算。

　4、变更后采用的会计政策

　（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

　（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　本次会计政策变更对公司财务状况及经营结果的影响如下：

　■

　除上述外，本次会计政策变更对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　董事会认为：根据财政部《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　四、监事会关于本次会计政策变更的意见

　监事会认为：根据财政部《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　公司独立董事认为：公司依据财政部2016年发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

　六、备查文件

　1、江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　2、江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；

　3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-041

　江苏通达动力科技股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议决定于2017年5月26日（星期五）召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况：

　1、会议名称：公司2016年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　4、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年5月26日下午2:30

　（2）网络投票时间为：2017年5月25日-2017年5月26日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日15:00-2017年5月26日15:00期间的任意时间。

　5、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

　6、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　7、出席对象

　（1）截止2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　（3）公司聘请的律师

　二、会议审议事项：

　1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

　2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

　3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度财务决算报告》；

　4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度利润分配方案》；

　5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2017年度财务预算报告》；

　6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》；

　7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

　8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；

　9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2017-2018年度银行融资计划》；

　11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报计划》。

　说明：

　1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

　2、上述议案1、议案3-议案11经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案2经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。

　3、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　4、以上审议事项内容详见公司于2017年4月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

　三、提案编码

　■

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　2、登记时间：2017年5月23日、24日 9:00-11:30,13:30-17:00

　3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

　通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码：226352

　联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

　联系人：朱维维

　4、登记和表决时提交文件的要求

　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　四、 参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　五、 其他事项

　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　2、联系方式：

　地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

　邮政编码：226352

　联系人：朱维维

　电话：0513-86213861

　传真：0513-86213965

　江苏通达动力科技股份有限公司

　2017年4月25日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、 投票代码：362576

　2、 投票简称：动力投票

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、发对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2016年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人股东账户：

　委托人持股数： 股

　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　■

　注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　委托人签字/盖章：

　年 月 日

　证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-042

　江苏通达动力科技股份有限公司

　关于举行2016年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　江苏通达动力科技股份有限公司《2016年度报告全文及摘要》于2017年4月23日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。2016年年度报告全文及摘要登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2016年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

　为使广大投资者进一步详细了解公司2016年度报告信息，公司定于2017年5月5日（星期五）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

　届时公司董事长兼总经理言骅先生，副总经理兼财务负责人卢应伶先生，副总经理兼董事会秘书肖欣先生，独立董事成志明先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　江苏通达动力科技股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，发行价格为每股19.00元。截至2011年4月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，募集资金总额608,000,000.00元，扣除承销费和保荐费48,140,000.00元后的募集资金为人民币559,860,000.00元，已由平安证劵有限责任公司于2011年4月25日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户0372700122684的人民币账户，扣除其他发行费用人民币8,252,000.00元后，计募集资金净额为人民币551,608,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司（现更名为：立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于2011年4月28日在深圳证券交易所上市交易。

　截止2015年12月31日，公司已累计使用募集资金投入募投项目233,623,582.67元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金169,635,494.47元、“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金63,988,088.20元。

　截止2015年12月31日，“模具制造项目”累计使用超募资金18,114,126.62元。

　截至2016年12月31日止，本年度使用及结余金额情况为：

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　2011年5月27日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年6月24日，募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年3月15日，募投项目实施单位—子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年6月27日，公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014年1月20日，公司分别与平安证券、中国银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。

　为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，下述专户于2013年度注销：中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号为：1111425729300055140）于2013年5月10日注销，余额29,331.00元转入子公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为1111425729300056290）；交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户（账号为：326008608018170072975）于2013年6月13日注销，余额3,081,845.51元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为7358210182100000194）。

　下列专户于2014年度注销：中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专项账户（账号：494958227734）于2014年1月20日注销，余额666,610.29元转入公司在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号：465063949230）；中国农业银行股份有限公司南通四安支行募集资金专项账户（账号：714001040008604）于2014年5月13日注销，余额125.87元转入子公司江苏富松模具科技有限公司在中国农业银行股份有限公司开设的账户中（账号：10714001040008596）。

　下列专户于2015年度注销：子公司天津滨海通达动力科技有限公司在南通开设的中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号：1111425729300056290）于2015年9月23日注销，其相应的协定存款账户中国工商银行股份有限公司南通通州支行（账号：1111425729300088513）于2015年9月23日注销，上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号：88140154710000118）于2015年9月21日销户，截至上述专户注销前，子公司在上述募集资金专户的实际余额均为0；公司在中信银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号：7358210182100000194）于2015年10月13日销户，公司在厦门国际银行福州台江支行募集资金专项账户（账号：2030111002074，由于厦门银行系统升级，账号变更为8008100000000536）于2015年2月4日销户，公司在上海浦发银行南通分行募集资金专项账户（账号：88010154720005951）于2015年7月16日销户，截至上述专户注销前，公司在上述募集资金专户的实际余额均为0。

　下列专户于2016年度注销：中国银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号：465063949230）于2016年4月6日注销，余额2,205.66元转入公司在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的账户中（账号：502763769081）。

　截止本报告期末，公司所有募集资金专项账户均已注销。

　（二）募集资金专户存储情况

　截止2016年12月31日，公司均已注销所有募集资金专项账户。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　详见本报告附表1。

　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,205.66元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　经于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目” 实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。

　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　(五) 节余募集资金使用情况

　截至2015年5月31日，风力发电机、电机定转子铁心制造项目，扩建电机定转子冲片、铁心制造项目均已达到预期可使用状态，募集资金结余、银行存款利息及理财收入扣除银行手续费使用情况如下：

　单位：万元

　■

　经公司于2015年6月30日召开的2014年股东大会审议通过，同意公司将节余募集资金5804.6万元（含利息）用于永久性补充流动资金。此次补充的流动资金主要用于补充公司日常经营所需流动资金。

　(六) 超募资金使用情况

　经公司于2011年6月2日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币8000万元用于归还银行贷款。

　2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金18,000,000.00元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得90.00%的股权，独立实施“模具制造项目”。截至2015年12月31日，“模具制造项目”使用超募资金18,114,126.62元。

　经公司2015年3月24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用超募资金人民币6000万元与自然人吴少石投资设立天津通达达尔力科技有限公司，以“火炮多功能维护保养单元”和“轻型装甲快递处突车”两项技术为突破口进军陆军和武警车辆和自动化成套装备市场，并作为公司发展军工智能化的主要平台。截至2015年12月31日，已累计投入人民币6000万元。

　经公司2015年6月30日召开的2014年股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币8400万元向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资取得其60%的股权，帮助公司进军雷达和信息安全市场，并以此作为公司发展军工信息化的主要平台。截至2015年12月31日，已累计投入人民币8400万元。

　经公司于2015年6月30日召开的2014年股东大会审议通过，同意公司以超募资金人民币4001万元用于归还银行贷款。截至2015年12月31日，已累计使用超募资金归还银行贷款12001万元。

　经公司于2015年6月30日召开的2014年股东大会审议通过，同意公司将剩余超募资金1984.09万元（含利息）用于永久性补充流动资金（具体金额以最终注销募集资金专户结转金额为准）。

　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　截止2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为0元。

　(八) 募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　2、变更募集资金投资项目情况表

　江苏通达动力科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月23日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司  2016年度　 单位： 人民币元

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司  2016年度　 单位： 人民币元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。