一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2016年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司的主要业务是钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造制品、锯片、机床及附件、智能制造系统集成及智能装备的研发、生产和销售。

　2016年度，公司主要营业收入均来源于上述业务。其中，钻夹头业务、电动工具开关业务、智能制造系统集成及智能装备业务、精密铸造业务、粉末冶金件业务贡献主要营业利润。短期来看，钻夹头业务、电动工具开关业务、智能制造系统集成及智能装备业务、精密铸造业务、粉末冶金件业务仍有望保持平稳增长；而受累于行业产能过剩、市场需求持续低迷等多重因素的影响，机床业务面临严峻挑战，发展形势不容乐观。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，公司坚持以市场为导向，以科技为引领，以创新为驱动，不断开发新产品、新项目，持续优化老产品、旧工艺，进一步完善了产业布局和产品结构，扩大了公司的业务规模，提升了产品竞争力和公司的整体实力。报告期内，公司加强各板块业务整合，持续强化成本管控，大力开拓新客户、新市场，有效提升了公司主要经营业务的盈利水平，全年实现营业收入118,058.14万元，较上年同期增长40.97%；实现营业利润11,181.74万元，较上年同期增长22.07%；利润总额12,747.05万元，较上年同期增长16.58%；归属于上市公司股东的净利润10,397.60万元，较上年同期增长11.28%。

　2016年度，公司重点开展了以下几项工作：

　（一）完善产业布局，扩大公司业务规模

　报告期内，公司完成了收购威海威达精密铸造有限公司和苏州德迈科电气有限公司的重大资产重组，成功构建起精密机械零件制造、中高档数控机床制造和机器人自动化事业三大系统互补的产业平台，不仅丰富了公司在电动工具行业的产品种类，也使公司快速进入智能制造领域，进一步增强公司在工业自动化领域的技术实力、品牌知名度及综合竞争力。随着并购业务的顺利落地，公司将充分整合人才、技术、设备、市场等优势资源，实现各大业务板块的协同发展。

　（二）重视产品创新，优化产品结构,深化战略合作关系

　报告期内，公司重视产品创新，积极开拓国内外新客户、新市场，加快新产品、新工艺的研发和现有产品结构的优化升级，不断提升产品附加值和企业竞争力。公司继续深化与大客户的战略合作关系，与四大合作伙伴TTI、博世、百得、牧田的钻夹头类产品销售额也首次突破4亿元。子公司济南一机以高精、高速、高效的数控车、铣技术为发展定位，以汽车、轨道交通、军工和电子行业为重点，结合自身优势，积极推进产品开发，发力轮毂车机床和刹车盘机床市场；威达粉末、威达精铸以及威海分公司则主动对接市场，年内开发新客户十余家。在新业务方面，苏州德迈科积极开辟东南亚等新兴市场，同时与米其林和斯伦贝谢等国外著名公司建立了良好的合作关系。

　（三）以质量创品牌，以品牌促发展，品牌价值大幅提升

　2016年度，公司钻夹头夹具类产品以卓越的品质和极高的市场份额，首次入选国家制造业单项冠军示范企业，并以7.94亿元的品牌价值首次上榜山东省品牌价值百强企业，是山东省内通用机械行业唯一一家入选企业，进一步夯实了公司在电动工具配件行业的领军地位。报告期内，继国际市场再度蝉联史丹利百得优秀供应商奖后，在国内市场又荣获南京德朔优秀供应商奖的最高荣誉——钻石奖。子公司上海拜骋的Radio Flyer 充电器产品获得欧洲CB、韩国KC、澳洲SAA等多国认证，苏州德迈科、济南一机、威达粉末、威达精铸等公司也陆续通过多项质量管理、环境健康保护等系列认证。

　（四）实施完成员工持股计划

　公司成立山东威达第一期员工持股计划，并将其嵌入公司2016年重大资产重组方案，员工持股计划的对象覆盖公司经营管理层和核心技术骨干，将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效提高了员工的工作积极性和主动性。

　（五）加强公司信息化建设工作

　公司积极与外部专业服务公司合作，BPM系统年内成功上线；子公司苏州德迈科、济南一机、威达精铸等公司的ERP系统建设也在深入推进中。在生产管理方面，公司及子公司继续推行精益生产和自动化、智能化制造，进一步优化生产流程和产能布局，有效提高了生产效率。

　（六）和谐企业创建

　随着近几年对外并购业务的增加，与新收购公司在企业文化中的融合显得尤为重要。公司与时俱进，积极为员工提供平台、创造舞台，通过文化创新、制度创新，促进员工发展，创建和谐企业。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内营业收入、营业成本较上年增长较大，主要原因系本年度收购非同一控制下的苏州德迈科电气有限公司所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年相比，本年合并财务报表范围增加了同一控制下合并的二级子公司威海威达精密铸造有限公司、非同一控制下合并的二级子公司苏州德迈科电气有限公司，以及苏州德迈科电气有限公司子公司上海德迈科电气控制工程有限公司、威海德迈科智能设备有限公司、上海慧桥电气设备成套有限公司、合肥瑞石测控工程技术有限公司、杭州施先电气有限公司、苏州德迈科电机技术有限公司。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　山东威达机械股份有限公司

　2017年4月25日

　证券代码：002026　   证券简称：山东威达　  公告编号：2017-008

　山东威达机械股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2017年4月11日以书面形式发出会议通知，于2017年4月22日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、会议审议情况

　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，内容详见公司于2017年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《2016年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”章节。

　公司独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度财务决算方案》；

　公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以XYZH/2017XAA40210号审计报告审计确认：

　截止2016年12月31日，公司资产总额2,770,644,422.27 元，负债总额521,970,504.80 元，股东权益合计2,248,673,917.47 元。2016年度，公司实现营业收入1,180,581,447.47元，比上年同期增长了40.97%；实现营业利润111,817,400.99元，比上年同期增长22.07％；实现利润总额127,470,476.34元，比上年同期增长16.58％；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）103,975,998.65 元，比上年同期增长10,536,604.56 元，同比增长了11.28％。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润100,465,759.71元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金10,046,575.97 元，加上年初未分配利润338,339,944.75元，减去2016年度分配2015年度现金股利 21,217,177.26元，公司2016年度末可供分配利润共计407,541,951.23 元。

　公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金25,205,905.14元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。

　公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

　《公司2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2016年年度报告全文》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；

　其中关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017XAA40213号《内部控制鉴证报告》，刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　《2016年度内部控制评价报告》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　《内部控制规则落实自查表》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　为保证公司2017年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过9亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为一年。各商业银行及申请授信额度如下：

　（1）向中国银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过4,000万元；

　（2）向中信银行股份有限公司威海文登分行申请授信额度不超过15,000万元；

　（3）向中国光大银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过4,000万元；

　（4）向中国建设银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过2,000万元；

　（5）向青岛银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元；

　（6）向兴业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过20,000万元；

　（7）向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过20,000万元；

　（8）向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过15,000万元。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度研发项目的议案》；

　根据企业战略和生产经营的需要，公司2017年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为7,000万元人民币。

　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；

　《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过5亿元，期限为自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017XAA40211号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用的专项核查报告》，刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于威海威达精密铸造有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》；

　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。

　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017XAA40241号《关于威海威达精密铸造有限公司2016年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，威海威达精密铸造有限公司2016年度合并净利润1,066.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,065.95万元，已实现2016年度的业绩承诺。

　《关于威海威达精密铸造有限公司2016年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　16、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于苏州德迈科电气有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》；

　其中，关联董事黄建中先生回避表决。

　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017XAA40232号《关于苏州德迈科电气有限公司2016年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，苏州德迈科电气有限公司2016年度合并净利润为2,288.21万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,119.31万元，已实现2016年度的业绩承诺。

　《关于苏州德迈科电气有限公司2016年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

　经审核，董事会认为：公司《2017年第一季度报告》包含的信息公正、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司《2017年第一季度财务报表》（未经审计）是客观、公正、真实的。

　《公司2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn上。

　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；

　公司将于2017年5月23日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2016年度股东大会。

　《关于召开2016年度股东大会的通知》刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月25日

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-009

　山东威达机械股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2017年4月11日以书面方式发出会议通知，于2017年4月22日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

　《公司2016年度监事会工作报告》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度财务决算方案》；

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2016年年度报告全文》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　5、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；

　其中，关联监事丛湖龙先生、曹信平女士回避表决。

　监事会认为：公司2017年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。

　《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《2016年度内部控制评价报告》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

　经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2017年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn上。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　监 事 会

　2017年4月25日

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-012

　山东威达机械股份有限公司

　关于2017年度预计日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易的审议情况

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日召开第七届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。

　本项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　（二）关联交易主要内容

　1、山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“雷姆公司”）：公司与雷姆公司于2012年1月1日在公司签订《代购代销协议》，该协议自2012年1月1日起生效，协议有效期为三年。如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。该协议约定：公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收3%的代理费计算，每月月底进行结算；另外，公司向雷姆公司提供热处理等部分劳务，劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。同时，公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由雷姆公司承担。公司预计2017年向雷姆公司销售商品金额为1,300万元，提供劳务的金额为600万元，代理销售雷姆公司产品金额为8,500万元。

　2、公司全资子公司山东威达锯业有限公司（以下简称“威达锯业”）与威达集团于2017年1月1日在公司签订《房租合同》，该合同自2017年1月1日起生效，合同有效期为三年。该合同约定：山东威达锯业有限公司承租威达集团位于文登市龙山路121号的场地用于生产经营，租金参照市场价格，年租金1,832,100.00元，每半年支付一次，年终付清；如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。

　3、公司全资子公司山东威达粉末冶金有限公司（以下简称“威达粉末”）与威达集团于2017年1月1日在公司签订《房租合同》，该合同自2017年1月1日起生效，合同有效期为三年。该合同约定：山东威达粉末有限公司承租威达集团位于文登市龙山路121号的场地用于生产经营，租金参照市场价格，年租金1,179,900.00元，每半年支付一次，年终付清。如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。

　4、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威海粉末冶金”）：公司威海分公司与威海粉末冶金于2015年1月1日在公司签订《租赁合同》，该合同自2015年1月1日起生效，有效期为三年。如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。该协议约定：公司威海分公司承租威海粉末冶金位于威海市文化西路288号的场地用于生产经营，租金参照市场价格，年租金1,421,600.00元，租金按季度结算。

　5、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑公司”）：根据公司实际需求，威达建筑公司为公司随时提供房屋维修、小规模的建筑施工等非经常性建筑施工劳务，预计2017年公司接受威达建筑公司该类劳务的总金额不超过150万元。未来公司产生实际需求时，将参照市场价格与威达建筑公司签订相关合同后，接受其劳务服务。

　6、威海市盛鑫门窗有限公司（以下简称“威海盛鑫公司”）：根据公司实际需求，威海盛鑫公司为公司随时提供制作门窗、看板、展示板、护栏等商品，预计2017年公司采购总金额不超过300万元。未来公司产生实际需求时，将参照市场价格与威海盛鑫公司签订相关合同后采购其商品。

　7、威海市威达农业种植发展有限公司（以下简称“威达农业公司”）：根据公司实际需求，公司参照市场价格向威达农业公司采购农副产品发放员工福利、采购苗木用于厂区绿化，预计2017年公司向威达农业公司采购该类商品的总金额不超过70万元。

　（三）预计日常关联交易类别和金额

　2017年，公司及子公司、分公司将继续履行与雷姆公司的《代购代销协议》，与威达集团、威海粉末冶金公司的《房租合同》、《租赁协议》，并视未来实际需要接受威达建筑公司劳务以及采购威海盛鑫公司、威海农业公司相关商品。公司预计2017年度公司日常关联交易情况如下：

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　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　注：请见公司2016年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2016年度预计日常关联交易的公告》。

　二、关联人介绍和关联关系

　（1）山东威达雷姆机械有限公司

　法定代表人：海恩瑞斯·皮特·雷姆

　成立日期：2007年4月13日

　注册资本：100万欧元

　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　关联关系：公司持有雷姆公司50%的股份，且公司董事兼总经理刘友财先生担任雷姆公司的副董事长兼总经理，构成《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系。

　经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。

　履约能力分析：雷姆公司经营情况平稳，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

　截止2016年12月31日，雷姆公司资产总额为5,380.77万元，净资产为4,510.85万元，实现营业收入7,439.28万元，净利润2,296.12万元（经审计）。

　（2）山东威达集团有限公司

　法定代表人：杨桂模

　成立日期：1995年8月10日

　注册资本：4550万元

　公司类型：有限责任公司

　关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司25.07%的股份，且公司董事长杨明燕女士、董事杨桂模先生分别担任威达集团公司的董事、董事长，构成《股票上市规则》第10.1.3条第一款、第三款规定的关联关系。

　经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。

　履约能力分析：该公司出租给本公司的经营场地没有权利瑕疵，能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

　截止2016年12月31日，威达集团资产总额为100,803.28万元，净资产为26,210.50万元，实现营业收入352.60万元，净利润为8,477.84万元(未经审计)。

　（3）威海威达粉末冶金有限公司

　法定代表人：杨桂模

　成立日期：2004年9月7日

　注册资本：2000万元

　公司类型：有限责任公司

　关联关系：公司控股股东威达集团持有其60%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威海粉末冶金公司的执行董事兼经理，构成《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系。

　经营范围：粉末冶金制品的生产、销售

　履约能力分析：该公司出租给本公司的经营场地没有权利瑕疵，能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

　截止2016年12月31日，威海粉末冶金公司资产总额为3,571.30万元，净资产为1,674.42万元，实现营业收入369.38万元，净利润为119.26万元(未经审计)。

　（4）山东威达建筑工程有限公司

　法定代表人：杨桂清

　成立日期：2000年12 月13日

　注册资本：3500万元

　公司类型：有限责任公司

　关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其100%的股份，且公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达建筑公司执行董事兼总经理，构成《股票

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-010

　山东威达机械股份有限公司