（三）苏州金莱克汽车电机有限公司

　公司名称：苏州金莱克汽车电机有限公司

　公司住所：苏州高新区泰山路55号

　法定代表人：倪祖根

　注册资本：8277.468万元

　成立日期：2007年11月22日

　经营范围：研发、生产汽车电机，车身电子控制系统、发动机控制类系统汽车电子装置，非金属制品模具、精冲模的相关产品及零部件；精密冲压加工；销售自产产品并提供相关技术和售后服务；研发制造农、林、园林机械、机具新技术设备及配套的电机、发动机、小型汽油发电机、清洁器具、厨房器具、小家电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与公司关系：汽车电机系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　汽车电机最近一年一期财务数据如下：

　单位：万元

　■

　（四）天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED）

　公司名称：天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED）

　公司住所：九龙九龙湾临兴街32号美罗中心

　法定代表人：倪祖根

　注册资本：2,853.80万港元

　成立日期：2007年7月23日

　经营范围：主要从事贸易、投资业务。

　与公司关系：天然控股系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　最近一年一期财务数据如下：

　单位：万港币

　■

　三、担保协议的主要内容

　公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署上述四家控股子公司担保的相关文件等。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：为公司之控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的业务发展和日常经营需要，目前这四家控股子公司偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证这四家子公司经营工作的正常开展，公司为其提供全额担保支持，有利于这四家子公司的良性发展，符合公司的整体利益。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

　五、公司独立董事意见

　公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司控股子公司向银行申请综合授信额度，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保，公司为子公司担保余额为5.46亿元，占公司2016年12月31日经审计净资产的18.35%。无逾期担保。

　特此公告。

　莱克电气股份有限公司董事会

　2017 年 4 月 25 日

　证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-018

　莱克电气股份有限公司

　关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2017年4月24日召开了公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币35亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案须提交股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

　一、现金管理的基本情况

　（一）投资目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

　（二）投资额度

　公司及子公司拟使用额度不超过人民币35亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　（三）投资品种

　公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

　（四）投资期限

　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　（五）资金来源

　公司及子公司的自有资金。

　（六）实施方式

　在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　二、审批程序

　本次公司及子公司使用额度不超过人民币35亿元的自有资金进行现金管理，该议案已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案需经公司股东大会批准。

　三、投资风险及其控制措施

　（一）投资风险

　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。

　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　（二）公司采取的风险控制措施

　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　四、对公司日常经营的影响

　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币35亿元的自有资金进行现金管理。

　六、监事会意见

　同意公司在确保不影响正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币35亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

　七、备查文件

　1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　2、莱克电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　莱克电气股份有限公司董事会

　2017 年 4月 25日

　证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-019

　莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司开展远期结售汇业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2017年4月24日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　一、开展远期结售汇业务的目的

　公司及子公司营业收入中外销占比较大，主要产品出口到国外市场，同时公司主要大宗原材料塑料粒子采用进口的方式购入，其主要结算货币是美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2017年公司及控股子公司拟在银行开展远期结售汇业务。

　二、远期结售汇业务概述

　公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

　三、开展远期结售汇业务的规模

　公司及子公司预计2016年出口销售美元约6.4亿美元，进口约0.6亿美元，进出口总额约7亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过7亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

　四、远期结售汇业务的风险分析及应付

　公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

　4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　五、公司拟采取的风险控制措施

　1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

　七、备查文件

　1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　莱克电气股份有限公司董事会

　2017 年 4月 25日

　证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2017-020

　莱克电气股份有限公司

　关于公司2016年度募集资金存放与

　实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）、实际募集资金金额及到账时间

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]709号”文《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月13日在上海证券交易所以人民币19.08元/股的发行价格公开发人民币普通股（A股）4,100万股，募集资金总额为人民币782,280,000.00元，扣除发行费用人民币30,275,726.06元后，实际募集资金净额为人民币752,004,273.94元。上述资金已于2015年5月8日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年5月8日出具“XYZH/2014SHA1029-12”《验资报告》。

　（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

　单位：万元

　■

　截止2016年12月31日，公司首次公开发行的四个募投项目已经全部完成，在报告期内，已将募投项目结项后节余募集资金人民币7,162.55万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金（实际转出金额与公告编号为2016-016披露的《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》金额的差额为2016年4月13日至实际转出日之间的利息收入）。

　截止2016年12月31日，公司募集资金余额为0元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《莱克电气股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2015年6月18日召开的2014年年度股东大会会议审议通过。

　本公司对募集资金实行专户存储，2015年5月8日公司（含公司子公司，以下同）分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行和上海银行股份有限公司苏州分行及保荐机构华林证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截止到2016年12月31日，本公司4个募集资金专户均已注销，无定期存款账户和通知存款账户，募集资金专户注销情况如下：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一） 募集资金使用情况对照表

　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2016年12月31

　日募集资金实际使用情况详见附表1。

　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　2015年6月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币50,668.71 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了XYZH/2015SHA10013号《莱克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。

　内容详见公司于2015年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告2015-028号《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》。

　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还的情况

　2015年10月16日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构对此发表了同意的意见。2016年4月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　2015年5月28日公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币3亿元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体负责办理实施。

　公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　■

　以上理财产品均是2015年购买的，并且在2015年12月底，上述理财产品均已到期，本金均已赎回；在报告期内，不存在公司使用闲置募集资金进行购买理财产品的情况。

　（五）节余募集资金使用情况

　2016年4月25日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将全部募投项目结项后节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意的意见。该事项在报告期内已实施完毕。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　特此公告。

　莱克电气股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附表1：

　莱克电气2016年度募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　注1：“年产800万台家居环境清洁电器扩产项目”累计投入金额32,813.31万元比承诺投入金额39,952.81万元少7,139.50万元，主要系公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用。

　注2：“年产1,200万台微特电机扩产项目”累计投入金额22,209.63万元比承诺投入金额22,178.50万元超出31.13万元，系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。

　注3：“技术研发检测中心及信息管理系统升级项目”累计投入金额8,403.86万元比承诺投入金额8,394.50万元超出9.36万元，系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。

　注4：“国内营销网络建设项目”累计投入金额4,680.67万元比承诺投入金额4,674.62万元超出6.05万元，系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。

　证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-021

　莱克电气股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月16日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月16日14点00分

　召开地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月16日

　至2017年5月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次股东大会还将听取2016年度独立董事述职报告

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案均已经于2017年4月24日召开的公司第三届董事会第二十七次会议、公司第三届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。

　2、 特别决议议案：6

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、14

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记时间：2017年5月15日 上午8:30-11:30，下午：13:00-17:00

　2、登记方式：

　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　3、登记地点：

　莱克电气股份有限公司证券事务部

　地址：苏州新区向阳路1号

　联系人：胡楠

　电话：0512-68415208

　传真：0512-68252408转909

　邮编：215009

　六、 其他事项

　1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　莱克电气股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　?报备文件

　提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十七次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　莱克电气股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

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　证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-016

　莱克电气股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年4月24日召开，会议审计通过了《关于修订公司章程的议案》。

　公司董事会现由9名董事组成（其中有5名非独立董事，4名独立董事）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，董事会拟调整为8名董事组成（其中非独立董事为5名，独立董事由4名减少为3名）。据此需要对《公司章程》作如下修改：

　原：第一百О六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人。

　修改为：第一百О六条 董事会由八名董事组成，设董事长1人。

　《公司章程》其他条款无修订。

　上述事项已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　特此公告。

　莱克电气股份有限公司

　董事会

　2017年4月25日