第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员)褚文兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　报告期公司主要财务数据、财务指标情况分析：

　1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明

　■

　2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明

　■

　3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司于2017年1月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案经2017年1月18日召开的2017年第一次临时股东大会会议审议通过。全资子公司江苏丰东热技术有限公司于2017年2月21日取得由盐城市大丰区行政审批局核发的《营业执照》。

　2、公司于2017年1月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》，该议案经2017年2月8日召开的2017年第二次临时股东大会会议审议通过。公司与其他投资人正在积极进行并购基金的筹备工作。

　3、公司于2017年3月16日上午召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》，同日下午公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》，上述议案经2017年4月6日召开的2016年度股东大会审议通过。目前，向全资子公司划转热处理业务相关的资产、负债、业务、资质、合同等以及变更公司名称等事项正在进行办理中。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　江苏丰东热技术股份有限公司

　法定代表人：朱文明

　二○一七年四月二十四日

　证券代码：002530 公告编号：2017-050

　江苏丰东热技术股份有限公司

　第四届董事会第五次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年4月21日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年4月24日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、王毅、朱小军以现场表决方式出席会议，董事徐正军、夏晓宇、季小琴、陈丽花、夏维剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《2017年第一季度报告及正文》

　公司《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-052）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2017年第一季度报告全文》刊载于2017年4月25日巨潮资讯网。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　经全体董事审议，一致同意使用募集资金2,481.42万元置换方欣科技先期投入募投项目的自筹资金。

　公司独立董事认为：方欣科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，同意使用募集资金2,481.42万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-053）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　3、审议通过了《关于拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》

　为助推全资子公司方欣科技互联网财税服务业务的发展，更好地实施其“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略，经公司全体董事审议，一致同意方欣科技投资设立全资子公司“广州市金财互联小额贷款有限公司”，注册资本拟为30,000万元人民币，方欣科技使用自有资金投资。

　公司独立董事认为：本次方欣科技投资设立互联网小额贷款公司符合其战略发展规划，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们对该项议案无异议，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《关于拟投资设立互联网小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-054）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　4、审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》

　为更好地实施“企业大数据创新服务平台”募集资金投资项目，方欣科技投资设立了全资子公司“金财互联数据服务有限公司”，注册资本为10,000万元人民币。

　经公司董事会审议，一致同意使用募集资金对金财互联数据服务有限公司投资，投资金额为10,000万元人民币。

　公司独立董事认为：本次使用部分募集资金对方欣科技全资子公司投资，符合募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意本次使用部分募集资金向方欣科技全资子公司进行投资。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的公告》（公告编号：2017-055）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　5、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

　同意金财互联数据服务有限公司在上海浦东发展银行广州东湖支行设立募集资金专项账户。专项账户仅用于募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。同意公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、上述银行分别签订三方监管协议。具体开户情况为：

　■

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　鉴于公司最近一期经审计总资产、净资产规模出现了较大幅度的增长，为使公司股东大会、董事会、总经理办公会审批权限与最新的资产规模相匹配，公司拟对公司章程中关于股东大会、董事会、总经理办公会的审批权限进行修订；与此同时，由于公司“三证合一”、原大丰市撤市建区引起公司相关注册信息被动变更，特对公司章程进行相应修订。

　经公司董事会审议，一致同意本次章程修订议案，并同意提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《章程修订对照表》刊载于2017年4月25日巨潮资讯网。

　7、审议通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

　公司董事会同意对《投资管理制度》进行修订。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司《投资管理制度》刊载于2017年4月25日巨潮资讯网。

　8、审议通过了《关于调整资产（股权）划转基准日及签署<资产（股权）划转协议>的议案》

　根据公司将与热处理业务相关的资产（股权）划转给江苏丰东热技术有限公司的实际实施进度，经公司董事会审议，一致同意将划转基准日由2016年12月31日调整为2017年4月30日。划转基准日的调整对公司目前财务状况和经营结果无重大影响。

　根据公司2016年度股东大会授权，同意公司董事会代表公司签署相关《资产（股权）划转协议》并办理工商变更登记等相关事宜。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　9、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

　公司董事会拟定于2017年5月18日召开2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002530 公告编号：2017-051

　江苏丰东热技术股份有限公司

　第四届监事会第三次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知以电子邮件方式于2017年4月21日向全体监事发出。会议于2017年4月24日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席河田一喜先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　三、董事会会议审议情况

　1、 审议通过了《2017年第一季度报告及正文》

　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　经审议，监事会认为：方欣科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东的利益需要，置换金额和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　3、审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》

　监事会认为：对募投项目实施主体方欣科技的全资子公司进行投资，有利于加快募投项目建设速度，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次募集资金使用计划。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司监事会

　2017年4月24日

　证券代码：002530 公告编号：2017-053

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于使用募集资金置换先期投入的公告

　■

　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2,481.42万元人民币。现将有关事项公告如下：

　一、募集资金投入和置换情况概述

　根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号），核准公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为人民币1,199,999,961.60元，扣除各项发行费用（不含税）后的净额为1,166,327,563.63元。上述资金已于2016年11月2日全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元，募集资金余额为1,164,307,219.75元。

　公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

　截至2016年12月31日，本次非公开发行的募集资金尚未投入项目使用，募集资金专户余额1,164,722,431.76元（含扣除银行手续费后的利息收入415,212.01元）。

　根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”），方欣科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,481.42万元，本次拟使用募集资金置换的金额合计2,481.42万元，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　二、募集资金置换先期投入的实施

　为保证募集资金投资项目的正常实施，募集资金到位前，方欣科技根据项目实际进度需要，以自有资金支付相关投资款项。截至2016年12月31日，方欣科技预先以自有资金投入金额2,481.42万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号）。方欣科技以募集资金2,481.42万元置换先期投入募投项目的自筹资金，能够缓解方欣科技流动资金压力，提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

　三、相关审核和批准程序

　1、董事会审议情况

　2017年4月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意使用募集资金2,481.42万元置换方欣科技先期投入募投项目的自筹资金。

　2、独立董事意见

　方欣科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，同意使用募集资金2,481.42万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

　3、监事会审议情况及意见

　2017年4月24日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》的议案，并发表如下意见：方欣科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东的利益需要，置换金额和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　4、会计师事务所意见

　众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月21日出具了《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号），认为：丰东股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

　5、独立财务顾问意见

　经核查，独立财务顾问认为：丰东股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　本独立财务顾问对丰东股份以募集资金置换预先已投入自筹资金事项无异议。

　四、备查文件

　1、第四届董事会第五次会议决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见；

　3、第四届监事会第三次会议决议；

　4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号）；

　5、独立财务顾问《关于江苏丰东热技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002530 公告编号：2017-054

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于拟投资设立互联网小额贷款公司的公告

　■

　一、对外投资概述

　为助推公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）互联网财税服务业务的发展，更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略，方欣科技拟出资设立子公司“广州市金财互联小额贷款有限公司”，注册资本为30,000万元人民币。

　本次对外投资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资尚需提交公司股东大会批准。

　本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　方欣科技为唯一出资方，认缴注册资本30,000万元，占注册资本的100%。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司名称：广州市金财互联小额贷款有限公司

　2、企业类型：有限责任公司

　3、注册地址：广州市越秀区民间金融街

　4、注册资本：30,000万元人民币

　5、经营范围：（许可经营）发放小额贷款；中小微融资、理财等咨询业务和其他经监管机构批准的其他业务。

　6、出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为自有资金。

　以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

　四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

　1、对外投资的目的及对公司的影响

　广州市金财互联小额贷款有限公司主要致力于为中小微企业提供方便、快捷的小额贷款融资服务，在用户资源和授权许可的前提下，通过运用大数据和人工智能等技术，对方欣财税云平台中的广大中小微企业以及供应链相关企业的票、财、税等经营生产数据进行关联和深度发掘，建立征信和风控体系，为有融资需求的企业提供互联网小额贷款服务，降低企业融资成本，提高效率。

　2、存在的风险

　本次拟对外投资设立的小额贷款公司在许可设立时，可能受到国家金融政策和有关网络小额贷款的金融法律和行政法规等因素影响，存在项目可能终止的风险；中小微企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；未来开展业务时，可能受到宏观经济、市场竞争等因素影响，存在一定的经营风险；由于内部控制及治理机制失效等原因造成的操作风险。

　公司将通过明确经营策略、建立科学有效的风险防控体系、树立规范运作意识、注意专业优先人才的吸收和引进、建立科学有效的内部管理、优化公司整体资源配置等方式，以降低和防范相关风险。

　3、对公司的影响

　上述公司设立后，丰东股份通过方欣科技持有其100%股权，该公司将纳入公司合并报表范围。本次设立的公司将成为方欣科技募集资金投资项目“企业大数据创新服务平台”的配套项目，有利于推进募集资金投资项目的实施，促进方欣科技基于互联网行业发展逻辑制定的发展战略的实现。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：本次方欣科技投资设立互联网小额贷款公司符合其战略发展规划，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们对该项议案无异议，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的公告

　■

　一、本次投资基本情况

　为助推公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）互联网财税服务业务的发展，更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，方欣科技设立“金财互联数据服务有限公司”（以下简称“数据服务公司”），注册资本为10,000万元人民币，成为方欣科技募集资金投资项目 “企业大数据创新服务平台”实施的载体。

　公司于2017年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》，同意方欣科技以非公开发行股票募集资金10,000万元人民币向数据服务公司投资。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属于本次非公开发行募集资金的具体使用进展情况，符合募集资金投资项目的使用计划，无需提交公司股东大会审议。

　二、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号）核准，本次非公开发行人民币普通股74,349,440股新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为人民币1,199,999,961.60元，扣除各项发行费用（不含税）后的净额为1,166,327,563.63元。上述募集资金已经众华会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了众会字（2016）第6131号《验资报告》。

　根据《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行股票募集资金拟投资用于以下项目：

　■

　上述募投项目的实施主体为方欣科技，本次通过使用部分募集资金向方欣科技全资子公司投资的方式由方欣科技全资子公司负责具体实施。本次投资款到位后，公司、方欣科技及其全资子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理办法》要求使用募集资金。

　三、投资对象基本情况

　金财互联数据服务有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学大道182号C1区601、602单元

　法定代表人：黄光明

　统一社会代码：91440101MA59JN5456

　注册资本：10,000万元人民币

　经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业财务咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；工商咨询服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务。

　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资目的

　根据《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000万元用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台建设、补充方欣科技流动资金及用于支付本次交易的相关税费。公司本次募投项目的实施主体是方欣科技，方欣科技新设立的全资子公司数据服务公司为方欣科技募集资金投资项目“企业大数据创新服务平台”实施的载体，公司本次使用募集资金对方欣科技全资子公司进行投资，是方欣科技落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措。

　2、存在的风险和对公司的影响

　公司本次以部分募集资金向数据服务公司投资，符合公司双主业发展战略规划及募集资金投资项目的实施计划要求，有利于推动方欣科技实现如下跨越式发展战略：在全国范围快速推广财税云服务，加快聚焦平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台。同时有利于优化公司现有的业务结构，扩大公司新的业务收入和利润来源，增强公司的持续盈利能力和发展潜力；但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司将按照有关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

　五、相关审批程序

　1、董事会审议情况

　公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》，全体董事一致同意通过该项议案。

　2、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次使用部分募集资金对方欣科技全资子公司进行投资，符合募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意本次使用部分募集资金向方欣科技全资子公司进行投资。

　3、监事会审议情况

　公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》。监事会认为：对募投项目实施主体方欣科技的全资子公司进行投资，有利于加快募投项目建设速度，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次募集资金使用计划。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第五次会议决议；

　2、第四届监事会第三次会议决议；

　3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：002530 公告编号：2017-056

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　■

　一、召开会议的基本情况

　根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议提议，公司拟定于2017年5月18日召开2017年第三次临时股东大会。

　1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第五次会议决议）

　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

　4、召开日期、时间：

　（1）现场会议召开日期、时间：2017年5月18日（星期四）14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

　2017年5月18日9:30~11:30和13:00~15:00

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

　2017年5月17日15:00~2017年5月18日15:00

　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6、股权登记日：2017年5月11日（星期四）

　7、会议出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于2017年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

　二、会议审议事项

　1、审议《关于拟投资设立互联网小额贷款公司议案》

　2、审议《关于修订公司章程的议案》

　3、审议《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容分别刊载于2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　注：上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记时间：2017年5月15日（9:00~11:00，14:00~17:00）

　2、登记地点：公司证券部

　信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

　江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

　（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　邮政编码：224100

　传真：0515-83282843

　3、登记办法：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

　（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月15日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　（《授权委托书》见附件2）

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

　5、会议联系方式：

　（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

　（2）邮政编码：224100

　（3）联系电话：0515-83282838

　（4）传 真：0515-83282843

　（5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com

　（6）联 系 人：房莉莉

　6、会议费用：

　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　公司第四届董事会第五次会议决议。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“丰东投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午3:00，结束时间为2017年5月18日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　致：江苏丰东热技术股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

　■

　注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　委托人股东账号： 受托人身份证号码：

　委托人持股性质和数量：

　委托人盖章（签名）： 受托人签名：

　签发日期： 年 月 日

　证券代码：002530 公告编号：2017-057

　江苏丰东热技术股份有限公司

　关于签署战略合作协议的公告

　■

　一、协议签署情况介绍

　为了充分利用双方的产业优势、资源优势、人才优势等，努力实现地方经济建设与企业发展相融互动、促进双方战略合作关系不断深化和可持续发展，近日，公司全资孙公司方欣智慧财税服务有限公司（以下简称“方欣智慧”）与黄山市黄山区人民政府（以下简称“黄山区政府”）签署了《战略合作协议》。

　二、合作对方基本情况

　根据安徽省委和省政府对黄山市的总体经济发展要求，黄山区政府为了加快推进黄山区地方经济发展，打造现代服务业集聚区，黄山区政府欢迎有实力的企业、集团到黄山区兴业，积极参与黄山区建设，促进黄山跨越发展。

　公司与黄山区政府不存在关联关系。

　三、合作目的及方式

　黄山区政府拟在如何提升企业服务、推动黄山区经济发展、完善税收筹划等方面与方欣智慧进行合作，并希望以双方拟合作成立的产业园作为区域经济发展的新亮点和拉动区域经济增长的新引擎，以此实现为地区带来良好的经济效益之合作目的。为上述合作目的，黄山区政府制定了一系列税收优惠政策，以推动区域内产业园的发展，而园区内的税收优惠政策亦为企业带来了巨大的节税空间。

　双方的合作方式为：双方合作成立产业园，并由方欣智慧自主运营管理。产业园的策划案、所有相关运作的技术手段和方法等知识产权由方欣智慧所有。

　四、对公司的影响

　本次方欣智慧与黄山区政府签署的战略合作协议，旨在利用黄山区提供的税收优惠、配套服务等方面的优惠政策，积极参与黄山区产业园的建设；同时充分发挥方欣智慧在招商、税收筹划等方面的竞争优势，扩大方欣智慧在财税服务领域的市场份额和行业竞争力，增强公司互联网财税板块的核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。

　五、风险提示

　1、本协议的具体投资规模和金额尚不确定，公司将根据未来明确的交易涉及金额履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务；

　2、本协议对本年度及以后年度的业绩影响尚不明确；

　3、本次签署的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　以上，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　六、备查文件

　方欣智慧财税服务有限公司与黄山市黄山区人民政府签署的《战略合作协议》。

　特此公告。

　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　2017年4月24日