第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　资产负债表项目 单位：万元

　■

　利润表项目 单位：万元

　■

　现金流量表项目 单位：万元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　新疆天顺供应链股份有限公司

　法定代表人：王普宇

　日 期：2017年4月24日

　证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-026

　新疆天顺供应链股份有限公司

　关于聘任公司副总经理的公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为提升公司管理水平，经公司董事、总经理吴勇先生提名、董事会提名委员会审核、第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定聘任金子楠女士担任副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

　金子楠女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，金子楠女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　经公司在最高人民法院网查询，金子楠女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　特此公告。

　附件：金子楠女士简历

　新疆天顺供应链股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件：金子楠女士简历

　金子楠女士，出生于1973年8月,中国国籍,无境外永久居留权,党员，大学本科。1997年9月至1999年12月在友好集团天山百货大楼从事党委、团委宣传、组织工作；2000年1月至2002年8月在新疆友好集团股份有限公司任证券事务代表；2001年8月至2002年1月借调至中国证监会新疆证监局上市处工作。2002年8月至2002年12月在新疆阿拉山口木业股份有限公司任董事会秘书；2003年1月至2006年4月在北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司（现变更为通策医疗投资股份有限公司）历任证券事务代表、董事会秘书、董事职务；2007年4月至2017年3月在新疆康地种业科技股份有限公司任党委委员、董事会秘书；2017年4月加入本公司。

　证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-027

　新疆天顺供应链股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议的公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月24日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年4月19日以电子邮件、电话及短信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中出席现场会议的董事4名，以通讯方式参加会议的董事4名，会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和新疆天顺供应链股份有限公司《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

　1、审议通过了《2017年第一季度报告》的议案

　表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　具体内容详见公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年第一季度报告》。

　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案

　表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　为提升公司管理水平，公司董事会同意聘任金子楠女士担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

　具体内容详见公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》（2017-026）

　三、备查文件

　《第三届董事会第十一次会议决议》

　新疆天顺供应链股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-028

　新疆天顺供应链股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议的公告

　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年4月24日北京时间15:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年4月19日以电子邮件、电话及短信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中出席现场会议的监事1名，以通讯方式参加会议的监事2名，会议由监事会主席赵素菲女士主持。

　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和新疆天顺供应链股份有限公司《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　1、审议通过了《2017年第一季度报告》的议案

　经审核，监事会认为公司《2017年第一季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　具体内容详见公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年第一季度报告》。

　三、备查文件

　《第三届监事会第十次会议决议》

　新疆天顺供应链股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　新疆天顺供应链股份有限公司

　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关资料的基础上，我们对公司聘任金子楠女士担任副总经理的有关事项作出如下说明：

　金子楠女士的个人履历及相关资料真实、有效；经在最高人民法院网查询，金子楠女士不属于“失信被执行人”；截至公司第三届董事会第十一次会议召开日，金子楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。

　聘任金子楠女士为公司副总经理是公司董事会基于公司业务发展需求做出的合理决定，符合有关法律法规、《公司章程》的规定,有利于公司调整组织架构、充分发挥人才效用，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　新疆天顺供应链股份有限公司

　独立董事： 朱瑛 马洁 王江

　日 期：2017年4月24日