证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-043

　立昂技术股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日以现场方式召开了第二届董事会第九次会议。由王刚董事长提议召开，会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事9人，实际参加会议并表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，以现场表决方式逐项通过如下议案：

　一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

　2016 年 12 月 3 日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会 〔2016〕22 号）。 通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、 土地使用税、车船税、印花税等相关税费； 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。” 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。

　与会董事经研究，同意《公司关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于给子公司提供担保的议案》

　为做好公司“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”实施，确保项目实施进度，公司拟同意为子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司给项目供应商北京方正世纪信息系统有限公司提供不超过6000万元额度的采购担保，并提供不可撤销的连带责任保证，范围包括在“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”采购过程中所签订的所有合同中应向债权人支付的合同总价款，以及违约金、利息、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的所有合理费用。

　与会董事经研究，同意《公司关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于2017年一季度报告的议案》

　与会董事经研究，同意《关于2017年一季度报告的议案》。

　该议案尚需经2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于通知召开公司2017年第二次临时股东大会》的议案

　与会董事同意于2017年5月9日召开公司2017年第二次临时股东大会，会议具体情况通知如下：

　（一）会议时间及地点：

　1、会议时间：2017年5月9日

　2、会议地点：立昂技术股份有限公司会议室

　（二）会议召集人：立昂技术股份有限公司董事会

　（三）会议审议议案：

　1、 审议《公司关于会计政策变更的议案》；

　2、 审议《关于给子公司提供担保的议案》；

　3、 审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　（四）出席会议的人员资格：

　1、出席会议的人员：公司全体股东、董事、监事及董事会秘书。

　2、列席会议的人员：公司其他高级管理人员。

　3、特邀参会人员：律师及保荐机构代表等。

　（五）其他

　1、会期半天。

　2、参会股东及其代理人需向公司提供以下资料：

　（1）法人股东的《企业法人营业执照》或自然人股东的身份证复印件；

　（2）法人股东出具的其法定代表人身份证明函（加盖单位印章的原件）及其法定代表人身份证复印件；

　（3）授权委托书（如有委托代理人出席的情况）及代理人的身份证复印件。

　3、会议联系人：丁 辉

　联系电话：0991-3680362

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十二、备查文件

　1、第二届董事会第九次会议决议。

　2、独立董事关于给子公司提供担保的独立意见

　特此公告。

　立昂技术股份有限公司董事会

　2017年4月24日

　证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-044

　立昂技术股份有限公司

　第二届监事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日以现场方式召开了第二届董事会第九次会议。由监事会主席宁铃女士提议召开，会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事3人，实际参加会议并表决的董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，以现场表决方式逐项通过如下议案：

　一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

　2016 年 12 月 3 日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会 〔2016〕22 号）。 通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、 土地使用税、车船税、印花税等相关税费； 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。” 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。

　与会董事经研究，同意《公司关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于给子公司提供担保的议案》

　为做好公司“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”实施，确保项目实施进度，公司拟同意为子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司给项目供应商北京方正世纪信息系统有限公司提供不超过6000万元额度的采购担保，并提供不可撤销的连带责任保证，范围包括在“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”采购过程中所签订的所有合同中应向债权人支付的合同总价款，以及违约金、利息、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的所有合理费用。

　与会董事经研究，同意《公司关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于2017年一季度报告的议案》

　与会董事经研究，同意《关于2017年一季度报告的议案》。

　该议案尚需经2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于通知召开公司2017年第二次临时股东大会》的议案

　与会董事同意于2017年5月9日召开公司2017年第二次临时股东大会，会议具体情况通知如下：

　（一）会议时间及地点：

　1、会议时间：2017年5月9日

　2、会议地点：立昂技术股份有限公司会议室

　（二）会议召集人：立昂技术股份有限公司董事会

　（三）会议审议议案：

　1、 审议《公司关于会计政策变更的议案》；

　2、 审议《关于给子公司提供担保的议案》；

　3、 审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　（四）出席会议的人员资格：

　1、出席会议的人员：公司全体股东、董事、监事及董事会秘书。

　2、列席会议的人员：公司其他高级管理人员。

　3、特邀参会人员：律师及保荐机构代表等。

　（五）其他

　1、会期半天。

　2、参会股东及其代理人需向公司提供以下资料：

　（1）法人股东的《企业法人营业执照》或自然人股东的身份证复印件；

　（2）法人股东出具的其法定代表人身份证明函（加盖单位印章的原件）及其法定代表人身份证复印件；

　（3）授权委托书（如有委托代理人出席的情况）及代理人的身份证复印件。

　3、会议联系人：丁 辉

　联系电话：0991-3680362

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十二、备查文件

　1、第二届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　立昂技术股份有限公司监事会

　2017年4月24日