本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　2、现场召开时间：2017年4月21日下午14:30。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议主持人：董事长杨建兴先生。

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份149,569,427股，占上市公司总股份的46.2497 ％。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份149,426,127 股，占上市公司总股份的46.2054％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份143,300股，占上市公司总股份的0.0443％。

　2、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份143,300股，占上市公司总股份的0.0443％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份143,300股，占上市公司总股份的0.0443％。

　3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（昆明）律师事务所张伟杰和冯楠两位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、提案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于公司董事会2016年度工作报告》的议案

　同意149,426,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9042％；反对130,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对130,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.2073％；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.7927％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　2、审议通过了《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》

　同意149,426,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9042％；反对130,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对130,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.2073％；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.7927％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

　同意149,426,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9042％；反对130,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对130,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.2073％；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.7927％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》

　同意149,426,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9042％；反对143,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0958％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对143,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　5、审议通过了《关于公司高级管理人员（含董事长）2016年度薪酬的议案》

　同意149,426,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9042％；反对130,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对130,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.2073％；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.7927％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　6、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

　同意149,426,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9042％；反对130,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对130,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.2073％；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.7927％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　7、逐项审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

　7.1 关于公司与罗平县锌电公司2017年度日常关联交易

　关联股东罗平县锌电公司、杨建兴先生、喻永贤先生所持有的88,610,650股股份对该议案进行了回避表决。

　同意60,815,477股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7649％；反对129,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2119％；弃权14,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0231％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000％；反对129,200股，占出席会议中小非关联股东所持股份的90.1605％；弃权14,100股，占出席会议中小非关联股东所持股份的9.8395％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2017年度日常关联交易

　关联股东杨建兴先生所持有的7,125股股份对该议案进行了回避表决.

　同意149,419,002股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9042％；反对129,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0864％；弃权14,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0094％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000％；反对129,200股，占出席会议中小非关联股东所持股份的90.1605％；弃权14,100股，占出席会议中小非关联股东所持股份的9.8395％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　7.3 关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2017年度日常关联交易

　关联股东贵州泛华矿业集团有限公司、周新标先生所持有的60,807,602股股份对该议案进行了回避表决。

　同意88,618,525股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8386％；反对129,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1456％；弃权14,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0159％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000％；反对129,200股，占出席会议中小非关联股东所持股份的90.1605％；弃权14,100股，占出席会议中小非关联股东所持股份的9.8359％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　8、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　同意149,426,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9042％；反对130,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。

　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对130,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.2073％；弃权12,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.7927％。

　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　四、独立董事述职情况

　公司第六届董事会独立董事华一新先生、朱德良先生、蔡庆辉先生已向股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》并进行了述职（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　五、律师见证情况

　1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　2、律师姓名：张伟杰、冯楠

　3、结论性意见：

　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、公司2016年年度股东大会决议；

　2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2016年年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日