本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已于2016年7月26日完成资产交割、股份登记工作，重组完毕后新增子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）及其控股子公司一百余家。为确保基础产业集团业务发展及监管需要，公司于2016年9月28日、2016年11月25日分别召开第七届董事会第四十三次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》，批准授权基础产业集团2016年度日常关联交易额度10.00亿元。由于公司的地产、机场、工程等业务发展迅速，基础产业集团与相关关联方的2016年度日常关联交易预计将超过10亿元额度，公司于2016年12月15日、2016年12月30日分别召开第七届董事会第四十七次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》，将基础产业集团2016年度日常关联交易授权额度由10.00亿元调整至40.00亿元。据2016年经审计数据显示，基础产业集团与相关关联方的2016年度日常关联交易额度约为32.49亿元，未超过授权总金额（40亿元）。具体明细如下：

　一、采购商品/接受劳务（4.42亿元）

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　二、出售商品/提供劳务（10.75亿元）

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　三、管理委托管理、承包及委托管理、出包（0.06亿元）

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　四、关联租赁-出租方（1.31亿元）

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　五、关联租赁（0.04亿元）

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　六、关联融资租赁（0.11亿元）

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　七、关联方资产转让、债务重组情况（12.32亿元）

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　八、关联债权债务转移（1.82亿元）

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　九、财务公司存款利息收入（0.19亿元）

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　十、财务公司贷款利息支出（0.02亿元）

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　十一、其他关联交易（0.30亿元）

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　十二、转让资产管理计划份额权利（1.15亿元）

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　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2017年4月22日