本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2017年4月26日（周三）下午15:30-16:30

　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　会议召开方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司2016年年度报告及2016年度利润分配方案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司2016年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于2017年4月26日通过网络互动方式召开“2016年度业绩及现金分红说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、召开时间：2017年4月26日（周三）下午15:30-16:30

　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”

　栏目（ http://sns.sseinfo.com）

　3、 召开方式：网络互动方式

　三、参加人员

　公司总经理、财务总监、董事会秘书。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2017年4月26日（星期三）15:30-16:30 登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动沟通交流。

　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：李鹏

　电话： 0535-3453777

　传真： 0535-3453777

　电子邮箱： htgf@lkhengtong.com

　特此公告。

　恒通物流股份有限公司董事会

　2017年4月21日