本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

　2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　一、 会议召开和出席

　（一） 会议召开情况

　1、 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；

　2、 会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年4月21日下午16:00；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年4月20日下午15:00）至投票结束时间（2017年4月21日下午15:00）间的任意时间。

　现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室；

　3、 召集人：公司董事会；

　4、 现场会议主持人：副董事长、总经理王志斌先生；

　5、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　（二） 会议出席情况

　本次股东大会到会股东及股东代表共计5名，代表股份数为954,455,047股，占公司股份总数1,106,664,240股的86.2461%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数954,455,047股，占公司股份总数1,106,664,240股的86.2461%；通过网络投票的股东0名，代表股份数为0股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

　二、 会议决议

　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案（均以普通决议的方式获得通过）：

　1、审议了《公司董事会2016年度工作报告及2017年工作计划》

　表决结果：同意为954,455,047股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　2、审议了《公司监事会2016年度工作报告》

　表决结果：同意为954,455,047股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　3、审议了《公司2016年度财务决算报告》

　表决结果：同意为954,455,047股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　4、审议了《公司2016年年度报告及摘要》

　表决结果：同意为954,455,047股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　5、审议了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》

　表决结果：同意为331,888,705股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

　公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，具体情况为：同意为100股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）100%；反对为0股，占中小股东比0%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　6、审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：同意为954,454,947股，占比99.99999%；反对为100股，占比0.00001%；弃权为0股，占比0%。

　7、审议了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

　表决结果：同意为954,454,947股，占比99.99999%；反对为100股，占比0.00001%；弃权为0股，占比0%。

　公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，具体情况为：同意为0股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）0%；反对为100股，占中小股东比100%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　8、审议了《公司2016年度利润分配预案》

　表决结果：同意为954,455,047股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，具体情况为：同意为100股，占中小股东比100%；反对为0股，占中小股东比0%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　9、审议了《关于增补监事的议案》

　表决结果：同意为954,455,047股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　三、 见证律师意见

　本次股东大会由广东广大律师事务所许子翔、骆俊菲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、 备查文件

　（一） 与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2016年度股东大会决议；

　（二） 广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2016年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广州珠江啤酒股份有限公司

　董事会

　2017年4月22日