股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-018

　浙江海越股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2017年4月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事，本次会议表决截止时间为2017年4月21日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　一、《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

　为保障重大资产重组的顺利推进，公司董事会同意向上海证券交易所申请股票自2017年4月24日起继续停牌不超过一个月。

　表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-019

　浙江海越股份有限公司

　重大资产重组继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，已于2017年2月24日申请公司股票连续停牌。2017年2月24日，公司发布了《关于筹划重大事项申请股票继续停牌的公告》（公告编号：临2017－007））；2017年3月3日，公司发布了《关于重大事项进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2017－008））；2017 年3 月9日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（详见公告2017-009），并预计连续停牌自2017年2月24日起不超过一个月。2017 年3月24日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（详见公告2017-012），公司申请股票自2017年3月24日起继续停牌不超过一个月。

　2017年4月21日，公司召开了八届六次董事会，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司向上海证券交易所申请股票自2017年4月24日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

　一、本次筹划的重大资产重组情况

　1、标的资产的具体情况

　本次交易的标的公司为天津北方石油有限公司（以下简称：“北方石油”），其行业类型为石油化工,主营业务为石油化工产品仓储物流、石油化工产品贸易及成品油零售。北方石油的控股股东为海航云商投资有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会。

　2、交易方式及其对公司的影响

　本次交易的方式为发行股份购买资产，不涉及募集配套资金。本次交易不会导致上市公司控制权的变更。

　3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

　公司与潜在交易对方就本次重大资产重组进行了多次协商，协商内容包括交易方式、方案的具体细节等多项内容。截至目前，公司与标的资产股东尚未签署任何协议。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。

　4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

　截至本公告日，对于标的资产的尽调、审计、评估工作正在有序推进中。公司尚在与相关中介机构就服务协议的具体条款进行商谈，目前尚未与中介机构签署关于本次重大资产重组的服务协议。

　二、停牌期间重组工作进展情况

　本次重大资产重组停牌后，公司与相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司就上述重大资产重组的具体方案积极开展协商工作。截至本公告日，本次重组具体方案正处于各方协商阶段，公司与交易各方尚未签订重组框架协议或意向协议。

　截至本公告日，对于标的资产的尽调、审计、评估工作正在有序推进中。公司尚在与相关中介机构关于服务协议的具体条款进行商谈，目前尚未与中介机构签署关于本次重大资产重组的服务协议。

　三、无法按期复牌的具体原因说明

　本次重大资产重组涉及事项繁杂，相关中介机构的尽职调查、审计和评估工作仍在进行中，由于涉及的工作程序复杂，工作量大，各中介机构的工作尚未最终完成。公司及相关各方就本次重组方案的细节问题尚未最终确定。因此，公司股票无法在原定时间复牌。

　四、申请继续停牌的时间

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月24日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

　公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日