本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年4月20日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

　截至2017年4月20日，上述资金全部归还至募集资金专项账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司。

　特此公告。

　中兵红箭股份有限公司

　董事会

　2017年4月22日