第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）合并资产负债表项目

　1、货币资金期末比期初减少30.12%，主要原因为报告期支付江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）增资款。

　2、应收票据期末比期初减少30.35%，主要原因为报告期票据支付增加。

　3、其他应收款期末比期初增加213.75%，主要原因为报告期将江西艾德纳入合并财务报表范围。

　4、存货期末比期初增加32.14%，主要原因为报告期将江西艾德纳入合并财务报表范围。

　5、其他流动资产期末比期初增加80.14%，主要原因为报告期将江西艾德纳入合并财务报表范围，以及九江天赐待抵扣税金增加。

　6、长期股权投资期末比期初减少35.18%，主要原因为报告期将江西艾德纳入合并财务报表范围，对江西艾德由权益法改为成本法进行核算。

　7、在建工程期末比期初增加61.60%，主要原因为报告期将江西艾德纳入合并财务报表范围，以及九江天赐项目投资建设增加。

　8、其他非流动资产期末比期初增加354.34%，主要原因为报告期将江西艾德纳入合并财务报表范围，以及预付固定资产、工程款项增加。

　9、应付职工薪酬期末比期初减少46.41%，主要原因为报告期内发放2016年度奖金。

　10、应交税费期末比期初增加53.98%，主要原因为报告期末已计提但未缴纳的应交企业所得税款增加。

　11、应付利息期末比期初增加53.53%，主要原因为报告期计提银行借款利息。

　12、其他流动负债期末比期初增加683.22%，主要原因为报告期九江天赐进行融资租赁业务。

　13、递延收益期末比期初增加112.58%，主要原因为报告期将江西艾德纳入合并财务报表范围，以及政府补助增加。

　14、少数股东权益期末比期初增加1495.53%，主要原因为报告期将江西艾德纳入合并财务报表范围，公司持有江西艾德51%的股权。

　（二）利润表项目

　1、税金及附加本期较上年同期增加40.24%，主要原因为报告期按照《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等项目计入“税金及附加”科目。

　2、资产减值损失本期较上年同期增加104.65%，主要原因为报告期计提坏账准备增加。

　3、投资收益本期较上年同期增加125.97%，主要原因为报告期按权益法确认的容汇锂业投资收益增加。

　4、营业外收入本期较上年同期增加224.79%，主要原因为报告期计入营业外收入的政府补助增加。

　5、营业外支出本期较上年同期增加54.27%，主要原因为报告期处置固定资产损失增加。

　6、所得税费用本期较上年同期减少32.61%，主要原因为报告期递延所得税增加。

　（三）合并现金流量表项目

　1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少505.88%，主要原因为报告期购买原材料及支付员工工资福利增加。

　2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加46.92%，主要原因为报告期对外投资支出减少。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）公司控股股东徐金富先生追加限售其所持有的公司首次公开发行前已发行的股份

　1、2017年1月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东追加股份限售承诺的公告》，根据徐金富先生所持公司首次公开发行前已发行的股份在锁定期满后两年内无减持意向的承诺，徐金富先生对所持有的公司首次公开发行前已发行的股份追加限售，延长锁定期后的股份限售截止日为2019年1月22日。

　2、2017年2月10日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份追加限售登记完成及公司股本结构变更的公告》，徐金富先生股份追加限售手续办理完毕。

　（二）对外投资建设台州锂电正极材料项目

　1、2017年3月2日，公司及控股子公司江西艾德与台州市人民政府签署了《天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议》，公司及江西艾德规划在台州湾循环经济产业集聚区东部新区新能源产业园进行锂电正极材料的生产。具体内容详见2017年3月3日公司在巨潮资讯网披露的《关于签订<天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议>的公告》。

　2、2017年4月7日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的议案》，同意江西艾德以自有资金对外投资设立全资子公司，作为“迁建年产25000吨磷酸铁锂产线回台州的项目”的实施主体。具体内容详见2017年4月11日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的公告》。

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

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　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-043

　广州天赐高新材料股份有限公司

　第三届董事会第三十九次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事陈汛武先生、禤达燕女士因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事张利萍女士、顾斌先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　通过了《关于审议2017年第一季度报告全文及正文的议案》

　公司董事、高级管理人员对《2017年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2017年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）公告。

　备查文件：

　《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-044

　广州天赐高新材料股份有限公司

　第三届监事会第三十四次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　通过了《关于审议2017年第一季度报告全文及正文的议案》

　经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《2017年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）公告。

　备查文件：

　《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　2017年4月22日