第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人Frédéric VERWAERDE、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　资产负债表项目：

　1、货币资金较期初下降32.43%，主要系本期货币资金投资理财产品增加所致。

　2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初上升70.36%，主要系与利率挂钩的保本浮动收益理财产品增加所致。

　3、存货较期初下降34.07%，主要系存货周转加快，合理控制存货库存所致。

　4、在建工程较期初上升38.09%，主要系本期母公司及下属子公司在建工资投资增加所致。

　5、预收账款较期初下降43.06%，主要系本期下属子公司部分经销商预收款减少所致。

　6、应付职工薪酬较期初下降32.95%，主要系本期支付上一年度的年终绩效工资所致。

　7、应交税费较期初上升70.54%，主要系期末应交增值税增加及本期利润总额较上期增长使得应交所得税增加所致。

　8、预计负债较期初上升41.96%，主要系本期公司与民间专利持有人的专利侵权诉讼案件的预计负债增加所致。

　利润表项目：

　1、投资收益较去年同期下降52.51%，主要系本期与利率不挂钩的保本收益理财产品投资收益较去年同期减少所致。

　2、营业外收入较去年同期下降66.95%，主要系本期补贴收入较去年同期减少所致。

　3、营业外支出较去年同期上升75.43%，主要系本期公司与民间专利持有人的专利侵权诉讼案件的营业外支出增加所致。

　现金流量表项目：

　1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升149.26%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致。

　2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降144.07%，主要系本期理财产品投资增加所致。

　3、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降104.09%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　浙江苏泊尔股份有限公司

　董事长： Frédéric VERWAERDE

　二〇一七年四月二十二日

　股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2017-015

　浙江苏泊尔股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第一次会议于2017年4月20日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场会议的董事2名，参加通讯会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由Frédéric VERWAERDE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　选举Frédéric VERWAERDE先生为公司第六届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

　二、 审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　各专门委员会组成情况如下：

　1、苏显泽先生、Thierry de La Tour d’Artaise先生、Frédéric VERWAERDE先生为公司董事会战略委员会委员，其中苏显泽先生为委员会召集人；

　2、王宝庆先生、Frederic BERAHA先生和Vincent LEONARD先生为董事会审计委员会委员，其中王宝庆先生为委员会召集人；

　3、Xiaoqing PELLEMELE女士、Frederic BERAHA先生和Harry TOURET先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中Xiaoqing PELLEMELE女士为委员会召集人；

　董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。

　三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　根据董事长的提名，同意聘任戴怀宗先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。

　四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　根据董事长的提名，同意聘任叶继德先生为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致；根据总经理提名，同意聘任叶继德先生为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

　董事会秘书叶继德先生的联系方式如下：

　联系地址：浙江省杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼

　联系电话：0571-86858778

　邮编：310051

　电子邮箱：yjd@supor.com

　五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　根据总经理的提名，同意聘任徐波先生为公司财务总监，任期与董事会任期一致。

　六、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　董事会同意继续聘任程洁女士为公司审计部负责人。

　七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　董事会同意继续聘任方琳女士为公司证券事务代表。

　证券事务代表方琳女士的联系方式如下：

　联系地址：浙江省杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼

　联系电话：0571-86858778

　邮编：310051

　电子邮箱：flin@supor.com

　以上除担任董事外人员的简历附后。

　八、 审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　公司《2017年第一季度报告全文》详见2017年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2017年第一季度报告正文》详见2017年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn。

　九、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　因公司拟回购注销限制性股票6,000股及每10股送红股3股（含税），合计派送红股189,527,910股；上述事项完成后，公司总股本将从631,765,700股增至821,287,610股，注册资本将由631,765,700元变更为821,287,610元。因此，公司对《公司章程》的部分内容作以下修改：

　■

　特此公告。

　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十二日

　附：简历

　戴怀宗先生：英国国籍，1960年生，香港大学工业工程专业。现任本公司总经理，历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器公司业务营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司首席运营官、副总经理等。戴怀宗先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　徐波先生：中国国籍，1968年生，毕业于中央财经大学，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监，历任深圳中华会计师事务所高级审计经理，靳羽西化妆品有限公司财务总监，上海莫仕连接器有限公司财务总监，微软中国有限公司财务总监。徐波先生持有本公司股票240,000股，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　叶继德先生：中国国籍，1976年生，中欧EMBA。现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事；历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。叶继德先生持有本公司股票73,038股，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　程洁女士：中国国籍，1983年生，香港大学经济与金融学学士，国际注册内审师。现任本公司审计部负责人，曾任职于浙江广播电视集团监察审计室、毕马威企业咨询（中国）有限公司。程洁女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　方琳女士：中国国籍，1989年生，本科学历。现任本公司证券事务代表，曾任职于杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室。方琳女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2017-016

　浙江苏泊尔股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第一次会议于2017年4月20日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。公司本届监事会应到监事3名，实到监事3名，其中现场方式出席的监事2名，通讯方式出席的监事1名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由Philippe SUMEIRE先生主持。

　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　经监事投票表决，选举Philippe SUMEIRE先生为公司第六届监事会主席。

　2、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　监事会发表如下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司《2017年第一季度报告全文》详见2017年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2017年第一季度报告正文》详见2017年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　浙江苏泊尔股份有限公司监事会

　二○一七年四月二十二日

　证券代码：002032 证券简称：苏 泊 尔 公告编号：2017-017

　浙江苏泊尔股份有限公司