一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　2016年，公司以“集成电路+”战略为导引，聚焦移动互联网、车联网、智能制造、物联网领域，打造以智慧可信绿色连接为特色的自主可控、安全可靠的集成电路、应用及解决方案。公司的主要业务包括集成电路设计、终端设计、软件与应用、移动互联网等四个业务板块。

　集成电路设计业务包括移动终端芯片、安全芯片、汽车电子芯片和融合通信等四个业务方向。移动终端芯片业务面向手机终端厂商提供技术平台授权、终端芯片及解决方案；安全芯片业务面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户，提供二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、行业加密终端芯片等；汽车电子芯片业务从事车灯调节器、驱动芯片和电源管理芯片的研发和销售；融合通信业务面向汽车后装市场、LTE集群通信、卫星通信、无人机等市场，向行业客户提供终端芯片、通信模组及解决方案。

　集成电路设计业务具有较强的集中性，消费类终端芯片市场技术和产品更迭迅速，竞争激烈，已经形成几大厂商占据大部分市场的态势；行业应用芯片相对平稳，市场机遇较大，行业门槛较高，公司具有一定的竞争优势。

　终端设计业务面向行业市场和运营商市场，主要产品包括行业终端、智能终端PCBA和ODM、特种终端等。行业终端方面，面向城管、水务、交通、林业等行业市场，提供专用终端产品和应用平台。在PCBA和ODM业务方面，基于高通、MTK、展讯、联芯等终端芯片平台，为品牌手机厂商提供手机设计方案、手机主板及整机产品，并积极拓展海外业务。特种终端目前正在进行产品研发。

　消费类终端设计业务竞争激烈，非主流产品盈利能力普遍不强，总体市场需求呈现下滑趋势；行业终端和特种终端需求旺盛，毛利率较高，具有较大的发展空间。

　软件与应用业务包括电信运营支撑、信息安全、智慧城市建设、行业信息化、IT分销等。面向电信运营商市场，公司主要提供电信运营支撑系统（OSS/BSS），含软件开发和工程实施维护；信息安全业务，提供面向互联网和IDC安全的网络检测产品和解决方案；智慧城市业务主要面向城市管理、电子政务，提供从咨询设计、软件开发、系统集成到建设运营的完整解决方案，具备端到端的服务能力，并积极尝试PPP模式；行业信息化业务重点面向教育、水利、交通、能源等领域，提供行业应用软件、教育信息化系统集成、城市水务解决方案集成、高速公路信息化方案等，并可提供无线接入设备；在IT集成和分销业务领域，主要面对中国联通、中国移动等企业客户，与PTC公司和西门子合作，为工业企业提供工业全生命周期管理软件及咨询服务。

　软件与行业应用市场规模巨大，产业集中度较低，智慧城市、物联网、智能制造等热点频出，市场机遇较大。对行业的深入理解和方案整合能力成为竞争的关键点。

　移动互联网业务包括游戏业务，进行手游产品的自主研发，自主游戏产品与腾讯、360等发行渠道合作，同时以自有平台运营页游产品，代理运营国内外知名游戏产品，尝试“影游联动”合作模式，并积极开发境外市场。

　此外，公司还提供双创服务，为创业型企业提供技术平台、园区服务和投资服务，已具备国家级资质。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5 公司债券情况

　5.1 公司债券基本情况

　不适用。

　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2016年公司实现营业收入72.30亿元，归属于母公司所有者的净利润-17.76亿元，具体财务指标分析如下：

　1.1主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元币种:人民币

　■

　1.1.1收入和成本分析

　√适用 □不适用

　（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　√适用 □不适用

　（2）产销量情况分析表

　√适用 □不适用

　单位：万元

　■

　说明：因公司业务方向较多，产品形态各异，无法统一数量单位，本表以金额列示。

　（3）成本分析表

　单位：元

　■

　（4）主要销售客户及主要供应商情况

　√适用 □不适用

　前五名客户销售额233,062.20 万元，占年度销售总额32.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额34,866.54万元，占年度销售总额4.82%。

　前五名供应商采购额247,285.43万元，占年度采购总额38.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　1.1.2费用

　单位：元 币种：人民币

　■

　情况说明：

　（1）本年度销售费用比上年减少13.23%，主要原因为公司2016年严控费用支出，其中广告费用较上年大幅下降；

　（2）本年度管理费用比上年增加56.95%，主要原因为公司前期形成的非流动性资产当期折摊增加14,947万元；公司研发资本化率较上年同期大幅下降，计入管理费用的研发费用同比增加25,946万元；

　（3）本年度财务费用比上年减少18.62%，主要原因为年度借款平均规模下降、平均借款利率低于上年同期。

　1.1.3研发投入

　研发投入情况表

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　情况说明

　√适用 □不适用

　本年度公司坚持以市场为导向，加大力度严控研发支出，努力提高研发支出的投入产出效率，2016年继续在安全芯片、移动终端芯片、汽车电子芯片及网络游戏、特种终端、行业应用等方面重点投入，积极探索科学的研发体系，提高研发效率，降低研发成本。

　资本化率比上年同期下降，主要原因为本年度研发投入的主要方向为基础研发及预研类项目，按照准则要求，直接计入当期费用的研发投入较大。

　1.1.4现金流

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　情况说明：

　（1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少16,497万元，主要原因为本年度公司收入规模下降，回款及收到的政府补助比上年同期减少；

　（2）投资活动产生的现金流量净额比上年增加7,557万元，主要原因为本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少；

　（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加109,139万元，主要原因为本年带息负债筹资金额大于偿还金额。

　1.2非主营业务导致利润重大变化的说明

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　情况说明：

　（1）本年度资产减值损失比上年增加226.14%，主要原因为公司对部分使用价值下降的存货和无形资产进行了专项减值计提，同时受部分客户资金紧张及合同执行纠纷影响，对部分长期项目的应收款项按照会计政策计提了大额坏账准备；

　（2）本年度投资收益较上年减少92.22%，主要原因为本期转让股权或退出控制权形成的投资收益较上年减少幅度较大；

　（3）本年度营业外收入比上年减少59.25%，主要原因为受国家产业扶持方式的变化以及公司承担政府项目周期的影响，公司本年度营业外收入有较大幅度的下降。

　1.3资产、负债情况分析

　√适用 □不适用

　1.3.1资产及负债状况

　单位：元

　■

　情况说明:

　（1）货币资金期末比期初增加比例为31.43%，主要原因为公司期末经营回款和取得借款较多；

　（2）应收账款期末比期初减少比例为31.73%，主要原因为公司采取措施加大回款力度，应收账款原值比期初下降较大；同时受账龄滚动和专项计提影响，坏账准备有所增加；

　（3）预付款项期末比期初减少比例为34.67%，主要原因为本年备货预付减少；

　（4）应收股利期末比期初减少比例为93.82%，主要原因为实际收到成都大唐线缆有限公司支付的股利；

　（5）其他应收款期末比期初减少比例为45.16%，主要原因为公司收回保证金和股权处置款；

　（6）长期应收款期末比期初减少比例为100.00%，主要原因为款项涉及诉讼，预计款项很难收回，全额计提坏账准备；

　（7）在建工程期末比期初增加比例为48.44%，主要原因为永丰三期项目建设本年支出增加；

　（8）长期待摊费用期末比期初增加比例为258.17%，主要原因为报告期内广州要玩增加游戏版权采购和新办公楼装修费增加；

　（9）递延所得税资产期末比期初增加比例为33.01%，主要原因为本年计提资产减值损失金额较大，使得可抵扣暂时性差异大幅增加；

　（10）短期借款期末比期初增加比例为30.58%，主要原因为本年末短期借款增加；

　（11）应交税费期末比期初减少比例为49.21%，主要原因为受本年整体经营情况影响，年末应交企业所得税大幅减少；

　（12）应付股利期末比期初减少比例为40.41%，主要原因为大唐微电子实际支付少数股东股利；

　（13）其他应付款期末数比年初数减少比例为49.78%，主要原因为公司实际支付广州要玩股权收购款；

　（14）一年内到期的非流动负债期末比期初增加比例为92.53%，主要原因为香港大唐应付债券和部分长期借款2017年到期，重分类到本科目；

　（15）长期借款期末比期初增加比例为42.35%，主要原因为本年增加长期借款；

　（16）应付债券期末比期初减少比例为100.00%，主要原因为香港大唐应付债券2017年到期，重分类到一年内到期的非流动负债。

　1.3.2截至报告期末主要资产受限情况

　□适用 √不适用

　1.3.3其他说明

　□适用 √不适用

　1.4行业经营性信息分析

　√适用 □不适用

　2016年是“十三五”开局之年，也是全面深化国有企业改革的关键之年。从宏观层面看，全球经济不确定性增强；我国经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，但经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足。

　从公司所处的产业市场看，挑战与机遇并存。ICT产业的市场竞争在加剧，集成电路设计产业集中度在加强，全球芯片企业纷纷谋求转型发展，寡头竞争趋势明显。终端设计市场格局发生重大变化，消费类终端市场增长乏力，且行业集中度进一步提升。软件产业在快速向网络化转型，云计算、大数据成为产业发展的核心竞争力。但同时，ICT产业中“新技术、新业务、新模式”在不断出现。面向行业客户的终端及其应用，后续将迎来快速增长的机会。汽车方向，新能源汽车、智能网联汽车、无人驾驶汽车等新兴领域新的需求不断涌现，市场规模快速增长。工业方向，国家大力支持机器人、工业控制、工业大数据、工业互联网等应用领域发展。物联网方向，连接性核心芯片技术与安全的连接管理系统成为技术与市场竞争的关键领地，行业成长空间较大。

　1.5投资状况分析

　1.5.1对外股权投资总体分析

　√适用 □不适用

　单位：万元

　■

　(1)重大的股权投资

　√适用 □不适用

　①2016年6月，经公司第六届第四十二次董事会批准，同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资1,000万元在上海设立上海邀玩网络技术有限公司，从事游戏产品的运营和推广；同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资1,000万元在广州设立广州快娱网络技术有限公司，从事游戏产品的研究与开发。上述新设立子公司上海邀玩网络技术有限公司、广州快娱网络技术有限公司已在2016年完成工商设立登记。

　②2016年11月，经公司第七届第三次董事会批准，同意公司收购全资子公司大唐电信（香港）有限公司持有的大唐终端技术有限公司100%股权，收购价格为6亿元人民币。上述事项已在2016年完成工商变更登记。

　(2)重大的非股权投资

　□适用 √不适用

　(3)以公允价值计量的金融资产

　□适用 √不适用

　1.6重大资产和股权出售

　√适用 □不适用

　①2016年3月，经公司第六届第三十八次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的大唐电信（南京）节能信息技术有限公司80%股权。该部分股权作价4000万元转让给江苏辰午节能科技股份有限公司。大唐电信（南京）节能信息技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。上述事项已在2016年完成工商变更登记。

　②2016年12月，经公司第七届第五次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司21.2%股权。2017年1月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案》。2017年4月，周浩、陈勇、大唐电信投资有限公司、北京泓天成长资产管理有限公司等四方经履行北京产权交易所相关程序，受让广州要玩娱乐网络技术有限公司21.2%股权，签署《产权交易合同》，受让价格为36,888万元。

　1.7主要控股参股公司分析

　单位：元

　■

　1.8公司控制的结构化主体情况

　□适用 √不适用

　2导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，对本公司的主要影响如下：

　（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

　（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

　（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

　具体影响金额详见第十一节财务报告之“ 三、重要会计政策及会计估计之 （二十九）重要会计政策和会计估计的变更”。

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下

　■

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

　董事长：黄志勤

　董事会批准报送日期：2017年4月22日

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-011

　大唐电信科技股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　（二）公司董事会于2017年4月10日向全体董事发出第七届第十次董事会会议通知。

　（三）本次会议于2017年4月20日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。

　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事王鹏飞以通讯表决方式出席会议。

　（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》，提请公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，提请公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（三）审议通过《关于公司2016年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2016年合计计提资产减值准备963,671,495.19元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（四）审议通过《关于公司2016年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，公司因销售或处置资产，转销以前年度已计提资产减值准备58,388,298.83元；因合并范围减少，减少以前年度已计提的应收款项坏账准备24,468.52元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，提请公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，提请公司2016年年度股东大会审议。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润-1,807,559,173.73元，归属于母公司所有者的净利润-1,775,623,467.63元。截至2015年末公司累计未分配利润为-561,604,574.96元，公司2016年经营亏损，2016年末公司累计未分配利润为-2,337,228,042.59元，需结转下年度弥补。公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（七）审议通过《关于公司2016年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费用138万元，内部控制审计费用68万元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（八）审议通过《公司2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《大唐电信科技股份有限公司关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司2016年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（十）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2016年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2017年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2016年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

　非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　（十一）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司2016年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

　非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　（十二）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

　非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司适应会计准则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。详见《大唐电信科技股份有限公司会计政策变更的公告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（十四）审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（十五）审议通过《公司2016年度社会责任报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（十六）审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名雷信生先生、马超先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至2019年10月10日第七届董事会任期届满，提请公司2016年年度股东大会审议。董事候选人的简历附后。王鹏飞先生、段辰辉先生在2016年年度股东大会后将不再担任公司第七届董事会董事。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　（十七）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，公司定于2017年5月12日下午召开2016年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　附件：《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》的人员简历

　雷信生，男，48岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师，兴唐通信科技有限公司研发工程师、部门副总经理、部门总经理，数据通信科学技术研究所党委副书记、法定代表人，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理。现任电信科学技术研究院战略投资部总经理。

　马超，男，45岁，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火炬诚信投资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理（按部门正职管理）、党总支副书记。现任电信科学技术研究院企业运营部总经理。

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-012

　大唐电信科技股份有限公司

　第七届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于2017年4月20日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议形成以下决议：

　1、审议通过《公司2016年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2016年年度报告>的书面审核意见》；

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2016年度工作报告》，并提请股东大会审议；

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　3、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　4、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司监事会

　2017年4月22日

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-015

　大唐电信科技股份有限公司

　日常关联交易公告一

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本关联交易需提交股东大会审议。

　日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2017年4月20日，公司第七届第十次董事会审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2016年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2017年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2016年年度股东大会审议。

　公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元

　■

　■

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元

　■

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、电信科学技术研究院

　公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：7,718,820,370.82元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。

　2、大唐电信科技产业控股有限公司

　公司第二大股东。该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：570,000万元；经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。

　3、北京大唐高鸿电子商贸有限公司

　该公司为高鸿恒昌科技有限公司的全资子公司，实际控制人为公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号2层B2-134；注册资本3,000 万元；经营范围：批发（非实物方式）预包装食品；普通货运；销售电子产品、日用品、针纺织品、服装、鞋帽、珠宝首饰、花卉、家用电器、汽车配件、通讯器材、五金交电、文化用品、体育用品、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、机械设备、装饰材料、计算机、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、I类医疗器械；设计、制作、代理、发布广告；仓储服务（不含危险化学品）；技术开发、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

　4、大唐电信国际技术有限公司

　该公司实际控制人为公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40一区26号楼12层；注册资本20,408.1633万元；经营范围：专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

　5、大唐电信国际技术（香港）有限公司

　该公司是大唐电信国际技术有限公司的全资子公司。注册地址：Unit 609，6th Floor, Tower Two, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Hong Kong；注册资本：60,759万港元；经营范围：进出口、投资、咨询和开发。

　6、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：贵州省贵阳市花溪区磊花路口；注册资本：63,210.5028万元；经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。该公司股票在深圳证券交易所上市。

　7、高鸿恒昌科技有限公司

　该公司（原名：大唐高鸿中网科技有限公司）为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全资子公司，实际控制人为公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区26幢十一层1112房间；注册资本： 6850.00万。企业经营范围： 技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；销售计算机、软硬件及外围设备、通讯设备、机械电器设备、文化用品、工艺美术品、箱包；设备维修；网上销售食品。

　8、大唐联诚信息系统技术有限公司

　该公司实际控制人为公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：人民币43,279.283849万；企业经营范围: 微电子、集成电路技术开发；开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。

　9、大唐联仪科技有限公司

　该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室；注册资本：5,000万元；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统集成；维修办公设备；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；投资管理；企业管理；技术检测。

　10、大唐融合通信股份有限公司

　该公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的控股子公司，实际控制人公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址: 北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间；注册资本：9,700 万元；经营范围：经营电信业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。

　11、大唐移动通信设备有限公司

　该公司实际控制人为公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路29号92号楼；注册资本：97,418.7133万元；经营范围：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　12、上海大唐移动通信设备有限公司

　该公司控股股东为大唐移动通信设备有限公司。注册地址：上海市钦江路333号41幢5、6楼；注册资本：10,500万人民币；经营范围：电子产品、通信科技及新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、通信设备、电子计算机及配件、电气机械及器件、智能机器人、自动化控制设备、机床设备、五金交电、太阳能设备、光伏设备及元器件、照明设备及元器件、建筑材料、制冷设备的开发、销售、安装和维修，软件设计、开发与销售，合同能源管理，计算机网络工程施工，通信建设工程施工，电力建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，城市及道路照明建设工程专业施工，通信信息网络系统集成，安全防范技术系统设计、安装、维修，承接电子产品及通信设备的工程设计、施工和运行维护业务，承接建筑工程设计、施工业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，货物运输代理，从事货物及技术进出口业务，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　13、电信科学技术仪表研究所

　该企业为公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：北京市通州区北苑155号；注册资本：2,429.9万元；经营范围：通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、技术推广；销售开发后的产品、电子元器件、通信器材、日用百货；电路板生产线的调测；租赁房屋、设备、场地；通信和计算机网络技术服务；提供劳务服务；机械加工、金属结构制品的销售；修理安装仪器仪表、家用电器、制冷设备；机动车公共停车场服务；通信电子仪器仪表、通信设备、金属结构制品的制造；电路板生产线、机械、金属结构制品的加工、组装。

　14、上海迪爱斯通信设备有限公司

　该公司为电信科学技术第一研究所的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号41幢三层；注册资本：8,314.25万元；经营范围：通信专业领域的技术开发、技术支持、技术服务、技术转让及新品试产试销，电话通信设备、数据通信设备、通信配套设备及专用电源设备的产销、加工，通信设备、安全监视报警器材、电子计算机及配件、仪器仪表、电工器材、五金交电销售，公共安全防范，工程设计、施工、维修服务。

　15、上海原动力通信科技有限公司

　该公司是大唐移动通信设备有限公司的全资子公司。注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号6幢101室；注册资本4,000万元；经营范围：通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、微电子器件的研发、设计、生产、销售及维修；计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修；商务信息咨询；自有设备租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务。

　16、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司

　该公司控股股东为中芯国际集成电路制造有限公司。注册地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道18号；注册资本：100,000 万美元；经营范围：半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装；销售自产产品。

　17、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

　该公司控股股东为中芯国际集成电路制造有限公司。注册地址：上海市张江高科技园区张江路18号；注册资本：219,000万美元；经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品。

　18、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

　该公司控股股东为中芯国际集成电路制造有限公司。注册地址：天津市西青经济开发区兴华道19号；注册资本：69,