一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
(1) 主要业务、经营模式
公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，产品定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系列，旗下拥有多个自主品牌。
公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一，同时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。
在海外市场经营模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海外家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、品牌连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广和品牌维护等业务功能。
在国内市场经营模式上，公司主要采取“体验中心+经销商”的销售模式。公司从2010年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、上海、广州、汕头、大连、深圳等地设立18家体验中心，体验中心主要作为品牌推广、产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。传统渠道之外，公司还通过布局互联网时代的多元化新型营销模式，打造“O2O”电子商务模式，通过建立微信平台、与电商平台合作等方式，打造线上线下一体化营销模式，实现消费者从产品选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。
(2) 行业概况
近年来，我国家具行业规模和产值一直保持稳定增长，盈利能力趋于稳定。在经历了各项矛盾集中的时期，整个行业经历了重大考验，出口有所下降，国内销售增长缓慢，产业结构调整加快，家具行业面临机遇与挑战并存局面。
2016年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入8,559.46亿元，同比增长8.57%；累计完成利润总额537.48亿元，同比增长7.88%；累计完成产量79,464.15万件，同比增长1.27%；累计出口491.89亿美元，同比增长-9.38%。
2016年，我国家具行业的产业结构继续调整，行业发展并不平衡，随着行业发展各种规范渐渐明细，家具行业规模效应明显，龙头企业壁垒显著，品牌消费提升行业集中度，行业发展逐步入成熟期，品牌家具企业的生产技术更为先进、产品品类更为丰富，渠道建设和管理更为完善，更容易满足消费者对产品的需求，龙头企业的市场占有率逐步提升，规模以上家具企业的数量也在不断增加。截止2016年底，我国家具行业规模以上企业达到5,561家，与上年相比增加271家。
随着我国整体经济增速趋缓，房地产行业波动加剧及物流、人力成本上升的大环境下，我国的家具企业渐渐意识到长远发展需要经营理念的转型，需要从共性向个性转变。部分企业在市场洗牌和净化过程中进行转型和革新，开始采用电商销售模式，力求在消费观念逐渐变化的消费市场上占取先机，家具电商销售额快速增长，另外，部分企业通过跨界融合，为消费者提供全产业链服务,从单纯传统制造商向家居品牌一体化服务商转变，整体家居发展势头明显。
从消费市场看，家具行业由过去计划经济时代的卖方市场，逐步发展到消费者主导的买方市场，随着消费理念逐步升级，消费者对家具的实用性、美观性、功能性、绿色环保的需求也越来越多，高档家具和个性化家具更能得到消费者的喜爱，人均家具消费支出的绝对值呈现持续增长的趋势。（数据来源：中国家具协会网站、中商产业研究院）
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
截止本披露日，公司已于2016年7月18日按时支付了2015年7月16日发行的“15宜华01”自2015年7月16日（“起息日”）至2016年7月15日期间的利息；于2016年7月25日按时支付了2015年7月23日发行的“15宜华02”自2015年7月23日（“起息日”）至2016年7月22日期间的利息。
5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）成立于1997年，注册资本5,000万元人民币，是中国人民银行核准从事信用评级业务的具有独立法人资格的信用评级机构。2007年9月，经中国证券监督管理委员会核准（证监机构字[2007]223号），中诚信证评取得证券市场资信评级业务许可。
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期内，中诚信证评将于公司年度报告公布两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，将及时通知公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如公司未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。
中诚信证评于2016年6月1日对公司及发行的公司债券的信用状况进行了跟踪评级，评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，债券的信用等级上调至AA+。《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第一期）跟踪信用评级（2016）》、《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第二期）跟踪信用评级报告（2016）》详见公司于2016年6月2日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn发布的相关公告。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入570,016.88万元，比2015年度增长24.14%；实现净利润70,781.24万元，比2015年度增长15.87%；实现出口6.571亿美元，比2015年度增长23.31%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
公司本期纳入合并财务报表范围包括大埔县宜华林业有限公司、梅州市汇胜木制品有限公司、广州市宜华家具有限公司、汕头市宜华家具有限公司、广州宜华时代家具有限公司、遂川县宜华林业有限公司、饶平嘉润工艺木制品有限公司、宜华木业（美国）有限公司、遂川县宜华家具有限公司、北京宜华时代家具有限公司、新疆宜华时代家具有限公司、武汉市宜华时代家具有限公司、南京宜华时代家具有限公司、上海宜华时代家具有限公司、成都宜华时代家具有限公司、大连宜华时代家具有限公司、深圳宜华时代家具有限公司、阆中市宜华家具有限公司、山东省宜华家具有限公司、沈阳宜华时代家具贸易有限公司、西安宜华时代家具有限公司、天津宜华时代家具贸易有限公司、郑州宜华时代家具有限公司、厦门宜华时代家具有限公司、昆明宜华时代家具有限公司、华嘉木业股份公司（S.A.H.J）、森林开发出口公司（E.F.E.G）、加蓬森林工业出口公司（I.F.E.G）、热带林产品公司（T.L.P）、木材出口贸易公司(E.N.B)、东莞市多维尚书家居有限公司、深圳市前海宜华投资有限公司、理想家居国际有限公司、浏阳宜华时代家具有限公司、湘潭宜华时代家具有限公司、天津新普罡管理咨询企业（有限合伙）和汕头市优森活新材料科技有限公司共37家子公司，有关子公司情况详见公司2016年年度报告“第十一节 财务报告”附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-010
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第三十三次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2017年4月20日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人，会议由董事长刘绍喜先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告》；
公司独立董事王克先生、吴义强先生、刘国武先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2016年度报告(全文及摘要)》；
公司董事、高级管理人员共同签署了公司2016年年度报告书面确认意见， 该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告》；
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；
公司 2016 年度利润分配方案为：拟以2016年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
目前公司处于升级、转型的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。
公司独立董事已对公司2016 年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为该利润分配预案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，审计费用为220万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币70亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
提请股东大会审议批准并授权公司董事长分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理贷款融资等手续。
该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》；
为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘绍喜、刘壮超、张根福回避表决。
十三、审议通过了《关于拟对全资子公司理想家居国际有限公司进行增资的议案》；
公司拟以现金出资的方式出资4,000万美元，对公司在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）进行增资，本次增资将用于满足理想家居海外业务发展和整合的资金需求，本次对全资子公司增资,符合公司战略发展规划和业务发展需要,有利于增强理想家居的资金实力,为其未来发展运营提供资金保障。本次增资完成后，该全资子公司注册资本由原来3.1亿美元增加至3.5亿美元，资金来源由公司自筹解决。
理想家居的基本情况
名称：理想家居国际有限公司
英文名称：Ideal Homes International Limited
公司编号：2278786
住所：3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong
注册资本：31,000万美元
董事：吴孟祥
经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。
成立日期：2015年8月25日
公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，理想家居总资产为48,023.08万美元，负债总额为28,400.73万美元，净资产为19,622.35万美元，资产负债率为59.14% 。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审议通过，同意提名刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经第五届董事会推荐，同意提名王克先生、刘国武先生、孙德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第六届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。
该议案需提交2016年年度股东大会审议，独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
表决结果：刘壮超：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
万顺武：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
刘伟宏：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
黄国安：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
周天谋：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
刘文忠：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
王 克：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
刘国武：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
孙德林：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事候选人、独立董事候选人履历详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
十五、审议通过了《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事薪酬政策如下：
（1）董事长薪酬为人民币60万元/年（税前），不在公司担任其他职务的董事不在公司领取董事薪酬；
（2）其他担任公司高级管理人员或其他行政职务的董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他行政职务相应薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；
（3）独立董事的津贴为人民币15万元/年（税后），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
（4）在公司领取董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-011
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。
2017年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行审议程序
2017年4月20日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘绍喜、刘壮超、张根福回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2017年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2017年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。
董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2017年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。同意该事项。
本关联交易事项需提交股东大会审议批准。
（二）公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况
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公司2016年度日常性关联交易未超出年初的预测额度，预计金额与实际发生金额存在差异的原因是部分销售商品订单尚未履行完成进行结算。公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司2017年度的日常关联交易金额将不超过44,000万元，具体内容如下：
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
（1）汕头宜华国际大酒店有限公司(以下简称“汕头国酒”)
公司编码：914405006175××××××
成立时间：1985年5月28日；
住所：汕头市金砂路52号；
法定代表人：陈少雄；
注册资本:人民币3,884.00万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。
截止2016年12月31日，汕头国酒总资产59,393.65万元，净资产-6,356.31万元，营业收入6,814.40万元，净利润-1,419.44万元（数据未经审计）。
（2）宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”）
公司编码：914405001959××××××
成立时间：1993年2月19日；
住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧；
法定代表人：陈奕民；
注册资本：人民币44,780.4877万元；
公司类型：其他股份有限公司（上市）；
营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。
截止2016年12月31日，宜华健康总资产719,998.56万元，净资产251,042.07万元，营业收入129,645.71万元，净利润74,273.61万元。
（3）广东宜华房地产开发有限公司（以下简称“宜华房产”）
公司编码：914405157080××××××
成立时间：2000年2月18日；
住所：汕头市澄海区莲下镇大坪工业区；
法定代表人：刘绍生；
注册资本：人民币5,000万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
营业范围：房地产经营、房产租赁代理，楼宇维修，市政道路建设；销售；金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险品）。
截止2016年12月31日，宜华房产总资产288,112.56万元，净资产44,323.93万元，营业收入1,718.92万元，净利润-1,740.74万元（数据未经审计）。
2、关联方关联关系及履约能力分析
汕头国酒、宜华健康和宜华房产系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
3、董事会审计委员会关于相关事项的意见
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-012
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》。根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在2017年度为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
公司拟为全资子公司担保总额不超过人民币18亿元（含18亿元）。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司提供金额不超过人民币14亿元（含14亿元）的融资担保、广州市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保。
上述担保需提交公司2016年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日至2017年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）
公司编号：360827210××××××
注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）
注册资本：人民币1亿元整
法定代表人：刘壮超
经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营木企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
公司持有遂川家具100%股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，遂川家具总资产71,147.19万元，负债总额65,096.31万元，净资产6,050.88万元，资产负债率91.50%。
2、理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）
英文名称：Ideal Homes International Limited
公司编号：2278786
住所：3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong
注册资本：31,000万美元
董事：吴孟祥
经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。
成立日期：2015年8月25日
公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，理想家居总资产为48,023.08万美元，负债总额为28,400.73万美元，净资产为19,622.35万美元，资产负债率为59.14% 。
3、广州市宜华家具有限公司（以下简称“广州宜华”）
公司编号：914401016734××××××
注册地址：广州市南沙区广生路13号
注册资本：人民币肆仟叁佰万元
法定代表人：刘壮超
经营范围：零售业
成立日期：2008年4月30日
公司持有广州宜华100%股权，广州宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，广州宜华总资产63,074.36万元，负债总额30,649.39万元，净资产32424.98万元，资产负债率48.59%。
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币18亿元（含18亿元）担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2017年4月22日，公司对外担保总额为人民币17,250万元，其中为控股全资子公司遂川家具提供的担保12,250万元，占2016年度公司经审计合并报表净资产的1.65%；为控股子公司广州市宜华家具有限公司提供担保5,000万元，占2016年度公司经审计合并报表净资产的0.67%；公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-013
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于拟申请发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的债务融资工具。
一、履行的审批程序
本次发行债务融资工具事项已经第五届董事会第三十三次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
二、发行方案的主要条款及授权事项
（一）发行种类及发行主要条款
1、发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
2、发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币16亿元，最终的注册发行额度将以中国银行市场交易商协会注册额度为准。公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
3、发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
4、期限与品种
本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
5、募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，包括偿还金融机构贷款、项目建设、补充流动资金等用途。
6、决议有效期
自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（二）授权事项
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
2、根据公司需要及市场条件确定、修订及调整每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行相关的一切事宜。
3、选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。
4、在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。
5、如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。
6、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。
7、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。
8、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。
9、办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
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关于董事会换届选举提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2017年4月24日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届董事会。现将第六届董事会组成、候选人的提名、选举的程序、初步审查程序等事项公告如下：
一、公司第六届董事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的提名、选举程序
董事侯选人按照下列程序提名：
(一)董事会单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以以提案的方式提出董事候选人。
(二)董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。
公司应在股东大会召开前发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
(三)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
(四)在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料报送中国证监会、中国证券监督管理委员会广东证监局和上海证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
(五)股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事候选人。
公司在选举董事的相关的股东大会上，应有董事候选人的发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票是对候选人有足够的了解。
股东大会审议董事选举的提案时，应当对每一个董事候选人逐个进行表决。
三、本次董事候选人初步审查程序情况
根据《公司章程》及相关规定，经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审议其任职资格，拟提名刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经第五届董事会推荐，拟提名王克先生、刘国武先生、孙德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后履行相关决策程序。
上述候选人的工作履历详见本公告附件。
四、其他
公司第五届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
附件：
第六届董事会董事候选人履历
刘壮超，1988年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商管理学士；北大国际EMBA。2010年5月至2011年9月，供职于宜华木业（美国）有限公司，任副总裁；2011年9月至2015年11月起任公司营销中心总经理。历任汕头市第十三届人民代表大会代表、政协汕头市澄海区第九届委员会常委、第十届委员会委员、政协汕头市濠江区第三届委员会常委；中国家具协会第六届理事会副会长、香港中国商会常务理事，广东省青年商会副会长，第十届广东省企业联合会、广东省企业家协会理事会副会长，广东省家具商会第六届理事会副会长，汕头市工商业联合会（总商会）第十四届执行委员会执行委员，汕头市家具商会第一届理事会名誉会长，第七届汕头市青年企业家协会副会长，汕头市商标协会副会长。现任公司副董事长、总经理。
万顺武：男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。
刘伟宏：男，1968年出生，中共党员,硕士研究生，工程师。先后供职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业有限公司，2009年6月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
黄国安：男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979年至1990年在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今在本公司工作，现任公司董事、副总经理。
周天谋：男，1975年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，会计师。2010年进入公司工作，历任公司财务经理、财务总监助理等职，现任公司财务副总监。
刘文忠：男，1970年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专文化，会计师。毕业于郑州轻工业学院财务会计专业，1992年起在汕头经济特区企业发展总公司工作；2007年起在宜华地产股份有限公司财务部工作；现任宜华地产控股有限公司财务副总监。
王克：男，1961年3月13日生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。1990年11月至今，工作于广东省家具协会，历任副秘书长、秘书长、副理事长、常务副理事长、常务副会长兼秘书长、会长。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。在从事广东省家具行业管理35年工作期间，不断提出一系列行业发展的思路和行业发展规划，对广东家具行业企业健康、发展起到积极的指导作用，参与并见证了广东家具行业改革开放的起步、腾飞，是转型升级的推动者，设计创新的发动者，新中式家具的倡导者，绿色产业的发起者，企业成功失败的见证者。
刘国武，男，汉族，1965年6月26日生，湖北省随州市人，中国共产党党员，管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师。于1991年7月起于湖北经济学院从事会计理论与实务的研究和教学工作至今，其中于2003年11月至2007年4月在厦门大学工商管理（会计学）博士后流动站从事博士后研究。2002年破格晋升为副教授，2006年破格晋升为教授。在《会计研究》等刊物发表系列专业学术论文60余篇，主持或参与国家社科基金课题及省部级课题10余项，出版学术专著3部。社会学术兼职有：兼任中国成本学会理事，中国商业统计学会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业会计准则专家咨询组成员。
孙德林，男，1966年生，湖南常德人，工学博士。中南林业科技大学教授，博士生导师。1988年9月至2002年8月，湖南省岳阳市第二木材公司，历任家具厂厂长、高级工程师、公司副总经理、副书记。2002年9月至2009年6月，在中南林业科技大学攻读硕士、博士学位，期间曾任江钻股份子公司和泰格林纸子公司的副总经理、总工程师。2009年8月至今，在中南林业科技大学从事家具设计、材料、结构、制造技术等方面的教学与科研工作。
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-016
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债券代码：122405 债券简称：15宜华02
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第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十七次会议（下称“本次会议”）的通知，于2017年4月20日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富建先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告》；
监事会对公司2016年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、收购资产和关联交易合法合规。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2016年度报告(全文及摘要)》；
公司监事会通过对公司2016年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告》；
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；
公司 2016 年度利润分配方案为：拟以2016年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
公司2016年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，在综合考虑了公司经营发展需要和股东合理投资回报等相关因素，体现了公司长期的现金分红政策，有利于促进公司长远发展，同时保障公司全体股东的权益，因此同意该利润分配方案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，审计费用为220万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》；
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，同意向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币70亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》；
为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》及相关规定，同意提名王维咏先生、陈楚然女士为第六届监事会监事候选人。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：王维咏：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
陈楚然：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事候选人履历详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
十二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。
为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经讨论决定，公司监事薪酬政策如下：
（1）监事会主席薪酬为30万元/年（税前）,不在公司担任其他行政职务的监事，不再从公司领取监事薪酬；
（2）其他在公司担任行政职务的监事薪酬按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不再从公司领取监事薪酬；
（3）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司监事会
2017年4月22日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-017
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
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关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2017年4月24日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届监事会。
公司于2017年4月20日召开了2017年第一次职工代表大会。经过会议表决，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。
经公司职工代表大会审议，选举王四中先生为公司第六届监事会职工代表监事。王四中先生将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
王四中先生的工作履历详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司监事会
2017年4月22日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-018
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于监事会换届选举提示性公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2017年4月24日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届监事会。现将第六届监事会组成、候选人的提名、选举的程序、初步审查程序等事项公告如下：
一、公司第六届监事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事、两名为非职工代表监事。监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事并与职工代表监事共同组成监事会之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的提名、选举程序
监事侯选人按照下列程序提名：
(一)监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以以提案的方式提出非职工代表担任的监事候选人。
(二)监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。
公司应在股东大会召开前披露监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
(三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。股东大会审议监事选举的提案时，应当对每一个监事候选人逐个进行表决。
三、本次监事候选人初步审查程序情况
根据《公司章程》及相关规定，经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐，拟提名王维咏先生、陈楚然女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。
四、其他
公司第五届监事会的现有监事在新一届监事会经股东大会选举产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
经公司职工代表大会审议，已选举王四中先生为公司第六届监事会职工代表监事。将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
上述候选人及职工代表监事的工作履历详见本公告附件。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司监事会
2017年4月22日
附件：
第六届监事会监事候选人工作履历
王维咏：男，1970年出生，中共党员，大专学历。1990年至2001年在宜华装饰木制品有限公司任经理，2001年至2007年在公司任营销总监，现任公司总经理助理。
陈楚然：女，1961年出生，中共党员，大专学历。1979 年至 1993 年在汕头市澄海区莲下工艺二厂工作，任财务部主管；1994 年至今在宜华企业（集团）有限公司财务部工作，现任公司监事。
王四中：男，1968年出生。1989年入伍服兵役，复员后1994年在广东省澄海县澄城派出所工作，1994年进入宜华集团从事生产和采购管理工作，现任本公司监事、国外家具仓储部经理。
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2017-019
宜华生活科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日 14点 00分
召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月23日
投票时间为：自2017年5月22日15:00起至2017年5月23日15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关资料已于2017年4月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12、13、14、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称： 宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年5月22日15：00至2017年5月23日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。
3、登记时间：2017年5月18日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区
(2)联系电话：0754—85100989
(3)传真：0754—85100797
(4)邮编：515834
(5)联系人：刘伟宏、陈筱薇
六、其他事项
(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；
(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
宜华生活科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
宜华生活科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-015
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
宜华生活科技股份有限公司关于修订
《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、
《关联交易管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步建立健全宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，经公司2017年4月20日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟就《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》中相关条款进行修订。相关的修订方案需提交2016年年度股东大会审议，具体修订内容如下：
一、《公司章程》条款修改对照表：
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二、《股东大会议事规则》条款修改对照表：
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三、《董事会议事规则》条款修改对照表：
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四、《对外担保管理制度》条款修改对照表：
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五、《关联交易管理制度》条款修改对照表：
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特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
上一期 下一期
