■

　● 哈萨克斯坦南依玛谢夫项目

　2011年，中国石油大学对南依玛谢夫区块进行了勘探及综合评价，并出具了《哈萨克斯坦南依玛谢夫区块勘探综合评价研究》。根据该研究报告，南依玛谢夫区块油气资源量估算情况如下：

　■

　目前该区块仍处于勘探过程中，油气储量仍然存在不确定性风险。

　2.3.4储量数量变化分析表

　哈萨克斯坦斋桑项目：

　■

　2.3.5 历史（勘探井或开发井）钻井表

　■

　2.4 化工行业经营性信息分析

　2.4.1行业基本情况

　2.4.1.1主要细分行业的基本情况及公司行业地位

　● 甲醇子行业

　国内甲醇生产企业数量较多，主要以煤为原料，大部分采用煤制甲醇的方式。目前，甲醇在我国传统化工领域中的需求已基本得到满足，其中，甲醛行业面临产业整合、 二甲醚行业显萎缩、醋酸行业平稳发展、甲基叔丁基醚的投产高峰也接近尾声。因此，甲醇在新兴燃料领域的应用发展将直接影响到未来的需求增速和消费结构。2012年以来，国内甲醇制烯烃项目的逐步投产，成为甲醇需求的主要增长点。此外,甲醇燃料凭借其低成本、低污染排放的优点,作为车用替代燃料的探索在我国已经开展多年，民用燃料、工业燃料、船用燃料也成为使用甲醇燃料的新兴领域。而甲醇制柴油添加剂聚甲氧基二甲醚，有望成为解决柴油尾气排放问题的新出路。

　2016年，公司甲醇销量108.73万吨，较上年同期增加53.57%。

　● LNG子行业

　LNG 是一种高热值天然气，可用作城市煤气、汽车动力能源等，也可用作加工转化成合成氨、 合成甲醇、合成化工等工业的原料气。天然气在同等热值下二氧化碳排放量比煤炭减少 47%-84%。随着世界各国对环境问题越来越重视， 节能减排力度越来越大，天然气作为清洁能源的优点日益突出。2013 年 9 月颁布的《大气污染防治行动计划》提出增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤，提高天然气在能源结构中的比重，在这一目标下，我国天然气产量增长较快。尽管天然气产量整体增长，我国仍有巨大的需求缺口需要通过增加进口予以解决，主要通过进口液化天然气、管道天然气来填补。

　2016年，公司煤制天然气销量46.11万吨，较上年同期增加71.92%。

　2.4.2 产品与生产

　2.4.2.1主要经营模式

　详见公司2016年度报告“第四节公司业务概要”中“一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）经营模式”部分。

　2.4.2.2主要产品情况

　■

　2.4.2.3 生产工艺与流程

　原煤经过备煤筛分，送至动力站作为燃料用煤和气化炉原料用煤，动力锅炉为全厂各装置提供高中低压蒸汽作为动力和热源，同时发电满足全厂用电；空分装置生产仪表空气、装置空气、氧气、氮气为全厂工艺生产提供保障；碎煤加压气化炉通过加注原料煤、蒸汽、氧气生产出粗煤气，送至净化车间低温甲醇洗装置脱除CO?、H2S，净煤气送至甲烷分离生产处LNG产品，合成气送至甲醇装置合成生产粗甲醇，通过甲醇精馏装置生产精甲醇产品，精甲醇送至二甲醚装置生产出二甲醚，各产品送至罐区组织储存和销售。

　2.4.2.4 产能与开工情况

　■

　生产能力的增减情况

　■

　2.4.3原材料采购

　2.4.3.1主要原材料的基本情况

　■

　2.4.4产品销售情况

　2.4.4.1销售模式

　详见公司2016年度报告“第四节公司业务概要”中“一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）经营模式”之“3.运输、销售模式”部分。

　2.4.4.2按细分行业划分的公司主营业务基本情况

　■

　定价策略及主要产品的价格变动情况

　公司以市场需求为导向，以追求长期合作和利润最大化为目标，结合产品成本、产品质量和市场竞争力等综合因素对产品销售价格进行适当调整，稳固市场占有率。

　2.4.4.3按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

　■

　2.4.4.4公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

　■

　2.4.5环保与安全情况

　报告期内公司环保投入基本情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.5投资状况分析

　2.5.1对外股权投资总体分析

　■

　2.5.1.1重大的股权投资

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.6 主要控股参股公司分析

　单位：万元 币种：人民币、美元、欧元

　■

　3. 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　3.1行业格局和趋势

　详见公司2016年度报告“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分。

　3.2公司发展战略

　新疆作为世界上少有的可再生能源和多种化石能源储量丰富并高度集中的能源大基地，在国家“一带一路”战略实施中，充分发挥出“丝绸之路经济带核心区”战略定位及区位优势和资源优势，为新疆企业提供了千载难逢的历史契机。公司以精准和独特的战略眼光，前瞻性地紧抓这一历史性发展机遇，借助资源优势及政策平台，持续加强“四个三”工程建设，进一步优化产业格局和产业链，转变发展方式，培育新的增长点，积极主动适应国内外能源产业发展新形势。

　结合能源产业的实际和自身发展优势，公司致力打造能源开发全产业链经营模式，重点做好“四个三”工程：

　开发三种资源：煤炭、天然气、石油；

　打造三个基地：新疆煤炭清洁高效利用转化基地、中亚油气综合开发基地、北美油气综合开发基地；

　建设三个园区：江苏启东、甘肃酒嘉、宁夏中卫；

　打通三条通道：出疆物流通道（含铁路和公路）、中哈跨境管道、海运油气接收通道。

　3.3经营计划

　2017年是公司的“创新突破年”，经营工作的指导思想是：强化管理，抢抓机遇，创新突破，转型升级，全面提升经营业绩。

　3.3.1 2017年生产经营工作重点方向

　● 哈密新能源公司

　新能源公司要以“双创新”为引擎，促进高产稳产，以人才培养为突破口，提升队伍凝聚力，以深化完善“两级”责任制为着力点，持续推进降本增效，确保环保验收顺利通过，实现达标排放。

　● 天然气业务板块

　天然气板块要力争创新求变，优化现有LNG销售结构；加速运输公司向现代化综合物流公司的转变、内部自有销售渠道向市场化经营主体的转变；积极开拓启东海气国际贸易LNG采购与销售业务。

　● 煤炭业务板块

　煤炭业务板块要抓紧煤矿验收及前期手续办理；保障自用煤量，巩固西北市场，拓展销售渠道，实现煤炭销售结构多元化；加强运力保障，确保煤炭销售增长率。

　● 化工销售公司

　化工销售公司要做好市场调研，把握市场动态，扩大销售区域，及时调整销售策略，实现市场、价格双赢；探索新的销售和认购定价模式；稳定重点客户，强化合作模式，树立市场品牌；加强物流保障，降低运力成本，力争全产全销。

　3.3.2 重点项目建设的总体部署和要求

　强化方案论证，把握建设节奏与外部形势相匹配，稳步推进项目建设，创新技改，挖潜增效，积极拓展短、平、快项目的投资和建设。

　● 江苏南通港吕四港区LNG分销转运站项目：项目将进入试运行阶段，实现LNG周转量40万吨/年；按照项目建设规划，扩建2个16万方LNG储罐，一期及一期扩建后实现LNG周转量300万吨/年；深化战略合作，加快推进启通天然气管线项目建设进度。

　● 哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：加速推进干馏装置炭化系列技术改造进度；制定污水处理联动调试方案且投入运行；细化技改项目、检修工艺设备；确保项目整体投料试车进展顺利。

　● 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目：按照投入运营的时限要求，推进施工计划，做好后续建设、洪灾补强、验收、联调联试等各项工作部署，确保顺利投入试运营。

　● 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目：实现TBM项目二叠系稠油开发技术试验，钻井1口，压裂井1口，生产测试4口。

　● 宏汇煤炭分级提质清洁利用项目：加速前期手续办理进度，取得土地使用证、建设用地规划许可证；推进环保、安全预评价和评价验收等各项工作，启动试生产准备工作，确保顺利投料试车。

　● 硫化工项目：加快项目手续办理，做好项目安全和环保验收，实现安环工作“五个零”；做好一期项目 “三查四定”工作，优化技改、适时开工试车。

　● 中化核心关键技术开发项目：积极推进课题立项和科技转化，争取投建产、研一体的试验基地。

　● 新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目：按照整体部署，积极推进前期手续办理工作，煤制气项目跟踪落实环评上报前置条件；配套煤矿取得《环评报告》、《核准报告》等批复；供水工程要做好枢纽水库防洪度汛、泵站值守和管线巡检工作，保证枢纽水库运行安全。

　3.3.3 2016年管理工作中存在的问题

　● 生产运营和项目建设的评价体系尚需完善。部分数据管控模型与生产、销售工作结合不够紧密，评价模块未形成完整体系。

　● 招采工作与项目投运进度匹配不合理。资产投资在项目投建环节未充分发挥出运行经济收益，对存量资产的周转和收益勾稽关系认识不足，资产管理考核制度不健全，执行力度不足。

　3.3.4 2017年管理工作要切实总结经验教训，有针对性地开展以下重点工作：

　● 切实抓好生产和环保安全。要以《安全生产法》和《环境保护法》为指导，坚守安全红线和环保底线，做到安全管理“零距离”，隐患排查“零盲区”，安全整改“零容忍”，责任落实“零缝隙”；认真吸取“4.6”、“2.16”事故教训，搞好预防演练，健全监测预警机制，进一步完善落实安全责任和考核机制，确保企业生产安全，实现达标排放。

　● 坚持推动公司转型升级。充分发挥硫化工等项目与科研院所、大型化工企业联系紧密的优势，围绕新技术、新材料的研发，向精细化工方向发展，延伸产业链，优化产品结构，尽快实现能源产业结构升级。

　● 创新突破运营管控模式，统筹兼顾风险管控与效率提升。深化行业发展现状的认知，切实优化管控流程；提高对风险关键点的识别，坚持关键决策点控风险，非关键点提效率的原则，持续提升运营水平和管理质量。

　● 创新薪酬制度，优化薪酬结构，严格经营责任制考核，充分发挥收入的激励作用和杠杆作用。

　3.4可能面对的风险

　公司在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营过程中仍有可能存在各类风险和不确定性因素的发生。

　● 行业周期性风险

　作为重要的基础能源和原料，煤炭行业已发展成为我国国民经济和社会发展的基础性产业，其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高，煤炭行业的景气度受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响较大。天然气行业是国民经济运行的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，经济周期的变化将影响天然气等能源的需求。如果国民经济对能源总体需求下降，将直接影响煤炭、天然气的销售。

　● 行业监管及税费政策风险

　政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响公司的经营活动，且政府未来的政策变化也可能会对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司经营的重要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革，与公司经营相关的税费政策未来可能发生调整，可能对公司的经营业绩产生影响。

　● 体制及审批风险

　公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却常常遇到无先例可循的尴尬处境，致使项目落实过程中出现比预期计划有所延误。

　● 市场竞争风险

　煤炭行业：受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响，导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更加复杂。

　LNG行业方面：行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，天然气需求增速放缓。公司将面临市场价格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可能造成公司LNG市场份额减少、盈利水平下降的风险。

　煤化工市场：我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技术水平的提高，更多竞争对手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将趋于激烈。

　● 产品价格波动风险

　公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品，终端市场价格受全球经济及供需情况的影响而波动，走势往往难以准确判断，将会给公司的盈利能力带来较大的不确定性。

　● 海外经营风险

　公司在境外经营的油气业务，受项目所在国政治、法律及监管环境影响，在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收政策不稳定、汇率波动等。

　● 汇率风险

　公司在国内发展能源产业的同时，积极响应国家 “走出去”战略，在境外开展油气开采业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可能影响公司经营成果和财务状况。

　● 油气储量的不确定性风险

　根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

　● 安全生产风险

　公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

　六、普通股利润分配或资本公积金转增预案

　1.现金分红政策的制定、执行或调整情况

　● 为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的相关规定，公司在《公司章程》中制定了详细的现金分红政策。

　● 为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司分别于2014年5月22日、2014年6月9日召开董事会第五届第四十一次会议、公司2014年第二次临时股东大会，审议通过《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报计划》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2.公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　■

　3.承诺事项履行情况

　3.1公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　■

　七、积极履行社会责任的工作情况

　1.社会责任工作情况

　《广汇能源股份有限公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

　报告期内，本公司未发生重大环境污染事故。公司环保相关企业社会责任工作情况请参见与本报告同时披露的本公司《2016年度社会责任报告》。

　八、公司债情况

　1.公司债相关情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2. 公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　报告期内，公司按时、足额支付了“11广汇01”、“15广汇01”2016年度债券利息，同时于2016年8月26日，完成了“09广汇债”的兑付工作，支付本息合计1,069,500,000元人民币。（详见公司2016-042号公告）

　3. 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　本报告期内，中诚信证评对公司“09广汇债”、“11广汇01”、“15广汇01”进行了跟踪信用评级，维持债项信用等级为AA+，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

　4. 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　九、涉及财务报告的相关事项

　1. 报告期内主要经营情况

　2016年，公司实现营业收入 4,194,346,373.18 元，较上年同期下降13.07%；归属于上市公司股东的净利润 205,598,786.81 元，较上年同期下降17.23%；经营活动产生的现金流量净额为 1,375,112,286.84 元，较上年同期增长99.19%；全年上缴各项税费430,057,250.51 元。

　2. 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3. 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本期纳入合并财务报表范围的主体共150家，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6家，减少0家；本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。具体内容详见《公司2016年年度报告》“第十二节 财务报告”中“三、公司基本情况”之“ 2.合并财务报表范围”。

　董事长：宋东升

　广汇能源股份有限公司

　2017年4月22日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-017

　广汇能源股份有限公司

　董事会第六届第二十四次

　会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　本次董事会议案全部获得通过。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）本次会议通知和议案于2017年4月10日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

　（三）本次董事会于2017年4月20日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　（四）本次会议应到会董事10人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事4人）。董事刘常进通过电话方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议。

　（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　《广汇能源股份有限公司2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（三）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　（四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　（五）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-018号《广汇能源股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》。

　（六）审议通过了《公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　《广汇能源股份有限公司2016年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2016年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（七）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　《广汇能源股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（八）审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（九）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　《广汇能源股份有限公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（十）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（十一）审议通过了《公司2017年第一季度报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　《广汇能源股份有限公司2017年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　同意将修改后的《公司章程》提交公司2016年年度股东大会审议。

　《公司章程》修改情况详见公司2017年4月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-019号《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》及《广汇能源股份有限公司章程（2017年4月22日修订稿草案）》。

　（十三）审议通过了《关于增加公司担保范围并提供担保的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-020号《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的公告》。

　（十四）审议通过了《公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-021《广汇能源股份有限公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告》。

　（十五）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。

　具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-022号《广汇能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十二日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-018

　广汇能源股份有限公司

　2016年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年12月31日总股本5,221,424,684股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.3元(税前)，共计拟分配现金红利156,642,740.52元。

　本分配预案已经公司董事会第六届第二十四次会议、监事会第六届第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　一、利润分配预案内容

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润205,598,786.81元，减提取盈余公积金13,461,003.48元，加年初未分配利润4,093,062,109.99元后，2016年可供分配利润4,285,199,893.32元。按2016年末总股本5,221,424,684股计算，每股可分配利润0.82元。

　2016 年，全球经济延续低迷态势，能源行业经历了从年初的历史低位到年末逐步企稳回升的态势，公司经营业绩在2016年一至四季度环比均呈现上升趋势。公司一向重视对投资者的回报，根据2016年末实际情况，公司对今后的生产经营与发展充满信心，在保证公司正常生产经营及在建项目资金需求的基础上，现提出公司2016年度利润分配方案如下：

　2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润205,598,786.81元，基本每股收益0.0394元，可供股东分配的利润4,285,199,893.32元，以2016年12月31日总股本5,221,424,684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（税前），共分配现金红利156,642,740.52元。

　本次分配共计分配利润156,642,740.52元，未分配利润4,128,557,152.80元结转以后年度分配。

　二、董事会意见

　公司于2017年4月20日召开了董事会第六届第二十四次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。董事会认为 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将《公司2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　三、独立董事意见

　公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2016年度利润分配预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

　四、监事会意见

　公司于2017年4月20日召开了监事会第六届第十五次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。同意将《公司2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十二日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-019

　广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开董事会第六届第二十四次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改条款如下表：

　■

　公司经营范围的修订以工商登记机关最终核准为准。本次增加经营范围和修 改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十二日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-026

　广汇能源股份有限公司监事会

　第六届第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　本次监事会议案全部获得通过。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）本次会议通知和议案于2017年4月10日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

　（三）本次监事会于2017年4月20日在本公司会议室以现场方式召开。

　（四）本次会议应到监事5人，实到监事3人。

　（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　（三）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-018号《广汇能源股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》。

　（四）审议通过了《公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　全体监事保证2016年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　《广汇能源股份有限公司2016年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2016年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（五）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　《广汇能源股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（六）审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（七）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　监事会认为：公司2016年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。

　《广汇能源股份有限公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（八）审议通过了《公司2017年第一季度报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　监事会对2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年第一季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　全体监事保证2017年第一季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　《广汇能源股份有限公司2017年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（九）审议通过了《公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　具体内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易网站www.sse.com.cn 披露的2017-021《广汇能源股份有限公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告》。

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司监事会

　二○一七年四月二十二日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-021

　广汇能源股份有限公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年2月16日晚19:08分，公司控股子公司——新疆广汇新能源有限公司 “年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”（以下简称“新能源公司”） 碎煤加压气化B区6号炉发生煤气泄漏引起燃烧。事故发生后，公司立即启动《安全生产事故综合应急救援预案》，组织现场人员撤离，封锁事故现场，组织主系统紧急停车，同时迅速向伊吾县委、政府和哈密市委、市政府逐级上报。各级领导高度重视，第一时间赶赴现场，指挥协调事故救援工作。（内容详见2017-010号公告）。

　新能源公司成立事故善后处置指挥部，在妥善做好事故伤者检查、治疗和安抚的同时，配合哈密市、伊吾县两级政府相关部门全面有效开展事故原因调查。2月19日，哈密市政府调查小组出具《新疆广汇新能源公司“2.16”火灾事故调查组初步意见》，初步排除人为误操作事故，通过公安部门调查取证，没有发现故意性、预谋性、有组织性的涉嫌犯罪的相关违法行为，并将此次事故认定为生产安全性责任事故。本次事故造成2人轻伤（1人小臂轻度烫伤，1人额头轻微划伤），造成新能源公司碎煤加压气化B区6号炉的局部损坏及所在区其它附属设备相关的电气、仪表及建（构）筑物的部分损毁。经初步勘察，预计此次事故造成直接经济损失约730万元。（内容详见2017-011号公告）。

　根据《广汇能源股份有限公司内部问责制度》的相关规定，公司内部问责委员会对火灾事故相关责任人启动问责程序，并提交董事会、监事会审议：

　公司内部问责委员会遵循尊重事实，遵守客观、公平、公正，制度面前人人平等的原则，根据《广汇能源股份有限公司内部问责制度》、《生产安全事故信息报告和处置办法》、《安全生产奖惩办法》相关条款，在对火灾事故进行了认真细致的调查及听取相关责任人的申辩之后，认定：

　1、公司董事、新能源公司董事长刘常进为新能源公司安全第一责任人，对本次事故负主要领导责任，予以记大过处分，并处罚30000元；

　2、新能源公司总经理张教负责新能源公司全面安全生产，对本次事故负重要管理责任，予以行政降职为常务副总经理，并处罚15000元；

　3、新能源公司分管设备的副总经理付苏利负直接管理责任，予以行政降职处分，并处罚10000元；

　4、新能源公司分管安全、消防工作的总经理助理田一政负消防及安全监管责任，予以行政降职，并处罚10000元；

　5、新能源公司生产部、设备部、环安部、造气车间、机械分厂等11名相关负责人，分别负有设备管理、安全管理、消防管理、设备维护保养等其他管理责任，针对不同情形，予以处罚、记过、记大过、行政降职、撤职等处分，并分别处罚5000-10000元，11人共计罚款78000元。

　上述问责处罚结果，公司内部问责委员会已提交公司董事会、监事会审议并形成决议，希望公司董事、监事及高级管理人员引以为戒，认真吸取教训，加强管理，提升全体员工安全生产责任意识，全面推进隐患排查治理和强化事故防范工作，实现公司安全生产平稳的良好局面。

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司

　二○一七年四月二十二日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-022

　广汇能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月12日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月12日15点30分

　召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场43楼9号会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月12日

　至2017年5月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（七）涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上1-8项议案已经公司董事会第六届第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月22日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

　2、特别决议议案：7

　3、对中小投资者单独计票的议案：5

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　五、会议登记方法

　（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

　（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

　（三）登记时间： 2017年5月5日、8日北京时间10：00-18：00；

　（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；

　（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2017年5月8日18:00时）。

　六、其他事项

　（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理；

　（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部。

　邮政编码：830002

　联系人：董事会秘书 倪娟

　电话：0991-3759961，0991-3762327

　传真：0991-8637008

　附件：授权委托书

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　●附件：授权委托书

　●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件：授权委托书

　授权委托书

　广汇能源股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：??

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2017-023

　广汇能源股份有限公司2017年

　第一季度主要运营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、运营数据：

　■

　二、简要说明：

　2017年第一季度公司运营情况简要说明如下：

　（1）截止一季度末，公司实现营业收入1,118,221,641.84元，较上年同期增长14.06%；归属于上市公司股东的净利润30,273,228.15元，较上年同期增长12.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,344,132.68元，较上年同期增长157.43 %。

　（2）哈密新能源公司1月份总产品产量超过17万吨，实现满负荷运行，顺利实现首月“开门红”。2月16日晚，哈密新能源公司碎煤加压气化B区6号炉发生煤气泄漏引起燃烧的安全生产事故。事故造成碎煤加压气化B区6号炉的局部损坏及所在区其它附属设备相关的电气、仪表及建（构）筑物的部分损毁，工厂的主要生产装置和关键设备均未受到影响。 2月26日，哈密新能源公司热电、空分装置已正常开车运行，3月3日产出合格产品。受该事故影响，一季度公司甲醇、天然气、煤化工副产品产量较上年同期相比分别下降34.17%、16.40%、31.34%；销量较上年同期分别下降35.44%、12.12%、20.39%。

　（3）因煤焦油市场转暖，周边兰炭企业逐步提升产能。公司紧抓时机部署生产，适时调整产品价格，积极扩展销售区域。一季度，实现煤炭生产229.42万吨，较上年同期增长20.98%；销售117.88万吨，较上年同期增加52.04%。

　三、风险提示：

　上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十二日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-024

　广汇能源股份有限公司关于召开2016年度业绩说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2017年4月27日（星期四）下午15:30时—17:00时

　会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心

　（http://roadshow.sseinfo.com）

　会议召开方式：网络平台在线交流互动

　一、说明会类型

　公司于2017年4月22日披露了《广汇能源股份有限公司 2016年年度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的详细内容。

　为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“广汇能源2016年度业绩说明会”。

　二、 说明会召开的时间、方式

　1、会议召开时间：2017年4月27日（星期四）15:30时—17:00时

　2、会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心

　（http://roadshow.sseinfo.com）

　3、会议召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。

　三、出席说明会人员

　出席本次说明会的人员包括：公司董事长宋东升，董事、总经理林发现，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2017年4月26日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可于2017年4月27日下午15：30—17:00时通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。

　五、联系方式

　联系人：广汇能源股份有限公司证券部

　联系电话：0991-3762327

　联系传真：0991-8637008

　联系邮箱：zqb600256@126.com

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十二日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-025

　广汇能源股份有限公司

　关于控股股东广汇集团定向收回

　“宏广定向资产管理计划”的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2012年10月12日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）部分员工作为控股股东一致行动人，将自筹资金委托广汇集团统一代收代付给证券公司设立“宏广定向资产管理计划”（以下简称“宏广计划”），由证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理，参加“宏广计划”的员工委托资金只能交易广汇能源（SH600256）流通股股票并长期持有。本期“宏广计划”全部委托人范围为：截止2012年9月18日在职的广汇集团及控股公司中层以上员工共计2215人，资金总额共计564,021,400元。截止2015年9月30日增持计划完成时，“宏广计划”共持有公司股份48,700,521股，占公司总股份的0.93%。（内容详见2012-067号、2012-093号公告及附件）。

　2015年10月12日，本期“宏广计划”员工缴款三年期限到期，增持完成日至2015年12月11日持有期满三年。经广汇集团充分征询员工持有人意见，决定向后延期三年至2018年12月11日，广汇集团保证对于继续持有“宏广计划”的员工退出及权益，仍按照原“宏广计划”管理办法延续执行。（内容详见2015-065号公告）。

　2017年因金融机构监管政策变化，原证券公司管理范围内的资产管理计划提出新的要求与标准，原员工共同持有的“宏广计划”继续延期存在不确定性，根据此新情况，经控股股东广汇集团及一致行动人研究决定：由广汇集团及一致行动人定向收回 “宏广计划”帐户持有的广汇能源股份，按照原宏广计划管理办法向参与员工退付本金及相关收益，“宏广计划”帐户继续保留。广汇集团及一致行动人共同承诺：在2018年12月11日“宏广计划”延期存续期前不减持，并按规定履行信息披露义务。

　公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十二日

　证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-020

　广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司；

　本次担保金额：本次为新疆信汇峡清洁能源有限公司提供总额不超过20,000万元额度的连带责任担保；

　对外担保累计数额：截止2017年3月31日，公司对外提供担保总额为1,293,634.17万元人民币，均不存在逾期担保现象；

　本次担保是否有反担保：否；

　本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

　一、担保情况概述

　（一）公司董事会第六届第二十三次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司2017年度担保计划》，同意公司2017年度对控股子公司和参股公司预计新增担保额度不超过81亿元,公司担保余额根据实际贷款金额确定（内容详见2017-004号公告）。现因业务发展需要，在2017年度新增担保总额81亿元不突破的情况下，在原担保范围中增加：新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”），并为其提供担保。

　信汇峡公司为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）之参股公司，清洁炼化认缴其注册资本的34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的33%，财务报表合并至清洁炼化。为积极推进三方合作项目120万吨/年粗芳烃加氢项目建设，信汇峡公司拟向银行申请综合授信额度人民币20,000万元，本公司将依据本年度实际提款额为其提供总额不超过20,000万元额度的连带责任担保。

　（二）公司于2017年4月20日召开董事会第六届第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司担保范围并提供担保的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　名 称：新疆信汇峡清洁能源有限公司

　统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70

　类 型：其他有限责任公司

　住 所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

　法定代表人：宋自力

　注册资本：陆亿元人民币

　成立日期：2017年03月08日

　营业期限：2017年03月08日至2067年03月08日

　经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、董事会意见

　本次担保事项为公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，且财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为项目建设所需，不会损害公司的利益，同意为其贷款提供担保。

　四、独立董事意见

　1、公司本次担保对象新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”），为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）之参股公司，清洁炼化认缴其注册资本的34%，山东汇东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的33%，财务报表合并至清洁炼化，财务风险在可控范围内。

　2、本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，并履行了相应审议程序。本次担保有利于提高信汇峡公司的融资能力，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　3、我们同意公司为其提供担保事项并提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次为信汇峡公司提供担保金额在2017年度预计新增81亿元担保范围内，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。

　截止2017年3月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,293,634.17万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016年）归属于母公司所有者权益的比例为116.2%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1,223,777.35万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016年）归属于母公司所有者权益的比例为109.93%。不存在逾期担保情形。

　六、备查文件

　1、公司董事会第六届第二十四次会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　广汇能源股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十二日