第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人周传良、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　(一)资产负债表项目

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用 单位：万元

　■

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　焦作万方铝业股份有限公司

　2017年4月20日

　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-021

　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　七届九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　(一)会议通知时间、方式

　会议通知于2017年4月10日以电子邮件方式发出。

　(二)会议召开时间、地点、方式

　公司董事会七届九次会议于2017年4月20日采用通讯方式召开。

　(三)董事出席会议情况

　公司董事会全体成员参与了审议和表决。

　(四)会议召开的合规性

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　(一)公司2017年第一季度报告

　《公司2017年第一季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露，敬请查阅。

　议案表决情况：

　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　(二)公司投资设立贸易公司的议案

　为完善供应链管理，稳定原辅材料供应，减少采购中间环节，增加新的利润增长点，公司独资设立贸易公司，注册资本3000万元，经营范围：煤炭、能源、氧化铝、碳素、铝产品、设备等物资采购、存储、运输、销售及期货、期权业务。公司设立贸易公司的名称和经营范围最终以经工商核准登记为准。

　本投资事项经公司董事会七届九次会议审议通过后，不需要经过股东大会的批准。

　议案详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司投资设立贸易公司的公告》。

　议案表决情况：

　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　三、备查文件

　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　2017年4月20日

　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-023

　焦作万方铝业股份有限公司

　投资设立贸易公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　(一)对外投资的基本情况

　公司出资3000万元独资设立贸易公司。

　(二)董事会审议投资议案的表决情况

　本投资事项已经公司董事会七届九次会议审议通过，不需要经过股东大会的批准。

　(三)是否构成重大资产重组或关联交易

　本投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

　二、投资标的基本情况

　(一)出资金额、方式

　本公司以现金方式出资3000万元，资金来源为公司自有资金。

　(二)标的公司基本情况

　标的公司名称：××××贸易公司(标的公司名称最终以工商核准登记为准)

　注册资本：3000万元

　持股比例：本公司独资

　经营范围：煤炭、能源、氧化铝、碳素、铝产品、设备等物资采购、存储、运输、销售及期货、期权业务(最终经营范围以工商核准登记为准)。

　三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　(一)目的

　经营物资采购与销售，完善供应链管理，稳定原辅材料供应，减少采购中间环节，增加新的利润增长点。

　(二)风险

　本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，投资金额较小，经营范围以与公司相关的物资贸易为主，本投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险。

　(三)对公司的影响

　有利于进一步改善公司财务状况和经营成果。因本次投资金额较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　六、其他

　董事会授权公司管理层具体办理此次投资相关事宜。

　七、备查文件

　董事会七届九次会议决议。

　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　2017年4月20日

　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-022