第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)杨碧琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债表：

　1、预付账款较期初增加1,218万元，增长31.92%，主要系子公司中航锂电预付的材料及科研项目款增加所致；

　2、应收利息较期初增加293万元，增长246.47%，主要系中航锂电江苏公司本年存放在银行定期存款的利息；

　3、其他应收款较期初增加835万元，增长33.06%，主要系公司支付的投标保证金增加；

　4、其他流动资产较期初增加2,253万元，增长31.74%，主要系子公司中航锂电及中航锂电江苏公司增值税留抵增加所致；

　5、其他非流动资产较期初减少15,826万元，下降59.09%，主要系中航锂电江苏公司预付的设备及工程款发票到账，转入在建工程所致；

　6、应交税费较期初减少2,744万元，下降46.17%，主要系本公司及子公司中航锂电缴纳企业所得税所致；

　7、应付利息较期初增加116万元，增长38.31%，主要系子公司中航锂电计提未付的借款利息；

　（二）利润表：

　1、税金及附加较上年同期增加531万元，增长1216.93%，主要系依据财会【2016】22号文规定，将房产税、土地使用税、印花税等税从管理费用调整至税金及附加所致；

　2、销售费用较上年同期增加379万元，增长35.26%，主要系子公司中航锂电销售费用材料费等增加所致；

　3、财务费用较上年同期增加417万元，增长121.28%，主要系子公司中航锂电为开展三期产业园建设增加贷款，利息支出同向增加所致；

　4、营业外收入较上年同期增加649万元，增长114.16%，主要系子公司中航锂电收到的政府补助增加所致；

　5、所得税费用较上年同期增加240万元，增长37.49%，主要系子公司集成瑞鹄本期利润总额增加，相应的应纳税所得额增长所致；

　6、净利润较上年同期减少2,401万元，下降97.68%，主要系本期子公司中航锂电受行业政策影响，一季度订货量较低，导致收入比去年同期减少所致；后期相关新能源车型公告通过后，锂电池销售将得以恢复和增长。

　（三）现金流量表：

　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,071万元，增长553.89%，主要系子公司中航锂电应收票据到期收款增加所致；

　2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少148,054万元，下降97.43%，主要系中航锂电江苏公司根据产业园一期建设进度新增的借款较上年同期减少，同时，去年同期收到股东资本金56,000万元所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2016年9月23日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司本次非公开发行股票的申请文件，并于2016年10月9日取得中国证监会第162773号《受理通知书》。2016年12月5日，中国证监会下发《反馈意见通知书》（162773号），2016年12月19日，公司向中国证监会提交了反馈意见回复。

　结合前期资本市场情况及公司实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司对本次非公开发行方案进行了调整。经公司第六届董事会第一次会议及2017年第二次临时股东大会决议同意，公司对发行方案中定价基准日、发行价格及定价原则等内容进行调整，详细请见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-005至011）。

　按照中国证监会的相关要求，非公开发行方案涉及调整的，应先行申请暂时中止审查，待调整方案涉及的相关事项落实后再申请恢复审查。公司于2017年1月20日向中国证监会提交了中止审查申请；2017年2月23日，中国证监会下发第162773号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司非公开发行中止审查申请。随后，公司在收到通知书并已落实发行方案调整涉及的相关事项的前提下，向中国证监会提交了恢复审查的申请，详细请见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-013）。

　2017年4月6日，公司取得中国证监会第162773号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行新股核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。

　目前项目处于证监会审核阶段。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　董事长：

　李宗顺

　二〇一七年四月二十二日

　股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-025

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年4月19日以书面、传真、电子邮件方式发出。

　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2017年4月21日以通讯表决方式召开。

　3．会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　4．会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持。

　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　1．审议通过了《2017年第一季度报告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　《2017年第一季度报告正文》详见2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2．审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　董事会决定聘任程雁女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2020年1月17日止）。程雁女士简历附后。

　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

　三、备查文件

　四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　附：程雁女士简历

　程雁女士，1974年8月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长；现任本公司董事会秘书，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事会秘书、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事。截至决议公告日，程雁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017－026

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第六届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第三次会议通知于2017年4月19日以电子邮件、书面送达方式发出。

　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年4月21日以通讯表决方式召开。

　3.会议的出席人数：会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。全体监事均以通讯表决方式出席会议。

　4.会议的主持人：会议由公司监事会主席葛森先生主持。

　5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1. 审议通过了《2017年第一季度报告》

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年第一季度报告正文》详见2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　2017年4月22日

　股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-028

　四川成飞集成科技股份有限公司

　关于聘任公司副总经理的公告

　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司董事会提名委员会提名，公司于2017 年4月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任程雁为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。程雁简历见附件。

　程雁于2016年8月辞去公司副总经理职务，具体请见2016年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理任期内离职的公告》。程雁辞去副总经理职务后，继续在公司工作；本次聘任程雁为公司副总经理，是为了配合公司发展和组织机构调整而作出的安排。程雁离任后未曾买卖上市公司股票。

　独立董事对此发表了独立意见，具体请见2017年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司聘任副总经理的独立意见》。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　附：程雁简历

　程雁女士，1974年8月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长；现任本公司董事会秘书，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事会秘书、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事。截至决议公告日，程雁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。