证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-025

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债表项目

　1、报告期末，公司货币资金较期初减少46,289.13万元，下降55.66%，主要是由于行业周期性，年末会大量收款，年初收款较少，同时需要采购备货，导致货币资金减少。

　2、报告期末，公司存货较期初增加17,934.06万元，上升51.30%；应付票据较期初增加2,346.76万元，上升42.52%，主要是由于行业周期性，公司年初需要生产备货。

　3、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少2,189.69万元，下降67.57%，主要是上年末计提年终效益工资在本年支付所致。。

　4、报告期末，公司应交税费较期初减少4,426.18万元，下降86.21%，主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。

　（二）利润表项目

　1、报告期，公司投资收益较上年同期增加777.90万元，上升143.18%，主要是本年收到联营企业盈富泰克创业投资有限公司现金分红。

　2、报告期，公司营业外收入较上年同期减少136.15万元，下降55.33%，主要是报告期内收到政府补助少于上年同期。

　（三）现金流量表项目

　1、报告期，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加913.24万元，上升64.50%，主要是本年收到退回投标保证金增加；

　2、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期增加34,600.00万元，上升100%，主要是本期理财到期收回的本金，去年同期无理财业务。

　3、报告期，公司取得投资收益收到的现金较上年同期增加779.83万元，上升100%，主要是本年收到联营企业盈富泰克创业投资有限公司现金分红。

　4、报告期，公司投资支付的现金较上年同期增加34,800.00万元，上升100%，主要是本期理财支付的本金，去年同期无理财业务。

　5、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少5,000.00万元，下降100%，主要是本年尚未发生银行借款。

　6、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期减少8,425.40万元，下降67.81%，主要是本期偿还借款少于上年同期。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-024

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　1、会议通知时间及方式：会议通知已于2017年4月18日以邮件方式送达。

　2、会议时间、地点和方式：本次会议于2017年4月21日以通讯方式召开。

　3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。

　4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　(一)同意《南天信息2017年第一季度报告全文及正文》；

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　表决结果：审议通过。

　具体内容详见公司同日披露的《南天信息2017年第一季度报告全文及正文》。

　(二)同意《关于向银行申请授信额度的议案》

　为了保障公司正常生产经营活动的开展，公司将向招商银行股份有限公司昆明分行申请2017年度综合授信额度，合计金额1.00亿元人民币。

　以上综合授信额度取得后，公司将在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等相关业务。

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　表决结果：审议通过。

　（三）同意《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的议案》。

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　表决结果：审议通过。

　具体内容详见公司同日披露的《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的公告》。

　特此公告。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一七年四月二十一日

　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-026

　云南南天电子信息产业股份有限公司关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　风险提示：合作各方尚未签署发起人协议书，最终出资额及参股比例尚需曲靖市政府审批确定，相关事项及履行情况尚具有不确定性。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资基本情况

　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”、“南天信息”) “十三五”规划中明确了开展智慧城市业务，现公司拟使用自有资金3000万元，携手曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简称“经开区建投集团”）、云南能投浪潮科技有限公司（以下简称“云南能投浪潮”）、云南建功星科技有限公司（以下简称“建功星”）共同成立曲靖珠江源科技股份有限公司（以下简称“珠源科技公司”），珠源科技公司为智慧曲靖建设运营平台公司，是曲靖开展“智慧曲靖”建设的市场主体，珠源科技公司成立后南天信息的持股比例为30%（最终出资额及参股比例尚需曲靖市政府审批确定）。

　（二）对外投资审批情况

　2017年4月21日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的议案》。本次交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　二、主要合作方介绍

　（一）曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

　曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司于2002年8月在曲靖市工商行政管理局登记成立。法定代表人李晋云，注册资本10亿元人民币，是曲靖经济技术开发区直接管理的国有独资公司。公司经营范围包括办理开发区管委会委托的专项担保资金的担保业务；开发区管委会委托、批准的担保基金；为开发区各类企业获取商业银行贷款、发行债券、办理票据贴现等融资业务提供信用保证；非公有制经济及下岗失业职工再就业提供信用保证；经营管理开发区国有资产、筹措开发区建设资金；房地产、保障性住房投资开发；市政配套工程建设、管理；建筑工程；房屋拆迁；项目投资；土地综合开发；物业管理；广告设计制作；装潢；园林绿化工程施工；园林育苗；生活饮用水；劳务派遣；人力资源中介；人才招聘和培训；庆典礼仪、企业策划；文化用品、日用百货销售。

　（二）云南能投浪潮科技有限公司

　云南能投浪潮成立于2013年11月，注册资本1亿元，法定代表人郑昕。是云南省能源投资集团有限公司、山东浪潮云海云计算产业投资有限公司、济南欢乐城科技发展有限公司共同成立的公司，主要经营范围为计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务。

　三、珠源科技公司的宗旨及定位

　公司宗旨：立足曲靖，着眼云南，围绕智慧城市数据中心基础平台开展智慧城市投资运营业务，以大数据技术为核心，整合信息、资金和管理等资源，优化智慧城市功能布局，显著推高城市管理能力和水平，提升城市形象和城市竞争力，助推曲靖经济社会发展。同时，按照“政府引导、企业主体、市场运作”的原则，探索创新智慧城市投融资建设和运营管理的新模式、新方法，将平台公司建设成为具有一定竞争能力的区域性智慧城市建设运营主体，实现国有资产的保值增值和社会资本预期的投资回报。

　公司定位：公司是曲靖市政府主导下掌握核心信息资源并承担新型智慧城市建设运营的市场主体，按照市政府的战略部署，整体负责曲靖市智慧城市项目的统筹安排、资金筹措和建设运营，主要包括牵头曲靖智慧城市项目建设；协助政府制定曲靖市新型智慧城市建设管理和运营办法，有效整合利用曲靖市信息化建设项目财政投入资源，统筹规划新型智慧城市建设项目与政府购买服务合理对接。科学规划平台公司发展，努力将其打造为专业的智慧城市投资建设运营商，智慧产业产品及服务供应商、智慧产业园区运营商。

　四、珠源科技公司发起人协议书主要内容

　（一）公司名称和经营范围

　1、公司注册名称：曲靖珠江源科技股份有限公司（以工商局核准为准）

　2、公司注册地：曲靖经济技术开发区新兴产业示范园

　3、公司组织形式：股份有限公司

　4、公司经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、电子及通信设备；信息网络系统集成设计、安装、调试、维护，技术服务及技术咨询；数据处理、主机托管、灾备等，机房设备与装修，提供相关的技术咨询、技术服务和培训；互联网及互联网信息服务；信息安全服务。（具体以工商部门核准为准）

　（二）出资额及出资方式

　■

　（三）协议生效与注资

　该协议经签字并盖章后生效。各出资方在入股协议生效后30天内，完成认缴出资额60%的货币资金注入预注册公司指定账户，两年内完成全部货币资金注入。30天内未完成注资的，视为主动放弃本公司参股资格，按其应认缴股款额的5%承担违约责任和对其他出资人造成的损失，其对应的股份由其余股东方按认缴比例承接认缴。

　五、参与本次投资事宜的背景、目的及风险

　（一）背景、目的

　投资珠源科技公司符合南天信息“十三五”智慧城市发展的战略布局。作为南天地州级第一个智慧城市建设平台公司，将具有较强的示范作用。曲靖作为云南省第二大城市和第一大地级市，从经济上和体量上都具有重要地位，对后续在全省其他地市推广智慧城市业务起到非常良好的示范作用。通过投资珠源科技公司，将直接分享曲靖市新型智慧城市建设的丰硕成果，为公司智慧城市业务的后续发展奠定良好的基础。

　（二）投资存在的风险

　1、违约风险

　智慧曲靖规划建设项目主要采取政府投资、政府购买服务（政府付费）以及市场化运营（用户付费）的建设运营模式，一旦政府出现违约，将直接导致项目无法启动或项目建成后无法收回建设成本的风险。

　2、法律变更风险

　由于珠源科技公司组建未经过招投标，后续子项建设均需按《招投标法》和《政府采购法》进行公开招标，虽然，南天作为股东参与项目招投标占有一定优势，但仍存在不确定性。

　3、项目失败风险

　平台公司设立时间短，将建设的曲靖市智慧城市项目投资金额较高，未来回收周期较长，经营存在一定不确定性。

　4、项目财务风险

　平台公司建设的项目投资以资本金与银行贷款、其它方式融资相结合，通过银行贷款融资的金额较高，财务费用也较高。

　六、其他

　合作方尚未签署具体合作协议，最终出资额及参股比例尚需曲靖市政府审批确定，相关事项及履行情况尚具有不确定性。在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议履行。

　七、备查文件

　南天信息第七届董事会第四次会议决议。

　特此公告。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一七年四月二十一日